徐工機(jī)械

徐工集團(tuán)始終保持中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)龍頭地位，在全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)排行榜中成為行業(yè)唯一連續(xù)數(shù)年躋身前十強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)。作為徐工集團(tuán)最核心的業(yè)務(wù)板塊，徐工機(jī)械多項(xiàng)核心產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一。公司一直致力于打造結(jié)構(gòu)科學(xué)、運(yùn)作高效的董事會(huì)，充分發(fā)揮其在公司治理中的核心作用。

明確董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的核心地位。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，國(guó)資委通過管控公司大股東來管理董事會(huì)。董事會(huì)與經(jīng)理層明確劃定職責(zé)邊界，董事會(huì)是決策組織，而經(jīng)理層是執(zhí)行組織，董事會(huì)有權(quán)組建、考核經(jīng)理層。監(jiān)事會(huì)則著眼于決策的合法性，確保董事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。黨委會(huì)把握指導(dǎo)公司決策的政治方向，保證企業(yè)決策符合黨的路線、方針、政策。

完善董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)。為確保董事會(huì)實(shí)現(xiàn)集體決策、科學(xué)決策，公司董事會(huì)始終保持合理的外部董事的比例，豐富董事會(huì)的專業(yè)結(jié)構(gòu)。公司第八屆董事會(huì)由9人組成、董事長(zhǎng)王民，其中5名為外部董事。公司根據(jù)需要主動(dòng)尋找機(jī)械行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面的專家擔(dān)任公司獨(dú)立董事及外部董事，充分發(fā)揮各專業(yè)人士在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)政策、財(cái)務(wù)管理方面的專長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，保證了董事會(huì)重大決策的科學(xué)性與獨(dú)立性，有效避免了內(nèi)部人控制局面。專門委員會(huì)是董事會(huì)的重要支撐。徐工機(jī)械董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)，這四個(gè)專門工作機(jī)構(gòu)分別負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、制定公司董事及高管人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核和制定、審查公司董事及高管人員的薪酬政策與方案、公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作以及對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。

加強(qiáng)董事會(huì)制度體系建設(shè)。完善的制度體系是董事會(huì)有效運(yùn)作的保障和依據(jù)，公司董事會(huì)已經(jīng)建設(shè)了相對(duì)完善的制度體系，但是在公司實(shí)際運(yùn)行中還在不斷完善，通過完善制度體系，尤其是出臺(tái)具有可操作性的規(guī)則、細(xì)則，保證了董事會(huì)在制度約束下規(guī)范運(yùn)作。確保依法合規(guī)，提高工作效率。

公司探索建立黨委成員與董事交叉任職制度。黨委成員同時(shí)是公司董事，黨委書記兼任公司董事長(zhǎng)，黨委成員董事占多數(shù);董事會(huì)設(shè)置外部董事或獨(dú)立董事。經(jīng)營(yíng)班子則按市場(chǎng)化配置依公司法履職，部分黨委成員進(jìn)入經(jīng)營(yíng)班子。進(jìn)一步明確決策主體和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。凡是重大事項(xiàng)，都由黨委會(huì)討論審議后提交董事會(huì)審議決策，確保上市公司決策符合黨的路線、方針、政策，符合廣大群眾的利益。公司主要在信息披露的決策程序和信息披露的審批中體現(xiàn)公司公司黨組織建設(shè)、黨組織與董事會(huì)決策關(guān)系等非財(cái)務(wù)信息。

為進(jìn)一步健全公司激勵(lì)和約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)高級(jí)管理人員的積極性，實(shí)現(xiàn)高級(jí)管理人員薪酬與股東利益、公司價(jià)值緊密結(jié)合，公司董事會(huì)薪酬與管理考核委員會(huì)根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定《高級(jí)管理人員薪酬制度》。公司精簡(jiǎn)績(jī)效考核指標(biāo)，合理設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、毛利率和年度重大項(xiàng)目完成情況考核高級(jí)管理人員績(jī)效。公司以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為主、分類指標(biāo)為輔、重大項(xiàng)目完成為保障，構(gòu)建年度和任期考核相結(jié)合的績(jī)效指標(biāo)體系。下一步將持續(xù)推進(jìn)強(qiáng)化短板，專項(xiàng)分類考核，按照“核心使命是什么就考核什么”、“缺什么就重點(diǎn)考核什么”的理念，提高績(jī)效考核的針對(duì)性。如設(shè)置研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比重指標(biāo)，鼓勵(lì)各分子公司加大科技投入，加快科技創(chuàng)新等。

良好的股東回報(bào)是公司價(jià)值創(chuàng)造的一大方面。1996年A股上市，公司市值由上市之初的11億元增長(zhǎng)到2020年10月的420億元，增長(zhǎng)38倍;累計(jì)向股東現(xiàn)金分紅超過31億元：初步形成了“資本收益”與“股息分紅”雙驅(qū)動(dòng)的股東價(jià)值回報(bào)體系。