梅河口警方摧毀“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙涉案7000余萬元

吉林省梅河口市公安局歷時4個月的艱苦偵查，在河北廊坊固安縣和廣西南寧市等30多個地市收網(wǎng)，對公安部督辦的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪進(jìn)行集中抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人25人，涉案7000余萬元。

2019年3月，吉林省公安廳刑偵局下發(fā)給梅河口市公安局關(guān)于民族資產(chǎn)解凍類案件線索，刑事偵查大隊聯(lián)合網(wǎng)安、技偵等部門通過4個月長期偵查確定涉案人員，并立案為“2019.07.17”梅河口市孔某、施某等人詐騙案，并被公安部列為督辦案件。

在充分掌握犯罪證據(jù)和犯罪事實(shí)，查實(shí)犯罪嫌疑人準(zhǔn)確落腳點(diǎn)的基礎(chǔ)上，梅河口市公安局抽調(diào)刑偵精干警力針對案件偵辦、資金流偵查、電信流偵查等工作有序開展。

7月27日，在河北固安縣和廣西南寧市同時收網(wǎng)，抓獲涉及民族資產(chǎn)解凍類詐騙嫌疑人5人。其中在固安縣抓獲二級“豬頭”（“豬頭”是指被詐騙的組織者和代理人）一人，敖某（北京市西城區(qū)人，1956年出生），同案2人，弓某和李某。在南寧市抓獲三級“豬頭”一人，侯某（沈陽市人，1944年出生），同案韓某，梅河口市人?，F(xiàn)場扣押大量銀行卡，文件等作案工具。共凍結(jié)銀行賬戶60多個，資金670萬元。

民警通過深入調(diào)查，該詐騙犯罪團(tuán)伙作案時間長、涉案人員眾多、復(fù)雜，分散在全國各地。由刑警大隊及城區(qū)、三鎮(zhèn)派出所精兵強(qiáng)將組成的專案組開展了統(tǒng)一抓捕行動，各抓捕小組從梅河口市向各目標(biāo)嫌疑人所在地山東、河北、海南等地展開抓捕，團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)。

2019年8月12日，在吉林省公安廳刑偵局帶領(lǐng)下，梅河口市公安局抓捕組在廣東省珠海市將職業(yè)洗錢人員武某、黃某成功抓獲。經(jīng)查，嫌疑人作案后將錢通過專業(yè)洗錢人員在澳門賭場洗錢，利用現(xiàn)金交易。

抓捕重要犯罪嫌疑人的工作逐漸提上日程，抓捕小組成員馬不停蹄又南下廣西。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩名重要犯罪嫌疑人作案后通過步行返回大山深處的老家，對外來人員特別警覺。由于兩名犯罪嫌疑人反偵察能力極強(qiáng)，混淆偵察視線，這給抓捕工作帶來前所未有的困難。

8月20日，抓捕組得知兩名重要犯罪嫌疑人都回家后，制定了詳細(xì)的抓捕方案和審訊方案。由于兩名嫌疑人不在一個村，必須同時到位，民警在百色市將犯罪嫌疑人潘某秘密抓捕后，又以迅雷不及掩耳之勢在凌云縣將重要嫌疑人李某成功抓獲。至此，梅河口市公安局共抓獲犯罪嫌疑人25人，共扣押凍結(jié)涉案資金1400余萬元。25名犯罪嫌疑人已被刑拘。

警方提示

現(xiàn)實(shí)中不存在任何資金凍結(jié)的民族資產(chǎn)，凡出現(xiàn)“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目都屬于詐騙。特別是一些中老年人，不可輕信他人，貪圖一時小利而造成損失，如果發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙要及時到公安機(jī)關(guān)報案。