中聯(lián)重科：完善股權(quán)治理發(fā)揮獨董作用

中聯(lián)重科股份有限公司主要從事工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)及環(huán)境治理投資及運營業(yè)務(wù)，A+H上市。2015年營收207億元、凈利潤0.8億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0.21%；無控股股東。

整體上市、資本國際化，形成了健康均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)，并確保股東利益的一致。公司2008年實現(xiàn)整體上市。湖南省國資委是第一大股東，持股16%；戰(zhàn)略投資者持股7%；管理層公司持股7%，其他股東持股比例不超過2%。合理分散且相對均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)一方面有利于凝聚股東一致的利益目標(biāo)，共同支持公司發(fā)展，實現(xiàn)全體股東利益的最大化，另一方面也有利于董事的選聘公平。中聯(lián)重科目前7名董事，由湖南省國資委提名1人、戰(zhàn)略投資者提名1人、管理層公司提名1人、董事會提名4名獨立董事，均經(jīng)股東大會以累積投票制選舉產(chǎn)生。

董事會架構(gòu)設(shè)計合理制衡，突出獨立第三方在董事會中的話語權(quán)及專業(yè)支持。董事會7名成員中有4名獨立董事，其在董事會中的獨立話語權(quán)得以充分體現(xiàn)和制度性保障。4名獨立董事分別是會計、管理和投資戰(zhàn)略方面的專家。獨立董事圍繞維護(hù)公司整體利益、維護(hù)全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益勤勉工作。四個董事會專門委員會大部分由獨立董事組成，均嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)規(guī)則及公司一系列制度規(guī)范運行，為公司董事會決策提供了專業(yè)支持。

外部非執(zhí)行董事作用發(fā)揮卓有成效。作為戰(zhàn)略投資者代表的外部董事，在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資決策及國內(nèi)外并購等方面提供了大量建設(shè)性的建議及身體力行、卓有成效的支持。

非常注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制完善。及時掌握相關(guān)政策法規(guī)動態(tài)，強(qiáng)化法律風(fēng)險意識，促使董事會進(jìn)一步規(guī)范運作。

非常注重制度程序貫徹執(zhí)行。確保董事會規(guī)范、高效運行。