解析紅色天網(wǎng)

2015年4月22日，一份100人名單被公布在中紀委監(jiān)察部網(wǎng)站上。這份名單由國際刑警組織中國國家中心局發(fā)布，100人被懸以紅色通緝令，均系涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等。

官方公布的內容顯示，這次集中公布，是按照“天網(wǎng)”行動的統(tǒng)一部署。

承續(xù)2014年以來國際追逃追贓行動的勢頭，2015年3月中央反腐敗協(xié)調小組部署開展針對外逃腐敗分子的“天網(wǎng)”行動正式啟動，綜合運用警務、檢務、外交、金融等手段追逃追贓。

“天網(wǎng)”行動由多個專項行動組成：

最高檢察院牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，重點抓捕潛逃境外的職務犯罪嫌疑人。

人民銀行會同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，重點對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉移贓款等進行集中打擊。

中組部會同公安部開展治理違規(guī)辦理和持有因私出入境證照專項行動，重點對領導干部違規(guī)辦理和持有證照情況進行清查處理，并對審批、保管環(huán)節(jié)負有責任的人員進行追責。

公安部牽頭的“獵狐2015”專項行動亦被囊括在內，這一專項行動重點負責緝捕外逃職務犯罪嫌疑人和腐敗案件重要涉案人。在此前，從2014年7月到12月為期半年的“獵狐2014”專項行動共從69個國家和地區(qū)成功抓獲外逃經(jīng)濟犯罪人員680名。其中，緝捕歸案290名，投案自首390名。

今次全球通緝涉嫌犯罪的外逃人員被視為“有利于加強國際合作，提高追逃追贓效率”。值得一提的是，此番行動是中國首次集中公布紅色通緝令。

這份名單如何構成？又有誰位列其中？外逃者的歸案之路在何方？本組報道結合《財經(jīng)》記者國內外的采訪，以典型臉譜和數(shù)據(jù)等形式全面展現(xiàn)此次通緝行動。其中獨家披露無線音樂前“教父”李向東的貪腐情節(jié)，以及中儲糧河南周口儲糧處負責人喬建軍的外逃背景等。

同時也獨家披露國刑事司法協(xié)助在中國的立法進展。

——編者

根據(jù)中紀委監(jiān)察部網(wǎng)站及相關公開資料統(tǒng)計，被通緝的100名外逃人員涉嫌的罪名中，涉嫌貪污的有44人次，涉嫌受賄的19人次，這兩項罪名人數(shù)排名最前，合計占比超過60%。

其他涉嫌犯罪的類型還有挪用公款、合同詐騙、職務侵占、虛開增值稅專用發(fā)票、詐騙、濫用職權、騙取貸款、徇私舞弊等。

100名外逃人員中包括男性77人、女性23人。從年齡上看，其中“60后”達49人，“50后”有25人。

從地域看，外逃人員案發(fā)地為廣東、浙江、江蘇等東南沿海省份的相對較多。廣東外逃最多達15人，浙江為8人，北京、江蘇、河北均為7人。而從外逃國家看，逃往美國的最多，達40人;逃往加拿大的次之，為26人。此外，還有新西蘭、澳大利亞、泰國以及新加坡等國家。

從涉案的單位來看，從中國企業(yè)外逃的人數(shù)達59人，占比將近六成。從政府系統(tǒng)外逃的人數(shù)達21人。在黨政機關和企事業(yè)單位擔任“一把手”的共有48人。

值得關注的是，除了外逃官員，外逃人員中另一大類別是腐敗案件的涉案人。這些案件中，國內的主犯多已歸案伏法或者相關涉事主體被黨政處分，而相關涉案人卻尚待追索。被追索的相關涉案人中又以主犯或主要涉事者的妻兒兄弟為最。

名單典型臉譜

紅色通緝令上的楊秀珠2005年在荷蘭被捕。該國司法部以不愿談論個案為由，拒絕透露相關信息。但是該部門同時強調，聯(lián)合國公約為向中國引渡罪犯提供了法律基礎，荷蘭目前對引渡要求是以個案為評估基礎。

程慕陽系河北原省委書記程維高之子。紅色通緝令信息顯示，程慕陽于2000年8月外逃至加拿大，外逃時所持證照信息為香港永久居民，涉嫌罪名為貪污、窩藏轉移贓物，立案單位是河北省石家莊市橋西區(qū)檢察院。

2000年，時任河北國稅局局長李真落馬。李真曾長期擔任程維高的秘書，有“河北第一秘”之稱。李真事發(fā)后三年，2003年8月9日，程維高被開除黨籍、撤銷正省級待遇。2010年程維高因病去世。

中紀委曾在通報中指程維高在擔任河北省主要領導期間，插手行政事務，為他人和其子程慕陽牟利;放任配偶子女利用其職務影響進行違紀甚至違法活動。

通緝信息中程慕陽的原職務為，北方國際廣告公司北京分公司經(jīng)理、香港佳達利投資有限公司董事長。

如今在溫哥華，現(xiàn)年45歲的程慕陽名為Michael Ching，他是慕陽國際實業(yè)有限公司（Mo Yeung International Enterprise Ltd）的總裁，從事地產(chǎn)開發(fā)。

自通緝令被公布后，就有加拿大當?shù)孛襟w懷疑Michael Ching即為程慕陽。5月2日加拿大廣播公司援引加聯(lián)邦法庭文件，證實兩人就是一人。同時程委托其律師發(fā)表聲明承認自己遭到“中國政府的指控”，但否認涉及任何貪腐行為，并否認自己是逃犯。

由于案情披露程度不同，不少人員涉及何人何案尚無直接答案，但仍可從公開資料中看出蛛絲馬跡。

如名單中的莫佩芬，原任職于杭州西湖區(qū)公安分局，2013年8月外逃，被通緝罪名是職務侵占。其丈夫王光榮曾任杭州市人民政府副秘書長，杭州市錢江新城建設指揮部（杭州市錢江新城建設管理委員會）黨委書記、委員、副總指揮，杭州市鐵路投資集團有限公司董事會董事長、董事、總經(jīng)理等職務。2014年5月，王光榮因涉嫌嚴重違紀，接受組織調查。2015年4月28日，其被宣布利用職務便利，為請托人謀取利益，非法收受請托人財物，數(shù)額巨大;違反黨員領導干部廉潔自律規(guī)定，情節(jié)嚴重;違反社會主義道德，與他人通奸。開除黨籍。

有知情人士稱，王光榮任錢江新城建設指揮部副總指揮期間，為幾家知名地產(chǎn)公司在錢江新城的開發(fā)給予方便，其女兒曾在一家知名地產(chǎn)公司的項目上任銷售總監(jiān)。該知情人士稱，莫佩芬外逃前在西湖區(qū)公安分局長期掛職不上班，同時借助王光榮的關系經(jīng)營了多處房地產(chǎn)項目，還涉嫌代替王光榮收受賄賂。

而名單中唯一的高校女教師，云南大學歷史系原副教授郭欣，2010年8月逃往美國后，因涉嫌隱瞞犯罪所得而被通緝。同月，其丈夫云南省第二人民醫(yī)院原黨委副書記、院長江春光因受賄被逮捕。2011年8月17日，江春光被以受賄罪判處有期徒刑五年，目前已經(jīng)出獄。江近日告訴媒體，稱其與郭欣已經(jīng)離婚，郭欣去美之后兩個人沒有任何聯(lián)系。

4月25日，中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資公司上海營業(yè)部原總經(jīng)理戴學民被緝捕歸案，成為百人名單中首個落網(wǎng)者。

據(jù)中央紀委監(jiān)察部網(wǎng)站公布的信息，戴學民近期改換身份持外國護照潛回國內。公安、檢察機關發(fā)現(xiàn)線索后，開展緝捕工作，將其緝拿歸案。目前，戴學民已被執(zhí)行刑事拘留，有關調查工作正在進行之中。

除了上述被通緝的人員，本刊將獨家披露中國移動音樂基地前“掌門人”李向東的貪腐黑幕，以及中儲糧河南周口儲糧處原負責人喬建軍的詳細案情（見下文）。

追逃措施求索

紅色通緝僅是境外追逃追贓的手段之一，根據(jù)中國與多國簽訂的雙邊及多邊協(xié)議，還有哪些追逃追贓的手段和措施？

司法部司法協(xié)助外事司原巡視員、北京師范大學教授黃風告訴《財經(jīng)》記者，中國從上世紀80年代末、90年代初開始陸續(xù)簽署刑事司法協(xié)助、引渡條約等，才逐漸獲得了境外追逃追贓的權利。

目前，中國的境外追逃方式一共有四種：

一是引渡，一國將處于本國境內的被他國指控為罪犯或已經(jīng)判刑的人，應有關國家的請求，送交請求國審判或處罰;

二是非法移民遣返，請求國向逃犯所在地國家，提供其違法犯罪線索，被請求國將不具有合法居留身份的外國人強制遣返;

三是異地追訴，請求國向被請求國提供自己掌握的證據(jù)材料，協(xié)助被請求國依據(jù)本國法律對逃犯提起訴訟;

四是勸返，通過對外逃人員開展說服教育，使其主動回國接受處理。

截至2015年3月，中國已經(jīng)與他國締結的刑事司法協(xié)助條約達52項、引渡條約39項。包括澳大利亞、法國、韓國、意大利、西班牙、葡萄牙等國家。然而，外逃者的重災區(qū)美國和加拿大不在其列。

也因此，前述除引渡外的其他措施在這些國家是追逃的主要手段。黃風介紹，2004年中國銀行開平支行原行長余振東被遣返回國，就是采取了異地追訴的手段，中國向美國相關部門提供了大量犯罪材料。余振東被美國政府以簽證欺詐、洗錢、非法入境等罪名起訴。

由于中國和美國以及加拿大等國并未簽訂引渡、雙邊刑事司法協(xié)助條約或協(xié)定，國內司法機關與這些國家在取證、尋找嫌犯、凍結財產(chǎn)等未完全形成機制，因此追捕這些在逃嫌犯和資金困難重重。

由于美國是逃犯最多國家，去年12月中美舉行執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡會議時，美國重申由于沒有引渡協(xié)定，兩國合作應該聚焦現(xiàn)存手段，包括在當?shù)仄鹪V、尋求美國各級警察局協(xié)助和積極分享證據(jù)。

一位不愿具名人士對《財經(jīng)》記者表示，根據(jù)美國和不少國家的協(xié)定，只要是為了打擊犯罪和保障公共利益，外國政府執(zhí)法部門都可以直接尋求嫌疑人所在地警局的協(xié)助，這些警察局都可以提供不違反嫌疑人隱私的資料，中國應該善用這些機制。

資金流出難止

相比追逃，境外追贓難度更大。

除了傳統(tǒng)的地下錢莊，離岸金融中心，黃風發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)轉移的方式近年來越發(fā)隱蔽。洗錢，虛假貿易合同，注冊離岸公司甚至境外博彩都成為常見的轉移方式。

這一部分在天網(wǎng)行動中，由人民銀行會同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。行動重點是對地下錢莊違法犯罪活動，利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助他人跨境轉移贓款等進行集中打擊。

在沒有引渡、雙邊刑事司法協(xié)助條約或協(xié)定下，司法部門尋求突破的還包括國際組織機制。APEC去年啟動反貪腐合作， 希望成員間對各種商業(yè)貪腐進行合作。反腐合作網(wǎng)絡和執(zhí)法ACT-NET 在北京設秘書長，該秘書長負責處理會員間的資訊分享。該組織目前正在設計合作框架，各國對于如何分享證據(jù)、引渡、 如何互相協(xié)助辦案等議題仍在討論中。由于APEC每年輪換一次主席國， 今年輪換到菲律賓會不會減弱反腐力度，是各方觀察重點。

APEC身為經(jīng)濟合作組織，推動反貪腐機制著力于資金無國界產(chǎn)生的問題。數(shù)據(jù)顯示，中國旅客偏好攜帶大量現(xiàn)金進入如加拿大或美國等國。根據(jù)《華爾街日報》引用加拿大邊境人員提供的資料，2011年4月到2012年6月，溫哥華和多倫多機場查獲的現(xiàn)金達1300萬美元。

加拿大移民律師和洗錢法專家Christine Duhaime對《財經(jīng)》記者表示，加拿大在前幾年對中國投資人大筆投入的資金始終不以為意。在這些流入資金的操作手法上，她認為在中國境內的銀行對這些不正常交易的監(jiān)測，顯然是失職的。她指出，不少她經(jīng)手的中國移民申請人，就算不是貪污來的錢，也會避免使用正常管道將資金匯向國外。

由于銀行限制個人匯款每年僅5萬，有些企業(yè)老板在短短幾天內讓200名員工和親朋好友向加拿大同一賬戶匯出資金。從洗錢的角度來看，這種操作非常的可疑，但中國的銀行似乎并沒有太在意。

當然，最常見的手法可能還是通過貿易公司洗錢，通過做假賬將錢匯往國外。另外，也有雇用人員將資金攜帶入美國或加拿大，但這種方法成本較高，傭金有的達20%。

近年來在網(wǎng)上購買比特幣，然后到美國和加拿大后再變現(xiàn)也成為經(jīng)常使用的方法。

大部分的洗錢疑犯通常會在金錢消費上有以下特征：購買豪華的房子、跑車、 豪華珠寶或首飾，或者入境美國、加拿大后立即為小孩注冊當?shù)刈钯F私立學?；虼髮W，或者隨身攜帶大量現(xiàn)金、 喜歡炫富、 偏好私營銀行、銀行戶頭的錢通常來源眾多。

一位研究跨國腐敗問題的人士提醒，在反腐敗行動期間，中央銀行和稅務部門不能缺位，需要更好地協(xié)同，以免前面司法機構抓人，后面貪腐資金還在外流。