偽造國家公文證件編造“扶貧基金”項目

“只需繳納16元，即可加入‘為人民服務精準扶貧基金會，年底每人可發(fā)放8萬元至80萬元扶貧資金”……，一些犯罪團伙打著精準扶貧、民族資產(chǎn)解凍的幌子，偽造國家公文證件，不斷翻新詐騙手段，通過微信等社交工具大肆建群行騙，大量群眾上當受騙。

通過陜西省隴縣、鳳翔縣等地公安機關查處的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案例，深度了解民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件，揭露此類案件的真實面目。

不變的套路：偽造國家公文證件高額回報利誘群眾

2017年11月，隴縣公安局民警在走訪中，發(fā)現(xiàn)部分群眾正在參加“16元扶貧項目”，每人繳納16元即可加入“為人民服務精準扶貧基金會”，年底每人可發(fā)放8萬元至80萬元的扶貧資金。民警立即敏銳地意識到這可能涉嫌詐騙，一起借精準扶貧名義實施詐騙，涉及14個省份、受害群眾達38萬人、涉案資金600余萬元的公安部督辦案件由此揭開。

犯罪分子何以在短時間內(nèi)騙取這么多群眾的信任？“很重要的一點就是嫌疑人偽造了國家公文證件?！彪]縣公安局刑偵大隊副大隊長王冬說。

2017年9月，犯罪嫌疑人萬崇莊團伙偽造“中華人民共和國工作證”、人事任命書等，冒充國家扶貧基金會領導，將虛假證件、文件通過微信發(fā)送給犯罪嫌疑人谷少琴，開始了犯罪第一步。

受害人段某說，本來自己也是半信半疑，但是看到這么多證件資料，就相信了。

在2017年鳳翔縣“9·20”民族資產(chǎn)解凍詐騙案中，犯罪團伙則偽造與國家領導人的合影騙取受害人的信任。

除了假冒國家干部、偽造公文證件外，此類案件的另一個顯著特點就是虛構(gòu)高額回報。從16元的費用，到8萬元至80萬元的扶貧資金，這起詐騙案的資金回報達到數(shù)千倍。

鳳翔縣民族資產(chǎn)解凍詐騙案中，犯罪嫌疑人李大藝等人承諾資產(chǎn)解凍后將給予受害人數(shù)億元、數(shù)十億元甚至上百億元的資產(chǎn)。

復合型犯罪：犯罪花樣不斷翻新升級

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，民族資產(chǎn)解凍類詐騙借助互聯(lián)網(wǎng)，不斷翻新犯罪手段。

犯罪嫌疑人萬崇莊等人通過微信將任命書等發(fā)給谷少琴，授意谷少琴組織團隊；

而谷少琴則在全國范圍內(nèi)廣泛發(fā)展下線，組成了以13名常委為骨干，總隊、大隊、中隊、群等層級分明的犯罪網(wǎng)絡，大肆在全國各省區(qū)市設立分會，并設立財務部、政宣部、督察部等；

還有部分犯罪嫌疑人在基層走村串戶，冒充扶貧干部，面對面對群眾實施詐騙。

“這類犯罪既有類似傳銷發(fā)展下線的特點，也有傳統(tǒng)詐騙犯罪的方式，同時又有電信網(wǎng)絡詐騙的方法，可以稱之為復合型犯罪?！彪]縣公安局刑偵大隊大隊長張建輝說。

為了“團隊達到一定規(guī)模后有高額獎勵”這張“空頭支票”，犯罪分子利用微信、QQ等社交工具積極建群發(fā)展下線。

不少受害人都是在不清楚的情況下被親朋好友拉進群的。隴縣城關鎮(zhèn)居民田某就是被一個朋友拉進群的，“進群之后就有人加我，私發(fā)消息告訴我只要16元就可以加入扶貧基金會，我就用微信轉(zhuǎn)賬繳納了費用?！?/p>

據(jù)隴縣公安局刑偵大隊民警胡青介紹，在涉案微信群里，群成員每天都要聽課、喊口號，互相加油打氣，聆聽谷少琴等骨干成員的講話，用這樣的方式蒙騙群眾，讓不少人信以為真。而全國范圍內(nèi)，這樣的微信群不計其數(shù)。

只需繳納少量費用就能獲得高額回報，著實誘惑了不少群眾?！凹俚奈乙矒p失不大，萬一是真的呢?！焙芏嗍芎θ吮е@樣的心理進行轉(zhuǎn)賬。

在短短3個月時間內(nèi)，犯罪團伙在全國范圍內(nèi)詐騙38萬人。

每一層級收的“扶貧款”通過微信轉(zhuǎn)賬、紅包等形式層層匯總至“全國財務部長”陳景明處，再由陳景明將贓款轉(zhuǎn)至萬崇莊指定的賬戶，萬崇莊則通過洗錢公司將贓款取出。

復雜的犯罪手法給偵查帶來不少難度。為了盡早破案、追回贓款，專案組仔細排查每一條線索，不放過任何蛛絲馬跡，終于順利鎖定犯罪嫌疑人，并追回了300余萬元資金。

無法掩蓋的詐騙本質(zhì)：“扶貧基金會都是瞎編出來的”

在面對公安機關時，谷少琴等人一直試圖用“扶貧基金會”來為自己開脫，聲稱自己是在實施精準扶貧項目。

當被問及冒充國家扶貧干部的事實時，谷少琴默然不語，而她宣稱的“辦理扶貧卡，年底每人可發(fā)放8萬元至80萬元的扶貧資金”在鐵的證據(jù)面前早已不堪一擊。

據(jù)悉，谷少琴曾長期沉迷于傳銷活動，始終妄圖不勞而獲。她與陳景明等人，早已背負巨額債務。

據(jù)陳景明交代，自己因投資虧損幾百萬元，一直想改變財務狀況，也想領取扶貧資金。

而指揮谷少琴實施詐騙的萬崇莊，在被抓獲后交代“扶貧基金會都是瞎編出來的”。

類似萬崇莊等人的職業(yè)犯罪團伙，將谷少琴等易受騙個體稱為“豬頭”，將行騙稱為“殺豬”或“割豬”。

“‘豬頭，就是容易受騙又有一定的圈子、能組織團隊的人。”王冬說。這種稱呼在民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙內(nèi)部，已成為約定俗成的叫法。這些“豬頭”的個人信息，也在不同的團伙之間被來回販賣，“豬頭”也多次被詐騙。

鳳翔縣“9·20”民族資產(chǎn)解凍詐騙案中，犯罪嫌疑人李大藝等人就是從其他犯罪嫌疑人手中購買殷建華等人的信息，進而實施詐騙活動。

令人可悲的是，在此類案件中，不少受害人對所謂歷史上遺留的巨額財富深信不疑，不僅大量轉(zhuǎn)賬給犯罪分子，甚至變賣自己的房子、汽車乃至借高利貸，傾家蕩產(chǎn)也要進行民族資產(chǎn)解凍。

在鳳翔縣看守所， 50余歲的犯罪嫌疑人殷建華，不僅自己積極參與，還鼓動欺騙其他受害人投資民族資產(chǎn)解凍事業(yè)。

被守護民族資產(chǎn)的“山上老人”長期欺騙的殷建華，經(jīng)公安機關教育才知道原來對方一直用變聲軟件掩飾真實身份。談起自己被騙和行騙的經(jīng)過，殷建華憤憤不平：“什么民族資產(chǎn)解凍，都是騙人的?！?/p>

公安部有關負責人表示，我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類“項目”和“組織”，廣大群眾不要受騙上當；按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動、宣傳民族資產(chǎn)解凍類相關信息，或者組建相關的微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。（原載人民公安報）