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    民族資產(chǎn)

    • 公安部:轉(zhuǎn)發(fā)民族資產(chǎn)解凍類信息涉嫌違法
      推進(jìn)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪,共破獲案件330余起,打掉犯罪團(tuán)伙170余個(gè),涉案金額26.7億元,取得明顯成效。據(jù)了解,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪往往通過(guò)偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章,編造國(guó)家相關(guān)政策等手段,以設(shè)立“民族資產(chǎn)解凍”“政府養(yǎng)老扶貧”“慈善募捐活動(dòng)”為誘餌,誘騙受害人繳納項(xiàng)目啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)購(gòu)買指定商品或投資入股,謊稱在民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目完成后或到指定地點(diǎn)參加“資產(chǎn)解凍大會(huì)”即可給予投資人巨額回報(bào),以此騙取錢財(cái)。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)

      新傳奇 2023年16期2023-05-30

    • 民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)問(wèn)題研究
      辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探討該類犯罪的特點(diǎn)、辦理案件過(guò)程中的難點(diǎn),并提出有針對(duì)性的建議,從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念早在二十世紀(jì)八十年代初,就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍,交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名,開(kāi)始實(shí)施此類犯罪活動(dòng)。近年來(lái),借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具,此類犯罪活動(dòng)日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任,假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn),編造所謂民族大業(yè)、精

      錦繡·下旬刊 2021年1期2021-06-11

    • 民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪防控研究
      范圍地進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動(dòng),打著各種旗號(hào)引誘受害人上當(dāng)受騙?!?019 年8 月,公安部在全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊整治‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙犯罪工作情況通報(bào)中提到,截止目前,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284 個(gè),抓獲犯罪嫌疑人3589 人,凍結(jié)扣押涉案資金6.23 億元?!盵1]不同于傳統(tǒng)詐騙犯罪,“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪多運(yùn)用新手法、新手段,涉及地域較廣,被害人員眾多,涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大,對(duì)社會(huì)造成了極其惡劣的影響。面對(duì)這一社會(huì)難

      湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào) 2021年1期2021-03-13

    • 民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)問(wèn)題研究
      辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”類網(wǎng)絡(luò)詐騙案件探討該類犯罪的特點(diǎn)、辦理案件過(guò)程中的難點(diǎn),并提出有針對(duì)性的建議,從而找到有效的防范和遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的方法。一、民族資產(chǎn)解凍類網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念早在二十世紀(jì)八十年代初,就有一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍,交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名,開(kāi)始實(shí)施此類犯罪活動(dòng)。近年來(lái),借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具,此類犯罪活動(dòng)日益猖獗。犯罪分子利用人民群眾對(duì)黨和政府的信任,假借國(guó)家大政方針和社會(huì)熱點(diǎn),編造所謂民族大業(yè)、精

      錦繡·下旬刊 2021年3期2021-01-28

    • 廣元偵破民族資產(chǎn)解凍詐騙案
      成功偵破一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人40名,扣押作案手機(jī)72部、銀行卡110張,收繳、凍結(jié)涉案資金450余萬(wàn)元。今年7月,昭化分局民警在工作中發(fā)現(xiàn),有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)參與民族資產(chǎn)解凍類違法犯罪,迅速將線索上報(bào)廣元市公安局反詐中心。經(jīng)廣元市、昭化區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)調(diào)查,2019年6月以來(lái),馬某以某部委名義虛構(gòu)項(xiàng)目,指使王某、徐某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展會(huì)員,建立微信群,以小投入大回報(bào)為誘餌大肆實(shí)施犯罪活動(dòng),累計(jì)涉案資金近千萬(wàn)元。目前,馬某、王某、徐某等犯罪嫌疑人已被刑

      中國(guó)防偽報(bào)道 2020年8期2020-11-13

    • 德保打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙
      人涉嫌打著“民族資產(chǎn)解凍”的旗號(hào)進(jìn)行詐騙,涉案金額1000余萬(wàn)元。這是德??h公安局經(jīng)過(guò)艱苦偵查,歷時(shí)1個(gè)多月,輾轉(zhuǎn)數(shù)地,成功破獲的一起重大詐騙案。2018年8月以來(lái),廣西凌云縣人王某以“投資民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目獲得高額回報(bào)”為誘餌,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)誘騙的方式,煽動(dòng)群眾參與投資,并采用發(fā)展、拉攏人頭等進(jìn)行投資詐騙。截至2019年1月,短短半年時(shí)間,就騙取1000余萬(wàn)元。該案案情復(fù)雜,涉及人員眾多,涉案金額巨大,群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害。為盡快挽回群眾損失,德??h公安局

      中國(guó)防偽報(bào)道 2020年7期2020-10-12

    • 支付55元狂享55萬(wàn)元謹(jǐn)防民族資產(chǎn)解凍詐騙
      紹說(shuō),有一筆民族資產(chǎn)即將解凍,將用于“精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目,只要在解凍前投資55元作為啟動(dòng)資金,即可享受55萬(wàn)元國(guó)家“福報(bào)”。群內(nèi)負(fù)責(zé)人給張大伯出示“部委文件”,再三聲稱這是一個(gè)以國(guó)家名義發(fā)布的扶貧基金項(xiàng)目。張大伯填寫了相關(guān)信息,并支付了55元作為啟動(dòng)資金。探親的女兒看到張大伯的操作,便知道張大伯被騙了,連忙拉著張大伯到派出所報(bào)案。精心設(shè)套 受害人淪為工具陷入深淵這是典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙,詐騙團(tuán)伙打著國(guó)家名號(hào),虛構(gòu)民族大業(yè)、幫困扶貧的噱頭,假稱小投入、大福

      中國(guó)防偽報(bào)道 2020年7期2020-10-12

    • 民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件偵防對(duì)策研究
      施的多起典型民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。隨后公安部于1月18 號(hào)開(kāi)展民族資產(chǎn)解凍類詐騙打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)并在各地推進(jìn)行動(dòng)的過(guò)程中,查明并公布了分兩批共104 個(gè)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙的虛假項(xiàng)目以及組織,截至2019年8月8 號(hào),全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打擊各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙共284 個(gè),抓獲嫌疑人3589 人,凍結(jié)和扣押涉案資金共6.32億元。[1]自公安部部署全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)開(kāi)展專項(xiàng)打擊行動(dòng)以來(lái),民族資產(chǎn)解凍類詐騙在全國(guó)得到一定遏制,但與此同時(shí),不法分子仍然不斷

      廣州市公安管理干部學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年2期2020-08-12

    • 貴陽(yáng)一女子詐騙300多萬(wàn)元被刑拘
      張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員50人。據(jù)悉,2019年2月22日,公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知,該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”。接到線索后,刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作,查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群,長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,從中接收資金。同時(shí)查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日,辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊

      中國(guó)防偽報(bào)道 2020年4期2020-06-24

    • 吉林雙遼警方打掉一特大詐騙團(tuán)伙
      張某某為首的民族資產(chǎn)解凍類特大詐騙團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙成員50人。據(jù)悉,2019年2月22日,公安部下發(fā)關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件研判線索核查通知,該局轄區(qū)遼西街居民史某是一民族資產(chǎn)解凍類詐騙案的“一級(jí)豬頭”。接到線索后,刑警大隊(duì)立即開(kāi)展偵破工作,查明史某通過(guò)參與“大唐聯(lián)盟”等多個(gè)微信群,長(zhǎng)期宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目,從中接收資金。同時(shí)查清孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊某某等7人為這起詐騙案的骨干。9月11日,辦案民警先后將史某、孟某某、舒某某、張某某、賈某、楊

      中國(guó)防偽報(bào)道 2020年1期2020-05-14

    • 古稀老人秀傳銷“天賦”
      社會(huì)上瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言,強(qiáng)烈刺激著夢(mèng)想發(fā)財(cái)者的神經(jīng),使一些不明真相的人步入圈套,落入陷阱。僅海南、廣西兩地受騙者已達(dá)千余人,被騙金額高達(dá)650萬(wàn)余元。此案由海南省人民檢察院第一分院審查并向法院提起公訴,2019年10月19日,一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪,判處其無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。退休回家欲發(fā)橫財(cái)時(shí)間追溯到18年前,已是60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳,從一家鋼鐵廠退休回家。日復(fù)一日,黎錦芳不滿足于坐等老死,

      檢察風(fēng)云 2020年4期2020-03-28

    • 69歲出獄后他又干了6年詐騙
      曾一度瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言,想必大家也曾耳聞,不少不明真相又抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的人,因?yàn)檩p信謊言步入圈套,落入陷阱。就有這樣一起“民族資產(chǎn)解凍”案由海南省檢察院第一分院審查并向法院提起公訴,2019年10月19日,一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪,判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。退休后做起了發(fā)財(cái)夢(mèng)2001年,60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳,從一家鋼鐵廠退休回家。他沒(méi)什么學(xué)歷,但腦瓜特靈,自學(xué)了不少文化知識(shí)。黎錦芳不滿足于坐等老去,

      方圓 2020年2期2020-02-25

    • 當(dāng)心 “民族資產(chǎn)解凍”的坑
      老人解凍巨額民族資產(chǎn),還能獲得幾十萬(wàn)元回報(bào)!”近日,上海市閔行區(qū)人民檢察院辦理了一起以“民族資產(chǎn)解凍”名義實(shí)施詐騙的案件,對(duì)被告人厲某某、劉某某、田某某、尹某某提起公訴并獲判。2018年3月的一天,周阿姨遇到熟人李阿姨時(shí),主動(dòng)提起了自己投資的“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。她稱這個(gè)項(xiàng)目回報(bào)率很高,只要15元加入“民族解凍資產(chǎn)聯(lián)合發(fā)展慈善基金會(huì)”(簡(jiǎn)稱“民聯(lián)基金會(huì)”),再出101元幫助國(guó)家解凍那些凍結(jié)在海外的民族資產(chǎn),就能拿到幾十萬(wàn)元回報(bào)。同時(shí),她還從手機(jī)里找出這個(gè)項(xiàng)

      檢察風(fēng)云 2020年22期2020-01-28

    • 廣西百色公安打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得良好成效
      展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作以來(lái),廣西百色市政法各部門全力以赴開(kāi)展打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng),取得了良好成效。從2016年至今,百色市公安機(jī)關(guān)先后成立了“10·25”“4·02”“11·05”“1·04”等多個(gè)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專案組。共打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團(tuán)伙92個(gè),破案400余起,涉案金額6億余元,抓獲涉案人員766名,刑拘326人,移送起訴135人,繳獲、凍結(jié)涉案贓款9500余萬(wàn)元,扣押涉案車輛及查封涉案

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 編者按
      企業(yè)對(duì)這些“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍,通過(guò)誘騙受害人啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者入股等形式實(shí)施詐騙。國(guó)務(wù)委員、公安部部長(zhǎng)趙克志對(duì)此高度重視,要求依法嚴(yán)厲打擊,并公開(kāi)揭露犯罪,切實(shí)提高人民群眾的防范意識(shí)。公安部副部長(zhǎng)杜航偉多次召集有關(guān)部門專題研究。隨即,公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng),堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。公安部在部署開(kāi)展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)中,再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動(dòng)作為重點(diǎn)。目前,專項(xiàng)

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 鶴壁警方打掉一民族資產(chǎn)解凍類系列詐騙團(tuán)伙12萬(wàn)人被騙
      是一起典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案,受害群眾達(dá)12萬(wàn)人。28歲的楊某和34歲的席某是該案主要犯罪嫌疑人,都來(lái)自廣西凌云,他們利用北京手機(jī)號(hào)碼冒充中央領(lǐng)導(dǎo),編造“慈善基金”等項(xiàng)目,向56歲的河南鶴壁人馬某發(fā)號(hào)施令,讓馬某向其組織的所謂“中華民族第九路軍”會(huì)員收取各種名目的費(fèi)用,實(shí)施詐騙。馬某是此案的關(guān)鍵“代理人”,俗稱“豬頭”,在民族資產(chǎn)解凍類詐騙中,他們往往既是犯罪者,也是受害者。馬某原靠低保生活,曾做過(guò)保安,加入過(guò)傳銷組織。2015年前后,他開(kāi)始借一系列所

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法及預(yù)防
      早期,“民族資產(chǎn)解凍類詐騙”多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實(shí)施詐騙,被詐騙的人數(shù)不多、案值不大、危害有限。但近年來(lái),隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展,借助高效便捷的現(xiàn)代通信和金融工具,此類詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級(jí),具有誘惑能力強(qiáng)、蔓延速度快的特點(diǎn),嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。犯罪分子打著國(guó)家、民族的旗號(hào),緊跟大政方針和時(shí)代焦點(diǎn)、社會(huì)熱點(diǎn),編造各類虛假項(xiàng)目,使不明真相的群眾上當(dāng)受騙。例如,近年來(lái)全國(guó)范圍內(nèi),出現(xiàn)了編造“精準(zhǔn)扶貧”“

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 煙臺(tái)警方打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙
      出擊,打掉一民族資產(chǎn)解凍詐騙犯罪團(tuán)伙,從全國(guó)8個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名,凍結(jié)資金1200余萬(wàn)元,并順線端掉一個(gè)跨國(guó)賣淫窩點(diǎn)。據(jù)悉,該案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn),打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號(hào),通過(guò)組建微信群,發(fā)布偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)公文,編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目,聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi),投資幾十元,便可作為國(guó)家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)不等的高額補(bǔ)貼,使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 西安警方破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案
      成功破獲一起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人38人,依法刑事拘留27人。民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪是指不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào),偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章,以所謂的民族資產(chǎn)需要解凍,參與者只需交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名,實(shí)施詐騙的犯罪活動(dòng)。此類犯罪活動(dòng)的手段隨著互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)的發(fā)展不斷翻新變化。5月中旬,西安市公安局新城分局新城廣場(chǎng)派出所接到群眾報(bào)案,有人大肆宣傳“聯(lián)合國(guó)總部將搬遷至西安”的虛假消息,引誘不明真相的群眾投資搬遷項(xiàng)目。接到報(bào)

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 梅河口警方摧毀“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙涉案7000余萬(wàn)元
      公安部督辦的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪進(jìn)行集中抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人25人,涉案7000余萬(wàn)元。2019年3月,吉林省公安廳刑偵局下發(fā)給梅河口市公安局關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類案件線索,刑事偵查大隊(duì)聯(lián)合網(wǎng)安、技偵等部門通過(guò)4個(gè)月長(zhǎng)期偵查確定涉案人員,并立案為“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人詐騙案,并被公安部列為督辦案件。在充分掌握犯罪證據(jù)和犯罪事實(shí),查實(shí)犯罪嫌疑人準(zhǔn)確落腳點(diǎn)的基礎(chǔ)上,梅河口市公安局抽調(diào)刑偵精干警力針對(duì)案件偵辦、資金流偵查、電信流偵查等工作

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年9期2019-11-26

    • 堅(jiān)決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)展蔓延
      劉忠義民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益,嚴(yán)重?fù)p害黨和政府的形象,威脅社會(huì)大局穩(wěn)定和國(guó)家長(zhǎng)治久安。公安部黨委高度重視打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng),帶領(lǐng)全國(guó)公安機(jī)關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國(guó)公安工作會(huì)議上的重要講話精神,緊緊圍繞深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育,緊扣新中國(guó)成立70周年大慶安保維穩(wěn)這一主線,精心組織、周密部署、重拳出擊,打擊、整治、防范多管齊下,堅(jiān)決遏制此類犯罪發(fā)展蔓延勢(shì)頭。違法犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)得到遏制民族資產(chǎn)解凍類

      紫光閣 2019年9期2019-10-23

    • “第九路軍總司令”及其12萬(wàn)信徒
      。解凍80億民族資產(chǎn)馬銀是河南鶴壁市人,今年57歲,高中文化。2017年最早接觸民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目。當(dāng)時(shí),一名自稱“軍民融合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”的男子告訴馬銀,一個(gè)國(guó)家項(xiàng)目即將啟動(dòng),加入項(xiàng)目的會(huì)員,可獲得原始股和豐厚的回報(bào)。為了打消他的疑慮,男子帶著他來(lái)在北京房山的一個(gè)小區(qū)的住宅,見(jiàn)到了項(xiàng)目總指揮“王媽媽”。她告訴馬銀一個(gè)“機(jī)密”——古代帝王在瑞士銀行存了80億元,之前國(guó)家貧弱,這些巨額財(cái)產(chǎn)無(wú)法拿回來(lái)。如今,祖國(guó)富強(qiáng)了,這筆錢將被解凍出來(lái)。彼時(shí),馬銀通過(guò)推銷保健品

      新傳奇 2019年37期2019-10-11

    • “慈善富民”請(qǐng)君入甕 交200領(lǐng)百萬(wàn)凈是騙局
      第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織,各地已摧毀一批犯罪網(wǎng)絡(luò),抓獲了大量犯罪嫌疑人“民族資產(chǎn)解凍”專案涉案物品 (新華社 發(fā))中華人民共和國(guó)精準(zhǔn)扶貧小組、中華愛(ài)心基金會(huì)、林業(yè)基金會(huì)、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系……這樣一些看上去高大上的“基金會(huì)”和“社會(huì)組織”其實(shí)都是詐騙虛假項(xiàng)目和組織。5月20日,在公布第一批43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織基礎(chǔ)上,公安部又公布了第二批61個(gè)虛假項(xiàng)目和組織。除了上面列舉的貌似國(guó)家正規(guī)項(xiàng)目,亦有皇家軍收官

      中國(guó)信用 2019年6期2019-06-22

    • 編者按
      介紹嚴(yán)厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)成效,相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國(guó)務(wù)院旗號(hào),偽造公文、證件、印章,以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,巧立名目騙取錢財(cái),嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益,嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象,嚴(yán)重危害社會(huì)治安穩(wěn)定。針對(duì)這一情況,公安部將部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng),探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長(zhǎng)效機(jī)制。本期特稿以“民族資

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 編者按
      介紹嚴(yán)厲打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)成效,相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,一些民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙打著黨中央、國(guó)務(wù)院旗號(hào),偽造公文、證件、印章,以民族資產(chǎn)解凍、政府扶貧、慈善活動(dòng)等名義,引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”,巧立名目騙取錢財(cái),嚴(yán)重侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益,嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象,嚴(yán)重危害社會(huì)治安穩(wěn)定。針對(duì)這一情況,公安部將部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng),探索建立打擊防范民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪長(zhǎng)效機(jī)制。本期特稿以“民族資

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 公安部公布43個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項(xiàng)目和組織
      年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。在公安部統(tǒng)一部署指揮下,各地公安機(jī)關(guān)迅速推進(jìn)專項(xiàng)行動(dòng),偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡(luò),抓獲了一批犯罪嫌疑人。同時(shí),公安機(jī)關(guān)查明了四十三個(gè)實(shí)施民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的虛假項(xiàng)目和組織,其共同特點(diǎn)是由廣西凌云籍犯罪分子偽造政府公文、證件、印章,編造“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等詐騙項(xiàng)目,然后物色代理人并通過(guò)建立微信群等方式發(fā)展人員,謊稱繳納幾十元、上百元的會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用后就

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 四川廣元全鏈條打擊“民族資產(chǎn)解凍電信詐騙案”
      文件,推廣“民族資產(chǎn)解凍扶貧項(xiàng)目”,成立“民族資產(chǎn)扶貧管理委員會(huì)”,幾個(gè)月便在全國(guó)瘋狂吸納160余萬(wàn)名會(huì)員,涉案金額達(dá)1100余萬(wàn)元。四川省廣元市公安局昭化分局鎖定幕后操縱、組織動(dòng)員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個(gè)層級(jí)犯罪嫌疑人,實(shí)現(xiàn)了對(duì)該案犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊,先后打掉18個(gè)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人96名。一個(gè)詐騙電話牽出大案 專案組順線深挖“只需98.8元建檔費(fèi),就能獲取368萬(wàn)元扶貧款……”,2017年下半年,四川一名群眾接到一個(gè)電話,對(duì)方自稱國(guó)家某部委的

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 公安部開(kāi)展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)
      神,堅(jiān)決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的反彈勢(shì)頭,公安部2019年1月18日召開(kāi)電視電話會(huì)議,部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)從2019年1月18日起開(kāi)展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)。公安部黨委委員、副部長(zhǎng)杜航偉出席會(huì)議并講話。杜航偉指出,上世紀(jì)80年代初,一批不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào),偽造公文、證件、印章,以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍,交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名,實(shí)施各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊,此類犯罪活動(dòng)得到有效遏制。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 民族資產(chǎn)解凍”屢禁不止打擊治理須出組合拳
      ,凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局,切勿相信,發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。“民族資產(chǎn)解凍”在歷史上真實(shí)情況1979年5月,中美兩國(guó)政府曾在北京簽署《中華人民共和國(guó)政府和美利堅(jiān)合眾國(guó)政府關(guān)于解決資產(chǎn)要求的協(xié)議》,據(jù)此協(xié)議,中國(guó)大陸居民和單位被美國(guó)政府凍結(jié)的資產(chǎn),將由美國(guó)政府于1979年10月1日全部解凍。但此后,“民族資產(chǎn)解凍”就成了一些不法分子進(jìn)行詐騙的噱頭,并編造出前朝皇族寶藏之類子虛烏有的事情。為解決中美凍結(jié)資產(chǎn)問(wèn)題,中國(guó)銀行會(huì)同有關(guān)部門從7

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 偽造國(guó)家公文證件編造“扶貧基金”項(xiàng)目
      著精準(zhǔn)扶貧、民族資產(chǎn)解凍的幌子,偽造國(guó)家公文證件,不斷翻新詐騙手段,通過(guò)微信等社交工具大肆建群行騙,大量群眾上當(dāng)受騙。通過(guò)陜西省隴縣、鳳翔縣等地公安機(jī)關(guān)查處的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案例,深度了解民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件,揭露此類案件的真實(shí)面目。不變的套路:偽造國(guó)家公文證件高額回報(bào)利誘群眾2017年11月,隴縣公安局民警在走訪中,發(fā)現(xiàn)部分群眾正在參加“16元扶貧項(xiàng)目”,每人繳納16元即可加入“為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會(huì)”,年底每人可發(fā)放8萬(wàn)元至80萬(wàn)元的扶貧資金。民

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • “鳥(niǎo)巢開(kāi)會(huì)”領(lǐng)取回報(bào) 一場(chǎng)徹頭徹尾的騙局
      興,自稱是“民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)的工作人員”。陳某英的積極組織得到了9.3萬(wàn)余人的響應(yīng),他們將錢打入陳某英的銀行賬戶,并由其轉(zhuǎn)給楊某興,總額超過(guò)90萬(wàn)元。天津市公安局接到公安部通報(bào)后迅速開(kāi)展偵查,成功抓獲楊某興、陳某英等涉案人員44人,查明“民族資產(chǎn)解凍”這個(gè)自上世紀(jì)八九十年代就開(kāi)始出現(xiàn)的騙局,再次蠱惑了百姓?!傍B(niǎo)巢開(kāi)會(huì)”只為誘騙更多人楊某興,江西豐城人,常年在廣西凌云與本地的楊某禹經(jīng)營(yíng)家具生意,為賺錢發(fā)財(cái),動(dòng)起了歪念?!拔医?jīng)常聽(tīng)別人講,‘民族資產(chǎn)解凍這種騙

      中國(guó)防偽報(bào)道 2019年3期2019-06-18

    • 起底海南“民族資產(chǎn)解凍”騙局
      翟小功關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”,坊間流傳幾十年,至今還有很多人深信不疑。其中有一個(gè)版本說(shuō),某朝某代有人留下一筆巨額資產(chǎn),被國(guó)家認(rèn)定為“民族資產(chǎn)”,國(guó)家計(jì)劃通過(guò)不公開(kāi)方式將其解凍用于扶貧,每人出幾塊錢解凍后就可以得到幾十萬(wàn)元分紅………如果你信了,你就被騙了。這便是民族資產(chǎn)解凍騙局,一種集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪,嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,影響社會(huì)安定。在海南,也有一伙人打著民族資產(chǎn)解凍高額回報(bào)的旗號(hào),以不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行會(huì)員升

      法人 2019年4期2019-04-22

    • 冒充前清遺老、民國(guó)名人,詐騙1億元 ——“民族資產(chǎn)解凍”案?jìng)善朴?/a>
      局破獲了一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人96人。據(jù)警方介紹,這類團(tuán)伙詐騙時(shí),往往冒充前清遺老、民國(guó)知名人物及新中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人或他們的親友,謊稱自己掌握著部分民族資產(chǎn)需要解凍并用于國(guó)家項(xiàng)目,同時(shí)偽造公章、公文。這起案件中,警方還拓展出多條類似案件線索,抽絲剝繭對(duì)該案多個(gè)犯罪層級(jí)進(jìn)行縝密偵查,成功鎖定幕后操縱、組織動(dòng)員、洗錢漂白、取款套現(xiàn)等多個(gè)層級(jí)犯罪嫌疑人,實(shí)現(xiàn)了對(duì)該案犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊。該案初步估計(jì)涉案金額1億元,涉及的微信群、QQ群4500個(gè),約

      新傳奇 2019年3期2019-02-16

    • 揭秘“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”的幕后真相
      /劉林揭秘“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”的幕后真相文/劉林4月,數(shù)萬(wàn)名老人前往北京鳥(niǎo)巢體育館,參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”。組織者宣稱,每人收取10元胸牌制作費(fèi),到現(xiàn)場(chǎng)就可以領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金并報(bào)銷來(lái)回食宿費(fèi)。這些老人后來(lái)得知,這個(gè)由名為“慈善富民總部”所組織的活動(dòng),完全是一場(chǎng)騙局。4月23日,“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查,在成立“慈善富民團(tuán)隊(duì)”不到一年的時(shí)間里,陳玉英接觸了近40個(gè)自稱可以解凍“海外民

      金秋 2017年15期2017-11-27

    • 前往北京鳥(niǎo)巢參加“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”?
      ,參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”。組織者宣稱,每人收取10元胸牌制作費(fèi),到現(xiàn)場(chǎng)就可以領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金并報(bào)銷來(lái)回食宿費(fèi)。這些老人后來(lái)得知,這個(gè)由名為“慈善富民總部”所組織的活動(dòng),其實(shí)完全是一場(chǎng)違法騙局。4月23日,“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)據(jù)警方偵查,在成立“慈善富民團(tuán)隊(duì)”不到一年的時(shí)間里,陳玉英接觸了近40個(gè)自稱可以解凍“海外民族資產(chǎn)”的機(jī)構(gòu)或個(gè)人的項(xiàng)目。這些“上線”通過(guò)QQ郵箱向陳玉英發(fā)送偽造的國(guó)家

      環(huán)球慈善 2017年7期2017-10-09

    • 公安機(jī)關(guān)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得階段性成效抓獲嫌疑人204名,打掉團(tuán)伙14個(gè),涉案金額逾7.3億元
      安機(jī)關(guān)打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪取得階段性成效抓獲嫌疑人204名,打掉團(tuán)伙14個(gè),涉案金額逾7.3億元日前從公安部獲悉,針對(duì)當(dāng)前假借“民族資產(chǎn)解凍”“愛(ài)心慈善”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老”等名義實(shí)施詐騙犯罪快速蔓延情況,從2016年10月開(kāi)始,公安部組織部署全國(guó)涉案地公安機(jī)關(guān)持續(xù)開(kāi)展專項(xiàng)打擊工作。截至目前,共打掉犯罪團(tuán)伙14個(gè),抓獲犯罪嫌疑人204名,初步查證涉案金額逾7.3億元,成功破獲了“三民城”“巨龍國(guó)際”“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老項(xiàng)目”等一批重大詐騙案件,專項(xiàng)打

      中國(guó)防偽報(bào)道 2017年5期2017-07-12

    • 假借“養(yǎng)老”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案
      ”名義進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”詐騙江蘇公安機(jī)關(guān)破獲“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”互聯(lián)網(wǎng)詐騙案“老有所依、老有所養(yǎng),千載難逢的特大機(jī)遇!”“扶貧養(yǎng)老系統(tǒng)項(xiàng)目對(duì)接民族資產(chǎn)讓你脫貧!”這些引人注目的口號(hào)來(lái)自江蘇省鹽城市一個(gè)名為“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”的項(xiàng)目。2016年11月11日,在射陽(yáng)縣某生態(tài)園內(nèi),鹽城市公安局將“5A級(jí)扶貧養(yǎng)老基地”高管溫某等14名以“民族大業(yè)”為名進(jìn)行詐騙犯罪的骨干成員抓獲,繳獲作案用的電腦23臺(tái)及大量用于詐騙的《民族大業(yè)會(huì)員登記表》。除此之外,民警在現(xiàn)

      中國(guó)防偽報(bào)道 2017年5期2017-07-12

    • 揭秘“民族資產(chǎn)解凍”新騙局
      掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人204名,初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來(lái)已久。自上世紀(jì)七八十年代起,一些不法分子虛構(gòu)中華民族歷史上各朝代滅亡時(shí)為日后王朝復(fù)辟保存了巨大財(cái)富,以及國(guó)民黨潰逃臺(tái)灣時(shí)在大陸和海外遺留了大量資產(chǎn),這些財(cái)產(chǎn)數(shù)以兆億計(jì)。這一歷時(shí)超過(guò)40多年的騙術(shù),從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀,手法不斷翻新并愈演愈烈,使大量群眾上當(dāng)受騙?!半娦旁p騙+傳銷+時(shí)事政治”2016年上半年,安徽省

      瞭望東方周刊 2017年17期2017-05-12

    • “民族大業(yè)”偽旗號(hào)
      報(bào)道,“解凍民族資產(chǎn)”騙局升級(jí)。今年5月份,廣東江門警方抓獲一專盯中老年人和無(wú)業(yè)婦女的犯罪團(tuán)伙。這伙騙子打起 “民族大業(yè)”旗號(hào)設(shè)下圈套,謊稱只需投資65元,就可以成為亞投行股東,還能享受數(shù)十萬(wàn)元的分紅,誘人加入變相傳銷,詐騙錢財(cái)。所謂“解凍民族資產(chǎn)”的鬧劇,在中國(guó)土地上折騰好幾十年了。老戲雖然并不新鮮,卻也不時(shí)有所翻新,將此騙局裹上“民族大業(yè)”的旗號(hào),就是騙子近期推出的新包裝伎倆。其實(shí),這種把戲,稍微有點(diǎn)頭腦的人都會(huì)嗤之以鼻,誰(shuí)會(huì)傻到輕易相信的地步呢。試想

      財(cái)政監(jiān)督 2017年15期2017-03-28

    • 鏈接:民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信
      鏈接:民族資產(chǎn)解凍、養(yǎng)老均不可信真相一:“養(yǎng)老基地”建設(shè)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)陳姓工人:“一分錢都沒(méi)拿到!為溫某建設(shè)養(yǎng)老基地,他只說(shuō)先把錢墊上,后來(lái)就沒(méi)有付過(guò)工錢?!痹谏潢?yáng)縣所謂的養(yǎng)老基地門口,記者見(jiàn)到了幾個(gè)討薪的工人。溫某除了許諾施工方墊錢進(jìn)行施工外,沒(méi)有房屋、土地、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等任何合法手續(xù)。民警介紹,溫某并沒(méi)有足夠的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)來(lái)進(jìn)行養(yǎng)老基地的改造,只是作為噱頭吸引更多的老年人進(jìn)入騙局。真相二:“養(yǎng)老基地”進(jìn)行虛假宣傳鹽城市公安局刑警支隊(duì)四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)袁大勇:“溫某對(duì)外

      中國(guó)防偽報(bào)道 2017年5期2017-01-26

    • 民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體
      民族資產(chǎn)解凍”系騙局 集返利傳銷與詐騙為一體近期,公安機(jī)關(guān)一舉打掉14個(gè)以“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人204名,初步查證涉案金額超過(guò)7.3億元。據(jù)介紹,“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,極具誘惑性和欺騙性。系混合型犯罪集返利、傳銷與詐騙為一體2016年上半年,安徽省公安機(jī)關(guān)接群眾舉報(bào),有人利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),宣稱可通過(guò)“精確慈善”項(xiàng)目向受助人發(fā)放善款。4月份以來(lái)已有超過(guò)3萬(wàn)人提供了身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、銀

      中國(guó)防偽報(bào)道 2017年11期2017-01-26

    • 銀行行長(zhǎng)受騙“民族資產(chǎn)
      男子聲稱解凍民族資產(chǎn)需要成立銀行,西安一銀行行長(zhǎng)轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元僅索回9.5萬(wàn)元。一審獲刑后,兩男子上訴,12月13日,西安市中級(jí)法院二審開(kāi)庭審理此案。劉某是西安一銀行行長(zhǎng)。2015年7月,退休干部杜某與劉某聯(lián)系,稱有一大筆款項(xiàng)可以存在他負(fù)責(zé)的銀行,又叫來(lái)58歲的內(nèi)蒙古男子張某,說(shuō)是民族資產(chǎn)唯一繼承人,劉某因?qū)Ψ綁|付、周轉(zhuǎn)的幌子分別轉(zhuǎn)款20萬(wàn)、80萬(wàn)。endprint

      方圓 2016年24期2017-01-16

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