論合同欺詐行為與合同詐騙罪的區(qū)別

欺詐和詐騙從這兩個詞的意思來看本身沒有很大的區(qū)別，都是捏造事實、遮蔽真相，它們的基本法律內(nèi)涵是利用謊言，欺騙當事人。但是，在法律概念上，合同欺詐與合同詐騙罪的法律性質差之千里，合同欺詐是民事違法，合同詐騙罪是刑事犯罪。但是在真正的法律案件中，往往是合同詐騙和合同欺詐同時存在，所以如何去區(qū)分這兩個容易混淆的概念不是那么的簡單。

伴隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)與企業(yè)之間的合作越漸頻繁，像合同欺詐和合同詐騙這種案件越來越多，于是對于區(qū)分兩個的概念是非常有必要的。在一些真實案例中，有時是合同欺詐，有時是合同詐騙罪，當然也有合同欺詐和合同詐騙罪同時存在，所以去認識這兩種的區(qū)別對法律判斷是非常重要的，下面來淺談一下這兩種犯罪行為的區(qū)別。

一、合同詐騙罪和合同欺詐的法律內(nèi)涵

合同詐騙罪簡單來說就是在簽訂、實行合同的過程中，騙得對方的財物，超過一定的數(shù)額，就是一種非法占有的行為。這種行為是故意造成的，最終的目的是占有非法財物。造成犯罪主要條件是：行為人占有了對方財產(chǎn)和不按照合同履行的程序進行完成合同；事實上，就是在簽訂和實行合同當中，使用了詐騙的方式。如果行為人在騙取財務的過程中的財物達到一定的數(shù)額，按照刑法法定的原則，必須追究行為人的刑事責任。

合同欺詐一般來說，是行為人有意告訴對方虛假信息，或者有意隱藏真實狀況，引誘對方產(chǎn)生錯覺，之后簽訂、履行合同。最高人民法院《關于貫徹執(zhí)行（中華人民共和國民法通則）若干問題的意見》第68條規(guī)定：“一方當事人故意告知對方虛假情況，或者故意隱瞞真實情況，誘使對方當事人作出錯誤意思表示的，可以認定為欺詐行為。”按照以上陳述的司法解釋內(nèi)容，合同欺詐的主要件見表現(xiàn)在：1、行為人在意識上故意放出虛假的信息，來引導對方的錯誤判斷，導致對方簽訂合同。2、行為人實事上具有欺詐行為。就是告訴對方虛假的信息或者隱瞞真實的情況的行為。3、對方因為受到行為人的欺詐有了錯誤的認知。對方的錯誤認知和行為人的欺詐行為具有關聯(lián)作用。4、對方因為錯誤認知并且作出一系列的反應，最終與行為人簽訂、履行合同。錯誤的反應就是由于錯誤的認知。

二、合同欺詐和合同詐騙罪的區(qū)別

1、行為人主觀故意方式不一樣。合同詐騙罪的故意只有一種方式是直接故意。合同詐騙罪是有目的的犯罪，行為人有非法占有公、私財物的目的，為到達這一目的，使用不同手段，例如：利用虛假信息欺騙對方簽訂合同，之后期望占用他人財物，然而不包含間接故意。但是，合同欺詐的故意是指行為人有故意欺騙他人的目的。行為人故意放出錯誤信號，引導對方做出錯誤判斷，并且希望對方做出一些行為。這種方式有直接故意，也有間接故意。像間接故意的欺詐行為主要是，行為人為了達到一定的目的隨意地表示出承諾卻不考慮它的真假實際情況，以致于對方信任了行為人的不確切的信息。這種欺騙是間接的，行為人隨意做出不知真假的闡述，對方卻認為是正確的并且用這些言論做出判斷，行為人竟然在心理上認為無所謂或者完全不在意。

2、行為人的目的不一樣。判斷合同欺詐與合同詐騙罪的關鍵是行為人是否“以非法占有為目的”。在合同欺詐的行為當中，行為人是利用假的信息或者隱藏真實狀況的方式來引誘對方進行錯誤的判斷，簽訂、履行合同，他的直接目的是引導對方當事人簽訂、履行合同，對于合同是否損害對方的財務，是否為他獲取非法財務不管不顧。

合同欺詐更多的是損害對方的公平原則，讓對方在虛假的信息下做出錯誤判斷，并且他們在對待合同的心理上，一般情況下是期望合同可以實行，達到獲得更多的財務的目的；而合同詐騙罪，行為人是“以非法占有為目的”，他們通過簽訂、履行合同來獲取非法財物，他們不希望履行合同，他們真正的目的就是得到錢財。但是在不同的案例中，有的行為人在最初有合同欺詐的心思，目的是達到簽訂、履行合同，然而在實行中產(chǎn)生了非法占有的心思，放棄踐行合同責任，這就是由合同欺詐演變?yōu)楹贤p騙。

3、兩者的所要承擔的法律責任不一樣。合同欺詐屬于民事的范疇，而合同詐騙屬于刑事違法范疇。依據(jù)一些法律法規(guī)，合同欺詐或許會被認為被撤銷或者無效，所以行為人必須返還對方的資金以及償還對方的經(jīng)濟損失。并且構成合同詐騙罪的，需要承擔一定刑事責任?！缎谭ā返诙俣臈l規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

4、兩者欺騙的具體方式不一樣。虛構情況和隱藏真相的行為都是這兩種欺騙的具體表現(xiàn)。但是在合同欺詐中，欺詐的方式分做不作為和作為。不作為的方式就是知道真實狀況，但是有意不告訴或者采取不說話的方式，來隱瞞實事真相。詐騙的方式還有作為。作為的方式就是明明知道情況是虛構的，但是還是陳述給對方，另一種是，不了解真實情況，仍然編造信息來欺騙對方，這兩種都是積極的作為方式。根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條列舉了五種主要表現(xiàn)形式：（1）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權證明作擔保的；（3）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。

三、去區(qū)分行為人是否含有“非法占有目的”，必須要進行系統(tǒng)分析

去辨別行為人是否有“非法占有目的”，這是特別難的，因為你無法確認一個的最初心思，你只能通過案件的蛛絲馬跡來進行科學的、系統(tǒng)的判斷。

（一）觀察行為人的具體表現(xiàn)

1、判斷行為人在簽訂合同時是否有履行的實際能力。如果行為人有一定的資金、產(chǎn)業(yè)能夠達到履行合同的能力，如果行為人有可以通過自己籌集資金來履行合同的積極態(tài)度和能力，如果行為人能夠擔保這個合同，那么就可以判斷這位行為人是有履行合同的能力。但是，如果有這個能力去履行合同，卻不去按照合同來完成，如果有機會去通過籌集等方式來履行合同，卻不采取任何態(tài)度，這些行為都可以看做沒有履行合同的能力。

2、判斷行為人在簽訂、履行合同是否具有欺騙的情況。如果行為人雖然有一些隱藏實事的行為，但是沒有對履行合同造成巨大的損失，或者如果是行為人沒有履行合同，但是可以賠償一定的損失，那么這些行為就可以看做沒有欺騙行為。然而，如果不是，那么行為人就欺騙的行為。

3、觀察行為人是否在簽訂合同后有履約合同的行為。一個行為人是否行動可以看出他對待合同的態(tài)度。如果在實際的情況中，行為人快速的實行合同的內(nèi)容，如果雖然沒有完全的履行合同，但是愿意賠償一定的資金，這兩種情況都可以看做有履行合同的行為，否則就是沒有履行合同的行為。

4、判斷行為人對財物的處置狀況。通過行為人對待財務的處置，可以來判斷行為人是否有欺詐的情況。如果行為人在取得財務后，卻大量揮霍財務，或者用于還債、藏匿財務、攜款逃亡等，這些行為都可以看做欺詐行為，因為他們根本沒有把這些資金用于履行合同。

5、判斷行為人在違反合同之后是否愿意承擔責任。一旦行為人發(fā)現(xiàn)自己違約，就會采取措施來彌補自己的行為或賠償一定的資金，或者會進行一些辯護，但是如果行為人沒有攜款逃走等的行為，這種情況都可以看做沒有詐騙，因為這些行為人在積極努力的承擔自己的相應責任。

6、判斷行為人沒有履行合同的原因。在履行合同上，肯定有主觀原因，還有客觀原因。既然行為人享受到了資金的支持，就要相應的去完成合同，如果不愿意或者是根本沒有把資金投到實際的行為當中，那么就構成詐騙。當然如果行為人經(jīng)過努力，但是仍然沒有完履行合同，那么就不是合同詐騙。所以，根據(jù)具體問題，我們要具體分析。

（二）在司法實務中直接被認為“以非法占有為目的”客觀行為。

根據(jù)《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第二條規(guī)定：行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬于以非法占有為目的，利用經(jīng)濟合同進行詐騙：

1、明知沒有履行合同的能力或者有效的擔保，采取下列欺騙手段與他人簽訂合同，騙取財物數(shù)額較大并造成較大損失的：（1）虛構主體；（2）冒用他人名義；（3）使用偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信、印章或者其他證明文件的；（4）隱瞞真相，使用明知不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他結算憑證作為合同履行擔保的；（5）隱瞞真相，使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權文書等作為合同履行擔保的；（6）使用其他欺騙手段使對方交付款、物的。

2、合同簽訂后攜帶對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)逃跑的；

3、揮霍對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)，致使上述款物無法返還的；

4、使用對方當事人交付的貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)進行違法犯罪活動，致使上述款物無法返還的；

5、隱匿合同貨物、貨款、預付款或者定金、保證金等擔保合同履行的財產(chǎn)，拒不返還的；

6、合同簽訂后，以支付部分貨款，開始履行合同為誘餌，騙取全部貨物后，在合同規(guī)定的期限內(nèi)或者雙方另行約定的付款期限內(nèi)，無正當理由拒不支付其余貨款的。

四、總結

在一些真實的案件中，合同欺詐和合同詐騙罪比較容易互相混淆，有時候甚至會相互轉化，真正的去判斷到底是合同欺詐還是合同詐騙罪是比較難的，但是觀察行為人是否“非法占有目的”，可能會容易區(qū)分合同欺詐和合同詐騙罪。當然現(xiàn)實案例可能比較復雜，所以我們要根據(jù)不同的情況來具體的分析案件的實際狀況。

（作者單位：廣東羊城律師事務所）