交幾十元坐等上百萬元回報公安部指揮偵破民族資產(chǎn)解凍類詐騙案

吳雪梅

“其實就是一個‘貪字！交20多元就可分得100萬元，也懷疑過不可能，但萬一是真的呢？如今，不但錢沒拿到，還涉嫌詐騙……要不是警察來調查，我們老兩口還會陷在里面……”正在取保候審的四川省廣元市昭化區(qū)居民朱某廉、馮某英夫婦向記者談起參加“如意園基金會”的經(jīng)歷，悔不當初。

而在吉林省長春市第一看守所，剛剛因詐騙罪被判刑的黃德軍懊悔地說：“要是一開始不接觸民族資產(chǎn)解凍這個事就好了，起碼不會丟了工作進監(jiān)獄?！?/p>

8月8日，公安部召開新聞發(fā)布會，通報今年以來公安機關打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。會上公布了相關案件具體案情。

這些案件中，違法犯罪人員打著黨和政府旗號，以民族資產(chǎn)解凍等名義，通過建立大量微信群“裂變式”發(fā)展會員，以小付出、高回報為誘餌，引誘不明真相群眾加入各類所謂基金會參與“項目”，逐步發(fā)展成為層級鮮明、管理有術的詐騙組織，巧立名目騙取錢財。

參與門檻低、預期收益巨大利用受害人以小博大的心理斂財

2018年11月的一天，廣元市公安局昭化分局來了一名報警人，報警人是轄區(qū)居民老唐。

老唐說，幾個月前，他被老鄉(xiāng)拉進了一個微信群。進群之后，他發(fā)現(xiàn)里面經(jīng)常有一些“培訓”，主要內容是介紹并邀請大家加入一個叫“如意園基金會”的組織?！敖?5元會費就能得到100萬元補貼?！卑凑杖褐鞯慕忉?，他們交的會費是用作啟動資金，去解凍那些流失在海外的巨額民族資產(chǎn)。這些民族資產(chǎn)到賬后，每名會員都能得到高額回報。

“除了交25元會費，還有其他可以自由選擇的福利分紅方式，比如眾籌或者入股。拿入股來說，交1萬元就可以享受200萬元補貼?！睂Υ耍咸朴X得太不可信，很可能是個騙局，便到公安機關報警。

在公安部統(tǒng)一指揮下，廣元市公安局昭化分局成立專案組開展偵查，摸清了“如意園基金會”的組織架構?！跋仁墙M，然后是班、預備大隊、大隊、團，這樣一級一級往上，最后是全國總會。他們在全國組建了20個團、3196個班組，發(fā)展會員40多萬人?！敝鬓k偵查員、廣元市公安局昭化分局刑警大隊副大隊長介紹，老唐所在的群是隸屬于117團的一個微信群，群主是昭化區(qū)一名退休干部，叫朱某廉，也是117團團長。其妻子馮某英是117團的會計，117團8000多名會員所交的錢款全部經(jīng)由她上交到總會。

朱某廉說，他是通過另外一個基金會會長介紹加入“如意園基金會”的，后來被推薦為117團團長。他和妻子不僅交了25元會費，還投資了1萬元參股。

“按照你們的投入，將來可以得到300萬元的補貼。有沒有想過得到這筆錢不現(xiàn)實？”在昭化分局，記者見到了馮某英，對于記者的疑問，馮某英回答：“也想過不現(xiàn)實，但看見人家都在交，反正錢也不多就交吧！萬一是真的呢！會員都是抱有這種想法?！?/p>

“團長負責發(fā)展會員入群，向會員宣講相關政策。會長定期在團長群里發(fā)布一些虛假的‘中央文件和宣講視頻，我們學習后再向會員傳達。”朱某廉說。

警方查明，2018年不到一年的時間，朱某廉這個團就收到300余萬元資金，這些資金輾轉進入“如意園基金會”總會的幾個賬戶，而總會幾個賬戶資金流水總額高達3000余萬元。

專案組循線追蹤，“如意園基金會”會長高某平浮出水面。

高某平，55歲，下崗后一直在做生意，后經(jīng)朋友介紹開始接觸民族資產(chǎn)解凍活動，逐漸發(fā)展成為這個群體中的一個組織者和管理者。李劍華介紹，高某平在成立“如意園基金會”之前，帶領的團隊已有40余萬名下線會員。

高某平自稱，他賣掉了一個店鋪、一輛汽車，前后投入200余萬元參加不同的民族資產(chǎn)解凍項目，但沒有一個收到回報。他說，相信民族資產(chǎn)解凍這個事是真的，沒有得到回報只是時機未到。

2018年4月，高某平接到一個從北京打來的電話，這個來電讓他認為回報的機會真的要來了。對方自稱是“國務院財政部處長劉強”，讓他對接國家款項，還向他出示了“國務院相關文件”。在對方授意下，高某平成立了中華圓夢慈善基金會，對外宣稱“如意園基金會”，通過建立各級微信群，在全國范圍內發(fā)展會員，大肆宣傳交納會費、眾籌費、入股費可得到巨額回報等信息，總計騙得資金3400余萬元。

警方查明，高某平成立“如意園基金會”后，先后被3個詐騙團伙盯上。3個詐騙團伙分別以收取注冊資本金、風險保證金等各種“名目”輪番騙取高某平共計3100余萬元。

民警依法對高某平家進行搜查時，查獲了偽造的四部門頒發(fā)給他的會長任命書，還有許多蓋著“相關部委”公章的文件和證明。高某平說，這些都是詐騙分子先后發(fā)給他的。

“這類詐騙參與門檻低、預期收益巨大，詐騙分子假借時下精準扶貧等熱點政策名義，偽造國家機關公文、證書騙取信任，利用受害人心存僥幸、以小博大的心理斂財?！泵窬治觥?/p>

專案組以高某平為支撐點，逐步發(fā)現(xiàn)實施詐騙嫌疑人、制造假證嫌疑人、洗錢套現(xiàn)團伙等整個犯罪鏈條的相關信息，于今年1月在多地同時開展集中收網(wǎng)，共抓獲犯罪嫌疑人51名，打掉詐騙團伙3個、洗錢套現(xiàn)團伙5個、買賣銀行卡團伙2個、制作假證等灰色產(chǎn)業(yè)鏈窩點3個。

詐騙名目多、針對特定群體從會員發(fā)展成組織者騙取錢財

在另外一起案件中，詐騙分子編造的各種詐騙名目令人瞠目，并且將黑手伸向聾啞人群體。

“林金獅、黃德軍、徐敬輝三人以民族資產(chǎn)解凍的名義，設置‘互助303紅十字會總項目，在其下巧立名目設置7個子項目，許諾事成之后給予高額回報，以此為由收取受害人幾百元到幾千元會費。”吉林省長春市公安局刑警支隊四大隊一中隊民警、主辦偵查員介紹，7個子項目包括“3030項目”“紅十字房源項目”“補貼金項目”“基金會項目”“上海房子項目”等。

徐敬輝是一名聾啞人，一開始她和黃德軍也交納了會員費。她交代，這些項目都是黃德軍和林金獅兩人研究設立的，由她向會員進行宣傳。她便通過微信群發(fā)展了8000余名聾啞人會員，通過40余名組長來管理。組長負責拉更多會員進群、收費、統(tǒng)計名單，然后將名單和錢交給她。

據(jù)了解，2016年12月，黃德軍在北京認識了林金獅。林金獅向他介紹了民族資產(chǎn)解凍相關事項。“他給我看了許多紅頭文件，所以一開始我特別相信?！秉S德軍說。后來，他發(fā)現(xiàn)林金獅曾因詐騙被判過刑，便開始懷疑并有了往自己手中圈錢的打算。

警方查明，2017年1月至2018年5月，黃德軍伙同徐敬輝共騙取吉林、黑龍江、遼寧、新疆、江西等全國26個省、區(qū)、市受害聾啞人1000余萬元，自己截留170余萬元，其余錢款都轉給了林金獅。

與黃德軍的沉默寡言相反，林金獅則是滔滔不絕地講述他“奔波”了20多年的民族資產(chǎn)解凍“大業(yè)”。

62歲的林金獅文化程度很低，1992年開始接觸民族資產(chǎn)解凍活動，從會員發(fā)展成為組織者招攬會員騙取錢財。2015年7月以來，林金獅累計發(fā)展會員8萬余名，其中組長100余名，共收到這些組長轉款2000余萬元，并將其中1300余萬元轉給“中國農業(yè)銀行行長李小兵”等上線43人。

根據(jù)掌握的線索，專案組查明了冒充“中國農業(yè)銀行行長李小兵”對林金獅實施詐騙的犯罪團伙，并將團伙成員江某科、江某謀、吳某澤抓獲。其他詐騙林金獅的團伙還在進一步追查中。

混合型犯罪、偵辦難度大多警種聯(lián)動跨區(qū)域協(xié)作實現(xiàn)全鏈條打擊

民族資產(chǎn)解凍類詐騙已從上世紀七八十年代的傳統(tǒng)詐騙發(fā)展到借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙于一體的新型、混合型犯罪，形成了一個詐騙產(chǎn)業(yè)鏈。兩起案件中，高某平、林金獅等人處于整個詐騙鏈條的中間環(huán)節(jié)，他們吸納會員騙取錢財，同時成為上游詐騙分子斂財?shù)摹按砣恕?。因為案情重大，兩起案件都被公安部列為掛牌督辦案件。

廣元市公安局昭化分局局長介紹，此類案件具有地緣特征明顯、攀比吸附嚴重，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、分段式作業(yè)，手法不斷升級、跨區(qū)域流竄犯罪，裹挾群眾多、社會危害嚴重的特點。在公安部統(tǒng)一指揮協(xié)調下，多警種聯(lián)動跨區(qū)域協(xié)同作戰(zhàn)，確保實現(xiàn)了全鏈條整體打擊。（原載人民公安報）