大數(shù)據(jù)時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理研究
——以新時代“楓橋經(jīng)驗”為視角

王 格

受新冠肺炎疫情影響，人們對網(wǎng)絡(luò)的依賴更加明顯，隨之而來的是網(wǎng)絡(luò)犯罪問題的增加，尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪居高不下，并呈現(xiàn)出新特點，對社會產(chǎn)生一定的不良影響。據(jù)統(tǒng)計，2020年全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件同比上升18.6%，此類警情占全部刑事案件警情的46%。2021年1月至5月，全國破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)案件11.4萬起，同比上升60.4%[1]。可見，打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是今后一段時間相關(guān)部門面臨的突出問題。

一、大數(shù)據(jù)時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點

（一）詐騙對象由不特定向精準化轉(zhuǎn)變

早期的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大多數(shù)面向不特定群體，如今犯罪分子通過黑客技術(shù)、行業(yè)內(nèi)部渠道或者非法渠道獲取民眾個人信息，對民眾的姓名、聯(lián)系方式、家庭成員、日常購買習慣等個人信息進行比對分析，選擇合適對象，精心制造騙局有針對性地實施詐騙。

（二）組織形式更為嚴密，呈現(xiàn)出集團化、專業(yè)化特點

近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不再是以往的單兵作戰(zhàn)或者簡單的搭伙合作模式，更多地表現(xiàn)為團伙作案，組織化特征愈發(fā)明顯。許多詐騙犯罪集團成員分工明確，組織形式嚴密，從犯罪活動的準備、犯罪活動的實施和完成到最后的洗錢變現(xiàn)等，各個活動階段由專人負責，采取專業(yè)化、流水線運作模式，由此滋生出一系列如侵犯公民個人信息犯罪、破壞計算機系統(tǒng)犯罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、洗錢犯罪等相關(guān)上下游犯罪活動，形成較為嚴密完善的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。分工的細化，使整個產(chǎn)業(yè)鏈上的不同組織相對獨立，一定程度上分散了犯罪風險，加大了公安機關(guān)的打擊難度。

（三）突破地域限制，跨區(qū)域、跨境作案特征突出

信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，給人們帶來便利的同時，也給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供了便利。犯罪分子可以隱藏身份，可以突破傳統(tǒng)地域空間的限制，只需通過線上聯(lián)絡(luò)即可與被害人接觸。詐騙犯罪組織為了規(guī)避風險，往往選擇跨地區(qū)甚至跨國跨境作案。電信詐騙犯罪活動的準備地、被害人所在地、犯罪活動的實施地、犯罪工具所在地、贓款的流向目的地等往往分散在不同地區(qū)甚至不同國家，且內(nèi)部成員之間多采用單線聯(lián)系，為公安機關(guān)打擊犯罪和調(diào)查取證工作增加了難度。

二、當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理存在的突出問題

（一）案件偵破難度大，關(guān)聯(lián)犯罪打擊不力

2020年4月，公安部為依法嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，開啟了“云劍-2020”行動。但大數(shù)據(jù)時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所具備的新特點給公安機關(guān)的打擊活動帶來了新的困難和挑戰(zhàn)。一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵破工作通常需要跨區(qū)域、跨國開展，需要與異地公安機關(guān)、相關(guān)部門和企業(yè)合作配合，流程復雜，追蹤時間較長，再加上基層公安機關(guān)工作任務(wù)重，缺乏專門的警力應對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵破工作，增加了打擊此類犯罪活動的難度。

另一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子一般具有一定的反偵查能力，且新型詐騙手段層出不窮，但相對于詐騙技術(shù)的升級換代，反詐騙技術(shù)更新速度明顯滯后。目前部分反詐騙中心仍采用人工監(jiān)控篩選、本地屏蔽等傳統(tǒng)手段，無法最有效地發(fā)揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為監(jiān)控的技術(shù)優(yōu)越性[2]。調(diào)查取證時，多數(shù)數(shù)據(jù)以電子證據(jù)形式存在，提取難度大，容易滅失，影響了案件的偵破進度。

有效治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的關(guān)鍵是對其相關(guān)上下游犯罪的打擊，但當前存在打擊不力的問題。犯罪團伙一旦成功逃脫，將會銷毀證據(jù)，相關(guān)證據(jù)的滅失，使關(guān)聯(lián)犯罪人員得以逃避刑事責任，偵查部門將難以進行精準打擊。對此，2021年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的上下游犯罪可以并案處理，可綜合相關(guān)主客觀證據(jù)進行直接打擊。這個規(guī)定對有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及相關(guān)犯罪提供了堅實的法律基礎(chǔ)，也取得了一定成效。但是在司法實踐中，部分辦案人員會考慮案件質(zhì)量評查和司法業(yè)績考評的要求，在適用時會相對保守，堅持嚴格證明、高證據(jù)標準的司法慣性[3]，在證據(jù)沒有達到確實充分的情況下，不敢輕易適用該條款的規(guī)定。

（二）條塊分割的傳統(tǒng)治理模式不能滿足現(xiàn)實需要

長期以來，公安部門采取“條塊結(jié)合，以塊為主”的組織領(lǐng)導體制，在應對接觸性犯罪、暴力性犯罪等傳統(tǒng)刑事犯罪方面發(fā)揮了重要作用。但是在應對大數(shù)據(jù)時代電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時則出現(xiàn)了不適應。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪借助網(wǎng)絡(luò)手段，屬于無接觸犯罪，模糊了犯罪行為的地域和邊界，公安機關(guān)在短期內(nèi)難以打破傳統(tǒng)的案件偵破模式，以專業(yè)為限、以地域為界的偵破模式仍然比較明顯。不同地區(qū)的公安機關(guān)之間、公安機關(guān)內(nèi)部各警種之間合成作戰(zhàn)對接有待改善，公安機關(guān)與其他相關(guān)主管部門、相關(guān)行業(yè)和企業(yè)缺乏良好的協(xié)同合作機制，產(chǎn)生了以屬地管理為主的條塊結(jié)合治理模式與打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪需要的各種執(zhí)法資源統(tǒng)籌協(xié)調(diào)之間的矛盾。

（三）預警信息滯后，預防效果有限

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，更重要的是防范。公安機關(guān)在預警預測方面，依托大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面取得了一定的成效。公安機關(guān)通過技術(shù)手段進行實時監(jiān)測，可以較為敏感地識別出可疑號碼，然后通過撥打電話、發(fā)送預警短信等方式，及時告知受害人，提醒受害人及時止損，識別詐騙陷阱，從而達到預防效果。預警信息的發(fā)布時間，往往在犯罪分子聯(lián)系受害人之后的幾分鐘至幾個小時，在這段時間內(nèi)，受害人如果沒有防范意識，在收到提醒之前，很容易上當。預警信息的滯后讓預警預測的防范效果大打折扣。

（四）防范宣傳效果不理想

詐騙犯罪最顯著的特征就是犯罪行為人和受害人之間的交流使受害人陷入錯誤認識，從而主動配合犯罪分子，“自愿”處分自己的財產(chǎn)。因此，治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的根本在于強化反詐宣傳，提高廣大群眾的防范意識。當前公安機關(guān)針對不斷出現(xiàn)的各類電信詐騙犯罪類型、手段、方式等，采用多種方式深入社區(qū)、學校等開展一系列防范宣傳活動，取得了一定的成效。但是從總體情況來看，宣傳效果不太理想。一是雙向互動不充分，群眾參與度不高。當前的防范宣傳工作多是單向宣傳灌輸，互動少，部分群眾的參與積極性不高。二是宣傳缺乏針對性，覆蓋面不夠廣泛。詐騙分子采取的手段既有漫天撒網(wǎng)，又有精準詐騙，這就要求反詐宣傳不僅要全面開展，還要有著重點，有針對性地向易受騙群體傾斜，這就需要足夠的警力和資金保障。三是防詐宣傳各自為戰(zhàn)，沒有形成多方主體參與的聯(lián)動宣傳。有些部門宣傳工作走形式、流于表面，宣傳工作沒有發(fā)揮應有的作用。

三、運用新時代“楓橋經(jīng)驗”進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理

“楓橋經(jīng)驗”形成于全面建設(shè)社會主義時期，發(fā)展于改革開放時期，創(chuàng)新于中國特色社會主義新時代，已成為中國基層社會治理的一面旗幟。2019年以來，新時代“楓橋經(jīng)驗”相繼被寫入《中共中央關(guān)于堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問題的決定》和《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，2021年11月11日，又被寫入《中共中央關(guān)于黨的百年奮斗重大成就和歷史經(jīng)驗的決議》。新時代“楓橋經(jīng)驗”不斷創(chuàng)新工作理念、方法和載體：在治理理念上，從側(cè)重社會穩(wěn)定為主轉(zhuǎn)為社會全面進步，推進基層社會治理現(xiàn)代化；在治理主體上，從一元治理轉(zhuǎn)為多元治理，形成了共建共治共享的社會治理格局；在治理方式上，從傳統(tǒng)治理轉(zhuǎn)為數(shù)字治理，從被動治理轉(zhuǎn)為主動治理，從事后治理轉(zhuǎn)為事先預防，形成了系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理的現(xiàn)代治理體系。

面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢及其不斷呈現(xiàn)出來的新特點、新問題，我們可以運用新時代“楓橋經(jīng)驗”的理念和方法，在治理主體上堅持多元協(xié)同治理，在治理方式上進行數(shù)字治理、主動治理、事前預防，將打擊和防范真正融合起來，進行打防一體化治理，在提升打擊效果的同時不斷提高治理水平。

（一）治理主體：多元協(xié)同治理，形成打防合力

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理是一個復雜的社會問題，公安機關(guān)是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主力軍，發(fā)揮著重要作用，但打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪僅僅依靠公安機關(guān)是不夠的，需要公安機關(guān)與內(nèi)部、外部兩個方面加強合作，形成多元共治的協(xié)同治理機制。多部門聯(lián)合執(zhí)法，形成打防合力才能更有實效。

在內(nèi)部合作方面，公安機關(guān)需要開展跨警種、跨地區(qū)（跨境）合作。公安機關(guān)內(nèi)部各部門、各警種之間分工明確，各自擅長的領(lǐng)域有所區(qū)別。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及刑事偵查、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管、經(jīng)濟犯罪偵查等多警種，這就需要公安機關(guān)內(nèi)部刑偵、網(wǎng)安、技偵、治安、出入境等部門密切配合，加強合作，對各種資源進行合理配置，建立嚴密、科學的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵辦預防機制，在案發(fā)后第一時間集合各方力量，跨警種合作，以有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

近年來電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨區(qū)域跨境特征突出，犯罪嫌疑人遍布全國各地，甚至國外，這就要求公安機關(guān)不僅要進行跨警種合作，還要加強跨區(qū)域合作，加強國際司法協(xié)助和警務(wù)合作。為強化全國各地公安機關(guān)的協(xié)同治理，可以建立一個全國統(tǒng)一的全流程反詐騙業(yè)務(wù)平臺，這個平臺對全域業(yè)務(wù)進行梳理，實現(xiàn)反詐、現(xiàn)勘、研判等業(yè)務(wù)在辦案中連點成線，依托該平臺全面系統(tǒng)地整合各地區(qū)資源，通過系統(tǒng)力量反制系統(tǒng)犯罪[4]56。在跨境合作方面，當前我國國際司法協(xié)助和警務(wù)合作還處于建設(shè)階段，公安機關(guān)應當不斷推進國際警務(wù)合作，推動與周邊國家和相關(guān)國家在情報信息共享、協(xié)同調(diào)查取證、司法引渡等方面的合作，深化雙邊、多邊合作機制建設(shè)，切實有效打擊、防范各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

在外部合作方面，公安機關(guān)要加強與政府其他相關(guān)職能部門、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運營商、銀行、第三方支付平臺及社會公眾等多方力量的合作，構(gòu)建多元化的協(xié)同治理模式。公安機關(guān)應加強與檢察院、法院、市場監(jiān)管部門等相關(guān)職能部門的合作，各部門在各自的職責權(quán)限內(nèi)協(xié)同配合，形成打防合力。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有強大的技術(shù)優(yōu)勢，可運用大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)開展安全防范工作，這對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)揮著不可或缺的作用。電信運營商也要積極承擔責任，加強行業(yè)監(jiān)管力度，嚴格執(zhí)行電話卡實名制，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢重點對電信線路違法出租、偽基站等情況展開治理，截斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通信路徑。對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的資金鏈條，則需要銀行、第三方支付平臺發(fā)揮作用，加強內(nèi)部監(jiān)管，在保證客戶信息安全的前提下，最大限度地與公安機關(guān)開展數(shù)據(jù)信息共享。社會公眾的力量在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打防一體化治理中也是不可缺少的。相關(guān)部門應通過多種形式進行反詐宣傳，調(diào)動群眾參與的積極性，形成與廣大群眾密切合作的全社會反詐治理模式。

（二）治理方式：數(shù)字治理、主動治理、事前預防相結(jié)合，形成打防一體化治理體系

1.加強專業(yè)隊伍建設(shè)，提升技術(shù)水平

為了更好地打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，2017年國務(wù)院成立了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議合成作戰(zhàn)平臺——國家反詐中心，隨后各地反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心相繼成立，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中發(fā)揮重要作用。但在司法實踐中，受害人在意識到受騙后往往選擇到派出所報案，基層派出所民警由于工作任務(wù)重，接收的警情類型繁多，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類警情的處理效果因缺乏專業(yè)隊伍與足夠時間而受到影響。當前專門負責電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的偵辦隊伍在基層沒有完全建立起來，人力資源不夠，專業(yè)力量短缺[5]，影響了案件的偵破，難以對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實施有效打擊。因此，加強反詐專業(yè)化力量建設(shè)刻不容緩。一方面，有條件的地區(qū)可以整合現(xiàn)有警力，組建專業(yè)反詐團隊。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動專業(yè)化、集團化發(fā)展趨勢明顯，對其進行打擊治理是一項專業(yè)化較強的工作，需要專業(yè)的團隊去應對。另一方面，加強業(yè)務(wù)培訓。加強對現(xiàn)有警力的反詐業(yè)務(wù)培訓、提升民警反詐業(yè)務(wù)水平對提高整體戰(zhàn)斗力、提高案件偵破水平具有積極的促進作用。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一定程度上體現(xiàn)了犯罪團伙和司法機關(guān)在通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等方面的技術(shù)對抗。要實現(xiàn)有效打擊、精準打擊，一方面要加強專業(yè)力量建設(shè)，加大對反詐技術(shù)的投入，加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，加強技術(shù)手段的打擊和防范力度，不斷提高大數(shù)據(jù)分析技術(shù)水平，有效進行監(jiān)控防范。另一方面，要加大對人工智能技術(shù)的投入，利用人工智能技術(shù)對各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進行識別、分析，提高識別的科學性和準確性，以達到精準預防和有效打擊的目的。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常會設(shè)計多個環(huán)節(jié)，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪時，不應該僅僅滿足于偵破詐騙犯罪本身，還應加大對關(guān)聯(lián)上下游犯罪的打擊力度，實現(xiàn)全鏈條打擊。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2016年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，又于2021年聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，提出對打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上下游關(guān)聯(lián)犯罪實行全鏈條、全方位打擊，實踐中通過管轄原則、并案處理規(guī)則等實現(xiàn)了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的全鏈條化制裁[6]。立法上的完善，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了堅實的法律支撐。

2.事前預防，提高事前精準預警能力

目前，反詐部門對于疑似詐騙號碼的識別能力和攔截能力有了很大提升，公安機關(guān)可以在較短時間內(nèi)聯(lián)系受害人，對預防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪起到了重要作用。據(jù)悉，廈門市公安局在運用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展精準預警勸阻方面取得了明顯成效。2020年，該市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件同比下降25%，立案數(shù)量同比下降22.6%[4]55。但隨著技術(shù)的發(fā)展，詐騙號碼的規(guī)律有所改變，甚至一些詐騙電話號碼顯示為官方號碼。比如詐騙犯罪分子會通過遠程控制等手段操控受害人的電話，受害人因不能及時收到提醒信息而使預警效果受到影響。

要提高事前精準預警能力，公安機關(guān)反詐部門就要將預警信息發(fā)布時間提前至詐騙分子撥打受害人電話之前。這就需要充分利用網(wǎng)絡(luò)分析數(shù)據(jù)，持續(xù)更新疑似電信詐騙電話號碼段數(shù)據(jù)庫信息，對疑似號碼進行多輪攔截，加強對疑似號碼的監(jiān)控。根據(jù)公眾被騙的可能性大小和緊急程度，分門別類，提前通過短信、電話或者微信等方式向群眾發(fā)布預警信息，有針對性地勸阻，提高防范的有效性。

3.主動治理，構(gòu)建全方位防范宣傳模式

要提高宣傳效能，增強群眾的反詐騙意識和能力，就需要構(gòu)建全方位的防范宣傳模式。

首先，從宣傳主體上看，可多方主體聯(lián)合行動。不僅是各地公安機關(guān)反詐中心，刑偵部門、基層派出所也要積極參與反詐宣傳活動，還要積極聯(lián)合當?shù)卣嚓P(guān)職能部門、學校、基層群眾性自治組織、綜合治理部門等單位共同開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防范宣傳工作。

其次，宣傳方式方法要多樣化，宣傳內(nèi)容要動態(tài)化。在宣傳的方式方法上，一方面，采取面對面接觸式宣傳模式，開展反詐宣傳進社區(qū)、進家庭、進單位、進學校等活動。另一方面，借助互聯(lián)網(wǎng)進行非接觸式網(wǎng)絡(luò)宣傳。利用微信、抖音、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺，通過短視頻等方式開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動。充分利用國家反詐中心手機APP平臺與群眾互動，向群眾宣傳反詐騙知識。宣傳的內(nèi)容需要根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展動態(tài)不斷更新完善。

再次，在宣傳對象方面，既要全面覆蓋，又要有重點、有針對性。要建立反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作長效機制，調(diào)動各方力量廣泛參與宣傳，將宣傳深入到社會的每個角落，營造全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的氛圍。同時，通過大數(shù)據(jù)分析、判斷出易受害群體，針對易受害群體進行精準宣傳，并將其作為宣傳防范工作的重點常抓不懈。

最后，全方位宣傳防范模式的構(gòu)建，離不開對宣傳防范效果的定期評估。要及時關(guān)注各項宣傳工作的效果、宣傳對象的接受程度等，并定期評估，通過評估結(jié)果分析宣傳對象的需求，圍繞其需求，不斷改進、調(diào)整宣傳工作，切實提高宣傳效果。