李向東洗錢通道

在4月份國(guó)際刑警組織中國(guó)國(guó)家中心局發(fā)布的百人紅色通緝令中，四川移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部原總經(jīng)理、無線音樂運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理李向東，榜上有名，涉嫌受賄犯罪。

作為中國(guó)移動(dòng)音樂基地前“掌門人”，李向東此前引發(fā)媒體關(guān)注是在2010年3月底其案發(fā)后“失蹤”，并由此爆出移動(dòng)系統(tǒng)腐敗弊案。據(jù)紅色通緝令通報(bào)，李目前可能逃往加拿大。

《財(cái)經(jīng)》記者獲悉，李向東不僅涉嫌在其負(fù)責(zé)主管的四川移動(dòng)公司音樂內(nèi)容管理MCP項(xiàng)目招投標(biāo)上“暗度陳倉(cāng)”，由利益關(guān)系人寄生此項(xiàng)目并暗中持股，還讓該關(guān)系人為其在香港開設(shè)兩個(gè)離岸公司賬戶。可見，其外逃早有端倪。

相關(guān)的司法文書顯示，僅通過這兩個(gè)離岸公司賬戶，李向東共存、轉(zhuǎn)入近398萬港元、近160.6萬美元、40萬加元、16萬歐元;轉(zhuǎn)出15.5萬歐元、49萬港元、35萬美元。在其外逃后，利益關(guān)系人發(fā)覺不妙，將賬戶作掛失處理，截至2010年8月，這兩個(gè)賬戶尚余資金折合共2251.8萬港元。

今年2月9日，李向東案中的這名利益相關(guān)人因構(gòu)成洗錢罪、串通投標(biāo)罪，被四川省德陽市中級(jí)法院二審判處有期徒刑三年，緩刑三年。上述查扣的資金中，有20.5萬歐元和近160.6萬美元法院已查明是李向東涉嫌受賄所得，因此被沒收并上繳國(guó)庫(kù)。

這是司法文件首次披露外逃者李向東的腐敗弊案和洗錢通道。

暗中持股合作公司

被稱為無線“音樂教父”的李向東，其人生際遇真正開始轉(zhuǎn)變是在2006年。當(dāng)年3月，中國(guó)移動(dòng)無線音樂基地正式在成都成立，這是中國(guó)移動(dòng)設(shè)立的產(chǎn)品創(chuàng)新基地，為移動(dòng)用戶，提供彩鈴、個(gè)性手機(jī)鈴聲、音樂全曲等無線音樂產(chǎn)品和服務(wù)。

此前一年，四川移動(dòng)向中國(guó)移動(dòng)總部申請(qǐng)?jiān)谒拇ń⒅袊?guó)移動(dòng)無線音樂基地。很快，申請(qǐng)獲批，時(shí)任四川移動(dòng)數(shù)據(jù)部總經(jīng)理的李向東隨后被任命為無線音樂運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理。

李向東生于1965年，曾擔(dān)任四川省郵電管理局辦公室秘書，因受人賞識(shí)于2000年左右進(jìn)入四川移動(dòng)市場(chǎng)部任副主任。2004年，李向東在韓國(guó)考察手機(jī)彩鈴業(yè)務(wù)后，將此模式引入中國(guó)，并開始在成都打造無線音樂基地。

無線音樂基地成立后，很快成為一塊誘人的“蛋糕”。2006年10月，杭州賽邦廣告公司原負(fù)責(zé)人侯建勝（后因利用影響力受賄獲刑）找到李向東，表示希望參與四川移動(dòng)音樂內(nèi)容管理項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱MCP項(xiàng)目）的投標(biāo)。侯曾在郵電部下屬的一通信企業(yè)工作，與移動(dòng)系統(tǒng)多名高管關(guān)系密切。

MCP項(xiàng)目簡(jiǎn)單說即是將無限音樂基地的音樂版權(quán)剝離出來單獨(dú)交由第三方管理，由第三方作為代理機(jī)構(gòu)與合作商結(jié)算并以此模式收取代理費(fèi)獲利。

李向東同意了侯建勝的請(qǐng)求，并向侯介紹了其江蘇籍老鄉(xiāng)譚春陵，譚此前在成都經(jīng)營(yíng)一家廣告公司。最終幾人約定，由譚春陵成立一個(gè)公司參與四川移動(dòng)2007年初的投標(biāo)，侯和其北京的一位關(guān)系人占50.5%的股份，其余49.5%的股份由譚和李向東各占一半。

招投標(biāo)舞弊

在幾方就利益分配達(dá)成一致意見后，譚春陵并未成立新的公司，而是收購(gòu)了當(dāng)?shù)氐某啥紛室艨萍脊煞萦邢薰荆ㄏ路Q成都娛音）。

成都娛音最初注冊(cè)資本僅100萬元，被譚收購(gòu)后不久獲得第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)許可（不含固網(wǎng)電話信息服務(wù)）。2007年4月，成都娛音與四川移動(dòng)簽訂MCP項(xiàng)目的合作合同，由成都娛音作為代理商與合作商結(jié)算，并按結(jié)算金額收取固定比例的代理費(fèi)用。

能在招投標(biāo)中順利成功，自然少不了李向東助力。據(jù)悉，那次招標(biāo)是邀標(biāo)方式，發(fā)邀標(biāo)書前，李向東已告訴招標(biāo)負(fù)責(zé)人要幫助成都娛音中標(biāo)，并讓其隨便找?guī)准夜緟⑴c競(jìng)標(biāo)。因此，招標(biāo)部門“量身定做”，邀請(qǐng)了四家公司參與競(jìng)標(biāo)，成都娛音被確定為首選公司，其余三家公司根本沒有音樂管理經(jīng)驗(yàn)，在資歷、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)等方面都毫無競(jìng)爭(zhēng)力，只是陪標(biāo)。

最后，成都娛音毫無意外地高分通過，獨(dú)家中標(biāo)，并進(jìn)入發(fā)展快車道，其對(duì)外宣稱為中移動(dòng)無線音樂產(chǎn)品創(chuàng)新基地的重要合作單位，服務(wù)內(nèi)容涉及無線音樂版權(quán)審核、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)支撐、無線音樂品牌建設(shè)。成都娛音后又通過增資擴(kuò)股，目前注冊(cè)資本為4600萬元。

司法文書顯示，2007年4月起到2011年3月止，成都娛音2007年獨(dú)家中標(biāo)的——移動(dòng)中央音樂平臺(tái)運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)及附屬該項(xiàng)目簽署的音樂制作業(yè)務(wù)，合計(jì)取得收入175349677.24元，凈利潤(rùn)91850309.66元。

離岸公司賬戶走賬

在成都娛音中標(biāo)后幾個(gè)月，李向東就提出了條件。譚春陵向司法機(jī)關(guān)稱，李向東以買房為由索要200萬元，并要求譚在香港為其開設(shè)離岸公司賬戶。

司法文書稱，盡管譚春陵當(dāng)時(shí)已想到，李向東要用離岸公司賬戶做一些不正當(dāng)利益交換，但是考慮到成都娛音還要繼續(xù)依托李才能經(jīng)營(yíng)發(fā)展，遂同意照辦。2007年11月，譚春陵安排他人以自己妻子的名義注冊(cè)了名為“HOPEAFFINITY1IMITED”的離岸公司，并在香港匯豐銀行開設(shè)了一個(gè)銀行賬戶，存入20.5萬歐元。

2008年底，李向東再次向譚春陵提出，再另外為其在香港開設(shè)一個(gè)離岸公司賬戶。譚又照辦，該公司名為EASTERNTIMEOVERSEAS1IMITED，并在香港匯豐銀行又開設(shè)了一個(gè)銀行賬號(hào)。隨后，譚將這兩個(gè)賬戶的全套手續(xù)交給李向東控制使用。

2010年3月，審計(jì)署專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查組進(jìn)駐四川移動(dòng)，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。當(dāng)月，李向東“失蹤”。

據(jù)悉，在李向東出逃后，譚春陵安排這兩個(gè)賬戶的名義持有人查詢了兩個(gè)賬戶的使用情況。根據(jù)香港匯豐銀行提供的賬戶對(duì)賬單，2007年12月底至2010年8月，李向東在控制該賬戶期間，共向兩個(gè)賬戶存、轉(zhuǎn)入近784萬港元、近160.6萬美元、40萬加元、16萬歐元;轉(zhuǎn)出15.5萬歐元、49萬港元、35萬美元。至2010年8月，兩個(gè)賬戶還余753.6萬港元、125.6萬美元、40.6萬加元、21萬歐元，共計(jì)折合2251.8萬港元。

獲悉賬戶還有余款后，譚春陵隨即安排將兩個(gè)賬戶作掛失處理。而出逃中的李向東，發(fā)現(xiàn)賬戶無法使用后，還打電話給譚詢問情況。在電話交談中，譚問及資金來源時(shí)，李向東向譚保證，資金是“洗過的”非常安全，還告訴譚，賬戶上有386萬港元是一位李姓個(gè)人“給的”，還有一部分往來款是北京迅捷英翔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱北京迅捷英翔）“給的”。

2010年10月，譚春陵安排其公司手下朱某，先將這兩個(gè)賬戶的資金轉(zhuǎn)至新開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，再通過地下錢莊將資金轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，并分散存放于以成都娛音公司員工的多個(gè)銀行賬戶名下，共折合18971194元。

李向東被立案后，譚春陵與之俱損，因涉嫌犯罪在2010年11月底被刑事拘留。在被調(diào)查期間，譚春陵交代了幫助李向東洗錢的事實(shí)，并將由其保管的18971194元上交四川省紀(jì)委。

部分資金來源待解

在譚春陵案件中，司法機(jī)關(guān)認(rèn)定，兩個(gè)離案公司賬戶內(nèi)存入的20.5萬歐元和近160.6萬美元，分別是李向東收受譚春陵和北京迅捷英翔的賄賂。北京迅捷英翔，以互聯(lián)網(wǎng)與無線增值業(yè)務(wù)為主業(yè)，并曾負(fù)責(zé)中國(guó)移動(dòng)無線音樂門戶網(wǎng)站和四川移動(dòng)門戶網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)。

而離案公司賬戶內(nèi)的其余款項(xiàng)，目前并無其他材料能證實(shí)其來源何處。

司法機(jī)關(guān)認(rèn)定，因譚春陵明知是李向東貪污賄賂犯罪所得或其他不正當(dāng)利益所得，為掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)，仍向李向東提供資金賬戶，又協(xié)助其將資金從境外轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)散存于多家銀行，已構(gòu)成洗錢罪。

另外，成都娛音和譚還構(gòu)成串通投標(biāo)罪。因譚如實(shí)交代了辦案機(jī)關(guān)未掌握的洗錢犯罪事實(shí)，應(yīng)以自首論，并積極退還贓款，可減輕處罰。

因洗錢犯罪應(yīng)以上游犯罪成立為認(rèn)定前提，而譚春陵案已查證屬實(shí)的僅有李向東分別收受譚和北京迅捷英翔的賄賂20.5萬歐元和近160.6萬美元。司法文書稱，其余的款項(xiàng)，因公訴機(jī)關(guān)未提供確實(shí)、充分的證據(jù)證明，因此譚洗錢的數(shù)額應(yīng)是20.5萬歐元和近160.6萬美元，并非所指控的賬戶全部數(shù)額。

目前，李向東僅被通報(bào)涉嫌受賄。對(duì)此，北京師范大學(xué)國(guó)際刑法研究所所長(zhǎng)黃風(fēng)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者稱，這也反映出當(dāng)前中國(guó)對(duì)于洗錢行為的定罪界定還存在漏洞，中國(guó)的洗錢罪通常限定于“協(xié)助”上游犯罪人掩蓋、轉(zhuǎn)移犯罪收益的行為，但貪污受賄者本人通過洗錢方式向外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)卻不被單獨(dú)定罪，只是作為其貪污賄賂犯罪量刑時(shí)參考的情節(jié)之一，“但很多外逃貪官的腐敗案件中，上游犯罪人自己就是洗錢人”。

黃風(fēng)稱，貪污賄賂犯罪嫌疑人自己洗錢的行為不會(huì)單獨(dú)受到調(diào)查，因此一旦貪官外逃，也會(huì)為啟動(dòng)反洗錢調(diào)查帶來困難。

從李向東案目前披露的案情可看出，部分貪腐官員已從傳統(tǒng)的收受賄賂的方式和手段不斷升級(jí)，洗錢方式也更加隱蔽，利用離岸公司轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃避監(jiān)管，這當(dāng)引起反腐部門的重視。