論大數(shù)據(jù)背景下經(jīng)濟犯罪偵查工作的創(chuàng)新策略

摘 要：隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，金融市場中涌現(xiàn)出大量的企業(yè)，推動社會的經(jīng)濟進步，但這也導致經(jīng)濟領域的刑偵犯罪現(xiàn)象出現(xiàn)的幾率逐年上升，犯罪的方式也向著涉眾性強、科技水平高、復雜程度高、虛擬性強的方向發(fā)展，經(jīng)濟犯罪產(chǎn)生的危害程度也在增加。因此，針對經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象，公安部門需要及時的對新型的犯罪形式進行分析，并將刑偵工作的方式和內(nèi)容進行考量，結(jié)合新時代數(shù)據(jù)化的背景，來整治金融市場中的經(jīng)濟犯罪現(xiàn)象。文章即針對大數(shù)據(jù)背景下，金融市場中的經(jīng)濟犯罪的特點進行分析，并結(jié)合當前刑偵工作的發(fā)展現(xiàn)狀，闡述了工作中具備的優(yōu)勢和需要改進的方面，以此創(chuàng)新刑偵工作的開展方式和思維意識，為打擊經(jīng)濟犯罪提供先進的方式和策略。

關鍵詞：大數(shù)據(jù)背景;經(jīng)濟犯罪;偵查工作;創(chuàng)新

大數(shù)據(jù)背景為社會發(fā)展提供了動力，推動了經(jīng)濟的發(fā)展和革新，社會資金流動的方式和渠道呈現(xiàn)多樣性，但同時也增加了競爭和挑戰(zhàn)，為經(jīng)濟犯罪提供了條件。隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨，我國社會對經(jīng)濟犯罪打擊的力度逐漸增加，信息化技術(shù)已經(jīng)為偵查工作提供了先進的破案手段，科學化的偵查技術(shù)也為刑偵工作提供了創(chuàng)新的條件。因此及時根據(jù)大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，建立起高效的偵查機制，切實打擊經(jīng)濟犯罪，提升偵查工作的效率，將是目前公安機關面臨的首要任務。

一、經(jīng)濟犯罪在大數(shù)據(jù)背景下發(fā)展的特點

（一）經(jīng)濟犯罪具備空間虛擬性

大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)是建立在互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)發(fā)展之上的，經(jīng)濟犯罪的手段和技術(shù)能夠伴隨互聯(lián)網(wǎng)的連通性進行傳播，因此犯罪行為能夠跨越空間的限制，利用網(wǎng)絡對不同地區(qū)內(nèi)的企業(yè)、個人實施犯罪行為。這就導致經(jīng)濟犯罪的形式逐漸呈多樣化發(fā)展的趨勢，同時，犯罪分子也會借助信息化科技來躲避公安機關的偵查，這就為犯罪偵查帶來了一定的影響或者說難度，犯罪人員也會通過網(wǎng)絡更改自身的身份信息。故此，面對這種身份虛擬、空間虛擬以及手段虛擬的經(jīng)濟犯罪來講，是加大偵查難度的重要因素。

（二）經(jīng)濟犯罪手段具備科技性

在大數(shù)據(jù)環(huán)境中的經(jīng)濟犯罪，主要通過網(wǎng)絡實施行動，互聯(lián)網(wǎng)以及信息技術(shù)的發(fā)展能夠為犯罪行為提供高科技的手段和隱藏方式。近些年的高科技經(jīng)濟犯罪案例層出不窮，一些犯罪團伙會通過偽造公司信息，制定欺詐方案，面向老年人等群體，展開經(jīng)濟犯罪，這種犯罪行為往往將低投入、高收益的虛假信息進行宣傳，并能夠避免空間的局限性，將自身的犯罪行為分布在不同的地區(qū)。在選擇受害對象的時候，會根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)個人信息進行鎖定，這就為犯罪行為提供高效、便捷的條件，同時犯罪所形成的互聯(lián)網(wǎng)痕跡也會利用高科技進行消除，這直接導致犯罪行為更加隱蔽，難以為偵查工作提供可靠的信息。

（三）經(jīng)濟犯罪具備涉眾性

涉眾性主要指的是，經(jīng)濟犯罪是由小團體組織的，通過不合法的手段獲取較大的利益，其針對的群體是社會上的小型企業(yè)機構(gòu)、居民群體等。在犯罪行為發(fā)生后，會對受害群體造成較大的經(jīng)濟損失，甚至能夠影響到社會機構(gòu)或企業(yè)的正常運行，形成治安隱患。隨著大數(shù)據(jù)環(huán)境的發(fā)展，犯罪分子能夠通過互聯(lián)網(wǎng)信息對社會的各類群體進行初步分析，解析其心理意識，并實施犯罪行為，通常犯罪目標為中老年人的儲存資金、小型機構(gòu)的股份等，涉及到的人員眾多，涉及到的資金較大，造成的影響會危害社會群眾的生活利益，同時也會對社會和諧發(fā)展產(chǎn)生影響。

（四）經(jīng)濟犯罪具備綜合性

除了文章中列舉的2018年最典型的經(jīng)濟犯罪案件外，以往的經(jīng)濟犯罪主要以資金作為犯罪目標，但隨著信息化技術(shù)的發(fā)展，犯罪的手段逐漸增加，導致犯罪分子的野心也越來越大，對于犯罪的目標與范圍的選擇也開始擴大，同時經(jīng)濟犯罪在實施的過程中，會牽扯到社會上其他的領域，經(jīng)濟犯罪經(jīng)常會借助權(quán)力機構(gòu)實施犯罪，這種情況就會牽扯到職務、權(quán)力濫用等現(xiàn)象，這不僅會形成經(jīng)濟損失，還會造成權(quán)力的缺失，因為一項經(jīng)濟犯罪案件經(jīng)常會牽扯到較多的職能部門，致使社會發(fā)展的進程受到影響，社會制度受到挑戰(zhàn)。

二、當前偵查工作的優(yōu)勢和缺陷

（一）偵查工作的職能優(yōu)勢

（1）偵查行為具備科學性。就傳統(tǒng)的偵查手段而言，經(jīng)濟犯罪案件從立案開始，就會展開長期的證據(jù)收集與審核工作，這個過程會涉及到較多的職能部門，公安機關、法院以及檢察院都是偵查程序中涉及到的部門。案件在經(jīng)過報案之后，偵查行為會通過材料審核、確認犯罪行為、是否追究刑事責任，再決定立案偵查，通過收集證據(jù)的辦法確定犯罪行為是否成立。但是就整體的偵查行為來看，證據(jù)存在的意義表示認可偵查中“認為”思想的成立，傳統(tǒng)的偵查行為受人主觀因素影響的幾率較大，因此經(jīng)常會出現(xiàn)判斷失誤的情況。

但是隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，偵查機關在工作中已經(jīng)憑借科學性較強的刑偵手段進行偵查工作，這就使“認為”變成了“確認”，在脫離主觀意識影響之后的偵查行為，能夠憑借科學化、信息化的證據(jù)，利用互聯(lián)網(wǎng)科技算法程序，準確的推斷出犯罪的經(jīng)過和手段。從科學角度來講，就是偵查行為已經(jīng)成為建立在邏輯概念、統(tǒng)計學以及信息技術(shù)基礎上的、具備說明性的客觀行為。這種強有力的科技性偵查手段能夠有效地打擊經(jīng)濟犯罪，尤其是在大數(shù)據(jù)時代背景下，更能夠?qū)ヂ?lián)網(wǎng)經(jīng)濟犯罪起到良好的懲治效果。

（2）偵查預防手段具備多樣性。目前，我國針對經(jīng)濟犯罪的打擊力度逐漸加強，并通過可預見性的打擊理念，將原有的事后打擊轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A防，打擊經(jīng)濟犯罪已經(jīng)不再局限于完成立案到結(jié)案的程序，而是通過預防的手段，將經(jīng)濟犯罪案件進行扼殺。經(jīng)濟犯罪較其他的犯罪形式相比，具備較強的危害性，因此只要偵查機關注重案件預防，將能夠有效地減輕經(jīng)濟犯罪案件的影響程度。目前，公安機關在偵查對經(jīng)濟犯罪進行偵查的過程中，已經(jīng)能夠通過天眼網(wǎng)絡、信息監(jiān)控系統(tǒng)對經(jīng)濟犯罪的活動情況進行監(jiān)控，及時捕捉到犯罪的苗頭。這種預防重于處理的方式，能夠?qū)⒄?、公安司法機關以及人民群眾聯(lián)系起來，形成預防經(jīng)濟犯罪的完整網(wǎng)絡，不僅能夠及時地防范風險，還能夠為偵查工作提供大量的信息依據(jù)。

（3）偵查行動具備主動性。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，先進的科技設備設施為偵查工作提供了信息技術(shù)和偵查方法，信息技術(shù)的良好利用，能夠在作為偵查工具的基礎上，開發(fā)出偵查空間的性能。所謂偵查空間，是指互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，為經(jīng)濟犯罪提供了犯罪場所，經(jīng)濟犯罪的空間虛擬性即代表了互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為犯罪分子實行經(jīng)濟犯罪的場所，而信息技術(shù)不僅是偵查與犯罪的工具，也是創(chuàng)建偵查場所和犯罪場所的元素。

在這樣的發(fā)展形勢下，既然犯罪分子能夠利用信息技術(shù)實施犯罪行為，那么信息技術(shù)同樣能夠成為偵查人員破獲犯罪分子的有效手段。因為信息技術(shù)能夠突破空間，形成信息互通，通過對經(jīng)濟犯罪的案例進行數(shù)據(jù)分析，整合成虛擬的犯罪空間。在犯罪空間研究經(jīng)濟犯罪形成的誘因，進行實時的監(jiān)控，能夠警示犯罪分子在犯罪初始便被及時發(fā)現(xiàn)。這種方式不僅能夠主動對經(jīng)濟犯罪進行打擊，而且也是預見危害、制止危害行為的有效方法。

（二）偵查工作中存在的缺陷

在大數(shù)據(jù)環(huán)境中，偵查工作雖然得到了信息技術(shù)的支持，但是就整體的犯罪行為來看，行為的多樣性、技術(shù)高超性也使經(jīng)濟犯罪防不勝防。偵查工作雖然具備一定的技術(shù)優(yōu)勢，但是整體的難點較多，在工作開展過程中也會遇到新的問題。

（1）犯罪行為辨別能力弱。在實際的經(jīng)濟犯罪過程中，犯罪分子經(jīng)常會以合法機構(gòu)作為幌子，專門為受害群眾提供虛假的信息，并通過集資等手段達到詐騙的目的。這些案例都源于互聯(lián)網(wǎng)金融市場中的虛擬性，犯罪團伙經(jīng)常會通過理財、保健品等形式，建立自身的形象，并將新時代的科技技術(shù)、經(jīng)濟營銷模式融入其中。他們?yōu)榱舜_保詐騙行為的科學性，經(jīng)濟犯罪團伙還會通過雇傭法律相關人員，完善自身的合同信息，巧妙地利用社會上一些比較重大的項目，增加在群眾中的信譽程度。

另外，經(jīng)濟犯罪的計劃制定較為完善，實施犯罪的過程較長，一般都會利用不同的方式來偽裝自己，這就導致在犯罪初期很難引起人們的懷疑，而當報案開始時，犯罪行為已經(jīng)終止，并產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟損失，這也源于偵查人員在復雜的犯罪形式中，不具備精準的辨別能力，直接導致犯罪行為沒有被及時制止。

（2）證據(jù)獲取不完整。針對經(jīng)濟犯罪行為進行偵查，最主要的便是收集證據(jù)，但是就經(jīng)濟犯罪的形式來看，其依據(jù)互聯(lián)網(wǎng)進行作案，能夠保留下的證據(jù)較少，這就導致偵查工作收集到的證據(jù)不夠全面，難以確定犯罪行為。同時，經(jīng)濟犯罪的涉眾性特征，會涉及到較多的人員和機構(gòu)，這就導致證據(jù)具有復雜性，甚至是在多層的隱匿或毀滅后，證據(jù)存在的數(shù)量已經(jīng)不多，因此這對偵查工作造成了較大的影響。同時，部分證據(jù)的存在形式是依靠網(wǎng)絡信息平臺的，非常容易被銷毀，另外，由于網(wǎng)絡行為產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量較大，因此在進行關鍵證據(jù)排查時，耗時費力，想要得到全面、有效的證據(jù)確實有一定的難度。

（3）后期資金追還較難。經(jīng)濟犯罪通常具備時間長的特點，犯罪團伙經(jīng)過信息偽造，利用虛假的項目吸引投資人，并通過幾倍的高息回報來獲取投資人的信任，因此在非法獲取了大量的資金之后，將會被用于償還前期投入的本金，這種高息回報的過程難以維持較長的時間，因為大多數(shù)的資金被非法占有，在難以支付高息的時候，往往就會導致資金鏈的斷裂，這時詐騙行為便會終止。公安機關在詐騙終止之后再介入并立案調(diào)查時，犯罪組織集中的資金已經(jīng)被轉(zhuǎn)移或者消耗，難以彌補經(jīng)濟損失，導致資金追回困難，很多投資者追悔莫及。

三、偵查工作創(chuàng)新對策

（一）將大數(shù)據(jù)作為偵查行為的核心要素

大數(shù)據(jù)時代，社會發(fā)展狀態(tài)和技術(shù)都在不斷的變化，這就需要在偵查行動中不斷創(chuàng)新，并結(jié)合大數(shù)據(jù)發(fā)展的形式，引導偵查技術(shù)和偵查手段的創(chuàng)新。偵查技術(shù)需要對金融市場中的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)進行分析，研究出數(shù)據(jù)之間的必然聯(lián)系，并通過經(jīng)濟犯罪案件之間的相互關系，進一步確定犯罪線索與偵查方案。同時也要在偵查工作中消除主觀意識壁壘，保證能夠在科學技術(shù)面前不因為主觀意志決定偵查工作的走向，所以偵查人員在經(jīng)濟犯罪偵查過程中要充分尊重大數(shù)據(jù)時代信息技術(shù)與高科技產(chǎn)品的先進性、優(yōu)越性與科學性，才能確保偵查行為的合法性與準確性。

面對以大數(shù)據(jù)為核心的偵查技術(shù)變革，相關的案件偵查部門應該積極地宣傳新的偵查技術(shù)、偵查理念，保證能夠?qū)⑿碌膫刹橐庾R貫徹到偵查工作中去，才能逐漸轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)偵查工作帶來的局限意識，將大數(shù)據(jù)、新技術(shù)、網(wǎng)絡作為偵查的基礎要素，利用大數(shù)據(jù)形式打開刑偵工作的限制，并加強偵查管理的制度和標準，能夠?qū)鹘y(tǒng)的思維進行轉(zhuǎn)變，從工作中明確偵查重點，善于利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)新技術(shù)和手段，才能在大數(shù)據(jù)時代背景下營造數(shù)據(jù)平臺，將偵查工作的現(xiàn)實需要與互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢結(jié)合起來，實現(xiàn)行動與技術(shù)的融合。

（二）建立健全互聯(lián)網(wǎng)偵查系統(tǒng)

經(jīng)濟犯罪的涉眾性、虛擬性經(jīng)常會對刑偵工作的開展造成局限性，因此偵查機關要及時的對經(jīng)濟犯罪的特征進行合理地分析，針對其特點建立相應的解決措施;突破傳統(tǒng)偵查工作的局限性，對各個地域、各個機構(gòu)的金融體系進行掌控，并能夠聯(lián)動社會各個職能機構(gòu)，形成經(jīng)濟犯罪打擊系統(tǒng);處理好不同職能機構(gòu)的工作配置，并增強政府、社區(qū)及其他機構(gòu)對經(jīng)濟犯罪的重視程度，能夠?qū)⒔?jīng)濟安全意識普及到社會各個層級的人群中。

在大數(shù)據(jù)的基礎上，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，建立監(jiān)控網(wǎng)點，并制定相應的管理人員，積極將管理技術(shù)和監(jiān)控手段進行全面的普及，將偵查行動、制度等整合成網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，并將其記錄保存，加強數(shù)據(jù)在信息化環(huán)境偵查中的重要性，并能夠通過聯(lián)動系統(tǒng)，將經(jīng)濟犯罪的相關嫌疑數(shù)據(jù)進行監(jiān)控。針對覆蓋全國的監(jiān)控系統(tǒng)，要加強經(jīng)濟安全的理念，破除大數(shù)據(jù)環(huán)境下的數(shù)據(jù)使用的局限性，確保各個區(qū)域之間的數(shù)據(jù)互通，保證能夠?qū)?shù)據(jù)資源全面利用，從而促進偵查工作的質(zhì)量和偵查事業(yè)的發(fā)展。

（三）加強經(jīng)濟犯罪預防監(jiān)控系統(tǒng)

預防監(jiān)控系統(tǒng)的建立，能夠為偵查行動提供強大的保護。從預防的角度來講，公安機構(gòu)應該加強預警機制。首先是提升社會群眾對于經(jīng)濟犯罪的認識，將互聯(lián)網(wǎng)的安全性進行普及，具有針對性的對投機發(fā)財?shù)娜后w進行信息普及，提升其辨別詐騙案件的能力，使其具備防范心理，才能夠從根本上遏制犯罪行為的產(chǎn)生。其次是預防機制的制定，需要公安機關能夠?qū)σ酝纳姘感畔⑦M行數(shù)據(jù)整合，將作案手法進行分析，對犯罪的流程進行綜合研究，利用犯罪行為的特點，將可能出現(xiàn)的情況進行計算，并主動對犯罪行為實施監(jiān)控。

從監(jiān)控的角度來講，偵查機關要將經(jīng)濟犯罪的預測手段定位為數(shù)據(jù)化、科技化、全網(wǎng)性、聯(lián)動性的行動。偵查團隊要聯(lián)合社會各個企業(yè)內(nèi)部的風險防控機制，針對社會上的虛假信息、詐騙行為進行搜尋并監(jiān)控，結(jié)合大數(shù)據(jù)時代中的網(wǎng)絡信息技術(shù)，研究監(jiān)控體系的完善和創(chuàng)新，將多種經(jīng)濟犯罪的形式進行解析，結(jié)合其特點整合數(shù)據(jù)，實施針對性的監(jiān)控，只有這樣才能夠?qū)崿F(xiàn)偵查工作的質(zhì)量與高效。

（四）提升偵查工作團隊的業(yè)務素質(zhì)

人員的業(yè)務素質(zhì)能夠為偵查工作的開展提供基礎的保障，因此注重技術(shù)培訓、行動培訓、實戰(zhàn)培訓的效果，利用大數(shù)據(jù)時代的信息技術(shù)，將培訓進行科學化創(chuàng)新，保證數(shù)據(jù)能夠成為行動的推動力，才能夠穩(wěn)定社會發(fā)展。

提升偵查工作團隊的業(yè)務素質(zhì)，從整體上來講，就是要充分利用科學化的技術(shù)和手段，增強基層組織結(jié)構(gòu)建設，大力宣傳與培養(yǎng)大數(shù)據(jù)思維意識，利用互聯(lián)網(wǎng)多功能、多平臺、多渠道的特點，促進偵查工作的全面開展。在預測經(jīng)濟犯罪的同時，切實打擊網(wǎng)絡犯罪的幾率，并能夠通過綜合人才的培養(yǎng)，將偵查工作中的法律知識、社會經(jīng)濟知識以及偵查相關的知識進行全面的普及與加強，才能夠確?；鶎庸矙C關偵查工作的實施。在犯罪分子利用大數(shù)據(jù)作案時，也要將大數(shù)據(jù)空間作為偵查行動展開的平臺，全面打擊與整治，才能夠完善市場經(jīng)濟中金融市場的環(huán)境，為我國經(jīng)濟社會的發(fā)展做出相應的貢獻。

四、結(jié)語

綜上所述，大數(shù)據(jù)時代的到來，為社會經(jīng)濟帶來的推動力，同時也帶來了挑戰(zhàn)，針對系列風險事件，經(jīng)濟犯罪的出現(xiàn)概率逐年上升，這就使得公安機關在打擊經(jīng)濟犯罪的工作中，要逐漸開發(fā)大數(shù)據(jù)環(huán)境中的可用要素，并將網(wǎng)絡犯罪整治預防作為一項長期進行并不斷進步的環(huán)節(jié)，以公安機關作為偵查中心，充分發(fā)揮社會職能機構(gòu)、網(wǎng)絡平臺等數(shù)據(jù)的聯(lián)動性，合理地進行數(shù)據(jù)分析，并將其作為打擊經(jīng)濟犯罪的工具，在長期發(fā)展中不斷吸取經(jīng)驗教訓，形成防控預防機制，才能夠成為維護社會穩(wěn)定的重要利器。

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基金項目：玉林師范學院高層次人才博士科研啟動基金項目，項目編號：G2019SK20。

作者簡介：楊勝榮，男，土家族，湖南慈利人，法學博士，講師（內(nèi)聘副教授），玉林師范學院法律系負責人，研究方向：刑事（訴訟）法學、監(jiān)察法學。