五糧液：專門委員會助力科學(xué)決策

五糧液致力于公司治理結(jié)構(gòu)的建設(shè)和完善。公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)及上市公司監(jiān)管制度要求，制定了相關(guān)制度并持續(xù)進行修訂和完善，建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會的規(guī)章制度，確保其行使決定權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

公司董事會人數(shù)設(shè)置科學(xué)、合理，真正實現(xiàn)了公司對重大事項的集體決策、科學(xué)決策。公司現(xiàn)有董事人數(shù) 7 人，其中外部董事（不含獨立董事）1 人，獨立董事 3 人；獨立董事人數(shù)占董事總?cè)藬?shù)的三分之一以上。

公司通過設(shè)立專門委員會提高董事會決議質(zhì)量和效率。各專門委員會圍繞董事會的重要決議事項，充分履行職責，對提交董事會決議的提案進行初審并提出建設(shè)性的專項意見，為董事會重大決策提供咨詢、建議，提高了董事會的決議質(zhì)量和效率。各專門委員會會議制度的有效運行，細化了董事會集體決議的工作流程，發(fā)揮了全體董事尤其是外部董事專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗互補的優(yōu)勢。通過專門委員會會議的檢查督促功能，保障了董事會決議事項的貫徹落實。董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核及全面預(yù)算管理委員會，其中三個委員會都以獨立董事為召集人，獨立董事積極獻言計策，增強董事會決策及運作能力，不斷提高董事會決策的科學(xué)性。

董事會制度建設(shè)是公司治理的核心內(nèi)容，為了進一步提高公司運作水平，五糧液對董事會規(guī)范化制度進行了持續(xù)不斷地修訂、補充、完善，形成了以30個制度為主體且日趨完善的公司規(guī)范管理制度體系，即《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《董事及高級管理人員行為準則》《投資者關(guān)系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內(nèi)部報告制度》《獨立董事制度》《總經(jīng)理工作細則》《董事會秘書工作細則》《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》《審計委員會實施細則》《提名委員會實施細則》《薪酬與考核委員會實施細則》《募集資金管理辦法》《董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票的管理制度》《接待和推廣工作制度》《獨立董事年報工作制度》《審計委員會工作規(guī)程》《關(guān)于防止控股股東或?qū)嶋H控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的制度》《應(yīng)對突發(fā)事件管理制度暨應(yīng)急預(yù)案》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作制度》《董事會工作評價考核辦法》《關(guān)于在四川省宜賓五糧液集團財務(wù)有限公司存貸款風險的應(yīng)急處置預(yù)案》《副職高級管理人員業(yè)績考核暨薪酬管理辦法》《全面預(yù)算管理委員會實施細則》。