“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪防控研究

李夢真，王世卿

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

在電子信息技術(shù)發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會，犯罪分子借助現(xiàn)代通信工具的便捷高效及金融交易的非接觸性特點(diǎn)，大范圍地進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙活動，打著各種旗號引誘受害人上當(dāng)受騙。“2019 年8 月，公安部在全國公安機(jī)關(guān)打擊整治‘民族資產(chǎn)解凍類’詐騙犯罪工作情況通報(bào)中提到，截止目前，全國公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284 個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589 人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23 億元。”[1]不同于傳統(tǒng)詐騙犯罪，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪多運(yùn)用新手法、新手段，涉及地域較廣，被害人員眾多，涉案財(cái)產(chǎn)數(shù)額巨大，對社會造成了極其惡劣的影響。面對這一社會難點(diǎn)問題，亟需對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪有一個(gè)清晰全面的認(rèn)識，以期提出行之有效的防控對策。

一、“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪概述

（一）“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的概念

“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪，顧名思義，就是借“民族資產(chǎn)解凍”以及依托“民族資產(chǎn)解凍”派生出的各種名目進(jìn)行的詐騙犯罪，本文所說的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪，并不是指一個(gè)法律上的術(shù)語，而是打著“民族資產(chǎn)解凍”旗號實(shí)施犯罪行為的通常說法?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪在我國由來已久，在無訟網(wǎng)、中國裁判文書網(wǎng)以“民族資產(chǎn)解凍”為關(guān)鍵詞檢索發(fā)現(xiàn)，在公開的裁判文書中，最早的案例是在2009 年1 月29 日由湖南省永州縣人民法院裁判的。

在中國知網(wǎng)上，以“民族資產(chǎn)解凍”為主題進(jìn)行檢索，僅得到結(jié)果63 篇。研究后發(fā)現(xiàn)，目前我國針對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的學(xué)術(shù)性研究寥寥無幾，大部分為對打擊成效、典型案例等進(jìn)行介紹的報(bào)道性文章，其中發(fā)表在《中國防偽報(bào)道》雜志的有42 篇，占比76.36%。由此看出，我國對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的研究還處在較為匱乏的階段?！拔覈谭ǖ?66 條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?！盵2]結(jié)合詐騙罪的法條規(guī)定，通過歸納和總結(jié)，可以對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪做這樣的定義，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪是指，以非法占有為目的，編造虛假身份，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”等項(xiàng)目，以低投資、高回報(bào)為誘餌，對被害人實(shí)施詐騙，誘使被害人交付錢財(cái)?shù)姆缸镄袨??！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪與普通詐騙犯罪相比，不僅嚴(yán)重侵害了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，有的情況下犯罪分子冒充國家機(jī)關(guān)工作人員、偽造政府公章，還損害了國家機(jī)關(guān)和政府的形象。

（二）“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的一般流程

近年來，隨著電子計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪愈演愈烈，詐騙手段也隨著科技的發(fā)展花樣不斷翻新，通過查閱相關(guān)資料以及對案例的梳理、分析，可將“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的過程大致歸納為三步：

第一步，精心包裝，騙取信任。不法分子冒充國家工作人員或者中央領(lǐng)導(dǎo)，偽造身份證件、印章、政府公文、授權(quán)書、民族資產(chǎn)簡介、歷史文物等進(jìn)行宣傳，利用民眾的愛國熱情以及做慈善、貪財(cái)?shù)刃睦?，編造各種虛假項(xiàng)目，如“中國夢”“福民慈善基金會”“精準(zhǔn)扶貧”“國際梅花協(xié)會”等，增強(qiáng)詐騙團(tuán)伙言論的權(quán)威性和可信度。

第二步，誘使加入，發(fā)展人員。以高額返利為誘餌，誘使群眾加入。犯罪分子物色代理人，通過電話、QQ、微信等現(xiàn)代通信工具發(fā)展人員，采取非接觸式的手段進(jìn)行宣傳推廣。其中有部分受害者對其深信不疑，甚至幫助不法分子建立微信群、拉人進(jìn)群，成為詐騙犯罪的“幫兇”。

第三步，索要錢財(cái)，轉(zhuǎn)移贓款。利用QQ 群、微信群等現(xiàn)代通訊工具的功能，通過在成員群中發(fā)布組織章程、講話音頻等對受害者進(jìn)行“洗腦”，使群眾信以為真，并以收取會員費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等為由騙取錢財(cái)，再通過銀行柜臺、ATM 機(jī)取出贓款，或者通過支付寶、微信、網(wǎng)銀等網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)移贓款。

“近年來，民族資產(chǎn)解凍騙局借助互聯(lián)網(wǎng)等社交工具快速蔓延，成為了集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。”[3]在2019 年8 月破獲的“民族資產(chǎn)解凍類”特大詐騙案件中，浙江省杭州市公安局臨安分局歷經(jīng)半年時(shí)間，通過偵查總共抓獲以方某平為首的犯罪嫌疑人42 名，凍結(jié)涉案贓款500 多萬元。該案受騙群眾多達(dá)5 萬多人，幾乎遍布全國各省。在犯罪過程中，詐騙團(tuán)伙冒用“中華愛心基金會”的名義，公開展示偽造的批文和文件，騙取被害人的信任。更為嚴(yán)重的是，通過“洗腦”轟炸，對被害人進(jìn)行不停歇的“教育”，使其對項(xiàng)目深信不疑，繳納的費(fèi)用從最初的11 元會員費(fèi)不斷累積，直到幾千元。這個(gè)“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪團(tuán)伙層級眾多，團(tuán)伙管理呈類似傳銷的金字塔模式。其中，“一級豬頭”主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃資金，“一級豬頭”又?jǐn)U散成多個(gè)“二級豬頭”，主要負(fù)責(zé)吸收轉(zhuǎn)劃下一個(gè)層級資金。如圖1 所示，從拉人進(jìn)群，展示假的文件，再到用傳銷的方式進(jìn)行洗腦，每一步都有套路，形成了“傳銷+詐騙”的行騙模式。目前公安部已公布兩批“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的虛假項(xiàng)目和組織，共104 個(gè)，包括“民族大業(yè)”“菜籃子工程”“國防預(yù)備役部隊(duì)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等。

圖1 犯罪流程圖

二、“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪數(shù)據(jù)化分析

在2010 年以前，就我國“民族資產(chǎn)解凍類”犯罪的整體情況來看，公開的案件審判信息不多。基于這種情況，本文實(shí)證分析的數(shù)據(jù)主要為無訟網(wǎng)2011 年-2018 年全國公開的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪案件判決書，排除了無效樣本后共計(jì)121 件，對其進(jìn)行綜合分析發(fā)現(xiàn)，此類犯罪與其他犯罪相比有以下不同特征。

（一）案件增速明顯

2011 年到2018 年，全國各級法院判決的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件共121 件，從全國近8 年的案件情況看，各級法院判決的此類詐騙案件呈增長態(tài)勢。在案件增長率方面，2014 年增速最快，2018 年和2017 年次之（增長率分別為79.17%和50.00%）。案件數(shù)量上，2013 年之前，每年都在10件以下；2014 年至2017 年居于10 件至30 件之間；2018 年突破40 件。圖2“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件年度變化圖顯示，2011 年-2013 年“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪只是呈現(xiàn)苗頭態(tài)勢，并沒有達(dá)到廣泛普及的程度。相比2013 年，2014 年全國的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪數(shù)量翻了接近兩番，這與微信、QQ 等電子社交平臺的不斷普及密切相關(guān)?？傮w來看，近幾年的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪呈現(xiàn)出迅速發(fā)展的態(tài)勢。

圖2 “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件數(shù)量年度變化圖（全國2011-2018 年公開數(shù)據(jù)）

（二）覆蓋面廣且有重災(zāi)區(qū)

通過對無訟網(wǎng)2011 年-2018 年“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件判決書的分析可知，除天津、西藏、新疆、寧夏、青海、遼寧、海南、吉林等省份外，此類犯罪在我國其他23 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市均有分布，且重點(diǎn)分布在東南沿海地區(qū)，尤其是廣西壯族自治區(qū)、浙江省以及廣東省，僅這三地2011 年—2018 年公布的此類判決書數(shù)量就占全國的46.28%。這與我國犯罪地域分布出現(xiàn)東南傾斜的總體趨勢相符。具體來看，包括北京市、上海市、河北省、黑龍江省、湖南省、湖北省、山東省等絕大部分地區(qū)的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件發(fā)生數(shù)量在10 件以下，而廣東省、浙江省案件發(fā)生數(shù)量在10-20 件之間，其中，廣西壯族自治區(qū)公開的案件數(shù)量最多，為29 件（見圖3）。

圖3 “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件區(qū)域分布（全國2011-2018 年公開數(shù)據(jù)）

（三）犯罪主體學(xué)歷低且多為無業(yè)人員

“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪主體以低學(xué)歷的壯年男性為主，且多為無業(yè)人員或農(nóng)民。在性別方面，由于生理特征的不同，導(dǎo)致個(gè)性心理以及社會角色的差異，進(jìn)而導(dǎo)致犯罪主體中的性別差異：男性犯罪人的數(shù)量要多于女性?！皩τ谏婕氨┝εc欺詐的犯罪而言，在被逮捕的人員中，男性占60%-99%，自從20 世紀(jì)30 年代美國聯(lián)邦調(diào)查局開始收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來，所有的官方數(shù)據(jù)都顯示了這樣的失衡狀態(tài)。”[4]“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪也呈現(xiàn)男性犯罪人的數(shù)量要多于女性的特點(diǎn)。以2011 年-2018 年全國公布的121 份“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件判決書為樣本，涉案男性177 名，占76.29%，女性55 名，占23.71%。在年齡結(jié)構(gòu)方面，如圖4 所示，50 后和60 后犯罪主體占比53.27%，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件的犯罪主體主要以壯年犯罪人為主。壯年犯罪人是指年齡在35 歲以上60 歲以下的成年犯罪人，此類犯罪人已經(jīng)具有為自己私利而實(shí)施犯罪行為的犯罪能力和條件[5]。在犯罪主體的學(xué)歷特征方面，呈現(xiàn)低學(xué)歷的特點(diǎn)。如圖5 所示，在公布學(xué)歷的181 名犯罪主體中，大部分為小學(xué)或初中學(xué)歷具有大學(xué)學(xué)歷的8 名，僅占總體的0.04%。在職業(yè)分布方面，犯罪主體集中于無業(yè)人員、農(nóng)民，在公布職業(yè)的183 名犯罪人中，無業(yè)人員與農(nóng)民占了接近九成?！叭绻麤]有良好的失業(yè)保障制度，失業(yè)者的生活就會陷入貧困，在這一點(diǎn)上，失業(yè)與犯罪的關(guān)系和貧困與犯罪的關(guān)系一樣，失業(yè)者和貧困者選擇犯罪的目的主要也是為了解決生存需要，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也表明失業(yè)者的犯罪類型主要是經(jīng)濟(jì)類犯罪”。[6]這種觀點(diǎn)可以為解釋無業(yè)人員和農(nóng)民的高犯罪率提供依據(jù)。

圖4 “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件犯罪主體年齡分布（全國2011-2018 年公開數(shù)據(jù)）

圖5 “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件犯罪主體學(xué)歷分布（全國2011-2018 年公開數(shù)據(jù)）

圖6 “民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件犯罪主體職業(yè)分布（全國2011-2018 年公開數(shù)據(jù)）

（四）組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密

在“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪中體現(xiàn)出組織化特征明顯的特點(diǎn)，在全國公開的121 件案例判決書數(shù)據(jù)中，共有84 件共同犯罪的案例，占據(jù)總案例七成左右。根據(jù)搜集的案例，在此類犯罪中，犯罪分子通過建立微信群發(fā)布消息、吸收人員,內(nèi)設(shè)多個(gè)層級，利用類似非法傳銷的管理辦法，開展詐騙活動。2019 年2 月，煙臺市公安局在全國8 個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）抓獲了以褚桂英為首的詐騙團(tuán)伙主要成員33 名，凍結(jié)資金1200 余萬元?！霸p騙團(tuán)伙打著‘中央扶貧攻堅(jiān)組’的旗號，在短短8 個(gè)月的時(shí)間便發(fā)展會員20 余萬人，主要犯罪嫌疑人褚桂英組建‘中華圓夢新時(shí)代慈善基金會’實(shí)施詐騙，該組織從上到下分為‘總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)’五級?！盵7]這些詐騙團(tuán)伙組織化特征十分明顯，機(jī)構(gòu)健全，表現(xiàn)出相當(dāng)“專業(yè)化”的特點(diǎn)。

（五）涉案金額較大

在犯罪成本與收益方面，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪同其他電信詐騙犯罪具有相似的特點(diǎn)，即成本小、收益大。在此類詐騙犯罪中，犯罪分子往往通過價(jià)格低廉的身份證件、銀行支票、黨政公文等作案工具，編造“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目騙取錢財(cái)，嚴(yán)重侵犯公民的財(cái)產(chǎn)安全，具有較大的社會危害性，高收益也促使更多犯罪分子鋌而走險(xiǎn)。在排除無效案件后，分析121 份無訟網(wǎng)2011 年-2018 年全國公開的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪案件判決書，其中涉案金額50 萬元以上的，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”的詐騙案件共有44 件，占比36.3%，而涉案金額小于1 萬元（包括1 萬元）的案件僅僅3 件，占比2.4%。

（六）詐騙名目繁多

為了騙取受害者的信任，詐騙人員往往會編造出種類繁多的詐騙名目。一方面緊跟時(shí)事及社會熱點(diǎn)，利用群眾防騙意識薄弱、不能辨認(rèn)虛假信息的特點(diǎn)，成立“扶貧基金會”“實(shí)現(xiàn)中國夢”“全民參股、全民分紅”等項(xiàng)目或基金會，編造中央文件、身份證明實(shí)施詐騙；另一方面，詐騙人員利用多種方式收取費(fèi)用，通過巧立各種名目，包括繳納項(xiàng)目啟動費(fèi)、轉(zhuǎn)款費(fèi)、捐助費(fèi)、稅費(fèi)等，以及收取證件費(fèi)、會員費(fèi)，以繳納少量資金就可獲得巨額回報(bào)為誘餌，騙取大量群眾錢財(cái)，侵犯公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

三、“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的防治困境

在當(dāng)前中國重大風(fēng)險(xiǎn)不斷積累的大背景下，借助科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪呈現(xiàn)種類繁多、不斷增長的態(tài)勢，在此情形下，公安治理工作所面臨的形勢也更加復(fù)雜。“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪同其他犯罪相比，具有隱蔽性強(qiáng)、涉案人數(shù)多、涉案地域廣、社會危害性大等特點(diǎn)。在當(dāng)前的案件中，傳統(tǒng)詐騙手法與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，使得“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的防治難度進(jìn)一步加大。

（一）群眾防范意識薄弱，識別難

一方面，群眾對于“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的認(rèn)識不足，對這類犯罪的常用詐騙手法、詐騙過程并不熟悉。同時(shí)，在生活中對網(wǎng)絡(luò)謠言沒有辨別能力，不能對在微信群、網(wǎng)頁等中流傳的關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的虛構(gòu)信息進(jìn)行準(zhǔn)確辨識，對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的知識了解少，這是導(dǎo)致受害者易上當(dāng)受騙的關(guān)鍵原因。另一方面，不能與時(shí)俱進(jìn)地了解詐騙手段的新形式、新花樣，在面對詐騙時(shí)缺乏警惕，容易掉入陷阱。

（二）犯罪隱蔽性強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)難

首先，遭受侵害的受害人往往不能自覺走出騙局，公安機(jī)關(guān)線索少，發(fā)現(xiàn)難?！懊褡遒Y產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的被害者風(fēng)險(xiǎn)意識薄弱，法律意識匱乏，犯罪人員通過名目繁多的項(xiàng)目、基金會掩蓋其詐騙的性質(zhì)，一步一步被詐騙團(tuán)伙洗腦，使受害者不自覺地掉進(jìn)陷阱，進(jìn)而對編造的各種項(xiàng)目、基金會等深信不疑。此外，在實(shí)際案件中，犯罪分子通過微信群、QQ 群等渠道，向受害人灌輸一些虛假消息來應(yīng)對周圍人群對項(xiàng)目的質(zhì)疑，比如除了此項(xiàng)目之外其他項(xiàng)目都是詐騙、面對親友甚至公安機(jī)關(guān)的詢問要加強(qiáng)保密意識、通過忠誠度考驗(yàn)才能拿到巨額財(cái)產(chǎn)等，在這種情況下，即使面對親友的勸阻，受騙人也往往不能意識到自己被詐騙。這類受害人也很少報(bào)案，往往拒絕接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查，也有一部分人“在遭受詐騙后感覺被騙金額不多，損失較少，沒有報(bào)案的必要或者出于保護(hù)個(gè)人聲譽(yù)等原因選擇息事寧人”[8]，這也進(jìn)一步助長了犯罪嫌疑人的囂張氣焰。其次，犯罪現(xiàn)場隱蔽，發(fā)現(xiàn)難。同傳統(tǒng)的詐騙案件面對面發(fā)展下線的方式不同，現(xiàn)在“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪是通過現(xiàn)代通信手段進(jìn)行交流、發(fā)展下線，蔓延速度快，且犯罪現(xiàn)場不明顯，受害人對于上線人員的外貌、身材等特征并不了解，這都加大了公安機(jī)關(guān)的調(diào)查難度。

（三）涉案人員多，抓捕難

在面對此類詐騙案件時(shí)，基層公安機(jī)關(guān)是受害人報(bào)警的第一選擇，在面對人數(shù)眾多、跨區(qū)域的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪時(shí)，基層公安機(jī)關(guān)承擔(dān)較大的壓力。一方面，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪往往是團(tuán)伙犯罪，涉案人員眾多、構(gòu)成復(fù)雜、跨省犯罪頻發(fā)，信息排查需要花費(fèi)大量的人力、物力；另一方面，許多犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、階層分明，轉(zhuǎn)移贓款、組織活動等是由不同人分別實(shí)施，且有些犯罪分子具有較強(qiáng)的反偵查意識，往往用微信、QQ 等網(wǎng)上通信工具進(jìn)行交流，并不露面，抓捕存在一定難度。在人們交流日益便利的情況下，如何快速有效地應(yīng)對此類犯罪，及時(shí)挽回受害人的財(cái)產(chǎn)損失成為一項(xiàng)亟待解決的難題。

（四）相關(guān)法律缺失，打擊難

“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪涉及人數(shù)廣、涉案金額多，社會危害性極大，且有些詐騙團(tuán)伙虛構(gòu)國家機(jī)關(guān)工作人員的身份、偽造中央會議的圖片、法律文件，損害國家機(jī)關(guān)及國家工作人員的形象，造成了惡劣的社會影響，對這類犯罪應(yīng)適用罪刑相適應(yīng)的原則嚴(yán)厲打擊。但是針對此類案件的查處，目前國家并沒有出臺相關(guān)的法律或者司法解釋，只能將此類犯罪簡單地以“詐騙罪”定罪處罰。然而“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪相較于普通的詐騙犯罪社會危害性更大，嚴(yán)重?fù)p害公民的財(cái)產(chǎn)利益，一旦缺少相關(guān)法律法規(guī)的支撐，極易導(dǎo)致打擊不力、法不責(zé)眾的現(xiàn)象發(fā)生。

四、預(yù)防、打擊、穩(wěn)控：“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的應(yīng)對策略分析

2019 年6 月，公安部召開全國公安機(jī)關(guān)電視電話會議，部署了以“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動[9]，其中提到，“堅(jiān)決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢頭”，將“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪作為重點(diǎn)打擊的對象，放在與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、套路貸同等重要的位置上。打擊“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪刻不容緩，在面對識別難、發(fā)現(xiàn)難、抓捕難、打擊難的防治困境時(shí)，應(yīng)從預(yù)防、打擊、穩(wěn)控三個(gè)層面進(jìn)行分析和應(yīng)對。

（一）預(yù)防層面“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.加強(qiáng)全方位宣傳，提高公民防范意識

在高速發(fā)展的現(xiàn)代社會，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的潛在受害人同其他詐騙犯罪并沒有顯著不同，中老年人、聾啞人、居住偏遠(yuǎn)地區(qū)等風(fēng)險(xiǎn)意識薄弱的群體仍然是犯罪分子首先瞄準(zhǔn)的對象。受到自身?xiàng)l件影響，這類人對新生技術(shù)的了解程度較低，在面對犯罪分子的精心布局時(shí)，防范能力較為低下。因此，需建立提前預(yù)警機(jī)制，通過多種手段宣傳教育群眾，比如口頭宣傳教育、充分利用新興媒體等，可以達(dá)到事半功倍的效果。此外，盡管“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件的犯罪手法在不斷翻新，但根據(jù)當(dāng)時(shí)的社會環(huán)境以及科學(xué)技術(shù)發(fā)展情況，仍可在一定時(shí)間內(nèi)選取新的典型案例進(jìn)行廣泛宣傳，有效提高公民的反詐騙能力?；鶎用窬貏e是派出所社區(qū)民警要把“腳板+科技”的宣傳手段作為基本工作方法，在走訪中，將QQ、微信等作為警民聯(lián)系的新手段，在充分發(fā)揮基層民警人熟、地熟、情況熟等優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，充分借助現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)加強(qiáng)宣傳，形成宣傳倍增效應(yīng)。

2.加強(qiáng)預(yù)測預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和打擊犯罪

減少“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪，關(guān)鍵在預(yù)防。一方面，建立網(wǎng)警常態(tài)化公開巡查執(zhí)法機(jī)制，展開24 小時(shí)的網(wǎng)上巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙的犯罪信息和有害信息，對有關(guān)“民族資產(chǎn)解凍”的謠言進(jìn)行清理，對可能發(fā)生的“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪及時(shí)做出預(yù)警，依法嚴(yán)格打擊違法犯罪行為。同時(shí)，注意主動調(diào)動網(wǎng)民的積極性，鼓勵(lì)他們提供違法犯罪線索。另一方面，要完善社區(qū)警察走訪機(jī)制，通過召開座談會、個(gè)別走訪、隨機(jī)群體訪談等方式發(fā)現(xiàn)新線索。針對犯罪分子多為低學(xué)歷的壯年男人且大多為農(nóng)民或者無業(yè)人員的特點(diǎn)，社區(qū)民警可通過組織群眾，成立社區(qū)幫教小組、重點(diǎn)人口管理小組等，密切掌握動態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)線索。此外，公安機(jī)關(guān)可以在110 報(bào)警服務(wù)臺設(shè)立反詐騙專家咨詢席，接受群眾的咨詢，減小潛在受害人受騙的可能性[10]。例如，2019 年12 月16 日，公安部刑偵局聯(lián)合阿里巴巴推出“錢盾反詐機(jī)器人”，公安機(jī)關(guān)運(yùn)用高科技手段開展預(yù)警勸阻工作，通過向潛在的詐騙受害人打電話、發(fā)短信、閃信提醒信息，提升反詐勸阻成功率，取得了良好成效。

（二）打擊層面“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.發(fā)揮警察組織專業(yè)優(yōu)勢

首先，建立“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的共享數(shù)據(jù)平臺，進(jìn)行全國案件的實(shí)時(shí)錄入，甄別不同關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)之間的實(shí)質(zhì)聯(lián)系，為串并案件、發(fā)現(xiàn)案件線索提供基礎(chǔ)，同時(shí)也方便不同地域民警的交流合作。其次，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的特點(diǎn)決定了其會長期存在，但是當(dāng)前還未形成有效的打擊流程，為了達(dá)到有效打擊此類詐騙犯罪的目的，可以在市局乃至省級公安廳建立一支專業(yè)化的隊(duì)伍，提高破案效率，在公安機(jī)關(guān)內(nèi)部，調(diào)動治安、偵查、經(jīng)偵以及特勤、治安志愿者等力量，協(xié)調(diào)配合，充分發(fā)揮不同警種在打擊詐騙案件的作用，形成打擊合力。最后，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪被警方破獲后，由于警方的大力宣傳，短時(shí)間內(nèi)此類犯罪分子可能會有所收斂，但是一旦打擊的風(fēng)頭過去，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪就會死灰復(fù)燃，這要求公安機(jī)關(guān)不僅要“重拳打擊”，還要做到打擊的常態(tài)化，實(shí)現(xiàn)打擊持續(xù)性。

2.開展重點(diǎn)區(qū)域集中打擊

近年來，“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪增速明顯，針對詐騙犯罪的的重災(zāi)省份，如廣西、浙江、廣東等，公安機(jī)關(guān)可以開展專項(xiàng)整治，加大打擊管控力度。“基層民警逐村逐戶上門，了解每個(gè)家庭成員的現(xiàn)實(shí)狀況、經(jīng)濟(jì)來源，通過宣傳改變?nèi)罕娝枷胗^念”[11]，幫助居民通過正確合法的途徑改善生活。同時(shí)，可以通過建立信息庫，掌握多次因“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙被打擊處理人員的信息，關(guān)注其出獄后的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，并對高危人員進(jìn)行幫教，組織教育當(dāng)?shù)厝罕姡m時(shí)適度地懸賞與犯罪分子做斗爭的群眾，激發(fā)群眾抵制犯罪行為的主動性、積極性。

3.建立健全相關(guān)法律規(guī)范

一方面，可以增設(shè)“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的相關(guān)法律規(guī)定，通過盡快完善立法，制定與“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪相適應(yīng)的法律規(guī)定，明確“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的認(rèn)定與量刑細(xì)節(jié)，確保罪刑相適應(yīng)，及在定罪量刑時(shí)沒有漏網(wǎng)之魚；另一方面，可以加快相關(guān)司法解釋的出臺，彌補(bǔ)法律規(guī)定在規(guī)制“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪時(shí)的不足。

（三）穩(wěn)控層面“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪治理路徑分析

1.“線上”和“線下”相結(jié)合的情報(bào)信息排查預(yù)警

建立“線上”和“線下”相結(jié)合的情報(bào)信息排查預(yù)警機(jī)制。一方面，遵循“防為上，救次之，戒為下”的原則[12]，注重情報(bào)信息的收集、研判。要依托大數(shù)據(jù)，加強(qiáng)“線上”網(wǎng)絡(luò)巡查，對于可能引起群體性事件的網(wǎng)絡(luò)輿情要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)引導(dǎo)、及時(shí)控制，把“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪可能引起的群體性事件扼殺在搖籃。另一方面，要通過有效的溝通手段，建立良好的警民關(guān)系，提高公安機(jī)關(guān)的公信力。尤其是基層民警，要充分發(fā)揮自己的“線下”作用，走進(jìn)社區(qū)、走進(jìn)每家每戶，及時(shí)把握民心、傳達(dá)民意、疏通民疑，在日常走訪中了解有關(guān)的信息情報(bào)。

2.做好相關(guān)重點(diǎn)人員定期社區(qū)回訪、訪談工作

“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件的偵破并不代表著公安工作的結(jié)束，為了盡快消除其帶來的負(fù)面影響，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)當(dāng)做好兩方面的工作。一方面，辦案民警應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人保持聯(lián)系和溝通，做好必要的案件回訪工作?！案骷壒矙C(jī)關(guān)要全面推行‘刑事案件破案告知’制度，將相關(guān)情況告知受害人及其家屬?！盵13]通過與被害人及其近親屬的溝通交流，向群眾傳授更多的法律知識，提高群眾的安全防范意識和能力。另一方面，也要加強(qiáng)對從事“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案件相關(guān)重點(diǎn)人員的管理，通過回訪溝通，了解他們的心理變化，防止其再次犯罪。

3.充分發(fā)揮基層民警化解糾紛主力軍作用

在當(dāng)前“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪增速加快、涉案地域廣泛、涉案金額巨大、涉案人數(shù)急劇膨脹的情況下，由于犯罪受害者對自身受損權(quán)利和利益維護(hù)需要，爆發(fā)群體性事件的可能性也會不斷上漲。在此背景下，公安機(jī)關(guān)做好針對相關(guān)群體性事件的防控工作愈加重要。一般來說，多數(shù)群體性事件是可以通過預(yù)防措施將其扼殺在萌芽的，關(guān)鍵在于構(gòu)建預(yù)警機(jī)制。因此，在針對“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪可能誘發(fā)的群體性事件的防控中，要以基層公安機(jī)關(guān)作為化解糾紛的主力軍，一方面，要強(qiáng)化廣大公安基層民警解決矛盾糾紛的責(zé)任意識，從思想上重視“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙犯罪的案后處理事宜；另一方面，加強(qiáng)民警的基層工作業(yè)務(wù)能力，通過深入學(xué)習(xí)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，增強(qiáng)調(diào)解糾紛、化解矛盾的能力，爭取從源頭上預(yù)防群體性事件的發(fā)生。