美的集團

美的集團嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會為董事會提供咨詢、建議，保證董事會議事、決策的專業(yè)化與高效化。目前董事會由8名董事構(gòu)成，其中三名執(zhí)行董事，兩名非執(zhí)行董事和三名獨立非執(zhí)行董事。保持了董事會構(gòu)成的多樣性，同時保證了董事會在作出決策時有來自多個領(lǐng)域?qū)I(yè)化及多元化的建議，進一步確保了董事會在做出決策時的合理性。

公司已建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會《議事規(guī)則》、董事會專門委員會《議事規(guī)則》、《董事會秘書工作制度》等，以及《信息披露管理辦法》《募集資金管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《委托理財管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《對外擔保決策制度》《對外投資決策制度》《關(guān)聯(lián)方資金往來管理制度》《內(nèi)部審計制度》等一系列規(guī)范治理的文件制度。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層責權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運營，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

為了完善治理機制、用人機制、激勵機制，增強活力、提高效率，制度層面上，公司2020年相繼制定了一系列內(nèi)部治理的制度和辦法：《募集資金管理辦法》《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《信息披露管理辦法》《銀行間市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度》，一定程度上完善了公司治理機制。董監(jiān)高管理層面上，及時進行新《證券法》的宣貫和董監(jiān)高風險管理的培訓(xùn)，以加強董監(jiān)高的監(jiān)督管理能力，提高相關(guān)的法律意識。

美的集團至今推出了五期全球合伙人持股計劃、兩期事業(yè)合伙人持股計劃，去年推出2020年限制性股票激勵計劃、第七期股票期權(quán)激勵計劃、員工持股計劃，著力于使不同種類的股權(quán)激勵計劃覆蓋不同層級的核心管理團隊和技術(shù)團隊，實現(xiàn)了經(jīng)營管理層、核心技術(shù)骨干與全體股東長期利益一致，很大程度上消除了代理機制產(chǎn)生的問題。

在2020年兩期合伙人計劃和限制股票激勵計劃都采用了已回購股票作為激勵所用股票的來源，減少了公司因股權(quán)激勵增發(fā)新股的數(shù)量。同時，2020年也續(xù)保了董事責任險，為董事的創(chuàng)新管理活動提供堅實的保障。

美的集團已建立起健全和有效的董事及高管績效評價機制。執(zhí)行董事和高管都已納入合伙人持股計劃中，通過長期的股權(quán)激勵綁定了管理層和股東特別是中小股東的利益，更有利于解決所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分開所產(chǎn)生的“代理問題”以實現(xiàn)股東利益最大化和公司長期穩(wěn)定的發(fā)展。董事高管的考核指標不應(yīng)只是由公司整體績效指標構(gòu)成，而應(yīng)同時考慮到董事高管分管的業(yè)務(wù)板塊，以保證對董事和高管的考核指標完善完整。董事考核機制確保董事有足夠的動力切實履行其責任，更好地監(jiān)督公司高管。高管也因有績效考核的約束而會更合理地運營公司，投入更多的精力和時間制定長期戰(zhàn)略。

公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層責權(quán)分明、各司其職、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運營，為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2013年整體上市以來，公司派現(xiàn)金額已達468億元，與全體股東共享公司成長。