公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪成效顯著 打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)

8月8日，公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2019年以來公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。

公安部新聞發(fā)言人郭林介紹，今年1月15日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，向大家通報(bào)了公安部指揮北京、遼寧、廣東深圳等地公安機(jī)關(guān)偵破的打著“精準(zhǔn)扶貧”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會(huì)”等旗號實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的多起典型案件，及時(shí)向公眾揭露此類詐騙犯罪伎倆，提醒公眾提高防范意識，取得了良好的社會(huì)效果。但是，近年來，此類詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當(dāng)，而且造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)反映強(qiáng)烈。國務(wù)委員、公安部部長趙克志高度重視，要求依法嚴(yán)厲打擊，并公開揭露犯罪，切實(shí)提高人民群眾的防范意識。公安部副部長杜航偉多次召集有關(guān)部門專題研究。隨即，公安部于今年1月18日部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢頭。近期，公安部在部署開展以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)中，再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動(dòng)作為重點(diǎn)。目前，專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)取得了顯著效果。

公安部刑偵局局長劉忠義通報(bào)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久，當(dāng)前，此類詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)，來勢洶洶、迅猛發(fā)展。犯罪分子偽造國家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，通過微信、支付寶、網(wǎng)銀等收單、轉(zhuǎn)移贓款。很多群眾信以為真，對幕后組織操縱者的要求俯首帖耳、言聽計(jì)從，有的還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的幫手。此類案件雖然單個(gè)人被騙金額不大，但涉及人數(shù)多、涉案總金額大，往往達(dá)數(shù)千萬元甚至上億元，群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益遭到嚴(yán)重侵害，而且很多受騙群眾拿不到預(yù)期的回報(bào)還沒有意識到自己被騙。

劉忠義介紹，行動(dòng)開展以來，各地公安機(jī)關(guān)按照公安部部署，主動(dòng)出擊，以打開路，向民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)起強(qiáng)大攻勢。截至2019年8月，全國公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589名，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。 其中，安徽阜陽公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)虛構(gòu)“中華人民共和國專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”為誘餌發(fā)展會(huì)員參加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人56名，追回贓款、凍結(jié)涉案資金919萬元，查封房產(chǎn)6套。山東煙臺公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)針對老年人群體、編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假項(xiàng)目實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，該團(tuán)伙每天對會(huì)員進(jìn)行洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定，警方抓獲犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)賬戶資金1200余萬元。河南鶴壁公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)冒充中央軍委干部、部委領(lǐng)導(dǎo)等身份，編造“中華民族第九路軍”為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人29名，凍結(jié)涉案資金2400萬元。廣東江門公安機(jī)關(guān)深挖擴(kuò)線、循線追蹤打掉一個(gè)以“和平統(tǒng)一臺灣”為幌子實(shí)施詐騙活動(dòng)的非法社會(huì)組織，抓獲犯罪嫌疑人129名，凍結(jié)涉案資金384萬元。四川廣元公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)冒充部委負(fù)責(zé)人、打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，已抓獲犯罪嫌疑人51名，凍結(jié)涉案資金3126萬元。

從發(fā)布會(huì)了解到，針對此類犯罪特點(diǎn)，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)采取了一系列具體措施進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。一是公安部主動(dòng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、信息化的手段，對民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪開展分析研判，主動(dòng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索，先后下發(fā)涉案線索2萬余條，部署各地開展深入打擊。二是對各地公安機(jī)關(guān)在情報(bào)、技術(shù)、專家等方面予以支持和指導(dǎo)，對特別重大、復(fù)雜的大案要案由公安部直接組織偵辦，共掛牌督辦了85起民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件。三是積極會(huì)同最高人民法院、最高人民檢察院研究出臺有關(guān)依法懲治民族資產(chǎn)解凍類犯罪意見，為依法打擊代理人提供法律指引。下一步，全國公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對此類犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，密切關(guān)注犯罪形勢，主動(dòng)研判分析，在強(qiáng)化案件偵查、重拳出擊的同時(shí)，深入開展犯罪重點(diǎn)地區(qū)的綜合整治和源頭治理工作，嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，切實(shí)維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益和社會(huì)治安穩(wěn)定。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)?、讓交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、鼓動(dòng)聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。請大家切實(shí)提高警惕，增強(qiáng)防范意識，嚴(yán)防此類詐騙，避免上當(dāng)受騙遭受財(cái)產(chǎn)損失和被犯罪分子利用成為詐騙工具。

黃浦公安分局成功搗毀了一個(gè)以“精準(zhǔn)扶貧”為名實(shí)施詐騙的特大跨省詐騙團(tuán)伙

今年2月28日，黃浦警方接到某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司報(bào)案稱，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾通過相關(guān)公司平臺辦理銀行貸款，從中收取手續(xù)費(fèi)實(shí)施詐騙。據(jù)了解，公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)異常流量預(yù)警：2018年底，一家推廣銀行貸款業(yè)務(wù)的外包公司導(dǎo)流至該財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司平臺提交貸款申請的人數(shù)突然爆增，短短一周內(nèi)接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還款。警方進(jìn)一步調(diào)查了解到，這些借貸人員都參加了自稱“銀行工作人員”介紹推廣的“國家精準(zhǔn)扶貧”和“救助大業(yè)難民”項(xiàng)目，這些所謂的“銀行工作人員”在多個(gè)微信群內(nèi)，組織不明真相的中老年人，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子，以“某財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作平臺借款不用歸還本息”為誘餌，誘騙受害人支付每人198元的會(huì)員服務(wù)費(fèi)，并告知貸款人“無需歸還本金和利息”。

經(jīng)偵查，黃浦警方在黑龍江警方的配合下，對該詐騙團(tuán)伙開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，先后將宋某、胡某、張某等人組成的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡和話術(shù)劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個(gè)省市、自治區(qū)，2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬余元。宋某、胡某、張某等14名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被黃浦警方依法采取刑事拘留。