中國核電：推進黨建、公司治理深度融合

中國核電董事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司治理要求及公司實際情況，對標世界先進企業(yè)的治理模式，搭建了現(xiàn)代國有企業(yè)治理體系和內(nèi)控制度體系：引領(lǐng)公司規(guī)模化、標準化、國際化戰(zhàn)略拓展及落地；監(jiān)督公司運營，對于董事會議定事項認真督辦，不斷提升公司治理效率；在董事會運作中緊密跟蹤新法規(guī)、新要求，及時修訂制度體系并認真執(zhí)行，控制經(jīng)營風險、確保股東權(quán)益，確保公司可持續(xù)與高質(zhì)量發(fā)展。

中國核電以“三會”議事規(guī)則等11個制度為依托，再以關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、對外投資、信息披露等12個制度為支撐的決策體系，使公司治理運作有章可循、有據(jù)可查、有法可依；董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、風險與審計委員會、提名薪酬和考核委員會、安全與環(huán)境委員會等專門委員會，并于2017年將原財金委員會并入風險與審計委員會，保證了董事會決策高效、履職充分。

公司于2017年修訂了《公司章程》，納入黨建、法治建設(shè)等內(nèi)容，并將董事會定期會議由一年兩次改為四次；同步修訂了《董事會議事規(guī)則》，明確董事會的構(gòu)成及各主體議事責任，再次梳理議事程序，對議案匯報、記錄、存檔及會議流程等方面作出了細化要求；制訂發(fā)布《董事會授權(quán)管理辦法》，以治理權(quán)責及董事會授權(quán)一覽表的形式列出了總經(jīng)理、董事長、董事會、股東大會各自權(quán)責范圍。

2018年，公司繼續(xù)升級《董事會議事規(guī)則》、《董事會授權(quán)管理辦法》、董事會各專門委員會《實施細則》及其他基本管理制度。公司從2016年下半年開始，通過“崗位調(diào)整”“建章立制”“決策流程優(yōu)化”等一系列的體系規(guī)劃和制度建設(shè)，積極推進黨建與公司治理的深度融合，目前已建立了由1章（公司章程）、3制（三重一大決策制度、董事會授權(quán)管理辦法、總經(jīng)理授權(quán)管理辦法）、4規(guī)則（股東大會、黨委會、董事會、總經(jīng)理工作規(guī)則）組成的權(quán)責體系。建設(shè)完成了“黨委領(lǐng)導(dǎo)核心，董事會戰(zhàn)略決策，經(jīng)營層全權(quán)經(jīng)營”現(xiàn)代公司治理體系，股東大會、董事會及專門委員會、監(jiān)事會、經(jīng)營層權(quán)責明確，獨立運作。

公司始終致力于建立健全中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各個環(huán)節(jié)，將企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中。黨委會應(yīng)對董事會、股東大會重大決策事項進行前置審議。黨委會由黨委書記主持，半數(shù)以上黨委委員參加方能召開（部分重大問題需三分之二以上委員到會）。董事會審議議案事先已經(jīng)公司黨委會研究討論的，董事會應(yīng)當充分考慮公司黨委會的審議意見，確保黨委“把方向、管大局、保落實”，并形成有效運作機制，推動和促進企業(yè)向合規(guī)方向發(fā)展。

為實現(xiàn)深化改革與依法治企的有機統(tǒng)一，公司建立了授權(quán)經(jīng)營體系，以“授權(quán)方可經(jīng)營”為基本準則，進一步梳理和完善了公司本部治理權(quán)責及董事會授權(quán)清單，規(guī)范了股東大會、董事會、經(jīng)營層權(quán)責定位，切實維護了董事會決策權(quán)和經(jīng)營層經(jīng)營自主權(quán)，同時賦予相應(yīng)責任，實現(xiàn)權(quán)責對等，使公司真正成為依法自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔風險、自我約束、自我發(fā)展的獨立市場主體。