堅(jiān)決遏制民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)展蔓延

劉忠義

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾切身利益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府的形象，威脅社會(huì)大局穩(wěn)定和國家長治久安。公安部黨委高度重視打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)，帶領(lǐng)全國公安機(jī)關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在全國公安工作會(huì)議上的重要講話精神，緊緊圍繞深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊扣新中國成立70周年大慶安保維穩(wěn)這一主線，精心組織、周密部署、重拳出擊，打擊、整治、防范多管齊下，堅(jiān)決遏制此類犯罪發(fā)展蔓延勢頭。

違法犯罪高發(fā)態(tài)勢得到遏制

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久。20世紀(jì)80年代初，一批不法分子以所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍，交納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為名，開始實(shí)施此類詐騙活動(dòng)。早期多采取口口相傳、單線聯(lián)系的方式實(shí)施詐騙，被詐騙的人數(shù)不多、案值不大，危害有限。近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，此類詐騙活動(dòng)加速向網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，上升趨勢明顯，社會(huì)危害突出。公安部黨委對此高度重視，決定自今年1月18日起，在全國范圍內(nèi)部署開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。各地公安機(jī)關(guān)按照公安部部署，主動(dòng)出擊、以打開路，向民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪發(fā)起強(qiáng)大攻勢，取得積極成效。一是集中摧毀了一批詐騙團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)。出臺(tái)“五個(gè)一律”工作要求，明確要求各級公安機(jī)關(guān)對工作中發(fā)現(xiàn)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙線索一律立為刑事案件開展偵查，具體案件偵辦工作一律由地市級公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。行動(dòng)以來，全國公安機(jī)關(guān)共打掉民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙298個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人4228人，一批大肆鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目的詐騙網(wǎng)絡(luò)、非法社會(huì)組織被徹底摧毀。二是深挖徹查了一批幕后組織者操縱者。始終將那些在幕后組織指揮，假冒國家領(lǐng)導(dǎo)人和國家機(jī)關(guān)名義物色代理人，下發(fā)項(xiàng)目、指令，偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件的詐騙團(tuán)伙首要分子作為打擊重點(diǎn)，深挖徹查、一追到底，共刑事拘留幕后組織操縱人員1590人、報(bào)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕719人。三是依法懲處了一批骨干代理人。強(qiáng)化全鏈條打擊，對于參與次數(shù)多、發(fā)展下線多，屢教不改、執(zhí)迷不悟的較高層級代理人，堅(jiān)決依法懲處。行動(dòng)以來，各地共刑拘骨干代理人2638人，治安處罰212人。四是教育挽救了一批底層參與人員。本著“依法打擊極少數(shù)、教育挽救大多數(shù)”的原則，對于被蒙蔽、欺騙參與民族資產(chǎn)解凍類詐騙活動(dòng)的普通群眾，通過宣傳教育，讓他們看清騙子的詐騙手法，不再上當(dāng)受騙，不再參與詐騙團(tuán)伙組織的各類違法犯罪活動(dòng)。行動(dòng)期間，公安部先后組織召開兩次新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)打擊整治工作進(jìn)展，并建立民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件發(fā)布機(jī)制，先后發(fā)布兩批104個(gè)民族資產(chǎn)解凍類虛假項(xiàng)目和組織，取得了較好的社會(huì)效果。

打擊整治工作依然任重道遠(yuǎn)

盡管專項(xiàng)行動(dòng)取得了一定成效，但與民族資產(chǎn)解凍類犯罪近40年斗爭的實(shí)踐告訴我們，此類犯罪背景復(fù)雜，欺騙誘惑性強(qiáng)，極易死灰復(fù)燃。與民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的較量將是公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù)，打擊整治工作依然任重道遠(yuǎn)。詐騙平臺(tái)及手法層出不窮。犯罪分子打著國家、民族旗號(hào)，緊跟大政方針和時(shí)代焦點(diǎn)、社會(huì)熱點(diǎn)，詐騙項(xiàng)目翻新快、手段花樣多。在此類犯罪初期，犯罪分子依托民族資產(chǎn)解凍這一主要名目，先后編造“國際梅花協(xié)會(huì)”“五洲聯(lián)合國政府”“民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”等組織機(jī)構(gòu)，設(shè)立慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等各類虛假項(xiàng)目行騙。近年來，犯罪分子借助“中國夢”“全面建成小康社會(huì)”“脫貧攻堅(jiān)”“一帶一路”等時(shí)代主題，編造“海濤扶貧養(yǎng)老平臺(tái)”“富民慈善基金會(huì)”“陜西華夏幫扶項(xiàng)目”“北斗共享聯(lián)盟”“中國夢想起航基金會(huì)”等詐騙項(xiàng)目和組織，令人真假難辨、防不勝防。引入傳銷手段，微信發(fā)展人員，層級管控嚴(yán)密。隨著近年來傳銷方式的演化和“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，詐騙團(tuán)伙從一些傳銷組織下手，依托傳銷人員和平臺(tái)迅速擴(kuò)大影響。在發(fā)展人員方面，以入會(huì)、入股為噱頭，采取利用熟人關(guān)系拉人頭等傳銷手段恣意擴(kuò)張。在人員管理方面，使用微信等即時(shí)通信工具，引入傳銷“洗腦”和軍隊(duì)管理模式，安排群主、組長等中層骨干專門負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)維護(hù)、秩序維護(hù)和“洗腦”工作，按照區(qū)域分層級管理，實(shí)行層級匯報(bào)、層級管控。假冒領(lǐng)導(dǎo)，偽造國家機(jī)關(guān)公文證件，欺騙性強(qiáng)。犯罪分子通常將自己偽造成國家工作人員或領(lǐng)導(dǎo)干部，以國家、政府部門領(lǐng)導(dǎo)人或其秘書等名義向參與人員下發(fā)命令和項(xiàng)目，同時(shí)大肆偽造國務(wù)院、財(cái)政部、民政部等國家部委機(jī)關(guān)公文以及黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人簽署的通知、命令，合成領(lǐng)導(dǎo)人的圖片，進(jìn)行鼓動(dòng)、宣傳，極具欺騙性。參與門檻低，預(yù)期收益巨大，誘惑性強(qiáng)。犯罪嫌疑人為了迷惑受害人，通常許諾給予參與人員巨大的資金回報(bào)，但所參與的各種名目費(fèi)用一般都是小額度的。犯罪團(tuán)伙聲稱參與人員只需繳納幾元、幾十元、幾百元，就能有數(shù)萬元、數(shù)十萬元甚至數(shù)百萬元的回報(bào)，誘惑力非常大。雖然每名參與人員被騙的金額不多，但人員眾多且遍及全國多個(gè)省市，總體涉案金額巨大，社會(huì)影響惡劣。

公安機(jī)關(guān)辦案中繳獲的各類偽造、仿制證書。

立足“五個(gè)強(qiáng)化”打好攻堅(jiān)戰(zhàn)

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪涉及面廣，危害性大，情況復(fù)雜、形式多樣，下一步，公安機(jī)關(guān)將會(huì)同有關(guān)部門，以打開路，打擊、整治、防范多管齊下，創(chuàng)新打擊模式、建立長效機(jī)制，堅(jiān)決遏制此類犯罪發(fā)展蔓延勢頭。強(qiáng)化預(yù)防處置。加強(qiáng)與民政、電信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等有關(guān)部門企業(yè)的協(xié)作配合，加大對民族資產(chǎn)解凍類詐騙類信息的預(yù)警監(jiān)測和攔截，積極拓展信息情報(bào)來源，強(qiáng)化情報(bào)研判分析，做到早防范、早發(fā)現(xiàn)、早處置。強(qiáng)化偵查打擊。全面落實(shí)“五個(gè)一律”工作要求，強(qiáng)化案件的線索摸排、立案偵查以及掛牌督辦等措施，主動(dòng)進(jìn)攻、深挖徹查，堅(jiān)決將犯罪團(tuán)伙和犯罪網(wǎng)絡(luò)打深、打透、打徹底。既要嚴(yán)懲幕后組織者、操縱者，也要依法打擊各個(gè)層級的代理人、摧毀其組織指揮體系，消除后患;既要打擊詐騙團(tuán)伙的核心成員，也要對私刻印章、偽造公文、刷卡套現(xiàn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條打擊，不斷提高打擊效能。強(qiáng)化源頭整治。切實(shí)加強(qiáng)對幕后組織者、操縱者主要來源地廣西凌云縣的源頭整治力度，指導(dǎo)督促廣西百色市、凌云縣黨委政府及有關(guān)部門進(jìn)一步提高重視程度，強(qiáng)化責(zé)任、全民動(dòng)員、鐵腕整治，持續(xù)加大打擊整治力度，強(qiáng)化防控措施，深挖幕后組織者，斬?cái)酁樵p騙團(tuán)伙提供服務(wù)的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，盡快鏟除滋生民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的土壤，同時(shí)防止向周邊縣區(qū)蔓延。強(qiáng)化協(xié)作配合。全面落實(shí)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部有關(guān)依法懲治民族資產(chǎn)解凍類詐騙及相關(guān)犯罪意見要求，加強(qiáng)與檢法部門的協(xié)調(diào)配合，用足用好法律武器，切實(shí)加大對此類犯罪分子的懲處力度。對于重大疑難案件，主動(dòng)商請檢法部門提前介入，加強(qiáng)案件指導(dǎo)，保障辦案質(zhì)量，提升打擊效果。強(qiáng)化宣傳教育。充分運(yùn)用各種新聞媒體和宣傳載體，繼續(xù)完善民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件發(fā)布機(jī)制，創(chuàng)新宣傳模式，拓展教育途徑，全方位、多角度、多層次地開展宣傳教育活動(dòng)。及時(shí)揭露犯罪分子的伎倆，切實(shí)增強(qiáng)廣大群眾的防騙意識(shí)和識(shí)騙能力，做到“不信、不傳、不參與”民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪活動(dòng)。

（作者系公安部刑偵局局長）