保利地產(chǎn)

保利地產(chǎn)是中國保利集團(tuán)公司控股的大型國有房地產(chǎn)上市公司，綜合實(shí)力居央企地產(chǎn)首位，連續(xù)十一年蟬聯(lián)中國房地產(chǎn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)公司品牌。截至2020年9月末，公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)11479億元，房地產(chǎn)項(xiàng)目遍布國內(nèi)外118個(gè)城市。

公司面向內(nèi)地及香港兩大資本市場(chǎng)，業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)開發(fā)、物管、商管等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)，對(duì)治理體系提出較高要求。公司從提升履職能力、規(guī)范制度體系、關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、保證重大事項(xiàng)及時(shí)決策等多個(gè)維度，完善董事會(huì)建設(shè)，提升公司董事會(huì)的決策能力和治理能力。

規(guī)范治理結(jié)構(gòu)和制度體系，確保決策的規(guī)范性。目前公司董事會(huì)成員共9名，其中獨(dú)立董事3名，董事會(huì)成員涵蓋了房地產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理、法律等領(lǐng)域的專家，與公司發(fā)展需要高度契合。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，其中薪酬與考核委員會(huì)全部由獨(dú)立董事?lián)?，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督功能。

公司董事會(huì)以《公司章程》為基礎(chǔ)，搭建起集公司基本制度、董事會(huì)運(yùn)作專項(xiàng)制度、經(jīng)董事會(huì)決策的核心業(yè)務(wù)制度于一體的制度體系，從制度層面保障公司董事會(huì)既有規(guī)范的決策流程，又有敏銳的經(jīng)營觸覺，建立從頂層決策到一線經(jīng)營的立體化制度體系。

公司董事會(huì)注重董事履職能力的提升，保證決策的科學(xué)性。一是通過經(jīng)營月報(bào)等方式，及時(shí)讓董事掌握公司最新經(jīng)營動(dòng)態(tài);二是組織董事深入項(xiàng)目一線參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，了解一線業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況;三是積極組織董事參與證監(jiān)局、上市公司協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)舉辦的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，掌握最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)。

公司董事會(huì)會(huì)議通過定期與臨時(shí)相結(jié)合的方式開展，并通過現(xiàn)場(chǎng)、通信等方式為董事提供靈活的參會(huì)途徑，充分保障董事履職的便捷性。在重大事項(xiàng)的決策方面，公司通過專門委員會(huì)充分提高獨(dú)立董事對(duì)重大事項(xiàng)的把控、審核，提升決策的科學(xué)性。

公司結(jié)合《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等最新修訂，以及國務(wù)院關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見，積極組織董事會(huì)成員多次以監(jiān)管培訓(xùn)、主題討論等形式參與學(xué)習(xí)研討。同時(shí)，董事會(huì)高度關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和前沿領(lǐng)域研究，建立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議機(jī)制，邀請(qǐng)公司管理層、具體業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人針對(duì)公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營戰(zhàn)略開展深入戰(zhàn)略研討，明確各業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。

為更好地把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)、服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司積極推動(dòng)重大融資、項(xiàng)目合作等事項(xiàng)董事會(huì)審議，以高效組織召開董事會(huì)，及時(shí)完成公司重要決策，并通過專項(xiàng)報(bào)告與外部董事匯報(bào)溝通，提高匯報(bào)效率、縮短審議周期。同時(shí)董事會(huì)指導(dǎo)經(jīng)營層做好對(duì)照檢查與整改提升，結(jié)合經(jīng)營實(shí)際需要，不斷優(yōu)化重大決策及管控體系。

公司董事會(huì)注重提高信披質(zhì)量，信息披露工作連續(xù)七年獲得上交所最高的A類評(píng)價(jià)。尤其是，公司高度重視非財(cái)務(wù)經(jīng)營性信息披露，持續(xù)優(yōu)化信息披露業(yè)務(wù)流程，切實(shí)提升披露質(zhì)量。自2007年起，率先發(fā)布月度銷售及項(xiàng)目拓展公告，開創(chuàng)上交所房企自主披露的先河。自2009年起，連續(xù)十二年向社會(huì)公開發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告，并于報(bào)告中全面及客觀展現(xiàn)了公司在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境三大范疇中各利益方關(guān)注的重點(diǎn)議題、行動(dòng)及相關(guān)實(shí)踐成果。