“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下物流發(fā)展中出現(xiàn)的法律問題及完善對(duì)策

1 物流領(lǐng)域出現(xiàn)的法律問題

1.1 通過物流交易毒品問題頻發(fā)

自2008年物流產(chǎn)業(yè)隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展被評(píng)為中國(guó)十大興盛產(chǎn)業(yè)以來，互聯(lián)網(wǎng)和物流就早已融入了我國(guó)人民生活當(dāng)中?；ヂ?lián)網(wǎng)和物流給國(guó)民帶來極大便捷的同時(shí)，也讓毒品犯罪的形式更加復(fù)雜多變。根據(jù)官方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2017年以來利用物流投寄毒品的案件數(shù)量就以每年約30%的速度增加[1]。

近年來，毒品犯罪分子利用物流實(shí)施毒品交易的案件屢屢發(fā)生，具體情況為在走私、販賣、運(yùn)輸毒品的過程中，毒品犯罪分子為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，利用物流將毒品寄到買方手中，實(shí)現(xiàn)所謂的“人貨分離”。該方法具有一定的隱蔽性。首先，毒品犯罪分子會(huì)采用匿名或者假名捏造身份進(jìn)行毒品犯罪的前期聯(lián)系工作，如聯(lián)系買家、確定目的地、購買毒品種類等，與此同時(shí)，買方也可以用虛擬身份與賣方聯(lián)系。在現(xiàn)實(shí)案例中，大量毒品買賣雙方都是以虛假的身份進(jìn)行交易，雙方都不知曉對(duì)方的真實(shí)身份。其次，毒品種類繁雜，許多毒品可以在普通的安檢中蒙混過關(guān)，毒品犯罪分子常常以投寄小型家用電器、大米、水果等普通物品作為偽裝，將毒品夾雜在這些物品當(dāng)中進(jìn)行販運(yùn)[2]。

通過“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式進(jìn)行毒品犯罪的犯罪分子，通常利用網(wǎng)絡(luò)作為溝通交流的媒介，由此將毒品犯罪活動(dòng)分成網(wǎng)絡(luò)虛擬和現(xiàn)實(shí)兩個(gè)相互獨(dú)立的部分，通過物流實(shí)現(xiàn)毒品和毒品賣家的人貨分離，買賣雙方的空間和信息分離、操控整個(gè)犯罪流程的毒品大罪犯和實(shí)際操作的“小嘍啰”罪犯分離、毒品和毒品資金相互分離。由于犯罪要素之間相互分離，就給公安機(jī)關(guān)和檢察院追尋線索、固定證據(jù)帶來了很大的挑戰(zhàn)。

各國(guó)毒品犯罪分子利用“互聯(lián)網(wǎng)+物流”模式，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)毒品犯罪。毒品犯罪分子利用跨國(guó)物流投寄加上網(wǎng)絡(luò)溝通，可以將毒品帶到世界各國(guó)，這種手段十分隱蔽，給公安機(jī)關(guān)帶來了很大的偵查難度。

1.2 盜竊與侵占定性困難

在物流業(yè)務(wù)當(dāng)中，最為經(jīng)典、也是實(shí)踐中最常遇到的案件就是負(fù)責(zé)運(yùn)輸貨物的司機(jī)在運(yùn)輸貨物的過程中將正在運(yùn)輸?shù)呢浳飺?jù)為己有。此類案件涉及該行為如何定性，到底是將該行為定性為盜竊罪還是侵占類犯罪。在遇到該類情形時(shí)，需要細(xì)化其類型。如果運(yùn)輸?shù)呢浳餂]有固定密封保存，在這種情況下，司機(jī)對(duì)于該貨物具有保管義務(wù)，此時(shí)司機(jī)將該類型貨物據(jù)為己有就符合侵占類犯罪。在確定司機(jī)的行為符合侵占類犯罪的構(gòu)成要件時(shí)，根據(jù)司機(jī)的身份確定該司機(jī)是符合刑法所規(guī)定的侵占罪還是職務(wù)侵占罪。當(dāng)物流運(yùn)輸所使用的貨車所有權(quán)屬于物流公司時(shí)，司機(jī)只是該物流公司的員工?？蛻粼趯⑿枰都牡呢浳锝唤o物流公司運(yùn)輸，貨物還沒有到達(dá)物流公司與客戶約定的交貨地點(diǎn)時(shí)，該貨物在性質(zhì)上屬于物流公司的財(cái)產(chǎn)。同時(shí)在此種情形下司機(jī)僅僅是該公司的員工，對(duì)貨物具有運(yùn)輸和保管義務(wù)，如果司機(jī)利用公司員工身份，將貨物占為己有，屬于利用職務(wù)上的便利，即構(gòu)成職務(wù)侵占罪。另外一種類型是，運(yùn)輸貨物的車輛并不是公司財(cái)產(chǎn)，物流公司只是委托對(duì)物流運(yùn)輸車輛擁有所有權(quán)的司機(jī)運(yùn)輸貨物，此時(shí)司機(jī)并沒有利用職務(wù)便利，該種情況屬于侵占罪。

在實(shí)踐過程中，物流行業(yè)還有一種區(qū)別于普通運(yùn)輸方式的集裝箱運(yùn)輸模式。在該種運(yùn)輸方式中，貨物是相對(duì)固定且密封保存的，在這種情況下，司機(jī)在運(yùn)輸過程中打開集裝箱，非法占有集裝箱內(nèi)的貨物，就符合盜竊罪的構(gòu)成要件，則應(yīng)該認(rèn)定該犯罪行為為盜竊罪[3]。

1.3 詐騙類案件日益增多

近年來，詐騙類犯罪在物流行業(yè)內(nèi)發(fā)生的頻率越來越高。在該類案件中，由于犯罪分子利用物流這一手段實(shí)施詐騙活動(dòng)，使得受害者的范圍極大，人數(shù)眾多，涉案金額也巨大，嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)秩序，是社會(huì)安定的一顆不定時(shí)炸彈。物流詐騙犯罪常見的形式：如犯罪分子先注冊(cè)一家皮包公司，用遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)費(fèi)去吸引托運(yùn)人，同時(shí)宣稱擁有豐富的客源、貨源來吸引運(yùn)輸公司掛靠在自己創(chuàng)辦的皮包公司名下；然后在收取運(yùn)費(fèi)之后拒不支付運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)，造成運(yùn)輸公司的損失。還有一類是物流配貨詐騙，該類型的犯罪分子通常會(huì)利用捏造的身份信息和車輛手續(xù)，在相關(guān)物流中心發(fā)布物流信息，和受害者簽訂虛假合同，用空車的形式騙取配貨[4]。各種類型物流詐騙犯罪都有以下特點(diǎn)：首先，由于犯罪分子所使用的身份信息、車輛信息、公司信息甚至工商注冊(cè)信息都是虛假的，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)的查證難度非常大。其次，該類案件都是團(tuán)伙作案，各部門之間分工明確，很少出現(xiàn)“孤狼式”作案。在團(tuán)伙內(nèi)部，既有統(tǒng)籌全局、安排具體任務(wù)的“老大”，也有根據(jù)所分配的任務(wù)具體實(shí)施操作的“馬仔”，就是因?yàn)閳F(tuán)伙內(nèi)部分工明確所以導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)的“由案到人”偵查模式無法起效。再者，隨著公安機(jī)關(guān)偵破的物流詐騙類案件增多，犯罪分子也在不斷改變犯罪手法，提高犯罪手段的隱蔽性。在這幾年的案件中，有些犯罪分子直接將普通的車輛改裝成和真實(shí)證件上完全一致的車輛，甚至有些犯罪分子為了提高案件的隨機(jī)性，僅僅在作案前幾個(gè)小時(shí)找到運(yùn)輸車輛的司機(jī)，讓司機(jī)從配貨站將貨物取出，然后再解雇司機(jī)。這樣即使在案件被發(fā)現(xiàn)之后，由于司機(jī)只是臨時(shí)被雇傭，其對(duì)于車輛的具體信息也無從知曉。

2 物流寄遞行業(yè)法律問題的形成原因

2.1 隱蔽性高、成本低

在物流行業(yè)，許多物流公司或者貨物的主人為了壓低成本、獲取更多利益，通常不會(huì)和固定的貨車司機(jī)合作，而是在有貨物需要運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候臨時(shí)在物流市場(chǎng)上尋找出價(jià)最低的貨車司機(jī)來負(fù)責(zé)運(yùn)輸，司機(jī)運(yùn)輸?shù)呢浳飪r(jià)值上萬甚至更高，但是這種臨時(shí)性雇傭關(guān)系的隱患非常大，貨車司機(jī)只需要花一點(diǎn)錢去辦個(gè)假證件就可以輕松獲取雇主的信任，在這種臨時(shí)性的關(guān)系中，雇主往往也沒有時(shí)間和精力去查證司機(jī)的證件是否屬實(shí)，在獲取雇主的信任之后司機(jī)就獲得了對(duì)貨物的實(shí)際控制權(quán)，這和其他的犯罪相比，只需要低價(jià)辦個(gè)假證件就可以實(shí)施犯罪，犯罪成本非常低[5]。

現(xiàn)在涉毒的犯罪分子利用物流運(yùn)輸毒品，做到了“人貨分離”。犯罪分子將容易偽裝的毒品藏在投寄貨物當(dāng)中，寄往全國(guó)。只要在投寄快遞時(shí)，做好偽裝，通過收寄驗(yàn)視這一關(guān)，在運(yùn)輸過程中通常是不會(huì)再次檢查的。即使在運(yùn)輸過程中被發(fā)現(xiàn)，通過物流運(yùn)輸毒品的犯罪分子留下的地址和姓名等身份信息都是偽造的，難以偵查，同時(shí)收件人可以聲稱自己毫不知情，難以做到人贓并獲[6]。相對(duì)于傳統(tǒng)的販毒行業(yè)，販毒的犯罪分子需要花費(fèi)重金去雇傭運(yùn)輸車輛和安保人員，成本高、風(fēng)險(xiǎn)大，而相對(duì)于販毒而帶來的巨大利潤(rùn)這些都可以忽略不計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)也因?yàn)椤叭素浄蛛x”而大大降低，甚至販毒范圍因?yàn)槲锪餍袠I(yè)的不斷發(fā)展也隨之?dāng)U大。

2.2 職能部門監(jiān)管不力

當(dāng)下的法律并沒有明確規(guī)定物流安全檢查流程，沒有明確規(guī)定對(duì)關(guān)員工進(jìn)行違禁品識(shí)別培訓(xùn)。物流業(yè)市場(chǎng)魚龍混雜，準(zhǔn)入門檻較低，大、中、小型物流企業(yè)資質(zhì)參差不齊，投寄郵件時(shí)的基本安全檢查制度沒有得到完全落實(shí)。運(yùn)輸管理部門對(duì)于物流行業(yè)的檢查機(jī)制并沒有實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，許多物流企業(yè)對(duì)于運(yùn)輸管理部門的檢查也只是應(yīng)付了事。運(yùn)輸管理部門對(duì)于物流行業(yè)的監(jiān)管范圍非常小，主要監(jiān)管的是承運(yùn)人是否取得道路經(jīng)營(yíng)許可，并沒有對(duì)物流企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行管理。大型貨運(yùn)市場(chǎng)只是將經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地租賃給配貨門頭使用，收取租金和管理費(fèi)用，并不會(huì)對(duì)于承租的配貨門頭的日常經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行規(guī)范管理，所以在發(fā)生與配貨有關(guān)的詐騙案件時(shí)，市場(chǎng)也不承擔(dān)賠償責(zé)任；同時(shí)通信市場(chǎng)的管理也十分混亂，許多犯罪分子利用虛假的身份證就可以購買手機(jī)卡，這讓偵查機(jī)關(guān)很難憑借這些虛假的身份信息偵破案件，這也是造成犯罪分子實(shí)施物流犯罪屢次得手的重要原因之一。

物流行業(yè)不僅僅涉及運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)，還同時(shí)涉及倉儲(chǔ)業(yè)、信息業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，所以對(duì)于該行業(yè)的管理不僅要依靠物流運(yùn)輸部門的監(jiān)管，還要和物流行業(yè)相關(guān)部門之間相互配合，出現(xiàn)問題之后不是相互推諉而是合力解決。

2.3 行業(yè)內(nèi)部缺乏有效管理

隨著網(wǎng)絡(luò)購物的高速發(fā)展，物流企業(yè)的發(fā)展也十分迅猛。物流市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也隨之白熱化。為了滿足不斷增長(zhǎng)的快遞行業(yè)需求，物流企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)廣撒網(wǎng)。為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力，資金實(shí)力充足的物流企業(yè)在城鄉(xiāng)各處開設(shè)分公司或者設(shè)立小網(wǎng)店，但是這些網(wǎng)店往往設(shè)備十分簡(jiǎn)陋。常見的情況就是，所謂的快遞網(wǎng)點(diǎn)只是租用一間不大的店面，兩三名員工就可以開業(yè)。這些網(wǎng)點(diǎn)并沒有完善的設(shè)備、消防設(shè)施，即使如“四通一達(dá)”這樣的大型物流公司，也因?yàn)樵谌珖?guó)范圍內(nèi)開設(shè)的網(wǎng)點(diǎn)眾多，而對(duì)于這樣設(shè)施不完善的網(wǎng)點(diǎn)鞭長(zhǎng)莫及，這也就給物流寄遞行業(yè)的內(nèi)部監(jiān)管帶來了極大的困難。很多通過物流寄遞違禁物品的案件都是發(fā)生在這樣設(shè)施不完善的加盟網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)中[7]。管理相對(duì)規(guī)范的大型企業(yè)收取的費(fèi)用也會(huì)相應(yīng)比較高，這對(duì)于一些散戶來說性價(jià)比不高，所以為了節(jié)約成本，他們會(huì)選擇管理松散的小型物流企業(yè)或者個(gè)體運(yùn)輸戶，對(duì)此行業(yè)內(nèi)部并沒有專門的部門加以管理，導(dǎo)致物流寄遞市場(chǎng)失去管控。

當(dāng)下，物流寄遞網(wǎng)點(diǎn)遍布全國(guó)城鄉(xiāng)，但是相應(yīng)的X光安檢機(jī)卻難以落實(shí)。即使落實(shí)，由于物流寄遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，嚴(yán)格的檢驗(yàn)程序也是難以執(zhí)行的。大多數(shù)情況下從事物流寄遞的網(wǎng)點(diǎn)工作人員都是從社會(huì)上招聘的普通人員，并不具備識(shí)別違禁品的能力；同時(shí)也并不會(huì)對(duì)招聘的普通人員進(jìn)行相應(yīng)的專業(yè)培訓(xùn)，這就導(dǎo)致即便是偽裝拙劣的違禁品，網(wǎng)點(diǎn)的安檢員也很難判斷是否是違禁品，就算有疑慮，但是考慮到要將這些疑似違禁品的物品送至專業(yè)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，需要花費(fèi)大量時(shí)間、金錢，所以對(duì)于這些可疑物品也是睜一只眼閉一只眼。

3 解決物流行業(yè)法律問題的對(duì)策

3.1 落實(shí)物流寄遞實(shí)名制、巧用人臉識(shí)別技術(shù)

物流寄遞行業(yè)出現(xiàn)法律問題很多是因?yàn)槲锪骷倪f行業(yè)沒有完全落實(shí)實(shí)名制。落實(shí)物流寄遞實(shí)名制不僅可以在物流寄遞行業(yè)的源頭上預(yù)防犯罪的發(fā)生，還可以在案件發(fā)生后，幫助公安機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)名制的個(gè)人信息偵破案件。近年來，隨著有關(guān)文件的頒布，物流寄遞行業(yè)實(shí)名制落實(shí)情況已經(jīng)有了很大程度的改善，但是并沒有做到徹底落實(shí)。

近些年來，隨著人臉識(shí)別技術(shù)的迅猛發(fā)展，“刷臉”在人們的日常生活中似乎已經(jīng)變得稀疏平常，常見的如刷臉支付、刷臉乘車、刷臉辦理證件，等等。在國(guó)內(nèi)，人臉識(shí)別技術(shù)在高校圖書館領(lǐng)域的應(yīng)用較為廣泛，主要是為了解決圖書館門禁系統(tǒng)管理、借閱管理系統(tǒng)和座位管理等問題。在物流寄遞行業(yè)同樣可以引進(jìn)人臉識(shí)別技術(shù)，利用人臉識(shí)別技術(shù)在物流投寄的各個(gè)流程中及時(shí)地收集寄件人和收件人的人臉信息。相較于傳統(tǒng)的落實(shí)實(shí)名制措施如查驗(yàn)身份證等，人臉識(shí)別技術(shù)存在以下三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)：首先，人臉識(shí)別技術(shù)的取樣方式是非強(qiáng)制性的；其次，人臉識(shí)別的檢測(cè)方式是非接觸性的；最后人臉識(shí)別技術(shù)符合人類的視覺直覺特性。人臉識(shí)別系統(tǒng)有“人臉驗(yàn)證”和“人臉監(jiān)控”兩種模式，利用“人臉驗(yàn)證”模式將通過人臉識(shí)別技術(shù)獲取人臉特征信息和已經(jīng)存入數(shù)據(jù)庫的信息進(jìn)行對(duì)比，驗(yàn)證是否是數(shù)據(jù)庫中已經(jīng)錄入信息的人員，以此來驗(yàn)證投寄物流人員的真實(shí)身份。利用“人臉監(jiān)控”模式將獲取的人臉信息和數(shù)據(jù)庫中的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，可以幫助公安機(jī)關(guān)基于公共利益的需要來抓捕犯罪分子，在投寄物流行業(yè)的源頭上杜絕犯罪的發(fā)生。

目前，投寄人在物流網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行實(shí)名制認(rèn)證的方式主要有身份證識(shí)別系統(tǒng)、二維碼識(shí)別技術(shù)、生物識(shí)別技術(shù)（如人臉識(shí)別技術(shù)），其中身份證識(shí)別是最常見、最傳統(tǒng)、應(yīng)用最為廣泛的實(shí)名制認(rèn)證方式，二維碼識(shí)別技術(shù)和生物識(shí)別技術(shù)是比較新穎的方式。在網(wǎng)點(diǎn)入口設(shè)置人臉識(shí)別系統(tǒng)設(shè)備，在投寄人進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)時(shí)就可以直接刷臉登記，不需要采取傳統(tǒng)的身份證登記。人臉具有以下特征：首先，人臉作為生物識(shí)別信息，具有獨(dú)特性，正如世界上沒有兩片相同的樹葉，世界上也沒有兩張完全相同的面孔，即使是同卵雙胞胎在面部細(xì)節(jié)上也會(huì)有些許不一樣。其次，人臉面部具有不可更改性，和傳統(tǒng)的輸入數(shù)字密碼相比，只要沒有做過醫(yī)療美容項(xiàng)目，面部特征總體上是保持一致的，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改變。再者，人臉的易采集性。攝影設(shè)備可以完全自動(dòng)收集人臉圖像，不需要人工操作或者被收集者配合。最后，不可匿名性。許多個(gè)人信息可以有意識(shí)地更改或者隱匿，但是人臉是無法隱匿的。在物流網(wǎng)點(diǎn)使用人臉識(shí)別技術(shù)落實(shí)實(shí)名制，可以避免投寄人冒用他人身份證或者利用偽造的身份證進(jìn)行身份登記的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 強(qiáng)化物流行業(yè)管理、加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)

改善物流行業(yè)現(xiàn)狀的首要條件就是強(qiáng)化物流寄遞行業(yè)自身的管理，從以下兩個(gè)方面對(duì)物流寄遞行業(yè)的自身管理進(jìn)行完善。第一個(gè)方面，許多發(fā)生在物流領(lǐng)域的犯罪如物流配貨詐騙等都是由于物流公司、貨運(yùn)站沒有進(jìn)行實(shí)名登記，在源頭上沒有把控進(jìn)入物流領(lǐng)域的主體，讓犯罪分子有了利用虛假身份進(jìn)行犯罪活動(dòng)的可乘之機(jī)。所以對(duì)物流公司、貨運(yùn)站等市場(chǎng)主體進(jìn)行完備的身份登記，可以杜絕所謂的“黑戶”。第二個(gè)方面，提高物流市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。物流產(chǎn)業(yè)是朝陽產(chǎn)業(yè)，大量物流企業(yè)涌入其中，這些企業(yè)中不乏優(yōu)質(zhì)的物流企業(yè)，但是更多的還是抱著賺快錢目的的“黑物流”公司。物流市場(chǎng)已經(jīng)不再缺少足夠數(shù)量的物流公司，更重要的是提高進(jìn)入物流行業(yè)的公司質(zhì)量。物流企業(yè)資質(zhì)申報(bào)時(shí)需要嚴(yán)格把關(guān)，出臺(tái)保證金制度，要求進(jìn)入物流行業(yè)的物流公司或者個(gè)人強(qiáng)制繳納與其體量相匹配的保證金，避免出現(xiàn)“黑物流”公司[8]。

當(dāng)下，遍布在城鄉(xiāng)各處的物流網(wǎng)點(diǎn)普遍缺乏檢驗(yàn)違禁品的相關(guān)技術(shù)、設(shè)備，網(wǎng)點(diǎn)的工作人員也是從社會(huì)上招聘的不具備相關(guān)知識(shí)的普通人員。這些網(wǎng)點(diǎn)不僅要盡早配備相應(yīng)的檢驗(yàn)違禁物品的技術(shù)、設(shè)備，還要對(duì)工作人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。在物流企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員進(jìn)行違禁物品識(shí)別的培訓(xùn)，提高他們?cè)诠ぷ髦袑?duì)于違禁物品的敏感性[9]。部分物流領(lǐng)域案件是由于物流網(wǎng)點(diǎn)工作人員的防范犯罪意識(shí)不強(qiáng)，網(wǎng)點(diǎn)員工應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)防范犯罪意識(shí)，避免犯罪發(fā)生。

3.3 完善法律法規(guī)，加強(qiáng)職能部門的監(jiān)督

對(duì)于物流寄遞行業(yè)的犯罪問題，已有的法律規(guī)定較為籠統(tǒng)，缺少具體細(xì)節(jié)化的操作。例如，在物流行業(yè)常見的盜竊罪與侵占罪、詐騙罪與合同詐騙罪之間的界定都需要出臺(tái)相關(guān)的司法解釋加以細(xì)化。主要職能部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)牽頭，成立專門的管理機(jī)構(gòu)，制定高效、合理的管理監(jiān)督制度，逐一審查物流行業(yè)內(nèi)的物流主體的資質(zhì)，如物流企業(yè)、物流市場(chǎng)、運(yùn)輸車輛等，直接在源頭上管理物流行業(yè)，有效地預(yù)防犯罪的發(fā)生。