“四查”“五法”偵破農(nóng)勞培訓(xùn)系統(tǒng)特大賄賂窩串案

“四查”“五法”偵破農(nóng)勞培訓(xùn)系統(tǒng)特大賄賂窩串案

依法懲治貪污賄賂犯罪是檢察機(jī)關(guān)最重要任務(wù)之一，偵查謀略的制定和實(shí)施、偵查技巧的運(yùn)用則是成功偵破案件的關(guān)鍵。本文結(jié)合農(nóng)勞培訓(xùn)系統(tǒng)特大賄賂窩串案的查辦，從分析系統(tǒng)犯罪的特點(diǎn)、癥結(jié)、疑惑問(wèn)題、突破口、要害、支撐證據(jù)等方面下功夫，運(yùn)用“四查”“五法”等謀略技巧對(duì)不同的案件因案制宜，采取不同的打法，確保高效、成功地偵破該特大賄賂窩串案。

四查五法賄賂偵查

【本期主講】

鐘永芳，四川省成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院檢察官。從事反貪一線偵查工作近18年，曾榮獲省市二等功、三等功、三八紅旗手。十幾年來(lái)先后主辦和參與查辦各類貪污賄賂等職務(wù)犯罪大要案、窩串案多件，為國(guó)家和集體挽回大量的經(jīng)濟(jì)損失。在辦案實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，撰寫(xiě)有價(jià)值的理論實(shí)踐調(diào)研?！缎聲r(shí)期農(nóng)村電網(wǎng)改造過(guò)程中存在問(wèn)題、原因及防范對(duì)策》、《農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)征用及征地補(bǔ)償管理存在的問(wèn)題及對(duì)策》、《自偵案件適用強(qiáng)制措施應(yīng)注意“五個(gè)結(jié)合”“四個(gè)慎用”》、《領(lǐng)導(dǎo)干部高職位高數(shù)額犯罪分析及預(yù)防對(duì)策》等76篇調(diào)研文章分別在 《中國(guó)法治論壇》、《風(fēng)云》、《中國(guó)檢察官》等刊物發(fā)表。

2010年至2013年，時(shí)任龍泉驛區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局培訓(xùn)科科長(zhǎng)李世洲接受成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)鐘大安、副校長(zhǎng)莊小東的請(qǐng)托，利用職務(wù)之便，在該區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)工作中，為成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校開(kāi)班、監(jiān)督管理、財(cái)政資金撥付等方面提供便利，為該校謀取利益，并根據(jù)約定的標(biāo)準(zhǔn)，于2011年至2013年春節(jié)分別收受該校校長(zhǎng)鐘大安、副校長(zhǎng)莊小東賄賂人民幣（現(xiàn)金）共計(jì)48萬(wàn)元，個(gè)人揮霍。

透過(guò)此案，該院擴(kuò)大線索，運(yùn)籌帷幄，在城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)查處一起特大賄賂窩串案，于2013年4月11日起陸續(xù)偵破，至6月30日偵查終結(jié)，在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，成功破獲9件11人。另外還有14人主動(dòng)到紀(jì)委自首，受到黨紀(jì)政紀(jì)處分，該案的偵破，是我們查辦賄賂窩串案較為成功的范例，是正確運(yùn)用偵查謀略和技巧的成果，概括為：“四查”、“五法”。

一、“四查”

（一）查疑惑問(wèn)題

貪污賄賂案件都有其自身的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)往往就是案件的癥結(jié)。對(duì)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)存在問(wèn)題判斷的準(zhǔn)確程度，決定著破案率的高低。2013年4月，我們接到群眾舉報(bào)后，進(jìn)行分析判斷：一是某打工人員沒(méi)有參加培訓(xùn)卻還得到150元，另一村民只參加初級(jí)培訓(xùn)，表格上填的是高級(jí)培訓(xùn)，這些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不按規(guī)定填報(bào)表（假表），存在“暗箱操作”的可能性，假表要上報(bào)就業(yè)局套取國(guó)家補(bǔ)貼，那么就業(yè)局和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是審核、監(jiān)督、管理關(guān)系，如果存在“暗箱操作”，就業(yè)局相關(guān)人員與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，有賄賂犯罪的可能性。二是就業(yè)局培訓(xùn)科負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)，科長(zhǎng)利用手中的權(quán)力，采取很多不正當(dāng)?shù)氖侄危幙椬约旱摹瓣P(guān)系網(wǎng)”和“保護(hù)層”，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為及時(shí)得到國(guó)家補(bǔ)助，與其有著密切的利益關(guān)系。全區(qū)有十幾所培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)之間有矛盾可以利用，關(guān)系網(wǎng)易于撕破，有了破案時(shí)機(jī)和基礎(chǔ)。這一判斷使我們對(duì)破案的難度有了足夠的思想準(zhǔn)備。在后來(lái)的偵查過(guò)程中，無(wú)論培訓(xùn)科科長(zhǎng)李世洲如何表演和抵賴，我們都處之泰然，冷靜地思考和制定出相應(yīng)的對(duì)策。

（二）查找突破口

偵查工作的首要問(wèn)題，就是準(zhǔn)確選擇突破口，偵查活動(dòng)就能勢(shì)如破竹地進(jìn)行下去，反之，“砍竹子遇節(jié)”，不僅增加偵查工作的難度，而且也容易使偵查工作走進(jìn)死胡同。選擇作為突破口的嫌疑人時(shí)要掌握八個(gè)要領(lǐng)：即社會(huì)閱歷較淺的、利害關(guān)系較小的、自身弱點(diǎn)較多的、爭(zhēng)取可能性較大的、明顯的、就近的、單一的、有分量的。就城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)賄賂窩串案案件而言，如何才能事半功倍地順利突破，我們對(duì)此進(jìn)行了認(rèn)真的分析。該案以人員講，可分為二種：一種是行賄人、另一種是受賄人。從行賄人講，在各中短期培訓(xùn)中，他們得到了很大的利益，送給就業(yè)局相關(guān)人員好處和返點(diǎn)的數(shù)額也是可觀的，也有不情愿的，行賄也構(gòu)成犯罪，他們也清楚，行賄人也不會(huì)輕易招供。從受賄人講，李世洲等對(duì)自己受賄行為的利害程度是十分清楚，在沒(méi)有充足證據(jù)時(shí)與他直接交鋒，其會(huì)百般抵賴狡辯，增加偵破難度。更主要的是嚴(yán)重的法律后果與所得的經(jīng)濟(jì)利益懸殊太大，其攻破的可能性也相應(yīng)增大。從篩選的8個(gè)行賄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)上分析，成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校得到國(guó)家補(bǔ)貼600余萬(wàn)元，是這些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)得到國(guó)家補(bǔ)貼最高的一所學(xué)校，生源最多、項(xiàng)目最多、金額最大。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析后，我們選擇把成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)作為賄賂的突破口，集中力量展開(kāi)偵查工作。后來(lái)的事實(shí)證明，這一決策是正確的、有效的，突破口的選擇是準(zhǔn)確的。

（三）查要害問(wèn)題

主要是針對(duì)被訊問(wèn)人的心理弱點(diǎn)，其實(shí)質(zhì)就是捅其痛點(diǎn)，擊其要點(diǎn)，攻其怕點(diǎn)、觸其虛點(diǎn)。本案行賄人，雖然謀取了不少的非法利益，但在就業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)中行之以賄，取之開(kāi)班項(xiàng)目，謀之以利，似乎是一個(gè)公開(kāi)的秘密。他們既想保護(hù)受賄者，害怕斷了今后的財(cái)路，但更重要的是保護(hù)已得的利益和自身的安全，當(dāng)兩者發(fā)生沖突的時(shí)候，他們選擇的只能是后者。本案中行賄人成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校校長(zhǎng)鐘大安、副校長(zhǎng)莊小東雖得了很多利益，但較之那些就業(yè)局的相關(guān)管理者、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及勞動(dòng)保障所長(zhǎng)相比，送給他們后，所剩得就不多了，不送不返點(diǎn)就得不到生源和國(guó)家補(bǔ)貼。在面臨法律制裁、斷送前程的關(guān)頭，利益的取舍必然使他們傾斜感情的天平。作為受賄人李世洲等人，強(qiáng)掩飾心中的不安，抱著僥幸心理對(duì)抗，足見(jiàn)其虛弱和膽怯。經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析，我們找準(zhǔn)了兩方面人員各自的薄弱點(diǎn)，并采取各種偵查方式予以擊破。

（四）查支撐證據(jù)

賄賂案件其他證據(jù)特別是原始證據(jù)相對(duì)較少，有的根本沒(méi)有，主要依靠言證。所以，查賄賂案件時(shí)就必須使證據(jù)之間相互應(yīng)證，形成鎖鏈，才可能無(wú)懈可擊。但言證具有可變性，很多案件在偵查階段犯罪嫌疑人如實(shí)作了供述，行賄人和證人也作了交待和證實(shí)，但由于諸多原因，翻供而且多方同時(shí)翻供的情況時(shí)有發(fā)生。如果偵查階段證據(jù)不詳盡充實(shí)，一旦出現(xiàn)翻供情況，再進(jìn)行補(bǔ)充完善，就十分艱難。因此，對(duì)于賄賂案件，一定要想辦法取盡各方面的證據(jù)，窮盡一切可能。李世洲等賄賂案之所以能順利突破，就在于我們十分注重證據(jù)的相互應(yīng)證和支撐，做到了“四多”：一是多層次，即注重收集案件當(dāng)事人的供述和交待，又注重收集部門領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)員、受訓(xùn)者的反映和舉報(bào)；二是多類形，既詳細(xì)地制作了案件當(dāng)事人的口供筆錄，又制作了同步錄音錄像；三是多角度，既收集了行、受賄賂二方的直接證據(jù)，又收集了失地農(nóng)民富余勞動(dòng)力技能培訓(xùn)明細(xì)和資料、文件、流程、審核培訓(xùn)項(xiàng)目、獲取國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼資金書(shū)證資料等各方面證據(jù)，受賄人李世洲、陳正發(fā)、杜良全等從未上繳過(guò)任何返點(diǎn)、禮金包括其經(jīng)濟(jì)、生活開(kāi)支情況等間接證據(jù)；四是多形式，既注重訊問(wèn)、詢問(wèn)筆錄的詳盡和完善，又注重使用派生方法，特別是對(duì)鐘大安、莊小東、李世洲、陳正發(fā)、杜良全等不僅多次制作訊問(wèn)筆錄，而且讓其親筆寫(xiě)悔罪書(shū)，多種形式固定證據(jù)，從而形成了一條完整無(wú)瑕的證據(jù)鎖鏈，相互應(yīng)證，相互支撐，不給犯罪嫌疑人留下絲毫翻供的余地。

二、“五法”

（一）攻行賄人，先斷其肢法

在犯罪嫌疑人的防御體系中必然有強(qiáng)弱之別，因此，在偵查取證中也自然有難易之分。相比之下，其首為強(qiáng)，其肢為弱是顯而易見(jiàn)的道理。在賄賂案件中，受賄者應(yīng)是其首，行賄和介紹賄賂則是其肢。為了查獲賄賂犯罪事實(shí)、突破案件，將犯罪者繩之以法，應(yīng)先擊其弱，取其易，也就是先突破行賄和介紹賄略者是正確的謀略和途徑。對(duì)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)系統(tǒng)窩串案的偵查，我們?cè)谡莆赵摪父鞣矫娴拇笾虑闆r的基礎(chǔ)上，首先控制成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校兩位校長(zhǎng)即行賄人，嚴(yán)格封鎖消息，并針對(duì)他們各自的弱點(diǎn)展開(kāi)猛烈的攻勢(shì)，突破了這起窩串案的防御體系。斬?cái)嗥渲院?，我們集中精力攻破就業(yè)局培訓(xùn)科科長(zhǎng)李世洲，正面交鋒后，李世洲百般抵賴和狡辯，但我們已基本證據(jù)在握，他的僥幸心理被攻破。

（二）攻受賄人，各個(gè)擊破法

要偵破賄賂窩案串案，必須先突破受案，也就是行賄人，而后主攻受賄人，達(dá)到各個(gè)擊破。在此窩串案中，我們首先在突破行賄人鐘大安、莊小東后，嚴(yán)密控制密面，采取出奇制勝的方法，對(duì)就業(yè)局培訓(xùn)科長(zhǎng)李世洲傳喚，選好突破口后，經(jīng)過(guò)24小時(shí)的苦心經(jīng)營(yíng)，李世洲首案攻破。首個(gè)受賄案揭開(kāi)之后，案面就迅速擴(kuò)大，犯罪嫌疑人呈“蜂窩狀”排列，需要同時(shí)加以突破；或像葡萄一樣呈“串狀”排列，如：李世洲涉及行賄培訓(xùn)機(jī)構(gòu)成都實(shí)用工程技術(shù)學(xué)校、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校、成都新華億母嬰職業(yè)技術(shù)學(xué)校、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校等，呈“串狀”，需要先后加以偵破。我們?cè)诠ぷ髦胁扇∽儌€(gè)案?jìng)刹橹械男〗M作業(yè)為傳喚、取證、搜查、控制、證據(jù)同步推進(jìn)的大局攻堅(jiān)，集中優(yōu)勢(shì)兵力，形成辦案合力，各個(gè)擊破了行賄人，又將“蜂窩狀”排列的就業(yè)局培訓(xùn)科的受賄人副科長(zhǎng)王德超、工作人員張選兵、劉國(guó)勝攻破。

（三）多管并舉，以快制勝法

貪污賄賂窩案、串案的典型表現(xiàn)形式為案中有案、案后藏案、案案相連，牽一案而動(dòng)全身，所以偵查工作必須采取多管齊下、以快制勝，背水一戰(zhàn)。如：此案涉及十幾個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、十幾個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，突破首案后，暴露出眾多新的犯罪線索，在秘密初查取得成功的基礎(chǔ)上，要快決斷、快出擊、快突破，力求使偵查活動(dòng)的速度超過(guò)反偵查活動(dòng)的速度，進(jìn)而牢牢把握偵查活動(dòng)的主動(dòng)權(quán)。因此，我們采取大兵團(tuán)作戰(zhàn)統(tǒng)一指揮，分成若干辦案小組點(diǎn)面結(jié)合、尋求紀(jì)委與反貪局聯(lián)合辦案相結(jié)合等方式，對(duì)15所培訓(xùn)學(xué)校、13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的勞動(dòng)保障所所長(zhǎng)、副所長(zhǎng)及相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行調(diào)查摸排，同時(shí)，將立案、傳訊、搜查、刑拘等多種強(qiáng)制措施和偵查手段綜合運(yùn)用于窩串案?jìng)刹橹?，造成?qiáng)大攻勢(shì)，在一周時(shí)間內(nèi)偵破9 件11人，取得明顯成效。

（四）攻主要人，泰山壓頂法

辦案時(shí)，通過(guò)一些外在的形式給嫌疑人造成一種巨大的精神壓力，迫其就范。這是一種心理戰(zhàn)術(shù)。此心里戰(zhàn)術(shù)主要有三講：一是講形，即接觸嫌疑入的形式和方法，要直接、強(qiáng)硬、兵臨城下；二是講勢(shì)，即辦案人員的氣質(zhì)和表情，要自信、堅(jiān)決，成竹在胸；三是講氣，即營(yíng)造一種威嚴(yán)的環(huán)境和氛圍，要嚴(yán)肅、莊重、威風(fēng)凜凜，使嫌疑人摸不到深淺，探不到虛實(shí)，從心理上摧毀其防御意念。

十陵街道黨工委副書(shū)記分管勞動(dòng)保障就業(yè)培訓(xùn)的杜良全落網(wǎng)，我們就實(shí)施了這一戰(zhàn)術(shù)。在我們獲取了一定的基本證據(jù)后，偵查干警著上整齊的檢察制服，并專門安排法警同行，駕駛警車前往十陵街道辦事處對(duì)勞動(dòng)保障所長(zhǎng)史元江當(dāng)面宣布拘傳，對(duì)其住宅和辦公室展開(kāi)詳細(xì)地搜查后，讓兩名法警帶其從杜良全辦公室門前過(guò)，將其押上警車從，給杜良全造成精神上的壓力。攻受賄人史元江時(shí)，主審人員嚴(yán)肅地、單刀直入地讓其交待受賄犯罪行為及分管領(lǐng)導(dǎo)杜良全受賄事實(shí)。在直接、強(qiáng)硬、兵臨城下的形式下，史元江交代了自己及杜良全的受賄事實(shí)。偵查人員迅速將杜良全帶到審訊室，安排從史元江審訊室窗前經(jīng)過(guò)，有意識(shí)讓杜良全看到或聽(tīng)到一些現(xiàn)象和事情，讓其在猜疑中作出于我有利的判斷和選擇，不留痕跡地讓其很自然地看到這些現(xiàn)象。杜良全看到的是與之有關(guān)的人員一個(gè)接一個(gè)被傳訊到辦案地點(diǎn)，從心理上打消他的僥幸心態(tài)。這樣一來(lái)，他的膽更怯、心更虛，我們?cè)僮プC(jī)會(huì)展開(kāi)攻勢(shì)，迫其就范。雖然杜良全在開(kāi)始時(shí)只表功、不言過(guò)，更不承認(rèn)受賄事實(shí)。但幾個(gè)小時(shí)下來(lái)，莊重威嚴(yán)的氛圍加上點(diǎn)而不露的證據(jù)，摧毀了他的精神和意志，交待了受賄犯罪行為。窩案的逐個(gè)擊破，形成了氣勢(shì)。在強(qiáng)大壓力下，另有14名鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所所長(zhǎng)、副所長(zhǎng)及相關(guān)人員到區(qū)紀(jì)委自首受賄事實(shí)并退贓。

（五）夯實(shí)證據(jù)，鑄就鐵案法

對(duì)案件進(jìn)行精細(xì)加工，梳理排隊(duì)，使證據(jù)橫向成窩、縱向成串，相互印證，形成一體。如這起勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)賄賂窩串案案情復(fù)雜，在偵查階段，參戰(zhàn)干警往往是各負(fù)其責(zé)，分工協(xié)作，在案件證據(jù)面前難免有粗糙甚至不相協(xié)調(diào)的地方。為確保案件質(zhì)量，在辦案后期，我們非常重視做好案件的消化處理工作，進(jìn)一步審核、完善、充實(shí)證據(jù)，依據(jù)已獲取的證據(jù)資料，按照案情骨架，連線連點(diǎn)，形成鏈條?！斑B線”即培訓(xùn)機(jī)構(gòu)弄虛作假、造假名冊(cè)、虛報(bào)學(xué)員補(bǔ)貼、套取國(guó)家對(duì)農(nóng)勞就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金、行賄、返點(diǎn)等相關(guān)書(shū)證；”連點(diǎn)”即勞動(dòng)就業(yè)局、培訓(xùn)科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障所等相關(guān)職務(wù)人員貪污、受賄事實(shí)證據(jù)等。打牢每件案件的所有證據(jù)、夯實(shí)證據(jù)，使每件案件形成為鐵案，這起窩串案，10件12人，已全部被法院作有罪判決，受到法律懲罰。

綜上，農(nóng)勞就業(yè)培訓(xùn)系列賄賂窩串案的及時(shí)偵破，是我們?cè)趥刹橘V賂工作中的一個(gè)成功的做法，從中積累了很多有益的經(jīng)驗(yàn)和啟示。有些偵查謀略和方法值得今后在偵查工作中運(yùn)用和完善。