前往北京鳥(niǎo)巢參加“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”？

日前，數(shù)萬(wàn)名老人前往北京鳥(niǎo)巢體育館，參加所謂“民族資產(chǎn)解凍大會(huì)”。組織者宣稱(chēng)，每人收取10元胸牌制作費(fèi)，到現(xiàn)場(chǎng)就可以領(lǐng)取5萬(wàn)元現(xiàn)金并報(bào)銷(xiāo)來(lái)回食宿費(fèi)。

這些老人后來(lái)得知，這個(gè)由名為“慈善富民總部”所組織的活動(dòng)，其實(shí)完全是一場(chǎng)違法騙局。4月23日，“慈善富民總部”陳玉英、陳春雨、李娜等3名核心人員全部落網(wǎng)。

不到一年組織者匯集上億資產(chǎn)

據(jù)警方偵查，在成立“慈善富民團(tuán)隊(duì)”不到一年的時(shí)間里，陳玉英接觸了近40個(gè)自稱(chēng)可以解凍“海外民族資產(chǎn)”的機(jī)構(gòu)或個(gè)人的項(xiàng)目。

這些“上線”通過(guò)QQ郵箱向陳玉英發(fā)送偽造的國(guó)家公文，證明“解凍民族資產(chǎn)”是合法的，并提供賬戶和項(xiàng)目投資金額。主要行騙口徑是：在國(guó)外銀行有我國(guó)被凍結(jié)的民族資產(chǎn)，需要通過(guò)會(huì)員出資予以解凍，解凍后資金的60%上交國(guó)家，剩余40%由資金持有者和出資會(huì)員共享。

在“銀主”“接班人”“國(guó)家工作人員”的誘惑下，陳玉英將上述情況通過(guò)微信群，分別由主管、總管、群主在微信群內(nèi)發(fā)布消息。微信成員自愿報(bào)名參加活動(dòng)，通過(guò)微信紅包方式繳納資金解凍費(fèi)、資金使用證、資金來(lái)源證、繳稅、制作胸牌費(fèi)用等，每人從一元至幾十元不等。報(bào)名人數(shù)和轉(zhuǎn)賬錢(qián)數(shù)分別由每個(gè)群的核單員逐級(jí)匯總上報(bào)，最終匯至陳玉英銀行賬戶，由陳向“上線”轉(zhuǎn)賬。

公安機(jī)關(guān)查明，在不到一年的時(shí)間內(nèi)，有上億資金匯集到陳玉英處。陳玉英將這些費(fèi)用匯入不同項(xiàng)目的賬戶，企圖撬動(dòng)“民族資產(chǎn)解凍”大業(yè)獲得巨額回報(bào)。

“鳥(niǎo)巢大會(huì)”便是陳玉英受上線誘惑而引發(fā)的一場(chǎng)鬧劇。公安人員介紹，廣西籍男子楊華興見(jiàn)很多人通過(guò)詐騙發(fā)家致富，他也動(dòng)了這方面的心思。通過(guò)當(dāng)?shù)貛讉€(gè)從事詐騙的人介紹，楊華興知道了陳玉英的聯(lián)系方式與她從事的“民族大業(yè)”，便謊稱(chēng)自己為“最高民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”成員，只需要繳納10元胸牌制作費(fèi)，便可以前往鳥(niǎo)巢體育館領(lǐng)取5萬(wàn)元。深信不疑的陳玉英立刻將這一“好消息”廣而告之，大批老人動(dòng)身前往鳥(niǎo)巢。

目前，公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案銀行賬戶98個(gè)共計(jì)810萬(wàn)余元，追贓工作正在進(jìn)行中。

創(chuàng)建上千微信群，擁有幾十萬(wàn)會(huì)員

那么，這些違法騙局的重要組織者陳玉英到底是何許人？

一心想通過(guò)“民族資產(chǎn)解凍”發(fā)財(cái)致富，創(chuàng)建上千微信群，擁有幾十萬(wàn)會(huì)員的“慈善富民”團(tuán)隊(duì)會(huì)長(zhǎng)陳玉英，至今不愿相信，制定規(guī)矩讓幾十萬(wàn)會(huì)員每天早上定時(shí)唱國(guó)歌升國(guó)旗的自己，有一天會(huì)和違法犯罪聯(lián)系在一起。更讓她難以接受的是，她全情投入的致富大業(yè)，其實(shí)完全建立在一個(gè)虛無(wú)的海市蜃樓之上。

58歲的陳玉英是天津市濱海新區(qū)大港人。負(fù)責(zé)案件偵辦的天津市公安局刑偵局民警孫毅告訴記者，陳玉英雖然只有初中文化水平，但頭腦靈活，思路清晰，“管理領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)”。

陳玉英說(shuō)，初中畢業(yè)后她成為一名石油工人，后來(lái)通過(guò)自學(xué)考取了會(huì)計(jì)師資格證以及計(jì)算機(jī)二級(jí)證，并從事過(guò)多年會(huì)計(jì)相關(guān)的行業(yè)，對(duì)公司的制度架構(gòu)十分熟悉，這在其后其一手組織創(chuàng)辦“慈善富民”團(tuán)隊(duì)架構(gòu)可見(jiàn)一斑。退休后，陳玉英曾在多家直銷(xiāo)企業(yè)任職，擔(dān)任過(guò)保健品推銷(xiāo)員，后來(lái)逐步成長(zhǎng)為金牌講師為推銷(xiāo)員授課，擁有發(fā)展下線的經(jīng)驗(yàn)和線下資源。

陳玉英說(shuō)，2012年開(kāi)始，她獲悉“海外民族資產(chǎn)解凍”這一“偉大事業(yè)”，對(duì)于巨額海外資產(chǎn)的故事深信不疑，從此便開(kāi)始關(guān)注參與。2016年，她接觸了福建人張南進(jìn)后便開(kāi)始策劃組織團(tuán)隊(duì)，利用微信這一渠道大量發(fā)展會(huì)員。

據(jù)天津公安機(jī)關(guān)偵查，陳玉英“慈善富民”團(tuán)隊(duì)共管理微信群2000余個(gè)，發(fā)展會(huì)員56.8萬(wàn)人。這個(gè)通過(guò)微信群建立的組織，架構(gòu)嚴(yán)密，分工細(xì)致。

陳玉英交代，她組織的“慈善富民總部”共分三個(gè)層級(jí)：第一層為高級(jí)管理層，包括會(huì)長(zhǎng)、總監(jiān)、總管；第二層為中級(jí)管理層，包括宣傳部、紀(jì)律部、監(jiān)察長(zhǎng)等8名主管，每名主管分管500個(gè)群；第三層為10個(gè)片區(qū)總管，每個(gè)片區(qū)管理50個(gè)微信群，設(shè)片區(qū)總管、副總管、核單員。此外，每10個(gè)微信群還分別設(shè)有1個(gè)督察員，每個(gè)微信群設(shè)有1名群主、2名錄單員和1名“升旗手”。

“民族資產(chǎn)解凍”騙術(shù)為何屢屢得逞？

一個(gè)早被證實(shí)為騙局的“民族資產(chǎn)解凍”為何至今仍能興風(fēng)作浪？

至今仍執(zhí)迷不悟的陳玉英，對(duì)于海外存在大量民族資產(chǎn)，只需湊夠一定會(huì)員和一點(diǎn)啟動(dòng)資金就可以取回的謊言深信不疑。

她甚至對(duì)之前已經(jīng)參與的近40個(gè)項(xiàng)目，投入的上億資金仍有期盼，“這些項(xiàng)目雖然還沒(méi)有拿到錢(qián)，但都在一步步往前推，有的卡在銀行了，有的卡在民政局了，我看人家給我傳過(guò)來(lái)的文件了，只要努力往前推進(jìn)，肯定能成功?！?/p>

梳理整個(gè)事件，記者發(fā)現(xiàn)，借助諸如微信群這樣的互聯(lián)網(wǎng)快速傳播、聚合平臺(tái)，一些老騙術(shù)確實(shí)又沉渣泛起找到了市場(chǎng)。

“鳥(niǎo)巢開(kāi)會(huì)”事件發(fā)生后，陳玉英創(chuàng)建的微信群中還有人繼續(xù)散播虛假消息，說(shuō)4月25日鳥(niǎo)巢大會(huì)已經(jīng)順利召開(kāi)，陳玉英等少部分人員已經(jīng)在鳥(niǎo)巢內(nèi)場(chǎng)舉行了慶功會(huì)領(lǐng)取了5萬(wàn)元善款，并受到了國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的接見(jiàn)，進(jìn)入了領(lǐng)導(dǎo)崗位。對(duì)此，早在4月23日就被抓獲歸案的陳玉英表示十分驚訝，怒斥信息發(fā)布者是壞人、騙子。

“從年齡結(jié)構(gòu)上看，陳玉英吸納的會(huì)員基本是集中在60歲左右的老年人，55歲以下的都很少見(jiàn)?！鞭k案人員說(shuō)，這個(gè)年齡層的老人一般都有智能手機(jī)和微信，但又對(duì)互聯(lián)網(wǎng)不熟悉，加之退休后容易缺乏歸屬感，很容易上當(dāng)受騙。

“加入這個(gè)群的可以說(shuō)都是收入很低的老百姓，收入高的我們不加。我們制定了嚴(yán)格的紀(jì)律，對(duì)群內(nèi)人員進(jìn)行管理。”“慈善富民總部”另外一名核心成員陳春雨這樣交代。

“公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類(lèi)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)?！惫膊啃虃删钟嘘P(guān)負(fù)責(zé)人提醒廣大人民群眾，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信！endprint