民族資產(chǎn)

推進(jìn)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪，共破獲案件330余起，打掉犯罪團(tuán)伙170余個(gè)，涉案金額26.7億元，取得明顯成效。據(jù)了解，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪往往通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國(guó)家相關(guān)政策等手段，以設(shè)立“民族資產(chǎn)解凍”“政府養(yǎng)老扶貧”“慈善募捐活動(dòng)”為誘餌，誘騙受害人繳納項(xiàng)目啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)購(gòu)買指定商品或投資入股，謊稱在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目完成后或到指定地點(diǎn)參加“資產(chǎn)解凍大會(huì)”即可給予投資人巨額回報(bào)，以此騙取錢財(cái)。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)

辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探討該類犯罪的特點(diǎn)、辦理案件過(guò)程中的難點(diǎn)，并提出有針對(duì)性的建議，從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念早在二十世紀(jì)八十年代初，就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，開(kāi)始實(shí)施此類犯罪活動(dòng)。近年來(lái)，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，此類犯罪活動(dòng)日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂民族大業(yè)、精

范圍地進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動(dòng)，打著各種旗號(hào)引誘受害人上當(dāng)受騙?！?019 年8 月，公安部在全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊整治‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙犯罪工作情況通報(bào)中提到，截止目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589 人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23 億元?！盵1]不同于傳統(tǒng)詐騙犯罪，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪多運(yùn)用新手法、新手段，涉及地域較廣，被害人員眾多，涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大，對(duì)社會(huì)造成了極其惡劣的影響。面對(duì)這一社會(huì)難

辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探討該類犯罪的特點(diǎn)、辦理案件過(guò)程中的難點(diǎn)，并提出有針對(duì)性的建議，從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念早在二十世紀(jì)八十年代初，就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，開(kāi)始實(shí)施此類犯罪活動(dòng)。近年來(lái)，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，此類犯罪活動(dòng)日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任，假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，編造所謂民族大業(yè)、精

成功偵破一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人40名，扣押作案手機(jī)72部、銀行卡110張，收繳、凍結(jié)涉案資金450余萬(wàn)元。今年7月，昭化分局民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與民族資產(chǎn)解凍類違法犯罪，迅速將線索上報(bào)廣元市公安局反詐中心。經(jīng)廣元市、昭化區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，2019年6月以來(lái)，馬某以某部委名義虛構(gòu)項(xiàng)目，指使王某、徐某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展會(huì)員，建立微信群，以小投入大回報(bào)為誘餌大肆實(shí)施犯罪活動(dòng)，累計(jì)涉案資金近千萬(wàn)元。目前，馬某、王某、徐某等犯罪嫌疑人已被刑

人涉嫌打著“民族資產(chǎn)解凍”的旗號(hào)進(jìn)行詐騙，涉案金額1000余萬(wàn)元。這是德?？h公安局經(jīng)過(guò)艱苦偵查，歷時(shí)1個(gè)多月，輾轉(zhuǎn)數(shù)地，成功破獲的一起重大詐騙案。2018年8月以來(lái)，廣西凌云縣人王某以“投資民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目獲得高額回報(bào)”為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誘騙的方式，煽動(dòng)群眾參與投資，并采用發(fā)展、拉攏人頭等進(jìn)行投資詐騙。截至2019年1月，短短半年時(shí)間，就騙取1000余萬(wàn)元。該案案情復(fù)雜，涉及人員眾多，涉案金額巨大，群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害。為盡快挽回群眾損失，德?？h公安局

紹說(shuō)，有一筆民族資產(chǎn)即將解凍，將用于“精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目，只要在解凍前投資55元作為啟動(dòng)資金，即可享受55萬(wàn)元國(guó)家“福報(bào)”。群內(nèi)負(fù)責(zé)人給張大伯出示“部委文件”，再三聲稱這是一個(gè)以國(guó)家名義發(fā)布的扶貧基金項(xiàng)目。張大伯填寫了相關(guān)信息，并支付了55元作為啟動(dòng)資金。探親的女兒看到張大伯的操作，便知道張大伯被騙了，連忙拉著張大伯到派出所報(bào)案。精心設(shè)套 受害人淪為工具陷入深淵這是典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙，詐騙團(tuán)伙打著國(guó)家名號(hào)，虛構(gòu)民族大業(yè)、幫困扶貧的噱頭，假稱小投入、大福

施的多起典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。隨后公安部于1月18 號(hào)開(kāi)展民族資產(chǎn)解凍類詐騙打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)并在各地推進(jìn)行動(dòng)的過(guò)程中，查明并公布了分兩批共104 個(gè)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙的虛假項(xiàng)目以及組織，截至2019年8月8 號(hào)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打擊各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙共284 個(gè)，抓獲嫌疑人3589 人，凍結(jié)和扣押涉案資金共6.32億元。[1]自公安部部署全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專項(xiàng)打擊行動(dòng)以來(lái)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙在全國(guó)得到一定遏制，但與此同時(shí)，不法分子仍然不斷

張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員50人。據(jù)悉，2019年2月22日，公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”。接到線索后，刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作，查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群，長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，從中接收資金。同時(shí)查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊

張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員50人。據(jù)悉，2019年2月22日，公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知，該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”。接到線索后，刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作，查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群，長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目，從中接收資金。同時(shí)查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日，辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊

社會(huì)上瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言，強(qiáng)烈刺激著夢(mèng)想發(fā)財(cái)者的神經(jīng)，使一些不明真相的人步入圈套，落入陷阱。僅海南、廣西兩地受騙者已達(dá)千余人，被騙金額高達(dá)650萬(wàn)余元。此案由海南省人民檢察院第一分院審查并向法院提起公訴，2019年10月19日，一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處其無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。退休回家欲發(fā)橫財(cái)時(shí)間追溯到18年前，已是60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳，從一家鋼鐵廠退休回家。日復(fù)一日，黎錦芳不滿足于坐等老死，

曾一度瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言，想必大家也曾耳聞，不少不明真相又抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的人，因?yàn)檩p信謊言步入圈套，落入陷阱。就有這樣一起“民族資產(chǎn)解凍”案由海南省檢察院第一分院審查并向法院提起公訴，2019年10月19日，一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。退休后做起了發(fā)財(cái)夢(mèng)2001年，60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳，從一家鋼鐵廠退休回家。他沒(méi)什么學(xué)歷，但腦瓜特靈，自學(xué)了不少文化知識(shí)。黎錦芳不滿足于坐等老去，

老人解凍巨額民族資產(chǎn)，還能獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)！”近日，上海市閔行區(qū)人民檢察院辦理了一起以“民族資產(chǎn)解凍”名義實(shí)施詐騙的案件，對(duì)被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某提起公訴并獲判。2018年3月的一天，周阿姨遇到熟人李阿姨時(shí)，主動(dòng)提起了自己投資的“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。她稱這個(gè)項(xiàng)目回報(bào)率很高，只要15元加入“民族解凍資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展慈善基金會(huì)”（簡(jiǎn)稱“民聯(lián)基金會(huì)”），再出101元幫助國(guó)家解凍那些凍結(jié)在海外的民族資產(chǎn)，就能拿到幾十萬(wàn)元回報(bào)。同時(shí)，她還從手機(jī)里找出這個(gè)項(xiàng)

展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作以來(lái)，廣西百色市政法各部門全力以赴開(kāi)展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，取得了良好成效。從2016年至今，百色市公安機(jī)關(guān)先后成立了“10·25”“4·02”“11·05”“1·04”等多個(gè)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專案組。共打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙92個(gè)，破案400余起，涉案金額6億余元，抓獲涉案人員766名，刑拘326人，移送起訴135人，繳獲、凍結(jié)涉案贓款9500余萬(wàn)元，扣押涉案車輛及查封涉案

企業(yè)對(duì)這些“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍，通過(guò)誘騙受害人啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者入股等形式實(shí)施詐騙。國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志對(duì)此高度重視，要求依法嚴(yán)厲打擊，并公開(kāi)揭露犯罪，切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí)。公安部副部長(zhǎng)杜航偉多次召集有關(guān)部門專題研究。隨即，公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。公安部在部署開(kāi)展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)中，再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動(dòng)作為重點(diǎn)。目前，專項(xiàng)

是一起典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，受害群眾達(dá)12萬(wàn)人。28歲的楊某和34歲的席某是該案主要犯罪嫌疑人，都來(lái)自廣西凌云，他們利用北京手機(jī)號(hào)碼冒充中央領(lǐng)導(dǎo)，編造“慈善基金”等項(xiàng)目，向56歲的河南鶴壁人馬某發(fā)號(hào)施令，讓馬某向其組織的所謂“中華民族第九路軍”會(huì)員收取各種名目的費(fèi)用，實(shí)施詐騙。馬某是此案的關(guān)鍵“代理人”，俗稱“豬頭”，在民族資產(chǎn)解凍類詐騙中，他們往往既是犯罪者，也是受害者。馬某原靠低保生活，曾做過(guò)保安，加入過(guò)傳銷組織。2015年前后，他開(kāi)始借一系列所

早期，“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實(shí)施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大、危害有限。但近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具，此類詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級(jí)，具有誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快的特點(diǎn)，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。犯罪分子打著國(guó)家、民族的旗號(hào)，緊跟大政方針和時(shí)代焦點(diǎn)、社會(huì)熱點(diǎn)，編造各類虛假項(xiàng)目，使不明真相的群眾上當(dāng)受騙。例如，近年來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)，出現(xiàn)了編造“精準(zhǔn)扶貧”“

出擊，打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙，從全國(guó)8個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元，并順線端掉一個(gè)跨國(guó)賣淫窩點(diǎn)。據(jù)悉，該案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號(hào)，通過(guò)組建微信群，發(fā)布偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，投資幾十元，便可作為國(guó)家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)不等的高額補(bǔ)貼，使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻

成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人38人，依法刑事拘留27人。民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，以所謂的民族資產(chǎn)需要解凍，參與者只需交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，實(shí)施詐騙的犯罪活動(dòng)。此類犯罪活動(dòng)的手段隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展不斷翻新變化。5月中旬，西安市公安局新城分局新城廣場(chǎng)派出所接到群眾報(bào)案，有人大肆宣傳“聯(lián)合國(guó)總部將搬遷至西安”的虛假消息，引誘不明真相的群眾投資搬遷項(xiàng)目。接到報(bào)

公安部督辦的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪進(jìn)行集中抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人25人，涉案7000余萬(wàn)元。2019年3月，吉林省公安廳刑偵局下發(fā)給梅河口市公安局關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類案件線索，刑事偵查大隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)安、技偵等部門通過(guò)4個(gè)月長(zhǎng)期偵查確定涉案人員，并立案為“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人詐騙案，并被公安部列為督辦案件。在充分掌握犯罪證據(jù)和犯罪事實(shí)，查實(shí)犯罪嫌疑人準(zhǔn)確落腳點(diǎn)的基礎(chǔ)上，梅河口市公安局抽調(diào)刑偵精干警力針對(duì)案件偵辦、資金流偵查、電信流偵查等工作

劉忠義民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府的形象，威脅社會(huì)大局穩(wěn)定和國(guó)家長(zhǎng)治久安。公安部黨委高度重視打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)，帶領(lǐng)全國(guó)公安機(jī)關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國(guó)公安工作會(huì)議上的重要講話精神，緊緊圍繞深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊扣新中國(guó)成立70周年大慶安保維穩(wěn)這一主線，精心組織、周密部署、重拳出擊，打擊、整治、防范多管齊下，堅(jiān)決遏制此類犯罪發(fā)展蔓延勢(shì)頭。違法犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)得到遏制民族資產(chǎn)解凍類

。解凍80億民族資產(chǎn)馬銀是河南鶴壁市人，今年57歲，高中文化。2017年最早接觸民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)，一名自稱“軍民融合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”的男子告訴馬銀，一個(gè)國(guó)家項(xiàng)目即將啟動(dòng)，加入項(xiàng)目的會(huì)員，可獲得原始股和豐厚的回報(bào)。為了打消他的疑慮，男子帶著他來(lái)在北京房山的一個(gè)小區(qū)的住宅，見(jiàn)到了項(xiàng)目總指揮“王媽媽”。她告訴馬銀一個(gè)“機(jī)密”——古代帝王在瑞士銀行存了80億元，之前國(guó)家貧弱，這些巨額財(cái)產(chǎn)無(wú)法拿回來(lái)。如今，祖國(guó)富強(qiáng)了，這筆錢將被解凍出來(lái)。彼時(shí)，馬銀通過(guò)推銷保健品

第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織，各地已摧毀一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了大量犯罪嫌疑人“民族資產(chǎn)解凍”專案涉案物品 （新華社 發(fā)）中華人民共和國(guó)精準(zhǔn)扶貧小組、中華愛(ài)心基金會(huì)、林業(yè)基金會(huì)、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系……這樣一些看上去高大上的“基金會(huì)”和“社會(huì)組織”其實(shí)都是詐騙虛假項(xiàng)目和組織。5月20日，在公布第一批43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織基礎(chǔ)上，公安部又公布了第二批61個(gè)虛假項(xiàng)目和組織。除了上面列舉的貌似國(guó)家正規(guī)項(xiàng)目，亦有皇家軍收官

介紹嚴(yán)厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)成效，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國(guó)務(wù)院旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，巧立名目騙取錢財(cái)，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會(huì)治安穩(wěn)定。針對(duì)這一情況，公安部將部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長(zhǎng)效機(jī)制。本期特稿以“民族資

介紹嚴(yán)厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)成效，相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國(guó)務(wù)院旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，巧立名目騙取錢財(cái)，嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，嚴(yán)重危害社會(huì)治安穩(wěn)定。針對(duì)這一情況，公安部將部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長(zhǎng)效機(jī)制。本期特稿以“民族資

年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。在公安部統(tǒng)一部署指揮下，各地公安機(jī)關(guān)迅速推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng)，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò)，抓獲了一批犯罪嫌疑人。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)查明了四十三個(gè)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的虛假項(xiàng)目和組織，其共同特點(diǎn)是由廣西凌云籍犯罪分子偽造政府公文、證件、印章，編造“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項(xiàng)目，然后物色代理人并通過(guò)建立微信群等方式發(fā)展人員，謊稱繳納幾十元、上百元的會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用后就

文件，推廣“民族資產(chǎn)解凍扶貧項(xiàng)目”，成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”，幾個(gè)月便在全國(guó)瘋狂吸納160余萬(wàn)名會(huì)員，涉案金額達(dá)1100余萬(wàn)元。四川省廣元市公安局昭化分局鎖定幕后操縱、組織動(dòng)員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個(gè)層級(jí)犯罪嫌疑人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)該案犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊，先后打掉18個(gè)犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人96名。一個(gè)詐騙電話牽出大案 專案組順線深挖“只需98.8元建檔費(fèi)，就能獲取368萬(wàn)元扶貧款……”，2017年下半年，四川一名群眾接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱國(guó)家某部委的

神，堅(jiān)決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的反彈勢(shì)頭，公安部2019年1月18日召開(kāi)電視電話會(huì)議，部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)從2019年1月18日起開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)。公安部黨委委員、副部長(zhǎng)杜航偉出席會(huì)議并講話。杜航偉指出，上世紀(jì)80年代初，一批不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，偽造公文、證件、印章，以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，實(shí)施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊，此類犯罪活動(dòng)得到有效遏制。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速

，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。“民族資產(chǎn)解凍”在歷史上真實(shí)情況1979年5月，中美兩國(guó)政府曾在北京簽署《中華人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》，據(jù)此協(xié)議，中國(guó)大陸居民和單位被美國(guó)政府凍結(jié)的資產(chǎn)，將由美國(guó)政府于1979年10月1日全部解凍。但此后，“民族資產(chǎn)解凍”就成了一些不法分子進(jìn)行詐騙的噱頭，并編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事情。為解決中美凍結(jié)資產(chǎn)問(wèn)題，中國(guó)銀行會(huì)同有關(guān)部門從7

著精準(zhǔn)扶貧、民族資產(chǎn)解凍的幌子，偽造國(guó)家公文證件，不斷翻新詐騙手段，通過(guò)微信等社交工具大肆建群行騙，大量群眾上當(dāng)受騙。通過(guò)陜西省隴縣、鳳翔縣等地公安機(jī)關(guān)查處的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案例，深度了解民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，揭露此類案件的真實(shí)面目。不變的套路：偽造國(guó)家公文證件高額回報(bào)利誘群眾2017年11月，隴縣公安局民警在走訪中，發(fā)現(xiàn)部分群眾正在參加“16元扶貧項(xiàng)目”，每人繳納16元即可加入“為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)”，年底每人可發(fā)放8萬(wàn)元至80萬(wàn)元的扶貧資金。民

興，自稱是“民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)的工作人員”。陳某英的積極組織得到了9.3萬(wàn)余人的響應(yīng)，他們將錢打入陳某英的銀行賬戶，并由其轉(zhuǎn)給楊某興，總額超過(guò)90萬(wàn)元。天津市公安局接到公安部通報(bào)后迅速開(kāi)展偵查，成功抓獲楊某興、陳某英等涉案人員44人，查明“民族資產(chǎn)解凍”這個(gè)自上世紀(jì)八九十年代就開(kāi)始出現(xiàn)的騙局，再次蠱惑了百姓?！傍B(niǎo)巢開(kāi)會(huì)”只為誘騙更多人楊某興，江西豐城人，常年在廣西凌云與本地的楊某禹經(jīng)營(yíng)家具生意，為賺錢發(fā)財(cái)，動(dòng)起了歪念?！拔医?jīng)常聽(tīng)別人講，‘民族資產(chǎn)解凍這種騙

翟小功關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”，坊間流傳幾十年，至今還有很多人深信不疑。其中有一個(gè)版本說(shuō)，某朝某代有人留下一筆巨額資產(chǎn)，被國(guó)家認(rèn)定為“民族資產(chǎn)”，國(guó)家計(jì)劃通過(guò)不公開(kāi)方式將其解凍用于扶貧，每人出幾塊錢解凍后就可以得到幾十萬(wàn)元分紅………如果你信了，你就被騙了。這便是民族資產(chǎn)解凍騙局，一種集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)安定。在海南，也有一伙人打著民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)的旗號(hào)，以不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行會(huì)員升

/劉林揭秘“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”的幕后真相文/劉林4月，數(shù)萬(wàn)名老人前往北京鳥(niǎo)巢體育館，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌制作費(fèi)，到現(xiàn)場(chǎng)就可以領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金并報(bào)銷來(lái)回食宿費(fèi)。這些老人后來(lái)得知，這個(gè)由名為“慈善富民總部”所組織的活動(dòng)，完全是一場(chǎng)騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查，在成立“慈善富民團(tuán)隊(duì)”不到一年的時(shí)間里，陳玉英接觸了近40個(gè)自稱可以解凍“海外民

，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”。組織者宣稱，每人收取10元胸牌制作費(fèi)，到現(xiàn)場(chǎng)就可以領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金并報(bào)銷來(lái)回食宿費(fèi)。這些老人后來(lái)得知，這個(gè)由名為“慈善富民總部”所組織的活動(dòng)，其實(shí)完全是一場(chǎng)違法騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查，在成立“慈善富民團(tuán)隊(duì)”不到一年的時(shí)間里，陳玉英接觸了近40個(gè)自稱可以解凍“海外民族資產(chǎn)”的機(jī)構(gòu)或個(gè)人的項(xiàng)目。這些“上線”通過(guò)QQ郵箱向陳玉英發(fā)送偽造的國(guó)家

安機(jī)關(guān)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得階段性成效抓獲嫌疑人204名，打掉團(tuán)伙14個(gè)，涉案金額逾7.3億元日前從公安部獲悉，針對(duì)當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”“愛(ài)心慈善”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老”等名義實(shí)施詐騙犯罪快速蔓延情況，從2016年10月開(kāi)始，公安部組織部署全國(guó)涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)打擊工作。截至目前，共打掉犯罪團(tuán)伙14個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額逾7.3億元，成功破獲了“三民城”“巨龍國(guó)際”“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件，專項(xiàng)打

”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案“老有所依、老有所養(yǎng)，千載難逢的特大機(jī)遇！”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資產(chǎn)讓你脫貧！”這些引人注目的口號(hào)來(lái)自江蘇省鹽城市一個(gè)名為“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”的項(xiàng)目。2016年11月11日，在射陽(yáng)縣某生態(tài)園內(nèi)，鹽城市公安局將“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進(jìn)行詐騙犯罪的骨干成員抓獲，繳獲作案用的電腦23臺(tái)及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會(huì)員登記表》。除此之外，民警在現(xiàn)

掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元?！?span id="j5i0abt0b" class="hl">民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起，一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時(shí)為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富，以及國(guó)民黨潰逃臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn)，這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。這一歷時(shí)超過(guò)40多年的騙術(shù)，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當(dāng)受騙?！半娦旁p騙+傳銷+時(shí)事政治”2016年上半年，安徽省

報(bào)道，“解凍民族資產(chǎn)”騙局升級(jí)。今年5月份，廣東江門警方抓獲一專盯中老年人和無(wú)業(yè)婦女的犯罪團(tuán)伙。這伙騙子打起 “民族大業(yè)”旗號(hào)設(shè)下圈套，謊稱只需投資65元，就可以成為亞投行股東，還能享受數(shù)十萬(wàn)元的分紅，誘人加入變相傳銷，詐騙錢財(cái)。所謂“解凍民族資產(chǎn)”的鬧劇，在中國(guó)土地上折騰好幾十年了。老戲雖然并不新鮮，卻也不時(shí)有所翻新，將此騙局裹上“民族大業(yè)”的旗號(hào)，就是騙子近期推出的新包裝伎倆。其實(shí)，這種把戲，稍微有點(diǎn)頭腦的人都會(huì)嗤之以鼻，誰(shuí)會(huì)傻到輕易相信的地步呢。試想

鏈接：民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信真相一：“養(yǎng)老基地”建設(shè)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)陳姓工人：“一分錢都沒(méi)拿到！為溫某建設(shè)養(yǎng)老基地，他只說(shuō)先把錢墊上，后來(lái)就沒(méi)有付過(guò)工錢?！痹谏潢?yáng)縣所謂的養(yǎng)老基地門口，記者見(jiàn)到了幾個(gè)討薪的工人。溫某除了許諾施工方墊錢進(jìn)行施工外，沒(méi)有房屋、土地、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。民警介紹，溫某并沒(méi)有足夠的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)來(lái)進(jìn)行養(yǎng)老基地的改造，只是作為噱頭吸引更多的老年人進(jìn)入騙局。真相二：“養(yǎng)老基地”進(jìn)行虛假宣傳鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇：“溫某對(duì)外

“民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體近期，公安機(jī)關(guān)一舉打掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人204名，初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元。據(jù)介紹，“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。系混合型犯罪集返利、傳銷與詐騙為一體2016年上半年，安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào)，有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)，宣稱可通過(guò)“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。4月份以來(lái)已有超過(guò)3萬(wàn)人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀

男子聲稱解凍民族資產(chǎn)需要成立銀行，西安一銀行行長(zhǎng)轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元僅索回9.5萬(wàn)元。一審獲刑后，兩男子上訴，12月13日，西安市中級(jí)法院二審開(kāi)庭審理此案。劉某是西安一銀行行長(zhǎng)。2015年7月，退休干部杜某與劉某聯(lián)系，稱有一大筆款項(xiàng)可以存在他負(fù)責(zé)的銀行，又叫來(lái)58歲的內(nèi)蒙古男子張某，說(shuō)是民族資產(chǎn)唯一繼承人，劉某因?qū)Ψ綁|付、周轉(zhuǎn)的幌子分別轉(zhuǎn)款20萬(wàn)、80萬(wàn)。endprint