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    法證情報(bào)數(shù)據(jù)運(yùn)用的基本原理概述

    2017-09-29 19:07伊娃布魯尼斯赫茲薩默爾普拉卡什阿拉斯泰爾羅斯瑪麗莫里拉脫特洛伊奧馬利米高安東尼雷爾曼
    犯罪研究 2017年4期
    關(guān)鍵詞:執(zhí)法警務(wù)實(shí)施

    伊娃?布魯尼斯赫茲+薩默爾?普拉卡什+阿拉斯泰爾?羅斯+瑪麗?莫里拉脫+特洛伊?奧馬利+米高?安東尼?雷爾曼

    內(nèi)容摘要:在過(guò)去的十年,國(guó)家司法鑒定研究所(NIFS)一直參與并致力于提升全澳大利亞對(duì)法證情報(bào)的認(rèn)識(shí)。以此為背景,通過(guò)撰寫(xiě)論文并在澳大利亞和新西蘭內(nèi)發(fā)表,涵蓋了法證情報(bào)的基本原理并提供了一個(gè)“快速參考”的指南。另外,NIFS還聯(lián)合推動(dòng)了《澳大利亞法庭科學(xué)》雜志上一系列關(guān)于法證情報(bào)主題論文的發(fā)表。

    法證情報(bào)模式的實(shí)施需要進(jìn)行大量籌劃工作并在組織、機(jī)構(gòu)中作出相應(yīng)調(diào)整。各組織、機(jī)構(gòu)也必須致力于重新關(guān)注工作結(jié)果,讓預(yù)防、制止犯罪活動(dòng)與傳統(tǒng)的聚焦于司法審判一起,成為工作中優(yōu)先考慮的地方。這就意味著將帶來(lái)許多變革,從關(guān)注單一案件轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注多個(gè)案件并且打破現(xiàn)存學(xué)科之間的“谷倉(cāng)”界限。目前,在各單位、部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算普遍受限的情況下,要準(zhǔn)確識(shí)別實(shí)施這些轉(zhuǎn)變所需要的資源,往往是較為困難的。然而,在法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立情報(bào)單元的做法將被認(rèn)為是從改革中獲得的紅利。

    本文主要目的,是通過(guò)梳理和整合目前已公開(kāi)發(fā)表的調(diào)查結(jié)果和觀察,提升人們對(duì)于法證情報(bào)原理和實(shí)踐方面的認(rèn)識(shí)。它旨在為涉及執(zhí)法領(lǐng)域的不同層次和學(xué)科的有關(guān)人員,包括法庭科學(xué)工作者、警察官員以及刑事司法系統(tǒng)管理人員等,提供關(guān)于法證情報(bào)的介紹性的基本原理。

    關(guān)鍵詞:法證情報(bào);原理和實(shí)踐;實(shí)施;關(guān)鍵考慮因素;執(zhí)法;警務(wù)

    一、引言

    在過(guò)去十年,ANZPAA NIFS (以下簡(jiǎn)稱(chēng)NIFS)一直參與并致力于提升全澳大利亞對(duì)于法證情報(bào)(forensic intelligence)的認(rèn)識(shí)和理解。在此期間,NIFS持續(xù)關(guān)注和推進(jìn)澳大利亞和新西蘭法證情報(bào)領(lǐng)域的具體進(jìn)展,并支持舉辦、召開(kāi)有關(guān)的專(zhuān)門(mén)知識(shí)培訓(xùn)和會(huì)議,以鼓勵(lì)人們提高意識(shí)并推動(dòng)本領(lǐng)域的發(fā)展。

    通過(guò)“澳大利亞刑事情報(bào)論壇”這一組織,并借助發(fā)布《澳大利亞刑事情報(bào)管理戰(zhàn)略2012-2015》,我們將提升情報(bào)能力對(duì)澳大利亞執(zhí)法機(jī)構(gòu)的重要性加以重申?!罢搲背蓡T一致同意下述觀點(diǎn):“強(qiáng)化對(duì)刑事情報(bào)運(yùn)作機(jī)制、實(shí)際地發(fā)展、分享和運(yùn)用方面的認(rèn)識(shí),是構(gòu)筑執(zhí)法能力的基本要素”。

    法證情報(bào)已被認(rèn)定是刑事情報(bào)的另外一種具體類(lèi)型,并且在國(guó)際上,其已被證明能夠高效地幫助執(zhí)法和安全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)他們的目標(biāo)(參見(jiàn)Ribaux et Birrer, 2010;Rossy et al., 2013)。然而,作為新興的情報(bào)模式,法證情報(bào)的價(jià)值,尚待被人們進(jìn)一步接受并在澳大利亞各警務(wù)轄區(qū)中實(shí)踐和推廣應(yīng)用。因而,本文旨在為讀者深入理解法證情報(bào)以及與其相關(guān)的如下問(wèn)題:

    · 與之相關(guān)的優(yōu)勢(shì);

    · 法證情報(bào)的運(yùn)作要求;以及

    · 幾個(gè)成功的模式例證。

    二、情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)(Intelligence-led policing)

    在通常意義上,情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)(ILP)被認(rèn)為是由決策者運(yùn)用經(jīng)過(guò)分析的信息為警務(wù)資源配置和策略制定過(guò)程提供信息。情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)依托于以下兩個(gè)基本理念,即犯罪重復(fù)性(累犯)以及,在特定區(qū)域中相當(dāng)多的一部分刑事案件是由少數(shù)罪犯所實(shí)施的。(參見(jiàn)Clarke and Eck, 2005;Ratcliffe, 2008)當(dāng)我們將警務(wù)行動(dòng)聚焦于一系列特定群體之時(shí),這能夠顯著地降低犯罪活動(dòng)的總體數(shù)量,并且對(duì)罪案發(fā)生的總體水平產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。因而,警方也就能夠?qū)⒆⒁饬杏陬A(yù)防性策略(proactive strategies),包括犯罪預(yù)防和犯罪制止。

    為了充分掌握具備重復(fù)特征的犯罪活動(dòng)信息,人們已經(jīng)開(kāi)發(fā)和實(shí)施了相關(guān)的情報(bào)過(guò)程,例如情報(bào)循環(huán)模式(intelligence cycle)。(參見(jiàn)Ratcliffe, 2008)。案件中的法證數(shù)據(jù)(forensic case data)可以作為信息提供者(provider)或信息的載體(carrier),由此,該模式可以在這樣的法證環(huán)境下進(jìn)行運(yùn)行。

    作為能夠反映典型法庭科學(xué)的“谷倉(cāng)”(silo)方法,法證情報(bào)過(guò)程主要被運(yùn)用于特定類(lèi)型的犯罪活動(dòng),例如侵財(cái)犯罪、毒品販運(yùn)、偽造證件、假藥以及縱火罪等犯罪的調(diào)查過(guò)程中。而建立一個(gè)更為一般化、橫向聯(lián)系更為緊密的方法體系則是可能的(參見(jiàn)Morelato et al., 2014;Baechler et al., 2015)。

    三、情報(bào)視野下法庭科學(xué)所扮演的角色(A role for forensic science in the intelligence landscape)

    2011年,澳大利亞國(guó)內(nèi)經(jīng)歷了入室盜竊和非法闖入違法犯罪案件發(fā)案率居世界第二高的階段(參見(jiàn)新南威爾士州政府2011年報(bào)告)。這些案件有著極強(qiáng)的累犯作案的特點(diǎn),并經(jīng)初步估算,平均每名盜竊犯年平均作案數(shù)量達(dá)到38起,同時(shí)犯有其他類(lèi)型的罪行(參見(jiàn)

    Ashikhmin et al. 2008)。因而,每抓獲一名身上背負(fù)著積案的罪犯,便能夠顯著地降低盜竊案件的發(fā)案數(shù),同時(shí)可潛在地預(yù)防更多危險(xiǎn)罪案的發(fā)生(參見(jiàn)Brown et al, 2014)。上述實(shí)例清晰地表明了如何通過(guò)情報(bào)的開(kāi)發(fā),使法庭科學(xué)在情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)的背景下,充分發(fā)揮其重要作用。

    四、法證情報(bào)是什么?(What is Forensic Intelligence)

    法證情報(bào),是指對(duì)不同個(gè)案中的法證案件數(shù)據(jù)及時(shí)地進(jìn)行整合和處理。其提供了關(guān)于犯罪活動(dòng)的現(xiàn)象學(xué)知識(shí),并且這些知識(shí)能夠支持具有主動(dòng)性以及預(yù)防性的警務(wù)活動(dòng)。

    “法證情報(bào)的基本原則,是針對(duì)將以往旨在為法庭提供協(xié)助(例如,證據(jù)關(guān)注點(diǎn))而單獨(dú)地處理個(gè)案的方法,轉(zhuǎn)變?yōu)榛趯?duì)犯罪現(xiàn)象的研究而采取的,聚焦于多個(gè)案件的整體性方法。對(duì)犯罪痕跡物證所進(jìn)行的結(jié)構(gòu)化和系統(tǒng)化研究,能夠在實(shí)質(zhì)層面上產(chǎn)生可供指導(dǎo)策略、行動(dòng)以及戰(zhàn)術(shù)決策有意義的相應(yīng)知識(shí),特別是在情報(bào)主導(dǎo)的警務(wù)模式中?!保▍⒁?jiàn)Baechler, 2015)

    Legrand 和Vogel(2012)則同時(shí)指出:endprint

    “正如目前人們所認(rèn)為的那樣,法證情報(bào)就是指對(duì)于數(shù)據(jù)所實(shí)施的各種‘處理。而作為一種概念,法證情報(bào)也是指在一個(gè)交叉對(duì)照的以及相互索引的數(shù)據(jù)集合中,對(duì)法證數(shù)據(jù)(如DNA、手印、鞋印、手套印以及微量物證等)所采取的結(jié)構(gòu)化的同化或吸收過(guò)程。該數(shù)據(jù)集合可能要經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的定性和定量分析,以期識(shí)別出關(guān)于犯罪活動(dòng)的有意義的模式。因?yàn)樵摲N數(shù)據(jù)能夠?yàn)榫瘎?wù)要素,包括情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)行動(dòng)、預(yù)防性警務(wù)以及警務(wù)資源分配等提供信息,所以在這種情況下進(jìn)行數(shù)據(jù)分析是具有戰(zhàn)略性的”(p.1)。

    法證情報(bào)“并非如其有時(shí)所表現(xiàn)出的那樣,是作為一個(gè)較為低級(jí)別的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而存在的”(參見(jiàn)Morelato et al., 2013)如圖1所示,法證情報(bào)在調(diào)查(偵查)過(guò)程的較早階段便開(kāi)始介入并發(fā)揮作用,先于法庭提供證據(jù),同時(shí),其也聚焦于制止犯罪和預(yù)防犯罪。

    總而言之,一個(gè)成熟的法證情報(bào)模式能夠在事件發(fā)生前就為有關(guān)部門(mén)提供相應(yīng)情報(bào),特別是在具有系列特點(diǎn)的刑事案件背景下,更是如此。

    五、法證情報(bào)如何運(yùn)作?(How does it work?)

    在本質(zhì)上,“情報(bào)是指基于將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成更為適合于決策使用形式的一個(gè)過(guò)程的結(jié)果,……其目標(biāo)定位于通過(guò)及時(shí)分析而為各類(lèi)采集到的信息增加價(jià)值?!保▍⒁?jiàn)Morelato et al. 2014)(參見(jiàn)圖2)

    “Ratcliffe(2008)界定了情報(bào)的三種類(lèi)型,即戰(zhàn)術(shù)情報(bào)、行動(dòng)情報(bào)以及戰(zhàn)略情報(bào)。戰(zhàn)術(shù)情報(bào)(Tactical intelligence)面向一線執(zhí)法官員針對(duì)特定個(gè)案所采取的行動(dòng)并為其提供支持,這種情報(bào)可視作是與特定調(diào)查工作相關(guān)聯(lián)的結(jié)果。但是,對(duì)此類(lèi)情報(bào)的運(yùn)用,通常是基于個(gè)案,并且難以適用于長(zhǎng)期或具有地理范圍上涉及更多案件的情形。(參見(jiàn)Ratcliffe, 2007;Peterson, 2005)行動(dòng)情報(bào)(Operational intelligence)則致力于為犯罪制止和預(yù)防活動(dòng)的設(shè)計(jì)提供輔助。行動(dòng)情報(bào)面向地區(qū)政務(wù)負(fù)責(zé)人或指揮警務(wù)隊(duì)伍的指揮官。通過(guò)運(yùn)用行動(dòng)情報(bào),決策者能夠?qū)χ饕缸锛瘓F(tuán)進(jìn)行識(shí)別,并且將其與系列犯罪加以關(guān)聯(lián)。戰(zhàn)略情報(bào)(Strategic intelligence)能夠幫助人們理解犯罪行為、環(huán)境的模式和作用。因此,相比較而言,戰(zhàn)略情報(bào)具有未來(lái)導(dǎo)向和主動(dòng)性的基本特點(diǎn)。(參見(jiàn)Ratcliffe, 2007;Peterson, 2005)戰(zhàn)略情報(bào)著眼于長(zhǎng)期的解決方式,并且更易適應(yīng)于單純地關(guān)注行動(dòng)所帶來(lái)的延遲(參見(jiàn)Peterson, 2005)。此類(lèi)情報(bào)被高層管理者使用,其不僅對(duì)警務(wù)活動(dòng)有影響,同時(shí)也會(huì)影響非執(zhí)法機(jī)構(gòu),如衛(wèi)生服務(wù)和政策制定?!保▍⒁?jiàn)Morelato et al.2013)圖3用模型闡述了這三個(gè)類(lèi)型。應(yīng)當(dāng)指出,上述三類(lèi)情報(bào)模式之間沒(méi)有嚴(yán)格的界限——其更像是一個(gè)連續(xù)體。

    六、目前應(yīng)用法庭科學(xué)的階段性成果(Current forensic effort)

    圖4展示了當(dāng)前法庭科學(xué)的專(zhuān)注點(diǎn)所在,即主要集中在法庭以及對(duì)法證檢驗(yàn)結(jié)果的詮釋等大量耗費(fèi)時(shí)間和成本的領(lǐng)域。

    而在實(shí)施法證情報(bào)之后,大量的相關(guān)活動(dòng)將會(huì)轉(zhuǎn)向警務(wù)和安全環(huán)境,因而,其必然會(huì)引起法證科學(xué)效用曲線(effort curve)的顯著變化。

    七、運(yùn)用法證情報(bào)的優(yōu)勢(shì)有哪些?(What are the benefits?)

    執(zhí)法機(jī)構(gòu)運(yùn)用法證情報(bào)模式獲得的綜合利益,可以歸納為:

    制止和預(yù)防犯罪;

    更早地識(shí)別犯罪嫌疑人;

    更高效地應(yīng)用法證痕跡(forensic traces)(如Margot 2011中對(duì)此加以界定的)警務(wù)活動(dòng)和安全行動(dòng)提供情報(bào);

    提供普遍化的具有實(shí)在成效的相關(guān)情報(bào)產(chǎn)品,如威脅評(píng)估、情況報(bào)告以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等;

    使人們能夠從總體上更好地理解刑事犯罪活動(dòng)。

    八、情報(bào)循環(huán)(Intelligence cycle)

    理論界提出過(guò)多種情報(bào)循環(huán)模型。例如,參見(jiàn)圖5。

    圖5:情報(bào)循環(huán)的一個(gè)示例(引自Ross ,2015)

    該圖片當(dāng)中所強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容,是情報(bào)的及時(shí)性(與提供情報(bào)有關(guān)的)、準(zhǔn)確性和目的性等關(guān)鍵要素。我們相信,從法證情報(bào)的觀點(diǎn)看,由法庭科學(xué)家以及執(zhí)法部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行更大量的分析并生成情報(bào)產(chǎn)品的法證情報(bào)方法(a forensic intelligence approach),將具備顯著的優(yōu)勢(shì)。為了令法庭科學(xué)通過(guò)情報(bào)循環(huán)而充分發(fā)揮其潛力,理想狀態(tài)下,多個(gè)案件/多學(xué)科的數(shù)據(jù),可從單一來(lái)源(數(shù)據(jù)庫(kù))或至少是從互為補(bǔ)充資源的途徑獲取。

    九、針對(duì)法證情報(bào)的關(guān)鍵因素(Key considerations for forensic intelligence)

    情報(bào)最開(kāi)始是作為一種軍事活動(dòng)的工具出現(xiàn)的,其應(yīng)用于實(shí)踐已有數(shù)百年的歷史。相比較而言,法證情報(bào)尚處于發(fā)展的起步階段,其原因在于過(guò)往,法證科學(xué)聚焦于法庭和犯罪的解決。

    由此可見(jiàn),對(duì)于許多法庭科學(xué)和警務(wù)領(lǐng)域的人來(lái)說(shuō),法證情報(bào)意味著一種全新的思考方式以及“開(kāi)展業(yè)務(wù)”的具體途徑,盡管人們?cè)诰瘎?wù)活動(dòng)中更為熟悉的是通過(guò)成熟的刑事情報(bào)能力而形成的情報(bào)概念。為了促成一種積極的、廣泛的以及有支持力的法證情報(bào)方法,人們有必要實(shí)現(xiàn)思維模式的轉(zhuǎn)變。目前法證情報(bào)所面臨的挑戰(zhàn)有:

    · 法庭科學(xué)現(xiàn)今仍未十分適合于及時(shí)提供情報(bào);

    · 對(duì)大多數(shù)人而言,法證情報(bào)仍屬于較為陌生的概念;

    · 法庭科學(xué)被認(rèn)為是與偵查以及刑事情報(bào)收集方法相獨(dú)立的;

    · 法證數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化、整合以及分析存在困難。(參見(jiàn)Legrand and Vogel, 2012)

    為了順利開(kāi)發(fā)和應(yīng)用法證情報(bào),需要在警務(wù)過(guò)程的三個(gè)層面上投入時(shí)間和精力:戰(zhàn)略、行動(dòng)以及個(gè)案。若要全力以赴投入并且充分參與到法證情報(bào)之中,這需要組織機(jī)構(gòu)和文化方面做出轉(zhuǎn)變(參見(jiàn)Raymond and Julian,2015)。下文重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了思維和過(guò)程領(lǐng)域要做出轉(zhuǎn)變的方面。endprint

    (一)犯罪現(xiàn)場(chǎng):勘查人員的角色和到場(chǎng)(Crime scene: role and attendance)

    法證情報(bào)過(guò)程始于犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查。因此,法證情報(bào)過(guò)程是否能夠順利地加以展開(kāi),這很大程度上取決于犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員(CSI)的角色和人員到場(chǎng)的基本政策。犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員不僅僅是證據(jù)采集者,而其同時(shí)應(yīng)當(dāng)成為調(diào)查人員以及建議者(參見(jiàn)Ludwing et al., 2012)。其應(yīng)當(dāng)“獲得在現(xiàn)場(chǎng)上運(yùn)用專(zhuān)業(yè)判斷的授權(quán)?!保▍⒁?jiàn)ACPO/FSS 1996)。

    根據(jù)有關(guān)部署而承擔(dān)提供信息職責(zé)的人員,以及作出將犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查納入偵查和情報(bào)一體化整合決策的人員,均必須是在知曉信息情況下作出決定。這意味著需要進(jìn)行與犯罪現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估(scene assessment)和當(dāng)時(shí)的案件信息(例如,犯罪手法、案件發(fā)案時(shí)間以及侵害物的類(lèi)型等)方面相關(guān)聯(lián)的特定培訓(xùn),以便形成一個(gè)多案件(multi-case)而非單一個(gè)案的焦點(diǎn)。犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員也必須有情報(bào)意識(shí)(intelligence-aware)。

    犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員值班表的編排應(yīng)當(dāng)反映罪案案發(fā)時(shí)間峰值規(guī)律。例如,根據(jù)有關(guān)報(bào)告,下午5-7時(shí)為人們下班回家的時(shí)間段,其屬于入室盜竊案件的高發(fā)時(shí)段,因而,有必要投入更多的犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查資源以便應(yīng)對(duì)各種狀況。這將涉及一個(gè)分流過(guò)程,包括經(jīng)過(guò)合適培訓(xùn)的調(diào)度中心人員、第一響應(yīng)人員和犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員。盡管在應(yīng)然層面上,應(yīng)做到現(xiàn)場(chǎng)必勘,而資源的局限性使得我們需要轉(zhuǎn)向完全根據(jù)相關(guān)信息來(lái)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)。另一方面,如有依據(jù)認(rèn)定或懷疑,某起未遂案件的現(xiàn)場(chǎng)(attempted offence scenes)屬于一個(gè)未被偵破的系列案件或近期活躍犯罪活動(dòng)的其中一部分,則應(yīng)部署專(zhuān)門(mén)力量對(duì)案件現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查。

    對(duì)痕跡物證方面的考慮同樣重要,例如鞋印和工具痕跡,除此之外還有更為傳統(tǒng)的DNA和手印等。而前者能夠?qū)λ占降男畔⒌臄?shù)量和價(jià)值帶來(lái)顯著影響。再者,這些信息也可通過(guò)及時(shí)的方式而獲得。

    可以說(shuō),出于情報(bào)目的而將犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查力量安排在本地(而不是集中設(shè)置),其將能夠帶來(lái)顯著的附加價(jià)值,尤其是針對(duì)侵財(cái)類(lèi)案件的現(xiàn)場(chǎng)勘查。這意味著本地的犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘查人員能較好地把握本區(qū)域犯罪活動(dòng)發(fā)展趨勢(shì)和類(lèi)型變化,而且,能夠更為容易地發(fā)現(xiàn)其所偵辦的刑事案件中是否存在與其他個(gè)案的相似關(guān)聯(lián)點(diǎn)。

    (二)信息技術(shù)系統(tǒng)和全球數(shù)據(jù)一體化(IT systems and global data integration)

    由于及時(shí)性(timeliness)是法證情報(bào)中的一個(gè)關(guān)鍵要素,因此應(yīng)該鼓勵(lì)人們運(yùn)用各種有效降低處理時(shí)間的工具。這通常涉及在犯罪現(xiàn)場(chǎng)上運(yùn)用信息技術(shù)(IT)輸入數(shù)據(jù)并將其迅速地傳輸至“主基地”(home base),以便實(shí)施快速評(píng)估分析和比對(duì)。例如,現(xiàn)場(chǎng)手印物證的實(shí)時(shí)數(shù)碼化捕獲、傳送以及比對(duì)將顯著降低檢驗(yàn)鑒定所需要的流轉(zhuǎn)時(shí)間(turnaround times),并提高工作效率。由此,所啟用的信息技術(shù)和遠(yuǎn)程聯(lián)系方法將在如下兩個(gè)范疇上提供輔助:

    · 及時(shí)提供犯罪現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境信息并盡可能指導(dǎo)犯罪現(xiàn)場(chǎng)搜索工作;

    · 如能迅速實(shí)施檢驗(yàn)鑒定,則往往有可能在現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人并且/或起獲涉案財(cái)物或其他關(guān)聯(lián)物品。

    如能整合法證案件數(shù)據(jù)以及法證情報(bào),其將能夠?qū)崿F(xiàn)兩者價(jià)值的最大化。因此,破除傳統(tǒng)的法庭科學(xué)各領(lǐng)域所形成的谷倉(cāng)(silos)并實(shí)現(xiàn)全球法證案件數(shù)據(jù)的一體化,是至關(guān)重要的。此外,在情報(bào)的環(huán)境下,各類(lèi)法證痕跡的檢索查證不僅能夠滿足檢驗(yàn)鑒定的要求,而且可以挖掘其信息化內(nèi)容,并為其他安全和調(diào)查過(guò)程提供有用信息。

    不斷增長(zhǎng)的行業(yè)專(zhuān)用信息技術(shù)系統(tǒng)和各學(xué)科專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)于法證情報(bào)過(guò)程的順利實(shí)施而言是主要的障礙,因?yàn)榉ㄗC情報(bào)實(shí)施過(guò)程依賴于可靠性結(jié)構(gòu)化信息(sound structured information)。理論上來(lái)說(shuō),犯罪現(xiàn)場(chǎng)所獲數(shù)據(jù)以及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)均應(yīng)被整合至單一的信息系統(tǒng),以便實(shí)現(xiàn)快速分析和評(píng)估(參見(jiàn)OMally 2015)。

    法庭科學(xué)實(shí)驗(yàn)室與警方之間有時(shí)由于信息技術(shù)方面的原因而發(fā)生的聯(lián)系中斷現(xiàn)象,將導(dǎo)致許多問(wèn)題,由于其使得偵查人員無(wú)法及時(shí)監(jiān)控案件分析的狀態(tài),以及當(dāng)不再需要對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)時(shí)無(wú)法及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)室。后者會(huì)造成實(shí)驗(yàn)室案件積壓并影響情報(bào)的及時(shí)性。具體而言,可以考慮授權(quán)偵查人員通過(guò)遠(yuǎn)程訪問(wèn)的方式登錄實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)(Laboratory Information Management System, LIMS),這可以提升法證調(diào)查和偵查過(guò)程的效率(參見(jiàn)Rossy et al. 2013)。

    (三)及時(shí)性(Timeliness)

    及時(shí)性是并且必須仍然是任何關(guān)于法證情報(bào)的討論當(dāng)中最基本的和經(jīng)常被反復(fù)提起的主題。例如,對(duì)于侵財(cái)類(lèi)刑事案件(入室盜竊、偷盜機(jī)動(dòng)車(chē)或機(jī)動(dòng)車(chē)內(nèi)盜竊等)而言,警方利用DNA或指紋證據(jù)串并案件的價(jià)值,將隨著案發(fā)時(shí)間的推移而不斷下降。隨著時(shí)間流逝,被盜財(cái)物很有可能已被銷(xiāo)贓,并且在提供法庭科學(xué)信息方面經(jīng)常出現(xiàn)拖延的情況下,案犯會(huì)繼續(xù)作案。

    通常,實(shí)驗(yàn)室流轉(zhuǎn)時(shí)間要求與生成和提供情報(bào)的時(shí)間要求并不一致,常規(guī)檢驗(yàn)過(guò)程以法庭為焦點(diǎn),并且其過(guò)程十分詳盡且耗時(shí)漫長(zhǎng)。這種時(shí)限要求難以滿足生成情報(bào)的實(shí)際需要。對(duì)于生成情報(bào)所要求的時(shí)間范圍通常是以小時(shí)或日來(lái)衡量的,而非以周和月。

    此外,分流體系將在維持檢驗(yàn)分析的及時(shí)性方面扮演著重要的角色,特別是在確定檢驗(yàn)優(yōu)先級(jí)以及確定犯罪現(xiàn)場(chǎng)上所需獲取信息的范圍(例如犯罪標(biāo)記、案發(fā)時(shí)間以及侵害目標(biāo)物等)方面尤為明顯。我們可以假定測(cè)試所得結(jié)果能為情報(bào)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合適的答案,只要該信息是為生成情報(bào)目標(biāo)而獲取的。然而,應(yīng)用該類(lèi)檢測(cè)技術(shù)的過(guò)程必須是透明化的,其目的以及技術(shù)方法的局限性必須清晰地向終端用戶說(shuō)明。在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中,警方和實(shí)驗(yàn)室必須建立信任,使法庭科學(xué)專(zhuān)家不會(huì)因?yàn)轭A(yù)設(shè)(default)的保守立場(chǎng),而限制了數(shù)據(jù)潛在應(yīng)用于情報(bào)意圖的可行性。endprint

    (四)協(xié)作(Collaboration)

    法證情報(bào)模式的基礎(chǔ)性前提,就是法庭科學(xué)工作者、警方以及情報(bào)單位之間經(jīng)已建立穩(wěn)固的協(xié)作和合作。深化對(duì)警務(wù)中法庭科學(xué)及其價(jià)值的理解,將是成功運(yùn)作法證情報(bào)模式必不可少的一部分(參見(jiàn)Raymond and Julian 2015)。

    在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部以及實(shí)驗(yàn)室之間開(kāi)展合作,對(duì)于減低谷倉(cāng)效應(yīng)(silo-effect)以及最大程度實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)性和及時(shí)分析等目標(biāo)而言,也是十分重要的。只有通過(guò)一個(gè)多學(xué)科領(lǐng)域的整體途徑才能實(shí)現(xiàn)法證情報(bào)的最大價(jià)值。這應(yīng)該包括在多學(xué)科間迅速進(jìn)行分流的能力。

    實(shí)驗(yàn)室有必要為本機(jī)構(gòu)工作人員提供在開(kāi)放的問(wèn)題解決型環(huán)境下充分交流關(guān)于過(guò)程、要求以及觀察方面信息的機(jī)會(huì),這類(lèi)似于醫(yī)務(wù)人員一同討論復(fù)雜的醫(yī)療個(gè)案。

    最后,作為加強(qiáng)實(shí)踐和鼓勵(lì)持續(xù)合作的一種措施,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立反饋回路(feedback loops)以保證本機(jī)構(gòu)工作人員得到團(tuán)隊(duì)通過(guò)應(yīng)用情報(bào)模式獲得成功的信息。

    (五)不同用途(Different purpose)

    從上述提及的關(guān)于快速信息交換構(gòu)成法證情報(bào)成功關(guān)鍵的基本原則方面看,具有現(xiàn)實(shí)意義的是使偵查人員和法庭科學(xué)工作者認(rèn)識(shí)到,法證情報(bào)是在不同于為法庭準(zhǔn)備證據(jù)(即傳統(tǒng)的法庭科學(xué)任務(wù))的環(huán)境下被建立和使用的。

    這一理解必須通過(guò)跨機(jī)構(gòu)運(yùn)作程序以及與情報(bào)生成意圖相一致的信任級(jí)別加以支持。應(yīng)當(dāng)及早識(shí)別需要解決的問(wèn)題,并聚焦于最可能證實(shí)的樣本當(dāng)中。如之前所述,在偵查的較早階段,僅需要進(jìn)行假定試驗(yàn)(presumptive test)層次的相關(guān)檢測(cè)。

    就此,建立一個(gè)證實(shí)、驗(yàn)證和審核分析型產(chǎn)品(analytic products)以及服務(wù)的合適程序?qū)⑹鞘直匾?。這可通過(guò)一個(gè)依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC 17025進(jìn)行評(píng)審的相關(guān)法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)認(rèn)可項(xiàng)目予以解決。

    (六)樣品提交(Sample submission)

    建立涉及樣品提交的政策時(shí),應(yīng)當(dāng)將法證情報(bào)納入考慮范圍。及時(shí)提交樣品并且合理使用資源,是制定政策過(guò)程中應(yīng)當(dāng)考慮到的首要因素。例如,提交樣品時(shí),應(yīng)當(dāng)要求通過(guò)正規(guī)信使(regular courier)傳遞利用防止揭帖包裝的證物,而不是由警察“安全交付”(通常會(huì)導(dǎo)致延誤)等。分流體系中的某一個(gè)節(jié)點(diǎn)以及關(guān)于樣品提交的決策均能夠顯著地促成提交程序的及時(shí)性以及后續(xù)的分析活動(dòng)。在可能的情況下,機(jī)構(gòu)應(yīng)在分流體系的節(jié)點(diǎn)上清晰地區(qū)分基于情報(bào)應(yīng)用目標(biāo)的分析以及基于法庭證據(jù)目標(biāo)的分析。

    (七)數(shù)據(jù)分析和分發(fā)(Data analysis and dissemination)

    數(shù)據(jù)分析是情報(bào)供應(yīng)過(guò)程的一個(gè)重要部分,并且,就傳統(tǒng)意義上來(lái)說(shuō),其并非屬于法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)的職能。本階段的工作目標(biāo),均與關(guān)于連接數(shù)據(jù)點(diǎn)(dots)、從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中識(shí)別模式,超越事實(shí)本身,和建立假設(shè)有關(guān)(參見(jiàn)Ribaux 2014)。

    在建立法證情報(bào)力量時(shí),需要吸收數(shù)據(jù)分析人員加入法證服務(wù)小組或者在警務(wù)環(huán)境下與已有的數(shù)據(jù)分析人員一同開(kāi)展工作。數(shù)據(jù)分析人員應(yīng)提出處理大量數(shù)據(jù)集合的軟件應(yīng)用要求建議,并提供關(guān)于在調(diào)查中被列為利害關(guān)系的人員和法證方面的可視化聯(lián)系網(wǎng)。法證情報(bào)力量建立的過(guò)程中,應(yīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)管理和向各相關(guān)終端用戶分發(fā)情報(bào)的小組。應(yīng)當(dāng)指出,后一方面 是必要的,因?yàn)榉ㄗC情報(bào)不是“孤立”的存在,并且為了使法證情報(bào)的影響達(dá)到最大化,有必要將負(fù)責(zé)情報(bào)管理和分發(fā)的小組作為廣義的刑事情報(bào)“圖景”的一個(gè)組成部分。

    (八)教育和培訓(xùn)(Education and training)

    法證情報(bào)(以及廣義的偵查過(guò)程)方面的教育和培訓(xùn)工作需要一種能夠面向多主體需求的途徑方法,其理由在于,法證情報(bào)過(guò)程涉及從警方到實(shí)驗(yàn)室、從管理層成員到犯罪現(xiàn)場(chǎng)第一響應(yīng)人員等多個(gè)方面的從業(yè)者。此類(lèi)培訓(xùn)在最大化應(yīng)用情報(bào)方面起著關(guān)鍵的作用,而目前本領(lǐng)域的教育/培訓(xùn)課程在法庭科學(xué)過(guò)程多學(xué)科交叉方面的內(nèi)容所涉甚少,一般說(shuō)來(lái),其難以令受教育/培訓(xùn)人員在法庭科學(xué)、刑事偵查或總體的刑事情報(bào)的背景下充分理解何謂情報(bào)。

    在最初,所有培訓(xùn)均應(yīng)采取基于感知和意識(shí)的途徑方法,使從業(yè)人員和終端用戶能夠認(rèn)識(shí)并理解相關(guān)概念。同時(shí),對(duì)于有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門(mén)的高級(jí)管理者而言,需要讓其理解法證情報(bào)、識(shí)別存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇以及當(dāng)實(shí)施法證情報(bào)時(shí),自覺(jué)轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)流程的支持者。在這當(dāng)中的一項(xiàng)重要工作,是為其提供專(zhuān)門(mén)化和戰(zhàn)略性培訓(xùn)。

    由偵查人員、犯罪分析人員以及法證從業(yè)人員聯(lián)合舉辦知識(shí)培訓(xùn)的做法是值得鼓勵(lì)和提倡的,通過(guò)這種形式,各方人員對(duì)于法證情報(bào)過(guò)程中的不同角色以及將要建立的伙伴關(guān)系戰(zhàn)略等方面的內(nèi)容,既能夠從本位(agency-based)又從共同的角度加深理解。

    Crispino等(2015)提出了幾種能夠整合法庭科學(xué)、刑事偵查以及情報(bào)的教育模式。在該文中,論者指出了現(xiàn)有教育項(xiàng)目的缺陷并探討了多種認(rèn)知項(xiàng)目、學(xué)術(shù)課程整合,以及問(wèn)題解決方案等內(nèi)容。

    (九)法律要求(Legal requirements)

    法證情報(bào)的生成和供給迫切需要轉(zhuǎn)變相關(guān)程序、創(chuàng)設(shè)數(shù)據(jù)庫(kù)并改變參與各方之間的工作關(guān)系。因此,建議各單位,部門(mén)在開(kāi)發(fā)法證情報(bào)體系過(guò)程時(shí),應(yīng)密切與相關(guān)的內(nèi)部/外部法律部門(mén)之間的聯(lián)系,解決好(包括但不限于)下列潛在法律問(wèn)題(參見(jiàn)McCartney 2015):

    · 數(shù)據(jù)所有權(quán);

    · 信息存儲(chǔ)以及意圖使用的法證情報(bào)的銷(xiāo)毀要求;

    · 呈交給法庭數(shù)據(jù)的證據(jù)合法性;

    · 人權(quán)和隱私權(quán);

    · 監(jiān)管主體;以及

    · 信息共享等。

    (十)質(zhì)量管理(Quality management)

    需要考慮涉及法證情報(bào)分析供給以及認(rèn)可過(guò)程的相關(guān)問(wèn)題。然而,“就向客戶提供初步結(jié)果(即未經(jīng)過(guò)案件審核階段但已經(jīng)過(guò)授權(quán)發(fā)布結(jié)果)方面,目前并未為NATA或ISO /IEC 17025的相關(guān)規(guī)定所禁止”(參見(jiàn)FSAAC 2014)。實(shí)踐中,告知客戶關(guān)于結(jié)果的初步性質(zhì),是公認(rèn)的做法。而在提供書(shū)面報(bào)告的情況下,則僅需要標(biāo)明其不是最終報(bào)告。相關(guān)機(jī)構(gòu)將在報(bào)告中聲明“非用于法庭”或“初步報(bào)告”。

    值得注意的是,認(rèn)可的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),即“應(yīng)做所聲明做的”,出于獲得認(rèn)可的目的,在開(kāi)發(fā)和提供法證情報(bào)的過(guò)程和程序時(shí),應(yīng)當(dāng)合適地將這些過(guò)程和程序加以文檔化。最后,針對(duì)較早階段或初步的數(shù)據(jù)采取行動(dòng),這并不意味著所實(shí)施的工作不具有證據(jù)意義和不符合認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)。

    十、結(jié)論

    撰寫(xiě)本文之目的,便是為提升人們對(duì)于法證情報(bào)的意識(shí),同時(shí)也讓人們認(rèn)識(shí)到在預(yù)防和犯罪活動(dòng)中運(yùn)用法證情報(bào)的有哪些優(yōu)勢(shì)。

    法證情報(bào)模式的實(shí)施需要進(jìn)行大量籌劃工作并在組織、機(jī)構(gòu)中作出相應(yīng)調(diào)整。各組織、機(jī)構(gòu)也必須致力于重新關(guān)注工作結(jié)果,讓預(yù)防、制止犯罪活動(dòng)與傳統(tǒng)的聚焦于司法審判一起,成為工作中優(yōu)先考慮的地方。這就意味著將帶來(lái)許多變革,從關(guān)注單一案件轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注多個(gè)案件并且打破現(xiàn)存學(xué)科之間的“谷倉(cāng)”界限。

    目前,在各單位、部門(mén)經(jīng)費(fèi)預(yù)算普遍受限的情況下,要準(zhǔn)確識(shí)別實(shí)施這些轉(zhuǎn)變所需要的資源,往往是較為困難的。然而,在法庭科學(xué)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)立情報(bào)單元的做法將被認(rèn)為是從改革中獲得的紅利。而后者已在許多例子中得到闡明(參見(jiàn)Ribauxet al. 2003; Ribaux and Margot 2003; Esseiva et al. 2007; Baechler et al. 2012; Morelato et al. 2013; Pazos et al. 2013; Degardin 2015; Marclay 2014)。將法證情報(bào)納入一個(gè)更為寬泛的情報(bào)主導(dǎo)警務(wù)戰(zhàn)略框架下,能夠?yàn)椴煌瑢蛹?jí)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)和公眾安全感帶來(lái)價(jià)值。endprint

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