中儲(chǔ)糧“喬趙”外逃始末

四川移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部原總經(jīng)理、無(wú)線音樂(lè)運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理李向東潛逃國(guó)外，通過(guò)離岸公司的方式分解賄款的手段純熟。那么，中儲(chǔ)糧河南周口儲(chǔ)糧處原負(fù)責(zé)人喬建軍及其配偶趙世蘭又采取了怎樣的手段轉(zhuǎn)移資金潛逃國(guó)外呢？

近日，隨著趙世蘭案在美國(guó)進(jìn)行的司法程序曝光，以及《財(cái)經(jīng)》記者的多路調(diào)查，喬趙案的細(xì)節(jié)逐漸浮出水面。

趙世蘭案的美國(guó)司法程序

美國(guó)洛杉磯聯(lián)邦檢察官辦公室日前對(duì)外表示，趙世蘭和喬建軍雖然原住華盛頓州新堡市（Newcastle），由于喬建軍和趙世蘭以EB-5投資移民項(xiàng)目來(lái)美的串謀移民詐欺活動(dòng)是經(jīng)由位于洛杉磯南邊的移民局辦公室提出申請(qǐng)，因此本案的調(diào)查、起訴及審判都在洛杉磯進(jìn)行。

喬建軍和赴美時(shí)已經(jīng)離異的前妻趙世蘭，被控以欺騙美國(guó)聯(lián)邦官員的手段取得投資移民簽證，并將在中國(guó)的貪腐所得轉(zhuǎn)移到美國(guó)，觸犯了轉(zhuǎn)移竊盜所得、移民詐騙、洗錢(qián)等罪名。

趙世蘭于今年3月17日被聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴的三項(xiàng)控罪分別是：串謀移民詐欺、國(guó)外轉(zhuǎn)移盜用資金及串謀洗錢(qián)。她透過(guò)律師提出保釋申請(qǐng)。檢方已與被告律師完成初期談判。洛杉磯聯(lián)邦法院法官于4月27日簽署一項(xiàng)命令，批準(zhǔn)檢方和辯方達(dá)成的第一宗保釋協(xié)議。

1998年至2011年，喬建軍擔(dān)任中儲(chǔ)糧河南周口儲(chǔ)糧處的負(fù)責(zé)人，系近期發(fā)布的紅色通緝令上的第三人，2011年末正式出逃。資料顯示他有兩張身份證，另一姓名為李峰。

趙世蘭在位于美國(guó)華盛頓州的住所被逮捕，喬建軍則不知去向。加拿大報(bào)紙《溫哥華太陽(yáng)報(bào)》引述匿名官員報(bào)道，喬建軍可能逃往加勒比海國(guó)家。但中區(qū)檢察院發(fā)言人默茲克（Thom Mrozrok） 對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)認(rèn)為喬既不在美國(guó)也不在中國(guó)，他們正試圖找出喬目前所在位置。

這是自去年“獵狐”和今年“天網(wǎng)”行動(dòng)以來(lái)，首度由美國(guó)司法部門(mén)起訴中國(guó)逃犯的案件，反映出中美司法合作正進(jìn)入新的里程碑。原本參與辦案的美聯(lián)邦檢察官程樂(lè)其對(duì)其他媒體表示，這是非常少數(shù)完成取證并得以起訴的中國(guó)罪犯案件，他個(gè)人參與得以起訴的上一個(gè)案件為2008年中國(guó)銀行廣東開(kāi)平分行許超凡和許國(guó)俊案。

根據(jù)上述檢察官辦公室發(fā)布的新聞稿，參與該案調(diào)查的單位包括美國(guó)移民和海關(guān)執(zhí)法局（ICE）的國(guó)土安全調(diào)查局、美國(guó)公民及移民服務(wù)局（USCIS）， 并得到中國(guó)最高檢察院和公安部的協(xié)助。

據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)調(diào)查人員曾到河南周口搜集相關(guān)證據(jù)，甚至有報(bào)道指稱程樂(lè)其曾親自到中國(guó)取證，但默茲克表示他無(wú)法細(xì)談美國(guó)執(zhí)法部門(mén)在本案中得到中方的具體協(xié)助。程樂(lè)其近日因已離開(kāi)檢察院，6月1日正式入職美邁斯律師所，因此暫時(shí)無(wú)法接受采訪。

資深反腐人士廖燃對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，為了喬建軍和趙世蘭的起訴，若中方允許美國(guó)司法人員赴河南周口調(diào)查，這種彈性做法對(duì)加強(qiáng)和其他國(guó)家的合作其實(shí)有很大幫助。

趙世蘭被捕后，幾次通過(guò)律師提出保釋請(qǐng)求，但都遭法院駁回，直到4月27日檢方和辯護(hù)律師Mark Werksman就交保達(dá)成協(xié)議后才以40萬(wàn)美元交保，其中37.4萬(wàn)美元財(cái)產(chǎn)抵押和2.5萬(wàn)美元現(xiàn)金。

趙世蘭將于5月18日出席聯(lián)邦法院聽(tīng)證會(huì)， 默茲克解釋這次聽(tīng)證會(huì)主要目的是確認(rèn)趙清楚知道她被指控的罪名，她將需要回答認(rèn)罪與否，通常像她這樣的被告會(huì)表示不認(rèn)罪，接著法院將會(huì)自動(dòng)定下正式審理日，時(shí)間可能在7月中。

另外，由于中國(guó)并未對(duì)趙發(fā)出通緝令，中國(guó)司法部門(mén)未就遣返趙世蘭向美國(guó)提出要求。

盜款與潛逃

根據(jù)中美兩國(guó)簽署的法律文件顯示，喬建軍和趙世蘭在2010年挪用公款前兩年已開(kāi)始申請(qǐng)投資移民美國(guó)，兩人是否計(jì)劃性盜款潛逃備受外界矚目。

美國(guó)起訴文件指出，趙世蘭于2008年5月簽署移民申請(qǐng)文件，在文件中將2001年7月17日離婚的喬建軍指為夫婿。隨后，在其他幾項(xiàng)相關(guān)文件里，趙都將喬申報(bào)為自己丈夫，同時(shí)謊稱擁有河南周口的兩家面粉廠。2009年10月20日趙收到了投資移民的I-51簽證，喬收到投資移民配偶的I-52簽證。

周口市中級(jí)法院的一份民事判決中提到了喬建軍的案情。這份判決稱，據(jù)生效判決查明：2010年元月至2011年10月期間，西華縣大森林糧油有限公司、河南大糧倉(cāng)實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際出資人王丙申應(yīng)喬建軍的要求，將撥付的用于購(gòu)糧資金中的5690萬(wàn)元公款分40余次給喬建軍，后喬建軍將上述款項(xiàng)占為已有，并于2011年10月份攜款潛逃國(guó)外。

2009年10月23日兩人持移民簽證進(jìn)入美國(guó)境內(nèi)，接下來(lái)兩年，喬往來(lái)于中美兩國(guó)間。兩人真正出現(xiàn)異常金錢(qián)交易始于2011年6月17日。喬和趙讓Li Jing、 Xu Binghua和Wang Cuilan 三人往工商銀行溫州分行的一個(gè)名為Bo Gong的賬戶打了1260萬(wàn)元人民幣， 接著Li Jing和Xu Binghua又往同一銀行名為 Wang Ling的賬戶打了1100萬(wàn)元。

2011年7月21日到8月底兩人開(kāi)始將資金匯往加拿大。他們以“正義有限公司”名義自中國(guó)銀行香港分行向加拿大HSBC分行的個(gè)人帳戶Li Feng（李峰，被美國(guó)檢察院認(rèn)為是喬建軍另一化名）轉(zhuǎn)出了近92.5萬(wàn)美元。

根據(jù)加拿大《溫哥華太陽(yáng)報(bào)》的報(bào)道和起訴書(shū)，趙在2012年帶著大筆現(xiàn)金飛往溫哥華，在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)了0930499 BC LTD公司和兩棟房子。趙為該公司負(fù)責(zé)人，兩人在加拿大皇家銀行為該公司開(kāi)立賬戶，后來(lái)兩人將220萬(wàn)匯入此賬戶。加拿大皇家銀行和HSBC目前可能因涉嫌洗錢(qián)，而被調(diào)查。

2012年1月，申請(qǐng)投資移民的趙世蘭向美國(guó)國(guó)務(wù)院提交在華盛頓州成立Samp;O LLC投資公司，地址為6311 "SE 139th Place Bellevue（下稱Bellevue房子）。而幾乎是同時(shí)間，她也在加拿大買(mǎi)了0930499 BC LTD公司。

從2011年至今年被捕前，趙總共在Bellevue和溫哥華來(lái)往20多次。溫哥華地產(chǎn)管理公司Chartell Properties負(fù)責(zé)幫趙管理她的兩棟房子。不過(guò)趙正試圖以68.9萬(wàn)加幣賣(mài)掉她在溫哥華買(mǎi)的其中一棟房子。

根據(jù)網(wǎng)站City-data的資料顯示，喬氏夫婦早在2010年2月就以68.7萬(wàn)余元買(mǎi)下Bellevue房子。當(dāng)時(shí)房產(chǎn)登記擁有者為Qiao Yixin。2011年1月，喬氏夫婦以0元將房產(chǎn)擁有者改為喬建軍和趙世蘭，2012年3月又以喬建軍和Qiao Yixin名義將房子賣(mài)給趙世蘭。

建于1988年的該住宅為兩層樓房，可使用面積2910平方英，4個(gè)房間，兩間全套浴室，一間半套浴室，兩個(gè)火爐， 附近有多名中國(guó)姓氏鄰居。

2012年8月13日，兩人又從加拿大皇家銀行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)資金至美國(guó)，用于購(gòu)買(mǎi)7615， 113th Ave Newcastle房產(chǎn)，并將此列為Samp;O LLC的投資，以符合美國(guó)投資移民50萬(wàn)的要求。

趙擁有該公司98%股份，喬擁有2%。但在美國(guó)移民規(guī)定下，購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)并不在移民投資許可行列，按規(guī)定申請(qǐng)人需證明投資在美國(guó)創(chuàng)造10個(gè)工作機(jī)會(huì)。趙以購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)代替投資，也成為美國(guó)檢方控告重點(diǎn)。

趙和喬建軍共有兩個(gè)兒子。 大兒子目前或就讀多倫多大學(xué)，小兒子就讀社區(qū)中學(xué)。根據(jù)網(wǎng)上顯示該學(xué)校的捐款記錄，喬和趙2012年-2014年連續(xù)三年都每年對(duì)該中學(xué)捐助1000美元。

將代表趙出庭的辯護(hù)律師Kirk Davies對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，在5月18日的聽(tīng)證會(huì)上，他將采取不認(rèn)罪策略。最后結(jié)果，現(xiàn)在無(wú)法判斷，他也無(wú)法對(duì)案件進(jìn)一步評(píng)論。喬建軍涉案的部分則完全無(wú)相關(guān)訊息。

若趙最后被判有罪，她可能面臨刑期包括國(guó)外轉(zhuǎn)移盜竊資金罪5年、移民洗錢(qián)罪10年和陰謀洗錢(qián)罪20年。

她是否能留在美國(guó)國(guó)內(nèi)，默茲克表示將由美國(guó)移民部門(mén)來(lái)決定。