區(qū)塊鏈技術(shù)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查困境與對策

摘要：區(qū)塊鏈技術(shù)的快速發(fā)展在社會的各領(lǐng)域影響巨大，也給涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查帶來了新的挑戰(zhàn)。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪在區(qū)塊鏈技術(shù)的輔助下呈現(xiàn)出犯罪手段專業(yè)化、犯罪鏈條產(chǎn)業(yè)化、犯罪實(shí)施離境化3大特征，致使偵查機(jī)關(guān)面臨犯罪嫌疑人身份識別難、涉案資產(chǎn)處置難和犯罪證據(jù)收集難等偵查困境。為此，應(yīng)從以下4個(gè)方面應(yīng)對：制定和實(shí)施涉虛擬貨幣問題的司法制度、加強(qiáng)區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用、開展國際司法合作、加強(qiáng)犯罪打擊預(yù)防，進(jìn)而構(gòu)建智慧司法聯(lián)盟鏈、國際區(qū)塊鏈監(jiān)管框架和跨區(qū)域、跨部門聯(lián)動機(jī)制，以有效管控區(qū)塊鏈技術(shù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞：涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪；區(qū)塊鏈技術(shù)；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查；虛擬貨幣處置；國際司法合作

中圖分類號：D9文獻(xiàn)標(biāo)識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2025.15.062

0引言

區(qū)塊鏈技術(shù)是一種新興的分布式賬本技術(shù)，是以比特幣為代表的數(shù)字加密貨幣體系的核心技術(shù)，以其去中心化、透明性、安全性等特點(diǎn)，引起了全球的關(guān)注和研究[1]。區(qū)塊鏈技術(shù)不僅在金融、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力，還被認(rèn)為有望重構(gòu)社會信任體系及推動社會進(jìn)步[2]。然而，技術(shù)是一把雙刃劍，區(qū)塊鏈技術(shù)在為社會發(fā)展帶來機(jī)遇的同時(shí)，也為涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪提供了新的土壤。

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，是指以非法占有為目的，利用非法集資、傳銷、詐騙等手段，涉及眾多被害人并給其造成大量經(jīng)濟(jì)損失的犯罪類型。這類犯罪主要包括集資詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和非法吸收公眾存款罪等經(jīng)濟(jì)犯罪[3]。在區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展和應(yīng)用的背景下，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，偵查工作面臨著諸多挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，提高偵查效率，已成為我國司法機(jī)關(guān)亟待解決的問題。

1區(qū)塊鏈技術(shù)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的特點(diǎn)

1.1犯罪手段專業(yè)化

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)步入web3.0時(shí)代，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪正逐步向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。這些技術(shù)手段包括但不限于：創(chuàng)設(shè)空氣幣、利用智能合約的安全漏洞實(shí)施非法操作、進(jìn)行虛擬貨幣洗錢等。因此，在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙中，技術(shù)人員往往扮演核心角色，其專業(yè)技能為洗錢、炒幣以及多種非法經(jīng)濟(jì)活動提供技術(shù)支持，如利用鏈上協(xié)議提高涉案資金流動性，以及利用跨鏈技術(shù)增加涉案資金流向復(fù)雜性等。

此外，專業(yè)化趨勢不僅局限于區(qū)塊鏈這一集密碼學(xué)、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)管理等多學(xué)科于一體的復(fù)雜技術(shù)體系，還深刻體現(xiàn)在犯罪主體對法律政策邊界的熟悉與運(yùn)用，以及對社會潮流、公眾心理及目標(biāo)群體特征的精準(zhǔn)剖析。

1.2犯罪鏈條產(chǎn)業(yè)化

過去，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要依賴傳統(tǒng)的線下模式，犯罪團(tuán)伙有明確的組織架構(gòu)和分工。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動逐漸實(shí)現(xiàn)了線上與線下的融合，犯罪團(tuán)伙的分工也進(jìn)一步細(xì)化，從“作坊式”運(yùn)作逐步過渡到更為系統(tǒng)的企業(yè)管理模式。借助區(qū)塊鏈技術(shù)的跨時(shí)空性及虛擬貨幣的匿名性，犯罪鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)有了利益承兌基礎(chǔ)，呈現(xiàn)出由不同涉案團(tuán)伙協(xié)同合作的產(chǎn)業(yè)化趨勢[4]。當(dāng)前，犯罪團(tuán)伙的組織運(yùn)作模式已形成一種各環(huán)節(jié)獨(dú)立且全鏈條整合的新架構(gòu)，彼此之間有效隔離。以“卡接回U”模式為例，該模式標(biāo)志著傳統(tǒng)犯罪資金流轉(zhuǎn)路徑的革新，即從被害人直接向犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)變?yōu)榉◣刨Y金先流入洗錢團(tuán)伙，再以虛擬貨幣（U）的形式結(jié)算給犯罪團(tuán)伙[5]。這一流程的調(diào)整不僅增強(qiáng)了業(yè)務(wù)隔離，而且解決了黑灰產(chǎn)行業(yè)中的信任問題，各環(huán)節(jié)的專業(yè)化程度顯著提升。

1.3犯罪實(shí)施離境化

自2021年9月《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》[6]（以下簡稱《通知》）發(fā)布以來，虛擬貨幣相關(guān)企業(yè)開始向境外轉(zhuǎn)移。在隨后國內(nèi)持續(xù)的強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢下，越來越多的涉虛擬貨幣及其關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至海外。同時(shí)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙依托區(qū)塊鏈的去中心化，呈現(xiàn)出明顯的離境涉外傾向。這不僅包括交易所的運(yùn)營和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，虛擬貨幣承兌業(yè)務(wù)人員，還涉及智能合約開發(fā)、去中心化應(yīng)用等區(qū)塊鏈技術(shù)團(tuán)隊(duì)。特別在集資詐騙等犯罪中，犯罪團(tuán)伙于境外運(yùn)作各類基金盤活動，大量資金盤的入駐與操控均發(fā)生在國外。即便國內(nèi)代理人員受到打擊，境外組織者仍能重新啟動新項(xiàng)目，持續(xù)進(jìn)行犯罪活動[7]。而且區(qū)塊鏈技術(shù)保障了用戶的匿名性，使得交易行為公開但用戶的真實(shí)身份難以明確。犯罪團(tuán)伙能夠創(chuàng)建新的地址進(jìn)行交易，甚至采用“混幣”技術(shù)在多個(gè)地址進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。

2區(qū)塊鏈技術(shù)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查困境

2.1高度匿名致人員身份識別難

在涉區(qū)塊鏈犯罪中，犯罪人員的真實(shí)身份高度隱蔽。由于區(qū)塊鏈的去中心化，每筆虛擬貨幣的交易細(xì)節(jié)會被廣播至網(wǎng)絡(luò)中的所有節(jié)點(diǎn)，但其中的錢包地址并不直接對應(yīng)用戶的真實(shí)身份，也沒有一個(gè)中心化的權(quán)威機(jī)構(gòu)能夠提供完整的用戶信息，從而保證了交易過程的匿名性。

同時(shí)，由于區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)離境，區(qū)塊鏈交易網(wǎng)站需掛VPN進(jìn)行登錄和操作，犯罪嫌疑人的真實(shí)IP地址被改變并隱藏，導(dǎo)致偵查人員難以確認(rèn)其身份和位置。此外，部分虛擬貨幣交易所對用戶注冊信息的審核政策較為寬松，不需要實(shí)名認(rèn)證，犯罪人員便利用虛假身份信息進(jìn)行注冊，導(dǎo)致一人擁有多個(gè)賬戶的現(xiàn)象普遍存在，這也進(jìn)一步加劇了偵查人員在身份確認(rèn)上的困難。

2.2法律空白致贓款追繳處置難

為有效打擊利用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)施的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，偵查機(jī)關(guān)必須對涉案的虛擬貨幣進(jìn)行追繳與處置。此類案件中，虛擬貨幣既是犯罪工具，也是非法收益來源。但目前，我國尚未立法明確虛擬貨幣的法律定義和地位，也未明確其保管和處置辦法。在司法實(shí)踐中，某些法院對虛擬貨幣的合法性不予認(rèn)可，這導(dǎo)致了被害人的投資損失難以彌補(bǔ)，相關(guān)權(quán)益無法得到充分保護(hù)[8]。

涉案虛擬貨幣贓款處置中，包括了虛擬貨幣和保管和變現(xiàn)兩個(gè)部分，但因缺少法律規(guī)范層面的指導(dǎo)，導(dǎo)致實(shí)踐中偵查機(jī)關(guān)的處置遇到困難。在“保管”方面，實(shí)踐中出現(xiàn)了如辦案民警個(gè)人保管、屬地公安機(jī)關(guān)虛擬貨幣存儲介質(zhì)保管、委托第三方機(jī)構(gòu)保管等多種方式。在“變現(xiàn)”方面，由于大陸地區(qū)的虛擬貨幣交易平臺均已停止運(yùn)營，這使得涉案虛擬貨幣的變現(xiàn)面臨諸多難題。當(dāng)前，山東、江蘇、福建等地公安機(jī)關(guān)分別探索了不同的變現(xiàn)方法，包括拍賣優(yōu)先、嫌疑人自行變現(xiàn)后扣押、委托第三方機(jī)構(gòu)變現(xiàn)等。

然而，現(xiàn)行保管和變現(xiàn)方式，均存在職務(wù)犯罪、違反禁止虛擬貨幣炒作政策、外匯管理規(guī)定等合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。目前，各地公安機(jī)關(guān)的執(zhí)行差異很大，缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，且部分處置方法如境內(nèi)OTC交易已被減少使用[9]。

2.3涉眾涉外致犯罪證據(jù)收集難

涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的涉眾性導(dǎo)致證據(jù)收集難。首先，虛擬貨幣的資金分析是此類案件偵查的重點(diǎn)，但偵查機(jī)關(guān)被動依賴第三方科技公司，這提高了偵查成本，也難以把控偵查效率。其次，在被害人陳述方面，由于國家限制虛擬貨幣的買賣業(yè)務(wù)，購買數(shù)字貨幣的行為不受法律保護(hù)，被害人往往不配合偵查取證工作。

涉區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪案件的涉外性導(dǎo)致證據(jù)收集難?！锻ㄖ钒l(fā)布后，國內(nèi)眾多虛擬貨幣交易所終止大陸服務(wù)并遷移出境。因此，偵查機(jī)關(guān)調(diào)證工作往往需要開展兩個(gè)方面的合作。一是開展國際司法合作，但我國尚未與國際組織和有關(guān)國家建立有效的涉區(qū)塊鏈取證平臺和合作框架。二是與交易所或公司直接合作，但這種公私合作模式耗時(shí)較長，有時(shí)甚至失敗。此外，去中心化使一些犯罪團(tuán)伙得以在境外設(shè)立公司，搭建服務(wù)器和平臺，并通過如“Telegram”“蝙蝠”等網(wǎng)絡(luò)社交平臺遠(yuǎn)程操控國內(nèi)犯罪團(tuán)伙實(shí)施犯罪。因此實(shí)踐中，取證過于依賴犯罪現(xiàn)場的證據(jù)固定，或偵查訊問的突破，一旦現(xiàn)場被破壞或犯罪分子逃匿，證據(jù)將難以獲取。

3區(qū)塊鏈技術(shù)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查對策

3.1制定和實(shí)施涉虛擬貨幣問題的司法制度

我國對虛擬貨幣的監(jiān)管主要是政策性文件的形式，缺少司法領(lǐng)域中的制度性規(guī)定。我國于2013年發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》后，陸續(xù)采取一系列措施，包括關(guān)閉虛擬貨幣交易平臺、禁止ICO等，對虛擬貨幣及相關(guān)金融衍生品的管控持續(xù)收緊。截至2021年，我國已發(fā)布了10份相關(guān)監(jiān)管的政策文件，但缺少對虛擬貨幣司法問題的法律規(guī)范。

面對境內(nèi)區(qū)塊鏈相關(guān)的非法金融活動及法吸收公眾存款、非法集資等犯罪行為，司法機(jī)關(guān)打擊力度不斷加大。因此，偵查機(jī)關(guān)迫切需要法律規(guī)范指導(dǎo)區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查。首先，需從立法層面明確虛擬貨幣的法律地位，統(tǒng)一公檢法對虛擬貨幣的法律認(rèn)識和定位。其二，需建立健全虛擬貨幣交易監(jiān)測、報(bào)告及反洗錢機(jī)制，加強(qiáng)對虛擬貨幣交易平臺、錢包服務(wù)商及ICO等活動的監(jiān)管，遏制相關(guān)犯罪活動。其三，需出臺虛擬貨幣保管與處置方面的具體規(guī)定，避免過度依賴第三方機(jī)構(gòu)，以及保管處置中出現(xiàn)的濫用、失竊和合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。其四，需確立一套完善的涉區(qū)塊鏈涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪取證、存證和證據(jù)認(rèn)定準(zhǔn)則，精確指導(dǎo)偵查取證。最后，為該領(lǐng)域國際司法合作提供更明確的法律支撐。

3.2加強(qiáng)區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，構(gòu)建智慧司法聯(lián)盟鏈

首先，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行案件線索剖析和證據(jù)固定。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪借助區(qū)塊鏈技術(shù)，其涉案資金流向復(fù)雜化，偵查取證難度加大。因此偵查機(jī)關(guān)需增加技術(shù)研發(fā)，與高校及第三方科技公司開展校企局合作，以實(shí)現(xiàn)對鏈上資金的精準(zhǔn)追蹤。同時(shí)在現(xiàn)場勘查方面，提升區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)和證據(jù)保存技術(shù)，并對刪除或隱藏的信息進(jìn)行全面恢復(fù)。

此外，司法機(jī)關(guān)需以“區(qū)塊鏈+政法”為基礎(chǔ)構(gòu)建智慧司法聯(lián)盟鏈。我國司法實(shí)踐中，公檢法間的信息共享與協(xié)作機(jī)制不完善，嚴(yán)重影響了司法效率?；趨^(qū)塊鏈技術(shù)的智慧司法聯(lián)盟鏈，能夠?qū)崿F(xiàn)存證與協(xié)作的高效、保密與透明[10]。第一，區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化、不可篡改和可追溯性，為證據(jù)保全提供了創(chuàng)新解決方案。在智慧司法聯(lián)盟鏈中，涉案證據(jù)實(shí)時(shí)上鏈，確保了證據(jù)的真實(shí)和完整。第二，智慧司法聯(lián)盟鏈通過加密算法和權(quán)限控制，實(shí)現(xiàn)了證據(jù)對外保密和對內(nèi)透明。一方面，證據(jù)的傳輸和存儲安全得到保障，充分防止信息泄露；另一方面，司法機(jī)關(guān)內(nèi)部可根據(jù)權(quán)限等級實(shí)時(shí)查閱案件證據(jù)，提高了司法透明度和公信力。第三，智慧司法聯(lián)盟鏈促進(jìn)了司法機(jī)關(guān)間的有效聯(lián)絡(luò)。通過鏈上信息共享，各司法機(jī)關(guān)可實(shí)時(shí)掌握案件進(jìn)展，自動執(zhí)行案件移送、審批等流程，減少人為干預(yù)，提升司法效率。

3.3構(gòu)建犯罪偵查國際合作機(jī)制和國際區(qū)塊鏈監(jiān)管框架

面對虛擬貨幣交易所的離境化和涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的跨境化，我國尚未建立有效的跨境調(diào)證平臺，導(dǎo)致虛擬貨幣軌跡追蹤難和錢包身份落地難。同時(shí)，現(xiàn)有國際監(jiān)管框架和偵查合作機(jī)制也難以應(yīng)對涉區(qū)塊鏈犯罪活動發(fā)展的全球化趨勢。為此，我國有必要發(fā)揮主導(dǎo)作用，通過如下“三步走”戰(zhàn)略，逐步推動構(gòu)建全球犯罪偵查合作機(jī)制與國際區(qū)塊鏈監(jiān)管框架。

第一步，建立全國性的對外調(diào)證平臺。公安部具備統(tǒng)籌國內(nèi)公安力量和國際執(zhí)法合作的能力，各地偵查機(jī)關(guān)應(yīng)通過公安部實(shí)現(xiàn)對虛擬貨幣交易所的調(diào)證工作。構(gòu)建全國性調(diào)證平臺，可統(tǒng)一調(diào)證標(biāo)準(zhǔn)和程序，在遵循國際法和他國政策的前提下，合法、合理地進(jìn)行跨境取證。

第二步，通過個(gè)案合作打通調(diào)證渠道，構(gòu)建常態(tài)化涉區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)證機(jī)制。我國可在特定案件中與合作國分享涉區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊經(jīng)驗(yàn)，簽訂雙邊或多邊合作協(xié)議。通過這種漸進(jìn)式合作，逐步建立并完善涉區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪的協(xié)查調(diào)證渠道，形成一套廣泛認(rèn)可的常態(tài)化合作機(jī)制。

第三步，國家戰(zhàn)略主導(dǎo)構(gòu)建全球性的涉區(qū)塊鏈犯罪偵查合作機(jī)制和區(qū)塊鏈監(jiān)管框架。在區(qū)塊鏈技術(shù)下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的產(chǎn)業(yè)化和離境化形勢，需要全球性的偵查合作機(jī)制和區(qū)塊鏈監(jiān)管框架。如今我國有責(zé)任也有能力牽頭構(gòu)建，依托“一帶一路”和人類命運(yùn)共同體等重大國家戰(zhàn)略有效推進(jìn)。

3.4加強(qiáng)犯罪打擊預(yù)防，建立跨區(qū)域跨部門聯(lián)動機(jī)制

首先，偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部應(yīng)打破區(qū)域和部門壁壘，建立跨區(qū)域和跨警種聯(lián)動機(jī)制，有效打擊犯罪。在辦案過程中，全國公安必須樹立“集群戰(zhàn)役”理念，依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”模式和“情指行”一體化機(jī)制，構(gòu)建高效協(xié)同的犯罪打擊網(wǎng)絡(luò)。各地偵查機(jī)關(guān)在市局或公安部層面的統(tǒng)一指揮下，針對案件實(shí)際情況，打破區(qū)域和警種壁壘，按照法制指導(dǎo)，經(jīng)偵主偵，技偵支持，網(wǎng)警陪偵的模式，實(shí)現(xiàn)深挖線索，擴(kuò)大戰(zhàn)果的效果。涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件被害人往往遍布全國，因此各地公安機(jī)關(guān)要全面開展偵查取證工作，同時(shí)著重加強(qiáng)追贓退贓的力度以安撫被害人情緒[11]。

其次，公檢法之間也應(yīng)打破部門壁壘，構(gòu)建跨部門聯(lián)動機(jī)制。公檢法之間需就區(qū)塊鏈證據(jù)的取證和認(rèn)定達(dá)成一致意見，實(shí)現(xiàn)部門間的相互配合與監(jiān)督，提升案件偵辦和起訴效率，從而節(jié)省司法資源和保障被害人權(quán)益。

再次，公安機(jī)關(guān)應(yīng)與金融、網(wǎng)信、電信等部門打破壁壘，構(gòu)建信息共享和快速反應(yīng)機(jī)制，以防范犯罪風(fēng)險(xiǎn)。在省級政府領(lǐng)導(dǎo)下，公安機(jī)關(guān)應(yīng)與金融監(jiān)管、網(wǎng)信、市場監(jiān)管等加強(qiáng)線上監(jiān)控、線下摸排、資金監(jiān)測的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息預(yù)警傳遞、核查、處置的快速反應(yīng)和協(xié)作機(jī)制。此外，公安機(jī)關(guān)還應(yīng)加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察及金融監(jiān)管部門的聯(lián)動，合力打擊洗錢犯罪，減少贓款外流。

最后，借鑒防電詐宣傳經(jīng)驗(yàn)，開展涉區(qū)塊鏈經(jīng)濟(jì)犯罪的宣傳防范工作。由于二者具有涉眾性，因此在防范宣傳上可以借鑒。一方面，利用現(xiàn)有反詐宣傳平臺，同步進(jìn)行區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣相關(guān)的法律政策解讀和投資風(fēng)險(xiǎn)教育。另一方面，偵查機(jī)關(guān)可借鑒反詐騙宣傳的成功模式，攜手政府、社會組織、媒體平臺、教育機(jī)構(gòu)等多方力量，采用多種方式普及知識，提高公眾的防范意識。

4結(jié)語

當(dāng)前涉及區(qū)塊鏈問題的司法規(guī)定在法律和實(shí)踐層面尚存諸多空白與難題，完善相關(guān)法律法規(guī)和政策顯得尤為迫切。在此基礎(chǔ)上，未來的研究應(yīng)聚焦于開發(fā)先進(jìn)的區(qū)塊鏈分析工具，以提升加密貨幣追蹤技術(shù)，并構(gòu)建智能化的偵查系統(tǒng)。同時(shí)，強(qiáng)化偵查人員的技術(shù)專業(yè)培訓(xùn)，建立跨區(qū)域、跨部門聯(lián)動協(xié)作機(jī)制，加大宣傳教育力度和深化國際執(zhí)法合作，是提升偵查打擊效能的重要策略?？傊?，偵查機(jī)關(guān)需與各方力量攜手并進(jìn)，從多個(gè)維度共同努力，才能有效應(yīng)對新技術(shù)帶來的復(fù)雜挑戰(zhàn)，確保法律的有效實(shí)施和社會的安全穩(wěn)定。

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