中國核電：對標(biāo)先進持續(xù)改進治理

中國核能電力股份有限公司經(jīng)營涵蓋核電項目的開發(fā)、投資、建設(shè)、運營與管理。2015年營收262億元、凈利潤37億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.7%；實際控制人為國務(wù)院國資委。

依法合規(guī)，對標(biāo)先進，建立健全董事會制度體系。董事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、上市公司治理要求及公司實際情況，對標(biāo)優(yōu)秀上市公司，搭建現(xiàn)代企業(yè)治理體系和內(nèi)控制度體系，建立健全董事會制度，形成以《公司章程》為核心，以“三會”議事規(guī)則、董事會5個專門委員會議實施細(xì)、獨立董事、總經(jīng)理、董秘工作規(guī)則等11個制度為支撐，以關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、對外投資、信息披露等為重點的12個領(lǐng)域制度，共形成24個公司基本制度，明確了公司治理、運作、管理等方面的職責(zé)權(quán)限及管理要求。為提高效率、明確分工、優(yōu)化流程，以基本制度為基礎(chǔ)，制訂相關(guān)配套制度，如通過《董事會授權(quán)管理辦法》，梳理了股東大會、董事會、董事長和總經(jīng)理層面的職責(zé)分工和權(quán)責(zé)界面，明確了董事會各級授權(quán)內(nèi)容和清單，提升了各級決策層的審議效率；發(fā)布《董事會議案管理辦法》，完善董事會議案的格式和要求，保證了議案的完整性和高質(zhì)量等。

適度前瞻，定期升版，以制度保障公司規(guī)范發(fā)展。董事會制定制度時，嚴(yán)格遵循外部法律、法規(guī)及監(jiān)管方向的指引，以滿足促進公司規(guī)范發(fā)展為導(dǎo)向，確保制度的前瞻性和未來可適用性，保持制度一定時期的穩(wěn)定和固化，同時指定專人負(fù)責(zé)，根據(jù)外部發(fā)展和內(nèi)部需要，進行制度的更新和維護。公司規(guī)定內(nèi)控制度以兩年為周期定期升版，在法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定有最新要求時，董事會也會及時組織相關(guān)制度修訂和升版。

多管齊下，認(rèn)真督辦，不斷提升公司治理效率。公司非常重視提升公司治理效率，嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度強化管理，制定年度“三會”計劃，提前做好會議安排、議題準(zhǔn)備；按照《董事會議案管理辦法》，嚴(yán)格審查議案，確保議案陳述清楚、請示明確，提升董事審查效率；公司要求常年法律顧問、保薦機構(gòu)參與、見證董事會運作，確保公司治理規(guī)范有效；董事會及專門委員會的議定事項和要求按程序及時進入公司督辦系統(tǒng)，明確責(zé)任、限定期限、定期跟蹤，并由總經(jīng)理每半年向董事會匯總報告，確保所有事項要求都得到及時有效的執(zhí)行。