中國(guó)建筑

中國(guó)建筑董事會(huì)聚焦于推動(dòng)公司持續(xù)創(chuàng)造卓越績(jī)效。公司自2007年創(chuàng)設(shè)董事會(huì)并于2009年成功上市以來(lái)，一直圍繞這個(gè)目標(biāo)不懈努力。十一年來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)生了翻天覆地的變化。創(chuàng)立之初，公司的收入是1332億元，如今達(dá)到10541億元，增長(zhǎng)了近7倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20.7%;公司的歸母凈利潤(rùn)是24億元，如今達(dá)到了近329億元，增長(zhǎng)了13倍多，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為26.9%;創(chuàng)立之初，公司才剛剛跨入《財(cái)富》世界500強(qiáng)行列，如今已攀升至“世界500強(qiáng)”第21位，中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)第3位，ENR“全球最大250家工程承包商”第1位，繼續(xù)保持行業(yè)全球最高信用評(píng)級(jí)，并連續(xù)兩年成為全球業(yè)內(nèi)唯一“雙萬(wàn)億”企業(yè)。

提高上市公司質(zhì)量方面，2019年以來(lái)，為貫徹落實(shí)最新的上市公司治理規(guī)范要求，按照新修訂出臺(tái)的《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司章程指引》等規(guī)定，中國(guó)建筑組織對(duì)現(xiàn)有30項(xiàng)治理制度進(jìn)行了全面梳理，確定了涉及26項(xiàng)制度修訂或新建的總體方案，并在報(bào)告期內(nèi)推進(jìn)完成了包括《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等在內(nèi)的16項(xiàng)公司治理基本制度的修訂。公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層及獨(dú)立董事等工作機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)行并富有效率，公司治理水平進(jìn)一步提升。

按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)要求，公司建立了多維度、多指標(biāo)的董事考核評(píng)價(jià)體系。對(duì)董事會(huì)實(shí)行年度評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性;對(duì)董事實(shí)行年度評(píng)價(jià)和任期評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)行為操守和履職業(yè)績(jī)，還采取日常評(píng)價(jià)、董事會(huì)述職、查閱分析有關(guān)資料、多維度測(cè)評(píng)、個(gè)別談話、專項(xiàng)評(píng)估等方式開展考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四個(gè)等次，按年度反饋給董事個(gè)人。

董事定期向股東大會(huì)進(jìn)行公開述職并接受監(jiān)督和質(zhì)詢。在每年度舉辦一次的公司年度股東大會(huì)上，董事會(huì)和獨(dú)立董事分別做《董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事工作報(bào)告》，詳細(xì)匯報(bào)一年來(lái)公司董事會(huì)和獨(dú)立董事的工作情況，接受出席股東大會(huì)的各位中小股東的監(jiān)督和質(zhì)詢，并公開披露中小股東的表決結(jié)果，促進(jìn)公司董事會(huì)和董事更加勤勉、謹(jǐn)慎履職。

公司支持為獨(dú)立董事履職提供充分保障和服務(wù)。按照國(guó)資委、控股股東的要求，公司充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，并為獨(dú)立董事履職提供充分保障和服務(wù)。公司適時(shí)召開董事會(huì)擴(kuò)大會(huì)議、務(wù)虛會(huì)議、獨(dú)立董事專題研討會(huì)，邀請(qǐng)獨(dú)立董事參加，討論公司發(fā)展的方向性問(wèn)題和復(fù)雜重大的專項(xiàng)問(wèn)題。這些會(huì)議一般是在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大改變的時(shí)候召開，目的是統(tǒng)一思想，研究確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。

中國(guó)建筑持續(xù)提升信息披露工作質(zhì)量，法定信息披露和自愿信息披露結(jié)合。同時(shí)，重視做好投資者關(guān)系管理和維護(hù)，通過(guò)業(yè)績(jī)路演、反路演、投資者來(lái)訪、年度股東大會(huì)、投資策略會(huì)、現(xiàn)金分紅網(wǎng)絡(luò)說(shuō)明會(huì)、投資者集體接待日活動(dòng)等與廣大投資者進(jìn)行溝通交流，充分發(fā)揮投資者熱線、IR郵箱、上證E互動(dòng)平臺(tái)作用，傾聽和妥善處理股東、投資者提出的意見(jiàn)和建議。其中，“走進(jìn)中建科技——中國(guó)建筑新型建筑工業(yè)化反向路演”推介活動(dòng)是歷年來(lái)規(guī)模最大、參與人數(shù)最多的一次專項(xiàng)推介，向市場(chǎng)較好地宣傳了中國(guó)建筑新型工業(yè)化發(fā)展成果。2020年，中國(guó)建筑還首次發(fā)布英文版《中國(guó)建筑2020年半年度報(bào)告》，展示了公司全球化發(fā)展的企業(yè)形象和緊跟資本市場(chǎng)的國(guó)際化視野，同時(shí)展現(xiàn)了公司在內(nèi)控及治理上的自信。

未來(lái)，公司與董事會(huì)將全面聚焦“一創(chuàng)五強(qiáng)”目標(biāo)，即以創(chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)為牽引，致力成為價(jià)值創(chuàng)造力強(qiáng)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、行業(yè)引領(lǐng)力強(qiáng)、品牌影響力強(qiáng)、文化軟實(shí)力強(qiáng)的世界一流企業(yè)。公司與董事會(huì)將統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，貫徹黨中央“六穩(wěn)”和“六?！辈渴?，落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委“三穩(wěn)四保一加強(qiáng)”任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，奮力拼搏、攻堅(jiān)克難、改革創(chuàng)新，全力完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大。