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2021-04-16 17:20:28
董事會 2021年3期
中遠?？厥侵羞h海運集團航運及碼頭經(jīng)營主業(yè)上市旗艦企業(yè)和資本平臺，2005年6月30日在香港聯(lián)交所主板成功上市（01919.HK），2007年6月26日在上海證券交易所成功上市（601919.SH）。公司下轄集裝箱運輸以及港口兩大業(yè)務(wù)板塊。
2016年以來，中遠?？貒@“戰(zhàn)略引領(lǐng)平臺、資本運作平臺、合規(guī)管理平臺、協(xié)同服務(wù)平臺”四大平臺建設(shè)，成功完成一系列重大資產(chǎn)重組和收購。2016年-2017年，完成中遠集運、中海集運所屬集裝箱業(yè)務(wù)及碼頭業(yè)務(wù)重組整合，規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當前的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，成功完成對香港上市公司東方海外國際的要約收購，集裝箱船隊運力躍居世界第三，船隊結(jié)構(gòu)明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進 A 股非公開發(fā)行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰(zhàn)略投資機構(gòu)對公司自 2016 年改革重組以來國際競爭力的大幅提升，以及公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，給予高度的認同和支持。2019年5月，公司股票期權(quán)激勵計劃獲得股東大會批準，其后合計向 499 位激勵對象授予股票期權(quán)，進一步激發(fā)公司員工的主動性和創(chuàng)造性。在多方面積極因素影響下，公司業(yè)績顯著改善。2020年1-9月，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38.6億元，同比增幅達82.4%。
此間，公司控股股東中國遠洋運輸有限公司積極鼓勵上市公司不斷完善董事會法人治理結(jié)構(gòu)，通過制度安排、責權(quán)劃分、流程設(shè)計等各方面，推動公司朝著建立“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度方向努力，包括：在尊重內(nèi)地及香港上市規(guī)則的前提下，推動上市公司把黨的領(lǐng)導(dǎo)作用內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，明確權(quán)責邊界，形成各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制;鼓勵上市公司按照滬港兩地不同的監(jiān)管要求等相關(guān)法律法規(guī)不斷完善公司《章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等各項規(guī)章制度，為完善董事會治理奠定制度基礎(chǔ);對自身與上市公司責權(quán)邊界進行科學(xué)界定，注重維護上市公司獨立性，依法保障上市公司董事會及各專門委員會的各項法定權(quán)力;控股股東規(guī)范內(nèi)部工作流程機制，提高對上市公司溝通反饋效率及對上市公司支持力度，不斷推進上市公司各項工作推向前進;公司控股股東以實際行動支持上市公司完善董事會治理、持續(xù)優(yōu)化、改善上市公司經(jīng)營狀況，以公司非公開發(fā)行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發(fā)行認購，涉及金額達38.62億元。
2020年以來，中遠?？卦诙聲贫冉ㄔO(shè)方面實現(xiàn)兩個方面的創(chuàng)新和突破。一是，對下轄3家上市公司、4個上市平臺的治理體系進行系統(tǒng)小結(jié)，對上海及香港兩地治理規(guī)則相同及差異之處進行系統(tǒng)小結(jié)，形成治理流程鏈，并通過內(nèi)部崗位職責和工作流程體系進行固化，起到積極效果。二是，定期匯編，將監(jiān)管機構(gòu)、上海及香港兩地交易所相關(guān)治理準則和要求進行分解和細化，體現(xiàn)為各項內(nèi)部規(guī)章和管理規(guī)定，并“內(nèi)化于心，外化于行”，通過內(nèi)部工作流程和崗位職責予以固化，確保按照上市公司最佳管治標準持續(xù)優(yōu)化董事會建設(shè)。
此外，中遠海控一直以來重視中小投資者權(quán)益保護，獨立董事在董事會各專業(yè)委員會擔任主席，起到十分重要的作用;中遠?？貒栏褡袷厣虾＜跋愀蹆傻厣鲜泄竞弦?guī)管理規(guī)范，高質(zhì)量完成各類定期報告編制任務(wù)，未發(fā)生任何信息披露違規(guī)事件。展望未來，中遠?？貙⒗^續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極擁抱變化，在危機中育新機，于變局中開新局，砥礪奮進、逆勢奔跑，推動主業(yè)健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運綜合服務(wù)商。
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2016年以來，中遠?？貒@“戰(zhàn)略引領(lǐng)平臺、資本運作平臺、合規(guī)管理平臺、協(xié)同服務(wù)平臺”四大平臺建設(shè)，成功完成一系列重大資產(chǎn)重組和收購。2016年-2017年，完成中遠集運、中海集運所屬集裝箱業(yè)務(wù)及碼頭業(yè)務(wù)重組整合，規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當前的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期，成功完成對香港上市公司東方海外國際的要約收購，集裝箱船隊運力躍居世界第三，船隊結(jié)構(gòu)明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進 A 股非公開發(fā)行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰(zhàn)略投資機構(gòu)對公司自 2016 年改革重組以來國際競爭力的大幅提升，以及公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，給予高度的認同和支持。2019年5月，公司股票期權(quán)激勵計劃獲得股東大會批準，其后合計向 499 位激勵對象授予股票期權(quán)，進一步激發(fā)公司員工的主動性和創(chuàng)造性。在多方面積極因素影響下，公司業(yè)績顯著改善。2020年1-9月，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤38.6億元，同比增幅達82.4%。
此間，公司控股股東中國遠洋運輸有限公司積極鼓勵上市公司不斷完善董事會法人治理結(jié)構(gòu)，通過制度安排、責權(quán)劃分、流程設(shè)計等各方面，推動公司朝著建立“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度方向努力，包括：在尊重內(nèi)地及香港上市規(guī)則的前提下，推動上市公司把黨的領(lǐng)導(dǎo)作用內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，明確和落實黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，明確權(quán)責邊界，形成各司其職、各負其責、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制;鼓勵上市公司按照滬港兩地不同的監(jiān)管要求等相關(guān)法律法規(guī)不斷完善公司《章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等各項規(guī)章制度，為完善董事會治理奠定制度基礎(chǔ);對自身與上市公司責權(quán)邊界進行科學(xué)界定，注重維護上市公司獨立性，依法保障上市公司董事會及各專門委員會的各項法定權(quán)力;控股股東規(guī)范內(nèi)部工作流程機制，提高對上市公司溝通反饋效率及對上市公司支持力度，不斷推進上市公司各項工作推向前進;公司控股股東以實際行動支持上市公司完善董事會治理、持續(xù)優(yōu)化、改善上市公司經(jīng)營狀況，以公司非公開發(fā)行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發(fā)行認購，涉及金額達38.62億元。
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此外，中遠海控一直以來重視中小投資者權(quán)益保護，獨立董事在董事會各專業(yè)委員會擔任主席，起到十分重要的作用;中遠?？貒栏褡袷厣虾＜跋愀蹆傻厣鲜泄竞弦?guī)管理規(guī)范，高質(zhì)量完成各類定期報告編制任務(wù)，未發(fā)生任何信息披露違規(guī)事件。展望未來，中遠?？貙⒗^續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極擁抱變化，在危機中育新機，于變局中開新局，砥礪奮進、逆勢奔跑，推動主業(yè)健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運綜合服務(wù)商。
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