打擊電信類詐騙犯罪之我見

□吳衛(wèi)華

（東陽市公安局，浙江 東陽 322100）

打擊電信類詐騙犯罪之我見

□吳衛(wèi)華

（東陽市公安局，浙江 東陽 322100）

當(dāng)前，電信類詐騙犯罪已成為社會(huì)一大公害，嚴(yán)重影響了社會(huì)的秩序和穩(wěn)定，使廣大群眾的安全感受到極大威脅。偵破電信類詐騙案件涉及公安、電信、金融、宣傳等部門。作為職能部門，公安機(jī)關(guān)要盡快建立起一支打擊電信類詐騙犯罪的專業(yè)隊(duì)伍，涉案部門之間建立快速聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制。

電信類詐騙犯罪；刑事偵查；戰(zhàn)術(shù)

近年來，全國公安機(jī)關(guān)持續(xù)開展了打擊電信類詐騙犯罪的專項(xiàng)行動(dòng)，從破案總量看戰(zhàn)績不錯(cuò)，僅2009年下半年，全國就破獲電信詐騙犯罪案件2.8萬余起，打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙1千多個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人7千余名，追繳及凍結(jié)涉案資金8500余萬元。但電信類詐騙犯罪并未就此偃旗息鼓，反而不斷翻新手法，呈現(xiàn)出跨境、有組織和職業(yè)犯罪的特點(diǎn)，且愈演愈烈。2010年以來犯罪總量仍以加速度增長，全國被騙金額竟高達(dá)100多億元。人民群眾深受其害，反應(yīng)十分強(qiáng)烈。電信類詐騙犯罪已成為當(dāng)前社會(huì)一大公害，嚴(yán)重影響了社會(huì)的秩序和穩(wěn)定，使廣大群眾的安全感受到極大地威脅。

在嚴(yán)峻的治安形勢面前，公安部再次動(dòng)員部署全國公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一開展打擊電信詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，要求全國公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持打防并舉，綜合治理，突出打窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、打平臺(tái)、打賬號(hào)，將偵查破案和防控電信詐騙犯罪引向深入。按以往的規(guī)律，接下去公安部會(huì)對(duì)這一專項(xiàng)行動(dòng)進(jìn)行考核評(píng)比，下派工作組進(jìn)行督導(dǎo)，然后統(tǒng)計(jì)出這一輪打擊成效，進(jìn)行總結(jié)表彰。但筆者認(rèn)為如果不從戰(zhàn)術(shù)上對(duì)以往打擊電信類詐騙犯罪的行動(dòng)加以改變，這又將是一場各地公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗，事倍功半的“割草”行動(dòng)。對(duì)此，筆者作如下思考。

一、電信類詐騙犯罪高發(fā)的原因及特點(diǎn)

（一）犯罪成本低、收益高、隱蔽性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)小、傳播迅速，作案不受時(shí)空限制。犯罪分子往往通過網(wǎng)絡(luò)、電話、手機(jī)短信等多種渠道地毯式地隨機(jī)給群眾發(fā)布一些虛假信息進(jìn)行詐騙。因此，此類犯罪不受時(shí)空限制，不僅波及面廣，而且侵害范圍大、社會(huì)危害性強(qiáng)。

（二）犯罪形式多樣，并不斷翻新、升級(jí)，故欺騙性特別強(qiáng)。這類犯罪最早是短信群發(fā)，接著是通過互聯(lián)網(wǎng)短信群發(fā)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)代理服務(wù)器等群發(fā)，再發(fā)展到無線轉(zhuǎn)接、任意顯號(hào)軟件乃至私設(shè)電臺(tái)等進(jìn)行群發(fā)。從最原始“中獎(jiǎng)”、“消費(fèi)”信息，發(fā)展到“綁架勒索”、“電話欠費(fèi)”、“汽車退稅”等等。在這過程中，犯罪分子編造一些五花八門的假信息，誘使人上當(dāng)受騙。

（三）團(tuán)伙犯罪，反偵查能力強(qiáng)。電信類詐騙犯罪往往以團(tuán)伙出現(xiàn)，團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，既有組織策劃者，又有各類業(yè)務(wù)員，即有專人負(fù)責(zé)購買手機(jī)，專人負(fù)責(zé)開設(shè)金融賬戶，專人負(fù)責(zé)撥打電話，專人負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬，專人負(fù)責(zé)在ATM機(jī)上異地取款。同時(shí)，團(tuán)伙之間大多互不認(rèn)識(shí)，一般都采用遠(yuǎn)程、非接觸性的方式聯(lián)絡(luò)，一旦出事，便于逃避打擊。

二、制約打擊電信類詐騙犯罪的各因素分析

近年來，公安機(jī)關(guān)對(duì)電信類詐騙犯罪活動(dòng)的打擊力度不可謂不大，成效也不可謂不高，但電信類詐騙犯罪仍打不勝打，蔓延迅速，故有必要對(duì)公安機(jī)關(guān)前期的打擊行動(dòng)作進(jìn)一步分析。

（一）辦案單位缺乏全局觀念，單打獨(dú)斗多。電信類詐騙犯罪涉及面廣，而犯罪分子往往也分散各地跨區(qū)域流竄作案，造成了偵破該類犯罪案件的難度大大增加。由于公安機(jī)關(guān)警力有限和經(jīng)費(fèi)不足，難以承受異地辦案的高昂成本，導(dǎo)致極少有全盤偵破案件的考量。故在實(shí)踐中，一旦接到這類案件的報(bào)警，往往是登記多，偵破少，就是偵破，也是被動(dòng)應(yīng)付，以案論案、各自為戰(zhàn)，缺乏整體作戰(zhàn)意識(shí)。

（二）偵破電信類詐騙案件有五大難點(diǎn)。

1.線索發(fā)現(xiàn)難。偵破電信類詐騙案件，要依靠技偵分析、銀行查詢、網(wǎng)絡(luò)追蹤等手段，作為基層接處警單位缺乏對(duì)此進(jìn)行綜合分析的人才，故往往難以發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的身份和蹤跡。

2.調(diào)查取證難。一些辦案單位偵控查詢手段單一，技術(shù)跟進(jìn)滯后，與金融、電信、郵政聯(lián)防協(xié)作機(jī)制不暢，工作效率低下，辦案人員對(duì)相關(guān)專業(yè)技術(shù)一知半解的多，存有畏難情緒。相反，犯罪分子背后往往有技術(shù)支持，電信部門新的通信業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)上新的服務(wù)往往先被其利用，成為逃避打擊的“利器”。

3.打擊處理難。大的電信類詐騙犯罪案件大多涉及國外和境外，有不少是外國人或境外人員。因此，在證據(jù)收集、案件辦理的過程中，辦案人員往往是鞭長莫及，難以設(shè)防，難以布控，從而影響打擊的力度。

4.異地協(xié)作難。電信類詐騙案件涉及天南海北，偵破需要異地協(xié)作，但目前公安機(jī)關(guān)的辦案機(jī)制跨省甚至跨國協(xié)作，需層層上報(bào)，多方協(xié)調(diào)。這樣勢必影響協(xié)作的效率和辦案人員的的積極性，結(jié)果是很多案件未能得到及時(shí)偵破，犯罪分子逍遙法外，有恃無恐。

5.追獲贓款難。電信類詐騙犯罪的所有犯罪環(huán)節(jié)都通過電子信息完成，時(shí)間短，區(qū)域廣，犯罪團(tuán)伙又有專職的取款員，并經(jīng)過轉(zhuǎn)移贓款的專業(yè)培訓(xùn)，一旦詐騙成功，能夠在最短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)移贓款。因此，案件偵破后，要想追回贓款，難度較大。

三、偵破電信類詐騙犯罪案件的戰(zhàn)術(shù)思考

偵破電信類詐騙案件涉及公安、電信、金融、宣傳等部門。作為職能部門，公安機(jī)關(guān)要盡快建立起一支打擊電信類詐騙犯罪的專業(yè)隊(duì)伍，要充分運(yùn)用公安機(jī)關(guān)已有的信息錄入系統(tǒng)、研判系統(tǒng)、指揮協(xié)調(diào)系統(tǒng)的綜合功能，給電信類詐騙犯罪以狠狠打擊。同時(shí)，也要在公安機(jī)關(guān)與涉案部門之間構(gòu)建起快速聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，以遏制電信類詐騙高發(fā)的勢頭。

（一）盡快建立起一支專業(yè)的打擊電信類詐騙犯罪的隊(duì)伍。

1.由公安部刑偵局抽調(diào)各?。òㄅ_(tái)灣）相關(guān)警種人員成立打擊電信類詐騙協(xié)作辦。各省公安機(jī)關(guān)刑偵部門成立專門的辦公室，及時(shí)匯總各地信息，起到承上啟下的作用。各縣市刑偵部門設(shè)立一至二名打擊電信類詐騙犯罪的聯(lián)絡(luò)員，主要承擔(dān)電信詐騙類信息的錄入上報(bào)、初步調(diào)查研判、協(xié)調(diào)組織抓捕等職能。

2.公安部打擊電信類詐騙協(xié)作辦通過信息研判系統(tǒng)，及時(shí)對(duì)各地上報(bào)的信息進(jìn)行研判，并將研判結(jié)果下達(dá)給各省廳及縣市局，協(xié)調(diào)案件的管轄。一是將線索向取款地以及犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)地公安機(jī)關(guān)傳遞，以及時(shí)提取取款人員信息視頻信息，并結(jié)合通話信息以及技偵手段追蹤取款人及窩點(diǎn)所在地；二是對(duì)案發(fā)地、取款地錄入及上報(bào)的情況進(jìn)行匯總，選擇最佳行動(dòng)時(shí)機(jī)，部署統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。

3.摸清規(guī)律，加強(qiáng)協(xié)作，并案偵查。雖然電信類詐騙犯罪具有跨時(shí)空、區(qū)域廣的特點(diǎn)，但此類犯罪也有致命弱點(diǎn)，即犯罪過程中會(huì)留下許多信息數(shù)據(jù)和圖像資料。如犯罪分子因不知銀行賬號(hào)是否被查封，經(jīng)常會(huì)用10元、20元小面額資金在相關(guān)的銀行卡之間進(jìn)行轉(zhuǎn)存，以試探銀行賬號(hào)查封與否，這樣就留下有關(guān)信息，為案件的串并提供了條件。

（二）涉案部門之間建立快速聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制。

1.公安機(jī)關(guān)與銀行之間要建立涉案賬戶銀行查詢凍結(jié)快速通道。此類案件一旦發(fā)生，銀行要根據(jù)辦案單位通報(bào)的情況，在第一時(shí)間追蹤資金流向并凍結(jié)贓款，協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)銀行卡資金流向進(jìn)行分析串并，從資金流向上查清犯罪團(tuán)伙的組織分布情況。

2.公安機(jī)關(guān)與電信部門之間要建立便捷的涉案號(hào)碼查詢通道。電信類詐騙團(tuán)伙依靠電子信息進(jìn)行成員之間的溝通與聯(lián)系，電信部門要協(xié)助辦案單位，通過電子信息追蹤，查清犯罪團(tuán)伙的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，發(fā)現(xiàn)和堵塞電信服務(wù)中可資犯罪分子利用的漏洞。

3.金融與電信部門之間要建立可疑信息的監(jiān)管和傳遞機(jī)制、提醒機(jī)制以及內(nèi)部管理失職查處機(jī)制，從源頭上擠壓電信類詐騙的犯罪空間。同時(shí)，要采取各種形式加強(qiáng)預(yù)防電信類詐騙的宣傳，并對(duì)新型的電信類詐騙伎倆予以揭露，以及時(shí)提醒廣大群眾避免受騙上當(dāng)。

四、結(jié)語

電信類詐騙犯罪是伴隨信息化時(shí)代到來而出現(xiàn)的一種新型犯罪，可以預(yù)見這一類的詐騙犯罪會(huì)隨著社會(huì)的發(fā)展進(jìn)一步升級(jí)，但只要公安機(jī)關(guān)與涉案部門加強(qiáng)協(xié)作，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新戰(zhàn)法，就一定能取得打擊電信類詐騙犯罪的新勝利。

D918

A

1674-3040（2011）03-0078-02

2011-02-28

吳衛(wèi)華，浙江省東陽市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長。

（責(zé)任編輯：尤煒祥）