中國(guó)建筑：從“紅色基因”中汲取善治力量

中國(guó)建筑把擔(dān)當(dāng)責(zé)任作為鮮明的品格，把創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作為畢生的追求，把誠(chéng)信合規(guī)作為始終堅(jiān)守的底線。在董事會(huì)的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，公司在建筑、地產(chǎn)及投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷塑強(qiáng)，形成了母子品牌共同繁榮發(fā)展的良好局面。

中國(guó)建筑高度重視董事會(huì)制度建設(shè)，根據(jù)國(guó)家新近修訂的《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和規(guī)章，對(duì)公司治理制度的全面梳理和修訂做出部署安排，并聘請(qǐng)了專業(yè)律師進(jìn)行專項(xiàng)咨詢和指導(dǎo)，積極貫徹落實(shí)中央、國(guó)家部委、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司治理提出的最新要求。公司為進(jìn)一步優(yōu)化董事會(huì)向經(jīng)理層的授權(quán)決策體系，滿足公司“三重一大”決策體系調(diào)整的需要，公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的修訂內(nèi)容，組織對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂，并征求了總部相關(guān)部門和律師的意見。經(jīng)中建集團(tuán)黨組會(huì)前置審議通過后，先后提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，已于2018 年7月完成修訂程序并予以實(shí)施。

董事會(huì)是公司重大事項(xiàng)的決策中心，面對(duì)瞬息萬變的市場(chǎng)，一個(gè)貼近一線、當(dāng)機(jī)立斷的授權(quán)決策機(jī)制也十分重要。公司通過董事會(huì)授權(quán)的方式，針對(duì)決策事項(xiàng)的重要性程度和事項(xiàng)性質(zhì)，建立了多層次的授權(quán)決策體系。股東大會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理常務(wù)會(huì)、二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)各行其職，充分發(fā)揮了專業(yè)團(tuán)隊(duì)的特長(zhǎng)，有效解決了民主與效率之間的矛盾。

董事會(huì)和股東大會(huì)的決策，必須依靠公司經(jīng)理層強(qiáng)有力的執(zhí)行。對(duì)于董事會(huì)上各位董事提出的意見和要求，公司整理形成會(huì)議紀(jì)要和管理建議，及時(shí)傳達(dá)給公司管理層;對(duì)于董事會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)問題，管理層通過召開數(shù)十次的總經(jīng)理常務(wù)會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及專題會(huì)等方式，積極落實(shí)董事會(huì)的決策和意見。同時(shí)，對(duì)于公司財(cái)務(wù)管理、年報(bào)和中報(bào)的審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、股權(quán)激勵(lì)、高管人事任免等重要事項(xiàng)，董事會(huì)還分別與公司管理層以及普華永道審計(jì)師直接進(jìn)行多次溝通。

中國(guó)建筑建立了董事績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，主要分兩個(gè)層面：定期接受國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)董事會(huì)和董事的考核評(píng)價(jià)。按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委的董事會(huì)和董事評(píng)價(jià)要求，公司建立了多維度、多指標(biāo)的董事考核評(píng)價(jià)體系。對(duì)董事會(huì)實(shí)行年度評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)運(yùn)作的規(guī)范性和有效性;對(duì)董事實(shí)行年度評(píng)價(jià)和任期評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)行為操守和履職業(yè)績(jī)，還采取日常評(píng)價(jià)、董事會(huì)述職、查閱分析有關(guān)資料、多維度測(cè)評(píng)、個(gè)別談話、專項(xiàng)評(píng)估等方式開展考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、基本稱職、不稱職四個(gè)等次，按年度反饋給董事個(gè)人。董事定期向股東大會(huì)進(jìn)行公開述職并接受監(jiān)督和質(zhì)詢。在每年度舉辦一次的公司年度股東大會(huì)上，董事會(huì)和獨(dú)立董事分別作《董事會(huì)工作報(bào)告》和《獨(dú)立董事工作報(bào)告》，詳細(xì)匯報(bào)一年來公司董事會(huì)和獨(dú)立董事的工作情況，接受出席股東大會(huì)的各位中小股東的監(jiān)督和質(zhì)詢，并公開披露中小股東的表決結(jié)果，促進(jìn)公司董事會(huì)和董事更加勤勉、謹(jǐn)慎履職。此外，中國(guó)建筑董事會(huì)持續(xù)總結(jié)和提煉子企業(yè)在董事會(huì)治理績(jī)效評(píng)價(jià)方面好的經(jīng)驗(yàn)做法，聚焦于決策、執(zhí)行和監(jiān)督三項(xiàng)能力建設(shè)，嘗試推廣應(yīng)用。

作為國(guó)有控股上市公司，中國(guó)建筑一直高度重視黨建工作，不僅基層黨組織健全、發(fā)揮功能正常，而且黨的體系建設(shè)處于領(lǐng)先水平。通過黨組織決策前置程序，將有利于公司治理程序的完善。從企業(yè)“紅色基因”中汲取力量，以《中建信條》和《十章九典》為落腳點(diǎn)，將社會(huì)責(zé)任深植文化，不斷凝聚藍(lán)色力量，推動(dòng)綠色發(fā)展，努力培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。