非法獲取個(gè)人信息犯罪實(shí)證研究
——以66個(gè)真實(shí)案件為樣本

唐文莉

（湘潭大學(xué)法學(xué)院，湖南湘潭 111105）

非法獲取個(gè)人信息犯罪實(shí)證研究
——以66個(gè)真實(shí)案件為樣本

唐文莉

（湘潭大學(xué)法學(xué)院，湖南湘潭 111105）

本文立足于實(shí)踐，分析泄露個(gè)人信息的現(xiàn)狀，及泄露個(gè)人信息原因與途徑、方式、情節(jié)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)與非法獲取的手段等，提出了個(gè)人信息范疇、情節(jié)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)建議。

個(gè)人信息；非法獲取；情節(jié)嚴(yán)重；實(shí)證研究

“開房局長案”、職稱英語考試考生信息“裸奔”、“攜程網(wǎng)信息安全門事件”、“小米800萬用戶數(shù)據(jù)泄露”、“快遞官網(wǎng)遭入侵，1400萬條用戶信息被轉(zhuǎn)賣”、“130萬考研用戶信息被泄露”、“東航被曝系統(tǒng)漏洞或致大量用戶訂單信息泄露”、“智聯(lián)招聘86萬用戶簡歷信息泄露”，以及最近爆發(fā)的“徐玉玉”、“清華教授被騙1760萬”等事件，背后凸顯的關(guān)鍵就在于個(gè)人信息泄露的問題。個(gè)人信息泄露的情況已經(jīng)深入到我們生活的各個(gè)細(xì)節(jié)，在這樣的環(huán)境下，我們沒有任何隱私可言，人身與財(cái)產(chǎn)安全也得不到有效保障，生活處于極度不安寧的狀況?！缎谭ㄐ拚妇拧芬布哟罅饲址競€(gè)人信息行為的力度，擴(kuò)大了主體范圍，表明了法律堅(jiān)決打擊嚴(yán)重泄露個(gè)人信息行為、堅(jiān)定不移地維護(hù)個(gè)人信息安全與人民生活穩(wěn)定的決心。

本文收集大量的文獻(xiàn)材料以及66個(gè)真實(shí)案件判決，進(jìn)一步了解侵犯公民個(gè)人信息犯罪現(xiàn)狀。著重分析侵犯個(gè)人信息的主體范圍、獲取信息的方式、途徑、用途、情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、非法獲取的認(rèn)定。

一、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)：侵犯個(gè)人信息現(xiàn)狀

侵犯個(gè)人信息行為的數(shù)量極多，真正進(jìn)入審判程序的案件較少。網(wǎng)上公開販賣個(gè)人信息的情況大量存在，通過網(wǎng)絡(luò)公開販賣的情況屢見不鮮，個(gè)人信息的安全系數(shù)極低。公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展為期半年的打擊整治網(wǎng)絡(luò)侵犯公民個(gè)人信息犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，自2016年4月開始至2016年7月20日，全國公安機(jī)關(guān)累計(jì)偵破刑事案件750余起，抓獲犯罪嫌疑人1900余名，繳獲信息230余億條，清理違法有害信息35.2萬余條，關(guān)停網(wǎng)站、欄目610余個(gè)，專項(xiàng)行動(dòng)取得明顯成效［1］。

（一）非法獲取個(gè)人信息犯罪的特點(diǎn)

1.網(wǎng)絡(luò)獲取的高發(fā)性。

現(xiàn)代科學(xué)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展，給人民生活帶來極大的便利。生活離不開科技、生活離不開網(wǎng)絡(luò)，但是也有部分不法分子利用網(wǎng)絡(luò)來進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。此次調(diào)研收集的材料顯示，在個(gè)人信息來源的幾種方式中，通過網(wǎng)絡(luò)非法購買個(gè)人信息的比率是38.46%；通過網(wǎng)絡(luò)購買6.1%；通過侵入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4.61%；還不能排除利用職務(wù)便利以及其他方式非法獲取中使用網(wǎng)絡(luò)的比例。

2.信息泄露迅速性。

信息的安全系數(shù)低，集中表現(xiàn)在前一秒才將信息輸入系統(tǒng)，后一秒就被輸出了。例如“清華大學(xué)教授被騙1760萬”，前一天剛剛賣了一套房，第二天就接到了冒充公檢法行騙的電話。這類案件數(shù)不勝數(shù)，讓人甚是感嘆的是到底是在哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題，可以讓騙子以迅雷不及掩耳之勢(shì)就掌握了相關(guān)的一手信息。

3.非法獲取信息的精確性。

前不久央視新聞報(bào)道的信用卡信息泄露案件，包括卡主姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證，最為夸張的是銀行卡密碼。相關(guān)人士透露5分鐘可以搞定1000條銀行卡卡主信息包括銀行卡密碼，且百分之九十八的信息都已確認(rèn)為真實(shí)。銀行卡信息赤裸裸的掌握在他人手上，卡里的錢被陸續(xù)轉(zhuǎn)移自己卻渾然不知，精確度高達(dá)95%，幾乎呈全透明狀，這是一種多么令人惶恐的事。

4.信息來源的多樣性。

機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、服務(wù)機(jī)構(gòu)以及個(gè)體企業(yè)相關(guān)人員參與的泄露活動(dòng)更加隱蔽。利用職務(wù)便利性，與他人內(nèi)外勾結(jié)出售利用個(gè)人信息的犯罪也是一種常態(tài)。

在侵犯個(gè)人信息的犯罪中，并非都是行為人通過外界購買獲取的，也有些屬于監(jiān)守自盜型。此次調(diào)研顯示，利用職務(wù)便利獲取個(gè)人信息從而犯罪的比例高達(dá)18.46%。這其中還包括三例公安民警利用職務(wù)便利，將手上掌握的相關(guān)信息予以出售獲利，或者用職務(wù)的方便性獲取大量信息后出售。這些“內(nèi)鬼”中有公務(wù)員、企業(yè)職工，有正式員工，也有臨聘人員，涉及醫(yī)院、電信、教育等各行業(yè)［2］。通過網(wǎng)絡(luò)收集、購買、“黑客”通過技術(shù)手段實(shí)施攻擊、撞庫或利用釣魚網(wǎng)站、木馬、免費(fèi)WIFI、惡意APP等“技術(shù)類”竊取等方式成為獲取信息的重要源頭。

5.信息內(nèi)容與用途的多樣性。

此次調(diào)研收集到的非法獲取個(gè)人信息種類包括：企業(yè)法人及車主信息，個(gè)人銀行征信信息，銀行卡信息，淘寶買家信息，客戶個(gè)人信息，居民身份信息，新生嬰兒信息，駕駛證信息，學(xué)生信息等。行為人在獲取信息后的使用方式也是多種多樣的，如詐騙、出售謀利、推廣業(yè)務(wù)、為他人非法查詢、單純散播個(gè)人信息等，占據(jù)重要比例的是詐騙以及出售謀利、推廣業(yè)務(wù)。其中以出售謀利的比例高達(dá)47.76%，詐騙占25%。

6.形成了“源頭—中間商—非法使用人員”利益鏈條和黑色產(chǎn)業(yè)。

各層級(jí)人員身份既相對(duì)獨(dú)立，又相互交叉，形成了非法獲取、販賣、使用的利益鏈條，以及以謀取不法利益為目的、市場(chǎng)化運(yùn)作、專業(yè)分工實(shí)施、交易金額巨大的黑色產(chǎn)業(yè)。在利益的驅(qū)動(dòng)下，在網(wǎng)絡(luò)交往的隱蔽性下，促使一些為利益而鋌而走險(xiǎn)的人群出現(xiàn)。在自以為網(wǎng)絡(luò)犯罪難以被發(fā)現(xiàn)的前提下，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系賣家、買家，談成買賣交易，甚至行程明確分工，一條龍服務(wù)模式。

(二)個(gè)人信息透明化所造成的危害

在網(wǎng)上隨時(shí)可以找到所需要的資料，這也正是被不法分子加以利用的前提。此次調(diào)研顯示，給被害人帶來的損失可大可小，有的是財(cái)產(chǎn)上的損失，有的是人身精神上的傷害，有的甚至威脅生命。

信息被侵犯付出的代價(jià)是非常慘重的。個(gè)人信息作為一種社會(huì)資源被極度濫用，遭受各種各樣的短信電話騷擾、不確定的經(jīng)濟(jì)損失與人身損害，導(dǎo)致家庭甚至整個(gè)社會(huì)都處于一種惶恐不安的氛圍里。這種情況長期累積，勢(shì)必導(dǎo)致人們對(duì)信息安全失去信息、對(duì)機(jī)構(gòu)政府失去信心，從而引發(fā)信用危機(jī)，阻礙國家信息化建設(shè)的進(jìn)程。

二、問題凸顯：侵犯個(gè)人信息行為打擊難點(diǎn)

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪破獲難

一是追溯難。個(gè)人信息從源頭出來到最后被犯罪分子使用，中間可能經(jīng)過好幾道、幾十道甚至幾百道手，追查源頭十分困難。行為人可能做成一筆交易后，就有意識(shí)地更換QQ賬號(hào)、微信號(hào)、換地點(diǎn)來逃避追查。其次，通過網(wǎng)絡(luò)販賣信息，覆蓋面太廣，涉及面過寬，全國各地甚至涉及到跨國販賣。有限的警力資源根本無法與無限擴(kuò)大的涉案面成正比。二是調(diào)查難。此類案件嫌疑人主要通過電話、手機(jī)短信、偽基站、網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，彼此之間的聯(lián)系不受地域限制。即便抓獲其中一個(gè)犯罪行為人，但是可能根本無法從其口中獲得有效的線索。因?yàn)椋际峭ㄟ^網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，彼此之間也根本不認(rèn)識(shí)，只是通過一個(gè)暫時(shí)的QQ或者微信交易，交易完成之后就不再有聯(lián)系，對(duì)方也可能因交易已經(jīng)完成就更換相應(yīng)的交易軟件。三是信息真實(shí)度核查難。一件販賣個(gè)人信息的涉及的個(gè)人信息數(shù)量少則幾千，多則幾億條。一一核實(shí)肯定是不現(xiàn)實(shí)的。而且在這么多的信息內(nèi)，不能排除多次重復(fù)出現(xiàn)的情況［3］。

（二）個(gè)人信息范疇不確定

從通常意義上講，公民個(gè)人信息是指能夠識(shí)別公民個(gè)人身份的信息，主要包括姓名、年齡、性別、身份證號(hào)碼、職務(wù)、學(xué)歷、婚姻狀況等相關(guān)信息。作為侵害對(duì)象的公民個(gè)人信息，首先應(yīng)該在較廣的范圍內(nèi)進(jìn)行界定，包括與公民個(gè)人身份、財(cái)產(chǎn)狀況相關(guān)的信息和個(gè)人隱私方面的信息；在此基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)從主客觀方面來進(jìn)行限定：主觀上本人不希望擴(kuò)散該信息；客觀上該信息具有保護(hù)價(jià)值。二是“個(gè)人信息”認(rèn)定難?！缎谭ㄐ拚福ň牛芬?guī)定，廢除了侵犯公民個(gè)人信息罪的主體限制，擴(kuò)大了該罪的犯罪主體。但是個(gè)人信息的范圍仍然沒有明確的范圍。正是由于個(gè)人信息沒有得到立法的明確化，司法機(jī)關(guān)人員在認(rèn)定某個(gè)行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪時(shí)，顯然就站在了違背罪刑法定原則的警戒線的邊緣。

（三）“情節(jié)嚴(yán)重”缺乏認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)施侵犯個(gè)人信息的行為，既可以在行政法上受到處罰，也可以在民法上得到規(guī)制，而刑法作為最嚴(yán)厲的法律，只有在行政法與民法不能有效的規(guī)制時(shí)，才能動(dòng)用刑法規(guī)制。但是，據(jù)筆者此次調(diào)研得到的材料顯示，情節(jié)嚴(yán)重的確實(shí)存在著不一樣的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，而認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的不一致，也將導(dǎo)致同類行為不同處罰。如街道衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員張玉，利用每周到該院婦產(chǎn)科抄錄安東衛(wèi)街道轄區(qū)內(nèi)新生兒信息的職務(wù)便利，將包含新生兒父母姓名、聯(lián)系方式、家庭住址等內(nèi)容的新生兒信息用手機(jī)拍照儲(chǔ)存。張玉將新生兒信息提供陳某，陳某先后三次將該個(gè)人信息出售給他人，共計(jì)出售129條，違法所得477元。事后查明，陳某將個(gè)人信息出售給了某兒童攝影樓。法院判處陳某某構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，判處罰金1萬元。又如，被告人羅某為了查詢自己的個(gè)人信息是否在2000萬酒店KF數(shù)據(jù)中，便用自己的華碩筆記本電腦登錄淘寶網(wǎng)站，通過支付寶付款方式，以人民幣5元的價(jià)格購買了名為“2000萬酒店KF數(shù)據(jù)查詢下載”的商品，該商品包括20051440條公民個(gè)人信息。法院判處有期徒刑一年，緩刑兩年，罰金20000元。那么，我們就應(yīng)該思考這個(gè)案件的案情是否值得用刑法處罰呢？刑法第二百五十三條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”是否就涵蓋了這種情況呢？

三、直擊問題：侵犯個(gè)人信息行為難點(diǎn)突破

（一）侵犯個(gè)人信息行為法律適用上的難點(diǎn)探析

1.個(gè)人信息的范圍。

理論界對(duì)公民個(gè)人信息的概念界定爭議頗大，主要集中在隱私說、識(shí)別說和關(guān)聯(lián)說。在實(shí)踐中也存在著相應(yīng)的見解，公民個(gè)人信息是指與公民個(gè)人身份相關(guān)，能夠據(jù)此認(rèn)定特定個(gè)人，且公民不愿為社會(huì)所知、具有保護(hù)價(jià)值的各種信息［4］。三種學(xué)說針對(duì)個(gè)人信息的范疇都做了相關(guān)的介紹，但是筆者認(rèn)為個(gè)人信息在不斷發(fā)展變化當(dāng)中，采用識(shí)別說符合法律本意與適應(yīng)發(fā)展需要。侵犯公民個(gè)人信息罪在侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的這一章內(nèi)，既然是侵犯公民人身權(quán)利的行為，那么該行為所侵犯的對(duì)象必須要有特定的、具體的對(duì)象。換言之，能通過該信息直接識(shí)別到具體的個(gè)人，才能在此基礎(chǔ)上侵犯到個(gè)人權(quán)利。如果信息無法牽扯到具體的個(gè)人，那么就談不上侵犯個(gè)人權(quán)利了。凡是從屬于具體個(gè)人名下的信息，能夠通過該信息認(rèn)識(shí)到信息的主人，那么這些信息屬于個(gè)人信息。

筆者認(rèn)為個(gè)人信息與個(gè)人隱私是一種包括與被包括的關(guān)系。個(gè)人隱私顧名思義是不愿意讓他人知道的私人信息，而個(gè)人信息不僅包括不愿意被人知道的信息，還包括已經(jīng)讓人知道的信息。采取識(shí)別說來認(rèn)定個(gè)人信息范疇，以一定的概括性概念來界定信息范圍能夠緩和信息社會(huì)的緊張關(guān)系，又能充分發(fā)揮規(guī)則對(duì)實(shí)務(wù)的指導(dǎo)意義。筆者試圖列舉常見的個(gè)人信息類型：姓名、年齡、性別、身份證號(hào)碼、職業(yè)、職務(wù)、學(xué)歷、民族、婚姻狀況、財(cái)產(chǎn)狀況等。除上述常見的信息外，還有存在著眾多其他類型的個(gè)人信息，在認(rèn)定是否屬于個(gè)人信息范疇時(shí)，即便不屬于上述所列舉的信息類型，但是該信息能夠識(shí)別到具體的個(gè)人時(shí)，那么就是屬于個(gè)人信息。

2.情節(jié)嚴(yán)重認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

關(guān)于非法獲取公民個(gè)人信息罪“情節(jié)嚴(yán)重”的理解問題，目前，刑法學(xué)界主要有以下幾種代表性觀點(diǎn)：三因素說［5］、四因素說［6］、五因素說［7］、六因素說［8］。不管是三因素、四因素、五因素還是六因素說，其目的就是將“情節(jié)嚴(yán)重”具體化，以便其在實(shí)踐中具有可操作性。筆者認(rèn)為，“情節(jié)嚴(yán)重”是一個(gè)抽象的概念，立法者在這一條規(guī)定了“情節(jié)嚴(yán)重”這一構(gòu)成要素，就是為了適應(yīng)社會(huì)的不斷發(fā)展，以及對(duì)未來侵犯個(gè)人信息方式等行為的不明確性，才做出抽象的規(guī)定。但情節(jié)嚴(yán)重在實(shí)踐中運(yùn)用并非是違背了罪刑法定原則，而正是為了打擊犯罪行為，給予了法官一定的自由裁量權(quán)。因此，筆者主張此處的情節(jié)嚴(yán)重不應(yīng)該只用幾個(gè)具體的類型就限定了范圍，應(yīng)該結(jié)合單一情節(jié)認(rèn)定與綜合認(rèn)定兩種認(rèn)定方式。單一情節(jié)認(rèn)定，從獲取信息的方式、手段、數(shù)量、用途、次數(shù)、受行政機(jī)關(guān)處罰的次數(shù)、造成的危害后果、所獲取的利益或所銷售的金額方面、所造成的社會(huì)影響程度等方面進(jìn)行認(rèn)定，且在每一情節(jié)下設(shè)置了具體的適用范圍，如三次行政處罰、獲利一萬元以上、獲取信息用于犯罪活動(dòng)、通過侵非法手段獲取信息、非法獲取他人信息三次以上等。綜合情節(jié)認(rèn)定是放在單一情節(jié)無法適用后的補(bǔ)充性認(rèn)定方式。如果單一情節(jié)能夠認(rèn)定，那么就不需要適用綜合情節(jié)的認(rèn)定方式［9］。在單一認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中，關(guān)于數(shù)量多少的認(rèn)定，筆者認(rèn)為數(shù)量多少不能單獨(dú)認(rèn)定為是否構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重。例如，酒店老板為了查看自己酒店是否在2000萬酒店KF數(shù)據(jù)當(dāng)中，花5塊錢通過淘寶購買了相應(yīng)的信息，雖然賣家給的商品壓縮包里面涉及了20051440條公民個(gè)人信息。雖然在這里行為人獲取的個(gè)人信息量巨大，但是，結(jié)合其主觀目的與客觀方面，只是單純的了解自己酒店的情況，雖然獲取了大量的信息，但是主觀上并沒有使用的目的，客觀上也沒有利用個(gè)人信息進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，沒有侵犯到他人的人身權(quán)利。因此，不足以將其行為認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重。

（二）完善個(gè)人信息保護(hù)的建議

1.提升個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)。

公民個(gè)人信息被泄露、盜用和濫用在一定程度上與許多人個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)有直接關(guān)系。因此在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)該有意識(shí)地保護(hù)自己的相關(guān)信息，對(duì)于沒有必要的向他人透露的信息予以刻意的隱藏。在現(xiàn)有保護(hù)個(gè)人信息的法律法規(guī)尚不完善的情況下，提高保護(hù)意識(shí)是針絕個(gè)人信息泄更為重要的方法。

2.強(qiáng)化監(jiān)督管理，加強(qiáng)對(duì)持有個(gè)人信息機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

個(gè)人信息的過度收集與無限濫用，原因多半是缺乏相應(yīng)的監(jiān)督與管理體制。因此，相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)持有個(gè)人信息機(jī)構(gòu)事前事后監(jiān)督與事后追責(zé)體制，是避免個(gè)人信息泄露的重要組成部分。在相關(guān)機(jī)構(gòu)內(nèi)部不僅應(yīng)設(shè)立嚴(yán)格的信息保護(hù)制度，對(duì)于管理信息的責(zé)任人予以嚴(yán)格的要求，對(duì)于機(jī)構(gòu)內(nèi)部也需要建立完善的信息保護(hù)系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)時(shí)代，所收集的個(gè)人信息基本是存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)內(nèi)，那么該機(jī)構(gòu)就該建立起安全抵御外來侵入的防護(hù)系統(tǒng)，避免黑客入侵。其次，還需要將區(qū)分個(gè)人信息直接管理者與非直接管理者接觸個(gè)人信息的權(quán)限。這樣的目的有兩個(gè)，第一，避免非信息管理者接觸個(gè)人信息，降低個(gè)人信息泄露的幾率。第二，在信息泄露時(shí)，能直接快速找到責(zé)任人。

3.加快技術(shù)變革，增強(qiáng)公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的實(shí)力。

首先，侵犯個(gè)人信息的犯罪，查獲后涉及到成千上萬的信息，甚至是幾億的信息量，對(duì)于公安機(jī)關(guān)而言，核實(shí)信息的真實(shí)度以及是否存在重復(fù)信息是一個(gè)難點(diǎn)。由此，建立相應(yīng)的自動(dòng)篩選系統(tǒng)和信息核實(shí)系統(tǒng)是必不可少的。自動(dòng)篩選系統(tǒng)重點(diǎn)在于主動(dòng)篩選重復(fù)的信息，以便確定涉案的最終信息量；信息核實(shí)系統(tǒng)，重點(diǎn)在于剔除虛假的信息。但是，信息核實(shí)系統(tǒng)的基礎(chǔ)是公安機(jī)關(guān)具有真實(shí)的信息數(shù)據(jù)庫。因此，在信息核實(shí)系統(tǒng)的建立上，存在現(xiàn)實(shí)困難。其次，更新公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督與查獲的技術(shù)。設(shè)置專門的網(wǎng)絡(luò)警察，利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督技術(shù)，及時(shí)制止以及查獲利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施侵犯個(gè)人信息的犯罪。

［1］http://news.ifeng.com/a/20160720/49459393_0.shtml

［2］http://hunan.voc.com.cn/article/201204/201204301044332354.html

［3］莊曉晶，林潔，白磊.非法獲取公民個(gè)人信息犯罪區(qū)域性實(shí)證分析［J］.人民檢察，2011，（9）.

［4］凌鴻.非法獲取公民個(gè)人信息的認(rèn)定［M］.人民法院報(bào)，2010-6-17 （7）.

［5］王昭武，肖凱.侵犯公民個(gè)人信息犯罪認(rèn)定中的若干問題［J］.法學(xué)，2009，（12）：146-155.

［6］梁恒.風(fēng)險(xiǎn)·規(guī)制·完善:刑法視域下的個(gè)人信息保護(hù)［J］.重慶郵電大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版），2009，（06）：29-33.

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D922.8

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1009-6566（2016）06-0086-04

2016-10-14

唐文莉（1991—），女，湖南永州人，湘潭大學(xué)法學(xué)院碩士研究生，研究方向?yàn)樾谭▽W(xué)。