對物流領(lǐng)域詐騙犯罪的調(diào)查分析

孔祥承　李亞平

摘 要：近年來，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，物流領(lǐng)域的詐騙犯罪不斷增多。物流行業(yè)準入門檻低，對其市場發(fā)展缺乏規(guī)范管理，這些漏洞讓犯罪販子有了可乘之機。對此，檢察機關(guān)應(yīng)加大法律宣傳力度，提升物流行業(yè)風險防范的意識；結(jié)合辦案發(fā)現(xiàn)的問題，通過檢察建議等形式幫助物流行業(yè)完善規(guī)章制度；加強與與公安、交通運輸管理等部門的協(xié)作配合，共同打擊物流領(lǐng)域詐騙犯罪。

關(guān)鍵詞：物流行業(yè)；詐騙犯罪；社會防控體系

中圖分類號：F259.2 文獻標識碼：A 文章編號：1673-2596（2014）12-0078-02

隨著商貿(mào)物流業(yè)的快速發(fā)展，物流領(lǐng)域犯罪呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，每起案件的背后都涉及數(shù)量眾多的受害人。臨沂市某區(qū)檢察院辦理的四起物流領(lǐng)域配載詐騙犯罪涉及客戶2000余戶，涉案金額2300余萬元，每一起案件都引發(fā)了大規(guī)模的搶貨、上訪等群體性事件。物流領(lǐng)域詐騙犯罪不僅給營運業(yè)戶及貨主造成巨大損失，也嚴重影響了臨沂市物流之都這張城市名片，應(yīng)引起相關(guān)部門的高度重視。

一、物流領(lǐng)域詐騙犯罪案件的主要特點

1.作案手段單一。在配貨站詐騙案件中，有的是犯罪分子以配貨為名行詐騙之實，他們一般不到工商部門登記，僅注冊一個皮包公司，隨意租用一個營業(yè)場所，在收到貨主托運的貨物后轉(zhuǎn)手賣掉，攜款逃匿；有的是配貨站經(jīng)營出現(xiàn)困難，為撈最后一把，遇到貨物價值高、代收貨款數(shù)額大的情況，即拉上貨物或者卷款逃匿。如，趙某力、吳某成立臨沂藍邦資產(chǎn)管理有限公司，以資產(chǎn)管理公司的名義從事物流業(yè)務(wù)，并將之前配貨站430萬的虧損轉(zhuǎn)移到新公司來，以新公司的名義騙取客戶貨款。

2.涉案金額較大，社會危害性嚴重。在臨沂市法院受理的案件中，涉案金額從300萬元到近千萬元不等，受害人數(shù)眾多，極易引發(fā)哄搶貨物、集體上訪等群體性事件，嚴重破壞市場秩序，給社會帶來不安定因素。如，趙某力、吳某在經(jīng)營臨沂至徐州的河東區(qū)茂通貨物配貨站和藍邦配貨站期間，未按照合同約定將代收的920余萬元貨款支付給1075名客戶，造成一千余人到區(qū)政府、市政府群體上訪，造成惡劣社會影響。

3.同行同鄉(xiāng)間相互仿效情況突出，共同犯罪比例高。由于此類犯罪的成本較低，手法雷同，操作簡單，同行同鄉(xiāng)之間相互傳授作案方法、模仿實施犯罪的情況突出。由于許多配貨站大都是走的專門的固定線路，實施詐騙一般要涉及多個環(huán)節(jié)，靠一個人的力量難以完成的，因此犯罪嫌疑人一般都是同鄉(xiāng)、親戚朋友結(jié)伙作案，他們通常以共同經(jīng)營的配貨站為依托，在犯罪過程中分工負責，有的在發(fā)貨地負責接貨、簽訂合同；有的在收貨地負責接收貨物，代收貨款，將收到的貨款轉(zhuǎn)賬；有的負責日常賬務(wù)會計工作，分工協(xié)作實施犯罪?；蛘叽蛑浳镞\輸?shù)幕献?，有的負責辦理假車輛手續(xù)、假證件，有的負責前往配貨站洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同，有的負責接收騙取的貨物，有的負責聯(lián)系買主，騙得貨物后銷贓分肥。如，楊某某和李某某是表兄弟，兩人接手同發(fā)配貨站后，分別將代收臨沂和常州的貨款截留，趙某某、吳某兩人是同鄉(xiāng)，吳某效仿趙某某將客戶貨款大肆揮霍。

4.配貨站內(nèi)部管理混亂無序。一方面配貨站內(nèi)部從業(yè)人員混雜，其中有些人是混社會出身，缺少相應(yīng)的能力，謀利不擇手段；另一方面配貨站內(nèi)部財務(wù)管理混亂，收支不分，有的把所代收的客戶貨款挪用作日常開支使用或者發(fā)放工人工資，有的拿著客戶的貨款用于自己高消費享受，甚至去賭博。如，王某某作為臨沂正德物流有限公司駐新疆阿克蘇地區(qū)分理處的負責人，其日常開支、工資福利待遇均來自于代收客戶貨款；吳某將代收的50萬元貨款用于電子游戲賭博等，大肆挪用、揮霍。

5.連續(xù)作案情況突出。由于缺乏規(guī)范管理，以致有的犯罪嫌疑人在一次作案成功后又連續(xù)多次作案。很多案件往往是犯罪嫌疑人“積重難返”無力償付巨額代收貨款時，或者直到手中掌握了數(shù)目可觀的代收貨款時，才攜款逃逸，導致案發(fā)，而在此之前很長一段時間里，犯罪嫌疑人就已經(jīng)在實施合同詐騙行為了。如，楊某某與李某某利用同發(fā)配貨站在長達7個月的時間里，通過拖延交款、少交貨款的方式，連續(xù)詐騙385人，總價值超過375萬元。

二、物流領(lǐng)域詐騙犯罪案件頻發(fā)的原因

1.一些貨主和從業(yè)人員防范意識不強。很多物流從業(yè)者并無相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗，缺乏應(yīng)有的防范意識和控制能力。有的配貨站對車主的了解僅僅憑車主與配貨站簽訂的一紙《運輸協(xié)議》及車牌號、車主住址、車主的手機號碼，而對這些材料是否真實不去認真核對，草率與其簽訂運輸協(xié)議，直到貨物長時間沒有運到目的地而又聯(lián)系不上承運人時才知上當受騙。有的貨主對配貨站過分信賴，對配貨站提供的車輛行駛證、身份證、聯(lián)系電話等資料不仔細核查，就草草簽訂托運合同，給不法分子留下可乘之機。而許多貨主或發(fā)貨人同樣缺乏防范意識，只要前幾份托運合同順利履行，便對某個配貨站產(chǎn)生信任，即便有些代收貨款遲遲沒有到位，也繼續(xù)通過該配貨站辦理托運業(yè)務(wù)，從而導致?lián)p失不斷擴大。如，受害人包某某在2012年9月藍邦配貨站不能正?；乜畹那闆r下，仍沒有警覺，繼續(xù)通過藍邦配貨站發(fā)送83份價值13萬余元的五金工具，直到2012年11月底藍邦配貨站發(fā)生搶貨事件才報案。

2.虛牌假證防不勝防。大多貨主的貨物被騙，是因為未認真核查貨物配貨站的注冊資料及車輛手續(xù)信息，給了騙子行騙的機會。目前社會上制販假車輛牌照、假車輛手續(xù)、假駕駛證、假身份證、假營業(yè)執(zhí)照等各類牌證制販肆虐，犯罪分子只需極低的成本就可將犯罪所需假手續(xù)制備齊全， 而一般人卻難辨別其真?zhèn)?，又不到有關(guān)部門查證核實，這就給不法分子從事合同詐騙提供了可乘之機，而且還給公安機關(guān)偵破案件帶來一定的難度。通訊市場的管理也較為混亂，為用假身份證購買手機卡提供了方便，一旦案發(fā)，僅憑這些假的材料很難破案。這是該類犯罪分子特別是貨物運輸承運人屢屢以身試法并屢屢得逞的一個重要原因。如，吳某用撿來的陳明揚的身份證辦理手機卡、銀行卡，并在案發(fā)后用陳明揚的身份證住宿，躲避公安機關(guān)追捕。

3.物流企業(yè)準入門檻太低?，F(xiàn)在的配貨站大多處于“作坊經(jīng)營”的狀態(tài)，一間辦公室、一部電話、兩三個工作人員就可以成立一個配貨站，根本談不上規(guī)模經(jīng)營。甚至有些配貨站不經(jīng)運輸管理部門審批，亦不向工商部門申請營業(yè)執(zhí)照，隨意租用一個辦公室便開展配貨業(yè)務(wù)，在實施詐騙后又改頭換面重新開業(yè)。物流行業(yè)亂象叢生，這在某種程度上給一些不法分子提供了可趁之機。如楊某某從親戚手中接手同發(fā)配貨站，在河東魯南市場設(shè)了一個接貨點，只有兩個人負責，一個管開單、查款，另一個負責收貨和清點，配貨站出現(xiàn)問題，楊某某就扔下配貨站逃之夭夭。

4.職能部門管理不到位。目前運輸管理部門對貨物運輸經(jīng)營實施行政許可，其對物流行業(yè)的監(jiān)管主要針對承運人在未取得道路運輸經(jīng)營許可情況下擅自從事道路運輸經(jīng)營以及未確保安全運輸?shù)那樾危⒉粚ζ渚唧w經(jīng)營行為進行監(jiān)督管理。而大型貨運市場只是把經(jīng)營場所租賃給各個配貨門頭使用，收取一定的租賃費和服務(wù)費，對配貨門頭及其經(jīng)營行為并不進行監(jiān)督管理，發(fā)生配貨詐騙也不承擔賠償責任。且運輸管理部門的管理行為主要針對貨運經(jīng)營者（即承運人），較少涉及作為中介的貨物配載經(jīng)營者，導致其對物流行業(yè)的管理失控。

5.法律規(guī)章不完善。我國合同法中有關(guān)于貨物運輸?shù)囊?guī)定，《道路運輸條例》以及《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》也都有相應(yīng)規(guī)定。但是現(xiàn)代物流業(yè)的涵義遠遠大于貨物運輸服務(wù)，這些規(guī)定不能滿足物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需求。同時，物流行業(yè)作為新興行業(yè)，又不能在短時間內(nèi)形成相對完善、切實可行的物流配載經(jīng)營規(guī)則，這使得配貨市場無法可依，極易陷入混亂。

三、物流領(lǐng)域?qū)υp騙犯罪預防對策和建議

1.要增強防范意識?？蛻粢獣r刻警惕，在配貨的過程中找有工商登記和稅務(wù)登記的配貨站進行配貨，從源頭上杜絕貨物被騙。委托正規(guī)的配貨信息中介部門開展運輸業(yè)務(wù)，盡可能地簽定貨物意外損失保障條款，同時要查驗承運人員及車輛的有關(guān)信息，包括人員的長相特征是否與其身份證、駕駛證件上的照片相符，口音是否與證件地址區(qū)域的方言相符，車輛行駛證與車輛特征是否相符，承運價格是否合理，并及時向有關(guān)部門查詢核實。同時，在與配貨站簽訂配貨協(xié)議時一定要約定貨物出現(xiàn)丟失、被盜、被騙等的相關(guān)責任。

2.加強對配貨市場的管理。要加強物流配載運輸行業(yè)管理，嚴把市場準入關(guān)，防止沒有資質(zhì)的企業(yè)或個人進入市場。由運輸管理部門負責配貨站、運輸車輛及相關(guān)人員的審核和管理工作，對物流公司、貨運站等進行登記，對其從業(yè)人員實行登記備案制度，對其掛靠單位、車輛類型、人員組成及人員圖像信息等進行備案，實行有效的管理和監(jiān)控。加強對承運方提供的證件、履行合同的審核，加大把關(guān)力度；為社會公眾提供配載運輸行業(yè)相關(guān)信息的查詢服務(wù)，以便于社會公眾及時甄別真假。

3.加強物流企業(yè)規(guī)范化經(jīng)營。實行物流企業(yè)公司化經(jīng)營，提高物流企業(yè)準入的門檻，如對注冊資金、專業(yè)技術(shù)人員、貨物運輸條件、倉儲條件等提出一定要求。相關(guān)職能部門應(yīng)制定運輸行業(yè)、特別是配載中介的管理制度，從接受貨物、聯(lián)系車輛、審驗證件等源頭入手，規(guī)范物流行業(yè)操作流程，保證業(yè)內(nèi)規(guī)則的統(tǒng)一性。對零散配貨站實行“業(yè)戶―市場”連帶責任制，大型貨運市場要對其經(jīng)營場所內(nèi)的配貨站進行擔保，如果出現(xiàn)配貨詐騙、承運人逃逸或無力承擔賠償責任的情形，貨運市場應(yīng)承擔一定的連帶賠償責任，迫使貨運市場加強對租賃業(yè)戶的管理。

4.建立物流強制保險制度?？梢栽囆杏缮虡I(yè)保險公司對物流配載實行在途保險，并做到保險單與提貨單一并流轉(zhuǎn)。一旦貨物在運輸過程中發(fā)生被騙、被搶等保險事故，持單人可憑保險單向保險公司索賠。這不僅給保險業(yè)提供了新的業(yè)務(wù)增長點，也分散了風險，有利于物流業(yè)的健康、快速發(fā)展。

5.加強部門協(xié)作，建立社會防控體系。積極開展社會治安綜合治理，公安機關(guān)在加大對本地配貨詐騙打擊力度的同時，要加強與發(fā)貨地、途經(jīng)地、目的地的聯(lián)系，實現(xiàn)犯罪案件信息共享，構(gòu)建聯(lián)合打擊機制；加強與交通、電信、工商等職能部門的配合，在相關(guān)行業(yè)或領(lǐng)域建立“聯(lián)絡(luò)員”制度，及時發(fā)現(xiàn)并掌握詐騙犯罪的線索，增強行業(yè)防范詐騙犯罪的能力。檢察機關(guān)要根據(jù)此類犯罪的案發(fā)情況，主動會同公安機關(guān)加大案件的偵破力度，給犯罪分子以有力打擊，以確保物流配貨行業(yè)的和諧、可持續(xù)發(fā)展。

（責任編輯 徐陽）