蒙城警方偵破民族資產(chǎn)解凍特大詐騙案

蒙城縣公安局歷經(jīng)一年半的時(shí)間以冒充民族大業(yè)資產(chǎn)解凍群管平臺(tái)為切入點(diǎn)，行程近百萬(wàn)公里，成功偵破一起以“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍為名”的系列電信詐騙案件。打掉了以潘某勝、馮某正等人為首的，以發(fā)布虛假的民族資產(chǎn)解凍信息為手段實(shí)施詐騙的五個(gè)電信詐騙團(tuán)伙。成功抓獲犯罪嫌疑人44名，凍結(jié)銀行賬戶300余個(gè)，凍結(jié)資金2000余萬(wàn)元，扣押用贓款購(gòu)買的車輛13輛、房產(chǎn)10套，追繳贓款402.5萬(wàn)元，摧毀了一條橫跨安徽、廣西、廣東、湖南、山東等十余個(gè)省的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

微信轉(zhuǎn)小賬 牽出大案情

2016年6月15日，蒙城縣莊周街道63歲的老人張某舉到蒙城縣公安局報(bào)案稱：其被人用微信轉(zhuǎn)賬的方式詐騙731元。 經(jīng)初查：張某舉與楊某聊天時(shí)，楊某向其介紹說(shuō)國(guó)家有一個(gè)“民族大業(yè)發(fā)放善款”項(xiàng)目，通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目只要投幾百元錢，國(guó)家會(huì)給分紅38萬(wàn)元。張某舉經(jīng)不住高利的誘惑，加入其微信群，先后六次以微信轉(zhuǎn)賬方式，通過(guò)楊某上交項(xiàng)目款共731元。后來(lái)感覺不對(duì)頭，就到公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。

蒙城縣公安局反電詐專班民警立即意識(shí)到該案極有可能是為團(tuán)伙操控的系列性電信詐騙案件，該局立刻抽出專人組成調(diào)查組對(duì)案件進(jìn)行先期的跟進(jìn)調(diào)查。

案情太復(fù)雜 迷霧一重重

偵查人員通過(guò) “財(cái)付通”調(diào)取張某舉等人微信轉(zhuǎn)賬的去處發(fā)現(xiàn)，微信群內(nèi)涉案人員300多個(gè)，資金賬戶流水錯(cuò)綜復(fù)雜，最終資金流入到犯罪嫌疑人何某賬戶，后何某賬戶又流向200余個(gè)銀行賬戶，這些賬戶資金都是通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)方式轉(zhuǎn)移支付。Pos機(jī)刷卡業(yè)務(wù)都是在外省市開展，銀行的資金流水需要到外省市調(diào)取，涉及行賬戶好幾百個(gè)，案件出現(xiàn)了撲朔迷離、錯(cuò)綜復(fù)雜的特點(diǎn)，一度讓偵察人員產(chǎn)生了“打退堂鼓”想法。

抽絲又剝繭 柳暗花亦明

根據(jù)公安部《全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)推進(jìn)會(huì)》的精神，蒙城縣公安局對(duì)張某舉被詐騙案件立案?jìng)刹?，在民警們的抽絲剝繭縝密調(diào)查下，最終發(fā)現(xiàn)大部分涉案資金取現(xiàn)地都集中在廣西南寧、百色等地，大部分犯罪嫌疑人均在廣西省南寧市境內(nèi)活動(dòng)，何某、蔡某榮、李某東等10余人為主要犯罪嫌疑人，而且分布在不同的地方。案件偵查難度不同尋常。蒙城縣公安局立即向亳州市公安局作了匯報(bào)，請(qǐng)求支持。亳州市公安局黨委成員、分管刑偵工作的副局長(zhǎng)甘紹文聽取匯報(bào)后指示：市局成立以蒙城縣局為主、刑警支隊(duì)、經(jīng)偵支隊(duì)等相關(guān)警種民警組成的專案組，對(duì)該案展開全面、深入、細(xì)致的調(diào)查。同時(shí)，公安部、安徽省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，多次召開專門會(huì)議指導(dǎo)并協(xié)調(diào)工作。功夫不負(fù)有心人，專案組于2016年11月11日至13日先后將上述10名犯罪嫌疑人抓獲歸案。通過(guò)審訊和恢復(fù)涉案電腦主機(jī)數(shù)據(jù)及外圍查證，案件偵查工作柳暗花明，取得突破性進(jìn)展。

騙局露端倪 真相終大白

偵查發(fā)現(xiàn)：自2013年國(guó)慶節(jié)以來(lái)，犯罪嫌疑人何某開始接觸所謂的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍活動(dòng)，通過(guò)微信建立微信群發(fā)展他人參與，組建自己的團(tuán)隊(duì)。2016年5月份，何某團(tuán)隊(duì)很快已經(jīng)發(fā)展至十余萬(wàn)人，團(tuán)隊(duì)由小組、大組為架構(gòu)。何某通過(guò)大組長(zhǎng)、小組長(zhǎng)層層發(fā)布與民族資產(chǎn)解凍相關(guān)的虛假詐騙信息，實(shí)施詐騙。犯罪嫌疑人羅某軍、蔡某榮等人先后加入何某組建的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍團(tuán)隊(duì)。6月份，何某在其建立的微信群中以“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍”為名，自稱是所謂的民族資產(chǎn)守庫(kù)老人周某清發(fā)布的民資資產(chǎn)解凍虛假信息，以所謂的6800億元民族解凍資產(chǎn)為誘餌實(shí)施詐騙，多次接受并利用微信平臺(tái)發(fā)布潘某花、潘某勝、涂某輝等十余人以所謂的民族資產(chǎn)解凍事宜為依托，冒充虛擬的守庫(kù)老人、民族解凍資產(chǎn)管理人員等人員，以高額回報(bào)為誘餌編造的所謂周某清慶功會(huì)服裝費(fèi)項(xiàng)目等數(shù)十個(gè)項(xiàng)目的虛假詐騙信息，騙取團(tuán)隊(duì)成員合計(jì)人民幣達(dá)2.8億余元。騙局揭穿，真相得以水落石出。

2019年1月31日，蒙城縣人民法院對(duì)犯罪嫌疑人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)潘某勝等23名罪犯判處有期徒刑14年6個(gè)月及有期徒刑2年和罰金不等的判決。

警方提示： 莫貪不義財(cái)

打著“民族大業(yè)資產(chǎn)解凍”的旗號(hào)進(jìn)行詐騙已經(jīng)是流傳多年的騙局了，他們偽造中華民族資產(chǎn)解凍最高管理委員會(huì)等文件、印章、批復(fù)、照片進(jìn)行操縱運(yùn)作，冒充民族資產(chǎn)“守庫(kù)老人”的后代，利用老人們愛國(guó)的熱情、善良的心理、掙錢的渴望，編造一本萬(wàn)利一夜暴富的誘惑謊言，通過(guò)微信群邀請(qǐng)“專家”對(duì)參與人員進(jìn)行講課“洗腦”，誘騙數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的不明真相的人們上當(dāng)受騙。公安機(jī)關(guān)在此警醒人們：不要再做天上掉下來(lái)餡餅的美夢(mèng)，提高警惕，擦亮雙眼，防止上當(dāng)受騙，避免遭受不應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)損失。

青海警方成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙

2019年2月20日從青海省公安廳獲悉，日前，青海警方成功打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙，并凍結(jié)全部涉案贓款。

據(jù)了解，1月18日，青海省公安廳刑警總隊(duì)接到公安部刑偵局移交的“以青海籍劉某為首的團(tuán)伙，在網(wǎng)上組建精準(zhǔn)扶貧群組，打著國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧的幌子拉人進(jìn)群，巧立名目進(jìn)行詐騙?！钡木€索。

隨即，青海省公安廳刑警總隊(duì)指派重案二支隊(duì)督辦案件，并要求西寧市公安局刑警支隊(duì)成立專案組開展案件偵辦工作。1月23日此案被列為公安部打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)第一批掛牌督辦案件。

經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙有著明確的組織分工，犯罪嫌疑人劉某上級(jí)“劉健康”為“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”主任，并任命劉某為“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”總指揮，任命犯罪嫌疑人陳某為“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦”財(cái)務(wù)總監(jiān)等。

該團(tuán)伙偽造國(guó)家公文證件，虛構(gòu)高額回報(bào)，建立框架，發(fā)展下線，將虛假消息和偽造的國(guó)家公文證件等通過(guò)大規(guī)模建立微信群進(jìn)行大肆傳播，蠱惑不明真相的群眾加入，并交納手續(xù)費(fèi)實(shí)施具體詐騙行為。在這種方式運(yùn)作下，該詐騙團(tuán)伙收取每名被害人22元，近三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)收取的涉案贓款便高達(dá)90余萬(wàn)元。

1月23日，根據(jù)前期工作，民警將準(zhǔn)備出逃的犯罪嫌疑人劉某、陳某抓獲；2月3日，民警又在西寧市城北區(qū)一出租房?jī)?nèi)，抓獲劉某下線李某；2月17日，民警在廣西百色市成功抓獲以“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦主任劉健康”的身份實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人潘某，此案順利告破。

截至發(fā)稿時(shí)，涉嫌詐騙的潘某已被押解回西寧。民警已凍結(jié)嫌疑人劉某涉案銀行賬戶兩個(gè)，涉案的90余萬(wàn)元贓款全部?jī)鼋Y(jié)，案件后續(xù)工作仍在進(jìn)一步開展中。