“慈善富民”請君入甕 交200領百萬凈是騙局

◎文/本刊記者 歲正陽

公安部公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織，各地已摧毀一批犯罪網(wǎng)絡，抓獲了大量犯罪嫌疑人

“民族資產(chǎn)解凍”專案涉案物品 （新華社 發(fā)）

中華人民共和國精準扶貧小組、中華愛心基金會、林業(yè)基金會、振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系……

這樣一些看上去高大上的“基金會”和“社會組織”其實都是詐騙虛假項目和組織。5月20日，在公布第一批43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織基礎上，公安部又公布了第二批61個虛假項目和組織。除了上面列舉的貌似國家正規(guī)項目，亦有皇家軍收官項目、100+1項目、中國方圓慈善基金會、愛心道明基金會等打著各種旗號出現(xiàn)的詐騙組織。

據(jù)公安部相關負責人介紹，這些虛假項目和組織的共同特點是不法分子偽造國家部委印章、證件、公文，冒充中央領導，編造“民族大業(yè)”“菜籃子工程”“國防預備役部隊”“精準扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等虛假項目，物色代理人通過微信群等現(xiàn)代通信、金融工具發(fā)展人員，聲稱繳納數(shù)十元或上百元會費、報名費等就能獲利數(shù)十萬元、數(shù)百萬元，甚至謊稱可以加入“中國人民解放軍預備役部隊”，授予“司令”“軍長”“師長”等職務，還可終身領取工資等，從而實施詐騙。

記者查閱相關資料發(fā)現(xiàn)，“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪由來已久。自上世紀七八十年代起，一些不法分子就虛構(gòu)了這樣的故事，這一歷時超40年的騙術，從以前的口口相傳到如今“插”上互聯(lián)網(wǎng)的翅膀，手法不斷翻新并愈演愈烈，使大量群眾上當受騙。

連環(huán)套式詐騙“組織”名目繁多

“我今年已經(jīng)120歲了，在90歲的時候死過一次，現(xiàn)在又復活了。”3年前的一天，江蘇鹽城市民溫某接到了這樣一個的電話。

電話那頭，這個“死而復生”的人自稱原國民黨高官，宣稱在當年年底將有一筆民族資產(chǎn)解凍，現(xiàn)需募集3萬會員，每人出資200元作為啟動資金，在民族資產(chǎn)解凍后，每個參與者可以拿到100萬元分紅。

這是江蘇鹽城警方2016年11月辦理的一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案中的細節(jié)。讓溫某沒想到的是，電話里100多歲的所謂“高官”，是1988年出生的嫌犯及其同伙扮演的。

相似的騙局流行了數(shù)十年。記者在中國裁判文書網(wǎng)上輸入關鍵詞“民族資產(chǎn)解凍”，按文書類型篩選，查詢到與之相關判決書、裁定書及決定書為252份，判決時間跨度從2011年～2019年，其中2014年～2018年的占比約為70%。

這些案例分布在全國25個省份，其中廣西、內(nèi)蒙古、廣東等地居多，屬于“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件多發(fā)區(qū)。252起案件涉案人員近千人，這些人基本處于無業(yè)狀態(tài)，文化程度多在小學、初中階段。

從騙局的基本要素來分析，參與案件的罪犯大多在宣講一套與“民族資產(chǎn)解凍”背景相關的謊言，這個背景一般是罪犯通過虛構(gòu)歷史，捏造事實編造而來的，罪犯謊稱某年某處發(fā)生過某些歷史事件，遺留了一大筆民族資產(chǎn)，而此時這筆資產(chǎn)恰好需要通過某種方式解凍。

同時，他們會編造一個機構(gòu)名稱，給予自己一個身份，謊稱是這個協(xié)會解凍民族資產(chǎn)的某位負責人。為了佐證他們虛構(gòu)的事實，他們偽造各種文書、印章、證件，比如“國際民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會”的文件、“大陸民族資產(chǎn)解凍委員會總指揮”的任命書，或者用一些“歷史文物”，如假夜明珠、玉鐲等作為信物來取得受害者的信任。

根據(jù)近年來的判例發(fā)現(xiàn)，這些詐騙故事情節(jié)相似，但經(jīng)歷各種演變而細節(jié)不同，所依托的“組織”名稱在不同的案件中也有所不同，比如：中華民族資產(chǎn)解凍委員會、中華國際亞洲理事會、國際梅花協(xié)會、民族資產(chǎn)解凍大業(yè)組織、黃龍基金會、民族資產(chǎn)解凍基地、南山基金會等。犯罪分子將“獲得高額回報”作為誘餌，來吸引被害者參加“解凍民族資產(chǎn)大業(yè)”。這些回報大多是投入資金的翻倍回報、工作安排、分房、分豪車。

據(jù)相關辦案民警介紹，這是一種集返利、傳銷與詐騙為一體的混合型犯罪。有專案組總結(jié)為“電信詐騙＋傳銷＋時事政治”的連環(huán)套，極具誘惑性和欺騙性。

“國家精準扶貧”也成詐騙話術

“只需繳納16元錢，即可加入‘為人民服務精準扶貧基金會’，年底每人可發(fā)放8萬元～80萬元的扶貧資金”。

在陜西隴縣破獲的這起借“精準扶貧”旗號實施詐騙的案件中，詐騙與傳銷“拉人頭”的手段結(jié)合，借助微信等社交工具，3個月時間里，14個省份38萬余人受騙。

警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，2017年9月，廣西百色凌源縣籍嫌疑人萬崇莊、萬崇槐等人，偽造“中華人民共和國工作證”和“中華人民共和國國務院扶貧基金會的人事任命書”等證件和文件，冒充中華人民共和國扶貧基金會領導人身份，并以中國扶貧基金會領導的名義將這些虛假證件、文件通過微信發(fā)送給在微信朋友圈認識的犯罪嫌疑人谷少琴，任命谷少琴為扶貧基金會江蘇分會會長，授意谷少琴組織團隊，實施詐騙。

“犯罪分子何以在短時間內(nèi)騙取這么多群眾，很重要的一點就是偽造了國家公文證件?！毕嚓P辦案民警說。據(jù)萬崇莊供述，這些文件、公章一般都是用Word、美圖秀秀、Photoshop這些軟件制作的。

在詐騙團伙內(nèi)部，把這叫作“割豬”，谷少琴被稱為“豬頭”。

辦案民警表示，“‘豬頭’，就是容易受騙，又有一定的圈子，能組織團隊的人?！惫壬偾僭缧r間有參與非法集資和傳銷的經(jīng)歷，而在詐騙團伙中間，“豬頭”的信息是相互買賣的，“當一伙人‘割豬’之后，就會把信息賣給另一個團伙，讓別人繼續(xù)割?！?/p>

根據(jù)警方的調(diào)查，不少人拉著自己的家人、親戚、朋友加入，一方面是想拿到最后所謂高額回報，也有人想著多發(fā)展會員能得到額外的獎勵。

據(jù)警方介紹，在被警方打掉前的短短3個月時間內(nèi)，萬崇莊等人團伙發(fā)展會員達38萬人，騙取資金高達600余萬元。目前該案犯罪嫌疑人已被檢察機關提起公訴。

公安部副部長杜航偉在1月18日公安部召開的電視電話會議上，在介紹此類詐騙案件時表示，近年來，犯罪分子借助便捷高效的現(xiàn)代通信、金融工具，假冒國家領導人名義，偽造國家機關公文，制作虛假證件，繼續(xù)實施民族資產(chǎn)解凍類詐騙，犯罪手段不斷翻新，借助微信群發(fā)展下線，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會”和“項目”，誘惑能力強、蔓延速度快，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益，嚴重損害黨和政府形象，嚴重危害社會穩(wěn)定。

“一盤棋”式打擊力度持續(xù)加大

自今年年初，公安部部署開展為期半年的打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項行動以來，全國公安機關重拳出擊，以打開路，迅速推進專項行動，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡，查明了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織。

在公安部統(tǒng)一部署指揮下，各地公安機關也迅速推進專項行動，偵破了一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，摧毀了一批犯罪網(wǎng)絡，抓獲了大量犯罪嫌疑人。

廣西百色一直是民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件的多發(fā)區(qū)。從2016年至今，百色市公安機關先后成立了“10.25”“4.02”“11.05”“1.04”等多個打擊“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專案組。截至目前，共打掉“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙92個，破案400余起，涉案金額6億余元，抓獲涉案人員766名，刑拘326人，移送起訴135人，繳獲、凍結(jié)涉案贓款9500余萬元，扣押涉案車輛及查封涉案房產(chǎn)折合人民幣1.18億元，繳獲作案工具等一大批資料。

除此之外，鄭州市也對此類詐騙團伙中的犯罪嫌疑人全力抓捕，不留死角、全鏈條打擊。截至目前，鄭州警方共抓獲涉案嫌疑人174人，其中幕后組織操縱的犯罪嫌疑人31人。

……

公安部刑事偵查局副局長陳士渠提醒投資者，按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類的相關信息，或者組建相關的微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。