冠城大通：強(qiáng)化董事會(huì)決策糾偏能力

作為福建省較早上市的一批企業(yè)，冠城大通嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，健全現(xiàn)代企業(yè)制度。近年來，公司董事會(huì)制度建設(shè)的重點(diǎn)在建立行之有效的戰(zhàn)略決策管理機(jī)制及完善公司內(nèi)控相關(guān)制度上，目的是為降低甚至是消除公司戰(zhàn)略出現(xiàn)重大錯(cuò)誤的可能性和加快糾正所發(fā)生錯(cuò)誤的速度，提高董事會(huì)運(yùn)作效率。因此，公司董事會(huì)制度建設(shè)和運(yùn)行也緊緊圍繞上述目的并主要從以下方面著手：

董事會(huì)實(shí)行參與式治理。董事會(huì)實(shí)行參與式治理，參與過程就是治理過程，把治理融入調(diào)查研究中。董事會(huì)除了靠提供必要的咨詢以了解和掌握信息外，更為主要的是通過年初下達(dá)計(jì)劃、年中檢查落實(shí)圍繞中心工作進(jìn)行調(diào)查研究，并通過參與、對(duì)話、集體決策，做出最佳判斷。作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司董事會(huì)始終以全體股東利益為出發(fā)點(diǎn)，從戰(zhàn)略決策上保證公司的正確發(fā)展方向，督促管理層有效管理公司，使公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定并可持續(xù)方展。同時(shí)，公司推出了股票期權(quán)激勵(lì)方案，授予公司部分董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員等股票期權(quán)，將管理層的利益與公司利益保持一致，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造力，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供重要保障。公司注重弘揚(yáng)企業(yè)家精神。

充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用。獨(dú)立董事在冠城大通董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)成員中占有較大比重，更能從廣大投資者角度維護(hù)公司利益，對(duì)公司有著客觀、獨(dú)立的監(jiān)督作用。公司2017年發(fā)生重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)，均由獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真考察后發(fā)表事前及事后獨(dú)立意見。獨(dú)立董事對(duì)公司發(fā)展的重要性不只體現(xiàn)在監(jiān)督上，更重要的是利用其專業(yè)優(yōu)勢(shì)為公司的投資決策提供建議，公司其他董事及管理層就公司發(fā)展相關(guān)問題均與獨(dú)立董事保持良好的溝通。

不斷完善公司治理的相關(guān)制度。完善的內(nèi)控機(jī)制是公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。公司建立了嚴(yán)格有效的內(nèi)控機(jī)制，通過《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》和《冠城大通股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，確保監(jiān)事會(huì)對(duì)公司董事會(huì)、董事會(huì)對(duì)公司管理層、管理層對(duì)下屬及下屬分子公司的有效監(jiān)督。同時(shí)，針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，公司董事會(huì)積極構(gòu)建符合行業(yè)特性的財(cái)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司制訂及修訂了一系列內(nèi)控制度，并在日常經(jīng)營(yíng)中切實(shí)有效地履行，通過制度規(guī)范防范公司行業(yè)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

完善的內(nèi)控機(jī)制是公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，公司自2017年1月?lián)Q屆選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會(huì)以來，董事會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引的要求，對(duì)公司的制度進(jìn)行了全面梳理，不斷完善公司的相關(guān)內(nèi)控制度。2017年修訂發(fā)布了《冠城大通股份有限公司投資管理制度》，并在日常經(jīng)營(yíng)中切實(shí)有效地履行，通過制度規(guī)范公司投資行為及投資風(fēng)險(xiǎn)。2018年公司修訂發(fā)布了《冠城大通股份有限公司章程》，對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新修訂，從制度上加強(qiáng)對(duì)公司的約束，進(jìn)一步保障中小股東權(quán)益。

“凝聚人文，和諧共贏”是冠城大通的核心價(jià)值觀。公司始終認(rèn)為企業(yè)承擔(dān)的社會(huì)公益責(zé)任應(yīng)包括三個(gè)層次內(nèi)容：首先要做好主業(yè)，產(chǎn)品過硬;其次，要對(duì)利益相關(guān)方負(fù)責(zé);最后，為社會(huì)需要幫助的群體送去溫暖，倡導(dǎo)正能量。面對(duì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜、充滿變數(shù)的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，冠城大通將繼續(xù)進(jìn)一步完善企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理建設(shè)，加強(qiáng)與各利益相關(guān)方的合作與交流，為國(guó)家創(chuàng)造價(jià)值，給股東更多回報(bào)，為客戶提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和更優(yōu)的服務(wù)，為員工提供更為廣闊的發(fā)展空間，并熱衷于公益慈善事業(yè)，為社會(huì)穩(wěn)定和諧可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。