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    京東方

    2021-04-16 07:25:22
    董事會(huì) 2021年3期
    關(guān)鍵詞:議事規(guī)則京東方董事

    京東方董事會(huì)目前由12名董事組成,包含4名執(zhí)行董事、4名非執(zhí)行董事以及4名獨(dú)立董事。公司董事會(huì)人數(shù)適中,結(jié)構(gòu)合理;4名執(zhí)行董事同時(shí)在公司擔(dān)任管理職務(wù),熟悉公司的日常事務(wù),管理經(jīng)驗(yàn)豐富,能夠高效地作出決策。非執(zhí)行董事與獨(dú)立董事雖未在公司內(nèi)擔(dān)任管理職務(wù),但可以對(duì)執(zhí)行董事起著監(jiān)督、檢查和平衡的作用。董事會(huì)成員均具備良好的專業(yè)背景,能夠了解并持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、重大事件的影響及風(fēng)險(xiǎn),主動(dòng)調(diào)查、獲取決策所需的資料,確保董事會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。

    公司董事會(huì)建立了科學(xué)的決策機(jī)制,有效保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性和高效率,有利于可持續(xù)的價(jià)值創(chuàng)造。2020年,公司董事會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)組成及議事規(guī)則》《董事會(huì)提名薪酬考核委員會(huì)組成及議事規(guī)則》制度進(jìn)行了修訂。董事會(huì)通過設(shè)立三個(gè)專門委員會(huì)(即戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)控與審計(jì)委員會(huì)、提名薪酬考核委員會(huì))和一個(gè)咨詢委員會(huì)(即戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)),針對(duì)不同的董事會(huì)議案類型進(jìn)行會(huì)前審議。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)分工和審議機(jī)制,目前,戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)市場(chǎng)與品牌戰(zhàn)略委員會(huì)、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會(huì)、組織與人事戰(zhàn)略委員會(huì)以及執(zhí)業(yè)道德懲戒委員會(huì)。通過完善董事會(huì)治理制度,不僅有效保證了董事會(huì)決策的專業(yè)性、科學(xué)性和效率,也有利于保證公司合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

    為了保障公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),進(jìn)一步激勵(lì)和調(diào)動(dòng)高管團(tuán)隊(duì)的工作主動(dòng)性和積極性,公司建立了業(yè)績(jī)導(dǎo)向的管理層長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。根據(jù)公司的業(yè)績(jī)考核辦法,每年高級(jí)管理人員和公司簽訂年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書,確定下年度工作目標(biāo)、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)以及評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)工作目標(biāo)完成情況會(huì)進(jìn)行季度分析、半年述職、年度考評(píng)。最終的考核評(píng)價(jià)的結(jié)果將決定高級(jí)管理人員的報(bào)酬、職位的變化以及應(yīng)接受的培訓(xùn)等。

    為全面實(shí)現(xiàn)公司市場(chǎng)化、國(guó)際化、專業(yè)化,進(jìn)一步提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,激發(fā)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新活力和創(chuàng)業(yè)動(dòng)力,加快轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略落地,公司根據(jù)北京市委、市政府通過的《關(guān)于深化京東方市場(chǎng)化改革綜合試點(diǎn)方案》及有關(guān)法律法規(guī),制定了《職業(yè)經(jīng)理人管理制度》,并聘任公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)聘為職業(yè)經(jīng)理人,根據(jù)制度要求對(duì)職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)行管理和考核,進(jìn)一步提升公司管理效率。

    2020年,公司推出了首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,充分覆蓋了關(guān)鍵崗位上素質(zhì)能力強(qiáng)、市場(chǎng)稀缺性高、流動(dòng)性較大的且對(duì)公司未來業(yè)績(jī)達(dá)成起關(guān)鍵作用的人才。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一方面體現(xiàn)出公司對(duì)未來發(fā)展的信心、對(duì)企業(yè)價(jià)值的認(rèn)可,亦是進(jìn)一步穩(wěn)固核心技術(shù)、管理團(tuán)隊(duì)的重大舉措,對(duì)進(jìn)一步完善京東方的法人治理結(jié)構(gòu),促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制,調(diào)動(dòng)員工積極性,提升企業(yè)長(zhǎng)期投資價(jià)值,具有重大意義。

    2020年,黑天鵝事件頻發(fā),新冠肺炎疫情使全球政治經(jīng)濟(jì)格局以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境受到了極大沖擊。在較為不利的行業(yè)背景下,2020年前三季度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1016.88億元,同比增長(zhǎng)18.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24.76億元,同比增長(zhǎng)33.67%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。盡管市場(chǎng)環(huán)境的變化為企業(yè)發(fā)展帶來一定壓力,公司董事會(huì)思路清晰,決策高效,帶領(lǐng)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)取得了優(yōu)異的成績(jī),給股東帶來了長(zhǎng)期的信心。

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