京東方：治理制度內(nèi)化為公司運作基礎(chǔ)

京東方科技集團股份有限公司創(chuàng)立于1993年，核心業(yè)務(wù)包括顯示器件、智慧系統(tǒng)、健康服務(wù)。2015年營收486億元、凈利潤16億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2.13%；實際控制人為北京電子控股公司。

誠信、規(guī)范、透明、負責是京東方的經(jīng)營理念，同時也是公司治理的原則。

公司建立了較為完備的公司治理制度，并將制度規(guī)定內(nèi)化為公司運作的系統(tǒng)基礎(chǔ)。2016年4月，董事會依據(jù)最新的法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況，對《公司章程》進行了修訂，并于7月根據(jù)實際情況再次進行了更新。11月，董事會對32項公司制度進行了全面梳理與研討，計劃對其中實施環(huán)境發(fā)生較大變化的部分制度進行更新。此外，董事會還組織編輯并印刷了《公司治理制度匯編》手冊，發(fā)放至集團總部和各地管理人員手中，以供管理人員學習宣貫。這些措施有助于保障公司制度同現(xiàn)有法律法規(guī)、監(jiān)管要求和公司實際情況接軌，更加合理指導業(yè)務(wù)實踐，保障公司在涉及三會運作、募集資金管理、對外擔保和投資、衍生品交易、理財業(yè)務(wù)管理、信息披露等重大事項的規(guī)范運作，保證公司合法合規(guī)運行，進一步提升了公司在董事會制度建設(shè)方面的水平。

健全董事會制度方面，2016年，董事會進一步完善了董事會專門委員會制度。通過設(shè)立戰(zhàn)略委員會、風控和審計委員會、提名、薪酬、考核委員會等專門委員會，針對不同的董事會議案類型進行會前審議。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，專門委員會不斷調(diào)整業(yè)務(wù)分工和審議機制，目前，戰(zhàn)略委員會下設(shè)市場與品牌戰(zhàn)略委員會、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會、組織與人事戰(zhàn)略委員會以及決策咨詢專家組。通過完善董事會專門委員會制度，不僅有效保證了董事會決策的專業(yè)性、科學性和效率，也有利于保證公司合法合規(guī)經(jīng)營。

2016年，董事會進一步完善了董事會議案審批流程，高度重視前期溝通和外部專家、獨立董事意見。董事會高度重視加強董事履職能力，有效督促董事參加監(jiān)管機構(gòu)和上市公司協(xié)會組織的相關(guān)培訓。通過建立培訓計劃表，通知并督促董事參加有關(guān)培訓，了解最新的法律法規(guī)、監(jiān)管形勢、資本市場最新動態(tài)、提升相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高履職能力。

在加強中小股東權(quán)益保障方面，2016年4月，董事會完成換屆選舉，運用累積投票制充分保障了中小股東的利益。