寧夏建材：綠色治理走可持續(xù)發(fā)展之路

寧夏建材董事會由7人構(gòu)成，其中獨立董事3人。董事會下設(shè)薪酬委員會和審計委員會。公司董事會能夠嚴格按照法律法規(guī)、部門規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展需要不斷優(yōu)化完善治理機制。公司在法人治理、內(nèi)部生產(chǎn)運營管理以及子公司管理等方面均建立了較為完善的制度，合理設(shè)置了內(nèi)部職能機構(gòu)，各機構(gòu)運行均有明確的制度基礎(chǔ)。

公司通過制度的建設(shè)和完善不斷明確各機構(gòu)的職責、權(quán)限，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層能夠按照各自在決策、監(jiān)督、執(zhí)行方面的權(quán)限依法合規(guī)運行。公司設(shè)置的內(nèi)部職能機構(gòu)，根據(jù)制度約定的權(quán)限，行使權(quán)力，承擔責任，形成了相互制約、相互協(xié)調(diào)的工作機制。

寧夏建材嚴格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易審核流程，定價依據(jù)嚴格按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，堅持依據(jù)充分，定價合理。公司能夠真實、準確、完整、及時地披露信息，對股東和其它利益相關(guān)者決策可能產(chǎn)生實質(zhì)性影響的信息，公司也能主動及時進行披露，保證所有股東有平等的機會獲得信息。

公司董事會多年來追求綠色發(fā)展，做環(huán)境友好型、資源節(jié)約型企業(yè)，引領(lǐng)公司走可持續(xù)發(fā)展之路。按照“統(tǒng)一營銷思路、規(guī)范內(nèi)部管理、深耕區(qū)域市場”的營銷管理模式，結(jié)合市場需求制定靈活有效的營銷策略，統(tǒng)籌好“量、價、款”關(guān)系，主動拼搶市場，積極爭取客戶。同時，公司持續(xù)加大成本管控力度，制定嚴格的考核辦法，做好各級企業(yè)負責人成本指標考核，使成本指標層層分解，責任到人，逐級落實，通過事前反復(fù)測算對比，事中嚴格控制，事后認真分析總結(jié)，實現(xiàn)全過程、全方位、全員的成本費用管理。公司董事會成員嚴格遵守上市公司法人治理的有關(guān)規(guī)定，制定并執(zhí)行適用于公司規(guī)范運行、健康發(fā)展的治理制度。緊跟時代步伐，加快推進兩化融合，在自主創(chuàng)新中尋求企業(yè)的發(fā)展。

公司董事長尹自波多年來秉承“穩(wěn)健經(jīng)營、精細管理、創(chuàng)新機制、科學發(fā)展”的經(jīng)營理念，通過內(nèi)抓管理、外拓市場、兼并重組、技術(shù)改造、資源整合等手段，實現(xiàn)了公司水泥主業(yè)跳躍式發(fā)展、商混產(chǎn)業(yè)的快速、可持續(xù)發(fā)展。截至2015年12月末，總資產(chǎn)增長了約11倍、凈資產(chǎn)增長了約9倍、營業(yè)收入增長了約11倍，綜合經(jīng)濟效益位居全國同行業(yè)前列。

公司經(jīng)理層人員主要通過如下措施領(lǐng)導(dǎo)團隊實現(xiàn)董事會戰(zhàn)略目標：深化改革，激活機制；千方百計，實現(xiàn)增量目標；細化對標，深挖潛力，降本增效；加強質(zhì)量管理，促進品牌建設(shè)；強化財務(wù)管理職能，發(fā)揮財務(wù)促進作用；持續(xù)推進智能、清潔、安全發(fā)展，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；持續(xù)加強內(nèi)控體系建設(shè)，增強企業(yè)抗風險能力；加強作風建設(shè)，提升團隊執(zhí)行力。

公司獨立董事嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》《公司獨立董事制度》等法律、法規(guī)的規(guī)定，勤勉盡責，充分發(fā)揮獨立董事的作用，維護公司和股東的合法權(quán)益。對公司關(guān)聯(lián)交易、對外擔保及資金占用、募集資金的使用、董事及高級管理人員選任和離任及其薪酬、業(yè)績預(yù)告及業(yè)績快報、聘任或者更換會計師事務(wù)所、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報、公司及股東承諾履行、信息披露的執(zhí)行、內(nèi)部控制的執(zhí)行、董事會以及下屬專門委員會的運作等方面進行重點關(guān)注，積極參與審議并提出意見與建議，切實履行公司獨立董事的職責。