博弈論視角下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查對策研究

摘要：從博弈論的視角分析，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件偵查在合作中存在內(nèi)外部及跨境等方面合作不暢的問題，在對抗中存在犯罪分子反偵查能力增強、追贓困難、難以根治等方面的問題。因此，對公安機關(guān)在信息獲取、策略制定、行動執(zhí)行等方面提出相關(guān)建議，以促進內(nèi)外部合作，并在與犯罪分子的對抗中占據(jù)優(yōu)勢地位，提高打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的效能。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪；博弈論；偵查對策

中圖分類號：D9 文獻標(biāo)識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2025.16.064

1 問題的提出及研究進路

1.1 網(wǎng)絡(luò)傳銷概述

傳銷于20世紀(jì)90年代傳至我國，2009年，全國人大常委會通過《刑法修正案（七）》將“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪”正式列入刑法。傳統(tǒng)的傳銷犯罪以熟人介紹、線下拉人頭、限制人身自由的方式進行。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的擴大，我國使用網(wǎng)絡(luò)人數(shù)劇增，互聯(lián)網(wǎng)使人們的生活更加便利，同時也為新型網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了大量空間。傳銷犯罪也借助網(wǎng)絡(luò)渠道，由線下發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上線下相結(jié)合、由實體商品轉(zhuǎn)變?yōu)樘摂M商品，由人身自由控制轉(zhuǎn)變?yōu)榫窨刂疲尸F(xiàn)涉及地域更廣、發(fā)展速度更快、牽涉人員更多、涉案金額更大、資金流轉(zhuǎn)更快、隱蔽性更強等趨勢。

網(wǎng)絡(luò)傳銷“零和博弈”的性質(zhì)[1]使得許多家庭失去風(fēng)險抵抗能力，嚴(yán)重影響了經(jīng)濟和社會的穩(wěn)定。公安部門根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷的新特點，多次開展打擊傳銷專項行動，取得顯著成效，但隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展和變化形式更加多樣，公安機關(guān)仍需要不斷出擊，持續(xù)打擊犯罪分子的氣焰。

1.2 博弈論概述

博弈是指在特定條件下，個體或組織依據(jù)既定規(guī)則一次或多次地同時或依次采取行動或進行策略選擇，從中獲得相應(yīng)收益的過程，可以分為合作博弈和非合作（對抗）博弈。其基本要素包括參與者、信息、策略、行動、收益、均衡、結(jié)果。通常認(rèn)為，任何滿足群體性、互動性、策略性和理性這4個基本特征的事件都可納入博弈論的研究范圍[2]。博弈論被廣泛的應(yīng)用于經(jīng)濟、政治、軍事、外交等領(lǐng)域，在偵查領(lǐng)域中，有一些學(xué)者運用博弈論分析訊問過程，最經(jīng)典的博弈模型“囚徒困境”就與偵查訊問有關(guān)，但對具體類案偵查的博弈分析仍然較少。本文從博弈論的角度分析網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查中各方參與者的行動策略，為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查提供一定的借鑒。

圖1 博弈論的核心觀點

2 博弈論視角下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查難點

博弈論將博弈類型分為合作型博弈和非合作型博弈（對抗），在網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查過程中，合作型博弈主要包括不同地區(qū)公安機關(guān)間的合作、公安機關(guān)與其他部門間的合作、我國公安機關(guān)與境外警察機構(gòu)的合作等博弈關(guān)系，非合作型博弈主要是公安機關(guān)與犯罪分子間的對抗，同時網(wǎng)絡(luò)傳銷組織成員也可能與公安機關(guān)存在對抗關(guān)系，因此可以從這兩個角度分析網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查過程中遇到的困難。

2.1 案件辦理合作中的難點

2.1.1 公安機關(guān)內(nèi)部協(xié)同辦案不暢

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪具有跨區(qū)域和涉眾性的特點，調(diào)查取證工作大多需要跨區(qū)域進行，且一旦立案，大部分被害人會在立案地進行報案和維權(quán)，很可能引發(fā)群體性事件，嚴(yán)重影響當(dāng)?shù)氐闹伟箔h(huán)境[3]。采取立案行動、付出了成本反而會取得相反的收益，因此地方公安機關(guān)通常相互推諉、對立案工作采取消極態(tài)度。同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的調(diào)查取證、抓捕犯罪嫌疑人和追回贓款等工作涉及跨區(qū)域合作，面對異地偵查機關(guān)的協(xié)作請求，本地偵查機關(guān)由于警力資源有限而難以提供足夠的協(xié)助，或者因為地方保護主義的影響而不愿配合[4]。除此之外，《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第三百四十八條在法律手續(xù)完備的情況下無條件配合異地公安機關(guān)協(xié)作請求的規(guī)定忽略了各地警力資源和經(jīng)濟發(fā)展的實際情況，在缺乏激勵機制的情況下，更難調(diào)動公安民警的協(xié)作積極性。

2.1.2 缺乏有效的跨領(lǐng)域偵查協(xié)作機制

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的偵查工作涉及工商、電信、金融等多個部門，但公安機關(guān)與各部門在信息互通方面的難度較大，在聯(lián)合行動等方面也缺乏具體協(xié)作機制。行政執(zhí)法與刑事司法工作無法做到良好銜接，該原因?qū)е略诠矙C關(guān)與其他部門的合作博弈中，公安機關(guān)難以破案，行政機關(guān)在各自管理的方面也會遇到一定困難，各方都難以取得理想的收益，更加難以維持后續(xù)重復(fù)博弈的過程中的合作關(guān)系。此外，在發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的提前預(yù)警方面，公安機關(guān)可以通過互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)實現(xiàn)，但這種警企之間的深度協(xié)作模式不夠成熟，由于企業(yè)并無明確的協(xié)助義務(wù)且缺乏規(guī)范性指引，一些企業(yè)不僅不重視警方的協(xié)助請求，甚至還可能為了自身的利益阻礙偵查的進展。

2.1.3 跨境協(xié)作機制不完善

許多傳銷組織將服務(wù)器設(shè)置在境外，偵查機關(guān)若要獲取證據(jù)就需要前往服務(wù)器所在地，或者請求境外偵查機關(guān)的幫助，由于缺乏長期堅持的協(xié)作機制，協(xié)作的具體內(nèi)容也不夠詳細，導(dǎo)致配合對接不順利、部門銜接不暢通，嚴(yán)重影響了境外打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子的效率，尤其是各國在利益協(xié)調(diào)方面存在分歧，信息情報協(xié)作意愿不強，難以建立起良性的偵查博弈合作關(guān)系，使得我國公安機關(guān)耗費大量的時間和人力卻不一定能獲得充足的證據(jù)。

2.2 犯罪與偵查對抗中的難點

2.2.1 犯罪分子反偵查能力增強

隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，犯罪分子在與公安機關(guān)的長期重復(fù)博弈過程中不斷更新犯罪技術(shù)，分析偵查機關(guān)決策規(guī)律的能力有了巨大的提升。為盡可能多地騙取錢款并規(guī)避法律責(zé)任，犯罪分子通過上下線單獨點對點進行聯(lián)系，制定嚴(yán)密的內(nèi)部管理機制，成員間等級森嚴(yán)，組織、領(lǐng)導(dǎo)者躲在幕后策劃、遙控指揮，大大降低在公開的現(xiàn)實空間出現(xiàn)和活動的頻率。犯罪分子通過在境外設(shè)置服務(wù)器大大增強了網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性，同時犯罪分子通過銷毀儲存器、注銷客戶端等可以輕而易舉抹除大部分的犯罪證據(jù)或者關(guān)鍵的犯罪證據(jù)，公安機關(guān)難以及時獲取資金分配機制、會員層級數(shù)量、繳費情況等關(guān)鍵證據(jù)。

2.2.2 回溯型偵查模式弊端明顯

回溯型偵查模式是指偵查人員在案件發(fā)生之后才通過線索和報案信息開始偵查，利用人員、資金等信息追溯與犯罪相關(guān)的人員及行為事實，從而揭示犯罪信息的偵查模式。這種模式的優(yōu)勢在于可以防止偵查程序隨意啟動和權(quán)力濫用的情況發(fā)生，但是應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷這種非突發(fā)性案件時具有明顯的滯后性。行動的順序不同，參與者的最優(yōu)選擇就不同，博弈的結(jié)果就會不同。網(wǎng)絡(luò)傳銷在案發(fā)前已經(jīng)發(fā)酵了較長時間，在此期間偵查機關(guān)都未能及時采取行動制止和打擊，案發(fā)后犯罪嫌疑人會快速轉(zhuǎn)移資金、銷毀證據(jù)，使大規(guī)模的民眾權(quán)益受到侵害，此時偵查機關(guān)再展開事后追查已無法在博弈中占據(jù)信息優(yōu)勢，打擊犯罪已經(jīng)失去最佳時機。

2.2.3 難以通過訊問突破

作為網(wǎng)絡(luò)傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪嫌疑人對偵查人員的訊問話術(shù)較為熟悉，回答問題往往會避重就輕。而層級較低傳銷組織成員在取證階段的身份多為證人，對組織的犯罪情況了解較少，且并未成功發(fā)展下線。由于這些成員接受過傳銷組織的“洗腦”，對于警方仍然保持著敵對與埋怨的心態(tài)，有些人甚至認(rèn)為正式偵查機關(guān)的介入才導(dǎo)致他們無法繼續(xù)發(fā)財。一些傳銷組織還會在內(nèi)部開展培訓(xùn)以阻止成員和警方有效溝通，因此警方很難與此類證人建立合作博弈關(guān)系并通過訊問打開突破口。

2.2.4 追贓困難、難以根治

網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通常利用虛擬貨幣繳納費用和分配資金，這類貨幣的分配和使用不需要經(jīng)過傳統(tǒng)的銀行、第三方支付等平臺，使得資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)有效規(guī)避了監(jiān)管。此外，一些傳銷組織的資金全部通過地下錢莊運作，資金在賬戶停留的時間極短且分散速度快。這給案件的偵查和追贓挽損帶來了很大的困難，同時犯罪分子往往在被查獲之前就將贓款揮霍殆盡，使得損失難以挽回。同時，網(wǎng)絡(luò)傳銷以網(wǎng)絡(luò)作為主要傳銷場地，幾乎無須準(zhǔn)備線下培訓(xùn)場地和實體商品，犯罪成本比傳統(tǒng)傳銷小得多。由于警力資源的限制，偵查部門不可能對所有網(wǎng)絡(luò)傳銷案件注入全部偵查力量，可能會存在“抓大放小”的情況，對規(guī)模不夠大的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織不能及時打擊，而犯罪分子付出的卻是自己能付出的一切努力，利用博弈信息的不對稱性為自己爭取逃脫的機會。巨大的預(yù)期收益和犯罪形式的可復(fù)制性促使他們加入到與公安機關(guān)的對抗博弈之中，特別是在多次建立傳銷組織，掌握偵查部門破案決策規(guī)律后，形成逃避偵查的經(jīng)驗，使得公安機關(guān)更加難以應(yīng)對。

3 博弈論視角下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的偵查對策

通過以上分析，可以得出網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查過程中不同主體之間的合作或?qū)龟P(guān)系以及其中存在的問題。為了及時打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪分子、最大限度挽回?fù)p失以及有效遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的發(fā)展，公安機關(guān)必須采取有針對性的措施，與合作博弈參與者之間構(gòu)建良好的關(guān)系及協(xié)作機制，推動合作博弈實現(xiàn)各方獲得最大收益的“共贏”均衡狀態(tài)；同時在與犯罪分子的對抗博弈中搶得先機，積極采取行動，并通過策略促使雙方之間的關(guān)系由對抗變?yōu)楹献鳎瑥男畔?、策略、行動等方面?gòu)建網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查新路徑。

3.1 加強公安機關(guān)內(nèi)外部偵查協(xié)作

3.1.1 完善跨區(qū)域協(xié)作制度

網(wǎng)絡(luò)傳銷跨區(qū)域犯罪已經(jīng)成為一種趨勢，需要建立偵查協(xié)作激勵機制，在不增加民警辦案壓力的前提下，將偵查協(xié)作工作按照比例納入本地考核機制，并合理化改善偵查無償性的原則，對積極協(xié)作辦案的民警給予一定的物質(zhì)獎勵，同時發(fā)出協(xié)作請求的偵查機關(guān)給予協(xié)作辦案的偵查機關(guān)一定的額外經(jīng)濟補償，以提高區(qū)域間參與偵查博弈的主動性和積極性，推動跨區(qū)域偵查合作博弈實現(xiàn)“共贏”。此外，完善偵查協(xié)作的督促制度和責(zé)任追究機制，對于不提供協(xié)作或不積極協(xié)作的單位，申請其上級督辦，并追究其負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任。

3.1.2 建立多方聯(lián)動打擊機制

在政府主導(dǎo)之下，建立網(wǎng)絡(luò)傳銷情報信息共享機制，以有效應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。市場監(jiān)管部門及各網(wǎng)絡(luò)運營商一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷相關(guān)信息，應(yīng)迅速與公安機關(guān)進行溝通，將有關(guān)信息及時上報備案，為打擊工作做好準(zhǔn)備[5]。網(wǎng)絡(luò)傳銷多涉及虛擬貨幣的流通與使用，政府應(yīng)完善相關(guān)的管控機制，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)中虛擬貨幣的發(fā)行與使用。同時建立警銀協(xié)作機制，暢通資金查控渠道，及時掌控非法資金流向，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的經(jīng)濟命脈。還需要加強與網(wǎng)絡(luò)、電信運營商的合作，進一步完善實名登記制度，主動篩選各種網(wǎng)絡(luò)信息，根據(jù)相關(guān)詞匯和話術(shù)發(fā)現(xiàn)其中藏匿的網(wǎng)絡(luò)傳銷信息[6]，對潛在被害人進行及時定位和勸阻。此外，政府應(yīng)鼓勵互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)在不過度消耗資源前提下積極配合偵查工作，通過公開表揚進一步激發(fā)其社會責(zé)任感，給予減稅等物質(zhì)獎勵，使企業(yè)在與公安機關(guān)的偵查合作博弈中取得期望的收益。

3.1.3 加強境內(nèi)外偵查協(xié)作

如果犯罪分子或者傳銷組織數(shù)據(jù)庫服務(wù)器位于境外，在打擊過程中需要積極與境外國家和地區(qū)警察部門建立互惠互利的偵查合作博弈關(guān)系。要建立跨境犯罪情報信息共享庫，及時梳理類似案件和線索，進行案件的串并分析。同時還應(yīng)在協(xié)助取證、抓捕、追繳贓款等方面建立快速對接的跨境協(xié)作機制，減少審批流程。對于境內(nèi)外突發(fā)性重大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，需要建立緊急協(xié)作機制，確保辦案單位直接對口，實時通報案情進展，把握破案時機。

3.2 在與犯罪分子的對抗中取得優(yōu)勢

3.2.1 全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪

在偵查過程中，偵查部門需要對傳銷組織結(jié)構(gòu)進行細致地梳理，通過上下線逐條厘清傳銷組織結(jié)構(gòu)，制定打擊策略，確定抓捕的人員和范圍，從根源打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，不放過任何一個犯罪分子，以防止網(wǎng)絡(luò)傳銷死灰復(fù)燃。在梳理資金時可以通過資金交易的信息開展核查，從主要賬戶的資金流入和流出入手，結(jié)合網(wǎng)絡(luò)傳銷資金交易的倍數(shù)關(guān)系進行追查，依此查詢交易雙方的基本信息，這將有助于逐步厘清資金的上下游關(guān)系并收集相關(guān)人員在銀行賬戶中留下的信息，為案件偵破提供關(guān)鍵線索，增加公安機關(guān)采取行動的博弈信息。同時對于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的提供者，若為參與網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的核心業(yè)務(wù)，公安機關(guān)也應(yīng)在技術(shù)傳播的范圍內(nèi)追究其刑事責(zé)任[7]。

3.2.2 提高主動偵查能力

網(wǎng)絡(luò)傳銷一旦案發(fā)就會對群眾造成不可挽回的損失，因此公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)從源頭避免網(wǎng)絡(luò)傳銷組織發(fā)展壯大，提高主動偵查能力，建立預(yù)測型偵查模式。信息是決定偵查博弈結(jié)局的主要要素之一，偵查人員需要在信息的收集和獲取上占據(jù)優(yōu)勢地位，減小與犯罪分子間的信息不對稱，把握網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪規(guī)律，對其犯罪行為進行預(yù)測，對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的高危企業(yè)、可疑人員進行重點監(jiān)控，完善信息采集機制，建立信息庫，為后續(xù)開展打擊工作打好基礎(chǔ)，對網(wǎng)絡(luò)平臺中頻繁出現(xiàn)的涉?zhèn)髟捫g(shù)進行實時監(jiān)測，自動預(yù)警出現(xiàn)的異常情況，及時推送給偵查人員，以達到迅速反應(yīng)、抓住偵查戰(zhàn)機的效果。

3.2.3 在訊問中合理運用博弈策略

在訊問中，要利用信息差異所帶來的優(yōu)勢，采取一系列博弈策略，通過制造錯覺或利用其思維定式等進行心理控制。網(wǎng)絡(luò)傳銷一般涉及利益巨大，可以利用各行為主體積極追求自身利益最大化的心理激發(fā)矛盾，借此瓦解嫌疑人間的“攻守同盟”，建立起偵訊合作博弈關(guān)系，使其如實供述罪行。同時宣傳“坦白從寬，抗拒從嚴(yán)”的刑事政策，使其意識到“可置信的威脅”，即不配合與公安機關(guān)的合作博弈會受到懲罰。此外，可以將積極參與者作為訊問突破口，積極參與者多為傳銷組織的中高層，發(fā)展下線累計達到30人以上且層級三級以上的，需要追究刑事責(zé)任。他們起著承接組織高層與下線的作用，了解一定的組織信息，且其反偵查意識不如組織、領(lǐng)導(dǎo)者強，在訊問中可以將其作為案件突破口，偵查人員可以運用心理博弈策略對其施加壓力，引導(dǎo)其配合取證[8]。

3.2.4 通過底層組織成員倒查傳銷關(guān)系網(wǎng)

在案件偵破過程中，應(yīng)當(dāng)關(guān)注未構(gòu)成刑事犯罪的傳銷組織下線，當(dāng)前他們的訴求就是最大限度地挽回?fù)p失，會對公安機關(guān)寄予希望，相比于上線，他們的配合程度較高。因此需要其進行重點問詢。特別是剛剛加入傳銷組織的人，被洗腦的程度較低，沒有較強的反偵查意識，更容易接受偵查人員的說服教育，偵查人員可以較為輕松地與他們建立合作博弈關(guān)系，根據(jù)他們提供的線索掌握其上線的信息，依此順藤摸瓜，查獲整個傳銷組織。

4 結(jié)束語

網(wǎng)絡(luò)空間隱蔽性強、信息傳播速度快、資金流轉(zhuǎn)速度快，這些特點使得犯罪分子大多將傳銷陣地轉(zhuǎn)移至網(wǎng)絡(luò)平臺，針對當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的高發(fā)態(tài)勢以及面臨的諸多偵查難點，公安機關(guān)要提高信息化偵查能力，以博弈論為參考，促進內(nèi)外部合作，提高打擊效能，最大限度地挽回?fù)p失，維護良好的社會經(jīng)濟環(huán)境。

主要參考文獻

［1］李赪.大數(shù)據(jù)時代網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的新型防控[J].北京警察學(xué)院學(xué)報，2020，（1）：96102.

[2]劉為軍著.偵查中的博弈——偵查對抗與合作[M].北京：中國檢察出版社，2011.

[3]趙聰.“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下金融類傳銷犯罪偵查研究[D].中南財經(jīng)政法大學(xué)，2022.

[4]薛錫煜，朱軍.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件取證難點及對策[J].廣西警察學(xué)院學(xué)報，2023，36（5）：5768.

[5]葉媛博.網(wǎng)絡(luò)傳銷實證研究及打防對策[J].北京警察學(xué)院學(xué)報，2018，（1）：8893.

[6]宮路，丁力.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模式及偵查對策研究[J].公安研究，2007，（12）：3238.

[7]印波.網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的司法認(rèn)定邏輯及其修正[J].比較法研究，2022，（1）：116129.

[8]謝波，陳嘉鑫.偵查博弈論視域下“殺豬盤”犯罪偵查問題探討[J].中國人民公安大學(xué)學(xué)報（社會科學(xué)版），2022，38（5）：4152.