一拖股份：完善治理保障決策科學有效

一拖股份目前是我國規(guī)模最大、技術最先進、綜合實力最強的農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)之一，是中國農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)的引領者，多年來公司一直專注于農(nóng)用拖拉機的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為我國糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收及農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設提供了強有力的技術裝備支撐。

公司董事會高度重視對公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的把握，發(fā)揮戰(zhàn)略引領作用，通過并購、合資合作、加大研發(fā)力度等不斷提高公司盈利能力。

一拖股份在企業(yè)運營實踐中持續(xù)完善公司治理各項制度，保障公司董事會決策合規(guī)、科學、有效。根據(jù)《決策制度》制訂了《固定資產(chǎn)投資管理辦法》《股權投資管理辦法》等相關配套制度，并設立公司投資審查委員會對公司不同類型投資進行分權管理。在保證董事會發(fā)揮戰(zhàn)略引領作用、對重大投資等事項行使決策權的情況下，給經(jīng)營層授予與其職責相適應的投融資權力，能夠及時靈活應對市場需求，也使得公司董事會考核、評價經(jīng)營層有了更為扎實的基礎。近年來，隨著公司業(yè)務擴大、職能調(diào)整、投資經(jīng)營決策事項增多等的情況變化，為了使《決策制度》更好發(fā)揮作用，結(jié)合監(jiān)管機構(gòu)相關規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營實踐中一些行之有效的做法，本著保證合規(guī)運作，科學審慎決策，均衡分配決策權限，提高決策效率的原則，董事會對《決策制度》進行了修訂和完善，在修訂中一是完善了決策事項內(nèi)容，增加了關于資產(chǎn)核銷、捐贈的權限規(guī)定；二是根據(jù)公司資產(chǎn)、業(yè)務規(guī)模擴大的實際情況，在符合監(jiān)管規(guī)定的前提下，對一些風險相對可控的決策事項適當增加了經(jīng)理層的權限，以使董事會聚焦重大事項，提高決策效率運作特點，將生產(chǎn)經(jīng)營實踐中的有效做法以制度的形式進行固化；四是進一步加強風險防控，明確公司“三重一大”事項和《決策制度》之間的有機銜接。經(jīng)過修訂，新的《決策制度》內(nèi)容更加完善，權限劃分更加合理，兼顧了合規(guī)運作、控制風險和提高決策效率。

一拖股份根據(jù)各位董事的專長，充實到不同的專門委員會中，既發(fā)揮了董事的專業(yè)優(yōu)勢，又通過專門委員會的運作起到了對董事會決策的有效支持。對于較復雜的決策事項，通過安排過程匯報、組織董事實地調(diào)研考察等方式，使董事提前介入，必要時提前對議案中存在疑問的內(nèi)容安排相應人員和部門與董事進行溝通，使董事增強對決策事項的了解，提高了決策的科學性和決策效率。

為了進一步完善董事會對經(jīng)營層的監(jiān)督考評，公司在新一屆董事會換屆中加大了外部董事的比例，目前新一屆董事會由11名董事組成，其中內(nèi)部董事只占3名，外部董事（包括獨立董事）占比超過70%，增強了決策的客觀性和風險防控，也更有利于對經(jīng)營層的分權制衡。

為了促進董事會科學決策、規(guī)避風險，公司實施董事會多元化政策，在新一屆董事會組成上，既有熟悉公司主導產(chǎn)品的行業(yè)內(nèi)專家，又有在企業(yè)運營和管理上擁有豐富經(jīng)驗的管理專家，還有諳熟內(nèi)地、香港及國際資本市場的金融投資、法律、財務專業(yè)人士，保證董事會可從多個維度審議決策事項，作出重大決策時能夠更周全、細致地考慮和決定，最大限度地規(guī)避決策帶來的風險。