平安銀行

作為中國(guó)內(nèi)地第一家向社會(huì)公眾發(fā)行股票并公開(kāi)上市的商業(yè)銀行，在以謝永林董事長(zhǎng)為首的董事會(huì)的帶領(lǐng)下，平安銀行按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和人民銀行、證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司整體治理水平。董事會(huì)依法合規(guī)運(yùn)作，各位董事認(rèn)真履行職責(zé)，在上市企業(yè)公司治理工作中做出了卓有成效的探索，并取得了突出的成績(jī)。

平安銀行董事會(huì)目前由15名董事組成，其中獨(dú)立董事5名。董事會(huì)設(shè)6個(gè)專門委員會(huì)：戰(zhàn)略發(fā)展與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易與控制委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。審計(jì)、關(guān)聯(lián)交易控制、提名、薪酬與考核等4個(gè)專門委員會(huì)主席均由獨(dú)立董事?lián)?，且?dú)董占比均超過(guò)50%，保證了委員會(huì)的獨(dú)立性，在董事會(huì)科學(xué)決策中發(fā)揮重要作用。

董事會(huì)在公司治理工作中，精心籌劃、周密組織、認(rèn)真落實(shí)、強(qiáng)化執(zhí)行，確保公司治理的科學(xué)和高效。同時(shí)，全面推進(jìn)行政管理優(yōu)化工作，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的流程化、規(guī)范化和管理的科學(xué)化。

董事會(huì)持續(xù)開(kāi)展董事履職評(píng)價(jià)工作。董事會(huì)根據(jù)各位董事自評(píng)、互評(píng)結(jié)果及董事日常履職的相關(guān)信息，綜合形成董事會(huì)對(duì)每名董事上一年度履職評(píng)價(jià)結(jié)果，獨(dú)立董事并完成年度述職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)評(píng)價(jià)結(jié)果反饋后，將董事履職評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并在年度股東大會(huì)上進(jìn)行報(bào)告。各項(xiàng)工作進(jìn)一步促進(jìn)了全體董事忠實(shí)誠(chéng)信，恪守承諾，勤勉履職。

在股權(quán)管理和投資者關(guān)系工作中，平安銀行董事會(huì)認(rèn)真做好股東服務(wù)，維護(hù)全體股東權(quán)益，努力優(yōu)化投資者關(guān)系。推動(dòng)投資者關(guān)系工作數(shù)字線上化，高質(zhì)量完成業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)和溝通會(huì)，持續(xù)開(kāi)展國(guó)內(nèi)外路演，開(kāi)放日活動(dòng)獲得資本市場(chǎng)高度肯定。投資者分析師溝通覆蓋面、投資者關(guān)系活動(dòng)次數(shù)和服務(wù)深度大幅增加，滿意度持續(xù)提高，公司評(píng)級(jí)提升，股價(jià)漲幅突出，市值躍升。

信息披露方面，平安銀行董事會(huì)高度重視真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露信息，確保公司及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并不斷創(chuàng)新、努力完善定期報(bào)告形式和內(nèi)容，圓滿完成定期報(bào)告編制，實(shí)現(xiàn)同業(yè)最早發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)和年度報(bào)告，依法合規(guī)推動(dòng)各項(xiàng)信息披露工作。該行連續(xù)9年獲深交所考核最高等級(jí)A級(jí)。

在董事長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，平安銀行直面挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，持續(xù)深化組織模式改革，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)，更好地服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì);加快零售轉(zhuǎn)型和智能化創(chuàng)新，形成獨(dú)具特色的品牌;進(jìn)一步提高管理效率，為客戶提供更加專業(yè)化的服務(wù)，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了良好業(yè)績(jī)。該行堅(jiān)持以打造“中國(guó)最卓越、全球領(lǐng)先的智能化零售銀行”為戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持“科技引領(lǐng)、零售突破、對(duì)公做精”十二字策略方針不動(dòng)搖。在取得階段性轉(zhuǎn)型成果的基礎(chǔ)上，全面構(gòu)建零售業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、資金同業(yè)業(yè)務(wù)“3+2+1”經(jīng)營(yíng)策略，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展。該行經(jīng)營(yíng)情況凸顯諸多亮點(diǎn)：整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中趨好;科技引領(lǐng)成效凸顯;零售轉(zhuǎn)型深入推進(jìn);對(duì)公業(yè)務(wù)做精做強(qiáng);資金同業(yè)變革升級(jí);資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善;服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和精準(zhǔn)扶貧能力提升;夯實(shí)基礎(chǔ)提升資本;合理配置網(wǎng)點(diǎn)布局。

平安銀行從制度、架構(gòu)、運(yùn)作等方面不斷優(yōu)化和完善，實(shí)現(xiàn)合法、合規(guī)、高效的股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)的運(yùn)作。并在完善制度的基礎(chǔ)上，提高執(zhí)行力，切實(shí)落實(shí)工作要求，促進(jìn)公司治理更加規(guī)范有效。