“假古董”騙局揭秘

近年來(lái)，傳統(tǒng)的線下詐騙套路不斷“與時(shí)俱進(jìn)”。不少老人在詐騙團(tuán)伙的組團(tuán)忽悠煽動(dòng)下，“心甘情愿”交出手里的看病錢(qián)、買(mǎi)菜錢(qián)、養(yǎng)老錢(qián)。近日，湖北當(dāng)陽(yáng)市人民檢察院依法對(duì)一起以假古董設(shè)局專門(mén)詐騙老年群體的案件提起公訴。

精心編織詐騙“劇本”

湖北省荊州市，歷史悠久，文脈綿遠(yuǎn)，楚文化遺存極為豐富，被譽(yù)為“楚文化”地下博物館，也是三國(guó)文化的重要發(fā)祥地。當(dāng)陽(yáng)市緊鄰荊州市的江陵縣，境內(nèi)文物遺存同樣豐富，歷史久遠(yuǎn)。尤其是春秋戰(zhàn)國(guó)、三國(guó)時(shí)期古跡甚多，現(xiàn)有國(guó)家級(jí)文物保護(hù)單位5處、省級(jí)文物保護(hù)單位22處。由于文物數(shù)量多、分布范圍廣，在高鐵、高速公路以及水利工程的施工過(guò)程中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)古墓葬、古遺址等文化遺存，保存尚好，一些搶救性發(fā)掘的考古新聞也時(shí)常見(jiàn)諸報(bào)端，在成為老百姓茶余飯后談資的同時(shí)，也被一些“有心人”利用，為他們的詐騙話術(shù)提供了材料。1965年出生于湖北荊州市的饒某某就是這樣的“有心人”。2016年，饒某某和他人合伙在街頭擺“象棋殘局”，專門(mén)針對(duì)自恃棋藝不錯(cuò)的象棋愛(ài)好者詐騙。饒某某充當(dāng)莊家，擺設(shè)“大鵬展翅”“馬跳檀溪”“火燒連營(yíng)”等多種象棋殘局，其同伙則暗地做托，假扮下棋者、圍觀者、望風(fēng)者，通過(guò)不斷制造贏錢(qián)假象，引誘被害人高額下注、擾亂下棋思路等手段，詐騙他人，后饒某某被浙江省杭州市上城區(qū)人民法院以詐騙罪判處有期徒刑1年2個(gè)月。出獄后的饒某某不思悔改，繼續(xù)以詐騙為生，謀取不當(dāng)錢(qián)財(cái)。近5年因詐騙先后被公安機(jī)關(guān)行政處罰15次，這讓饒某某開(kāi)始“反思”自己行為，總結(jié)“經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)”。他認(rèn)為“象棋殘局”的詐騙方式受眾面窄，成功率低，且容易被人們識(shí)破，受害者經(jīng)常當(dāng)場(chǎng)或事后不久選擇報(bào)警，即便詐騙得手也不容易脫身?！巴炊ㄋ纪础焙?，饒某某決定改變?cè)p騙套路，一次饒某某刷到荊州某高鐵施工挖到古墓葬的新聞，看著出土的精美玉器，饒某某頓時(shí)來(lái)了靈感，如果自己假扮農(nóng)民工，用低廉工藝品冒充是工地挖出來(lái)的玉石古董，憑借自己多年“行走江湖”的成功經(jīng)驗(yàn)，還有官方的新聞“背書(shū)”，一定可以高價(jià)成交。

蓄意成立詐騙團(tuán)伙

說(shuō)干就干，但饒某某明白僅憑自己一人之力，騙局很容易被人識(shí)破。饒某某第一時(shí)間想到了之前一起擺“象棋殘局”詐騙的陳某。陳某也是劣跡斑斑，屢教不改，多次因?yàn)樵p騙被判刑或行政處罰。二人臭味相投，一拍即合，對(duì)新的詐騙劇本研究策劃一番后，一致認(rèn)為荊州周邊地區(qū)的古墓葬眾多，古玩文物市場(chǎng)發(fā)達(dá)，民間收藏文物之風(fēng)盛行，只要有個(gè)“好故事”，不愁假古董“賣(mài)”不出去。見(jiàn)有利可圖，陳某又陸續(xù)召集有前科的好友王某、劉某共同入伙。他們認(rèn)為老年人群體是一個(gè)很大的“市場(chǎng)”，老年人警惕性低，對(duì)文物知識(shí)普遍一知半解，且不少老人手里有一定的退休金，是理想的目標(biāo)群體，4人便把詐騙的主要對(duì)象確定為老年人群。之后，4人明確分工，各司其職，由陳某負(fù)責(zé)駕車(chē)、采購(gòu)價(jià)值幾十元的工藝品并抹上泥巴做舊，年紀(jì)較大的饒某某則扮演憨厚淳樸的農(nóng)民工，在醫(yī)院、菜市場(chǎng)等老人較多的地方擺攤“賣(mài)古董”，王某、劉某則假扮路人佯裝鑒別、競(jìng)價(jià)，營(yíng)造搶購(gòu)氛圍，誘騙老人高價(jià)購(gòu)買(mǎi)。4人約定，詐騙所得錢(qián)款在扣除必要開(kāi)支后平分。同時(shí)，陳某吸取之前詐騙被抓的“教訓(xùn)”，借用其朋友李某某的微信收款二維碼收取詐騙資金，得手后李某某每次可提成150元不等。

設(shè)連環(huán)局詐騙老人

2024年9月，年逾六旬的劉大媽前往當(dāng)陽(yáng)市某醫(yī)院就醫(yī)。剛下公交車(chē)，突然被附近一群人的驚呼贊嘆和艷羨聲所吸引，便在好奇心的驅(qū)使下，也跟著上前湊熱鬧，發(fā)現(xiàn)原來(lái)是一名民工裝扮的男子正兜售一只沾滿泥土的“玉石烏龜”。見(jiàn)有“目標(biāo)客戶”圍觀，4人立即各司其職“入戲”，衣著破舊、老實(shí)巴交的饒某某介紹：“這是前幾天在工地干活時(shí)挖到的，想賣(mài)了換點(diǎn)小錢(qián)”，說(shuō)著還把之前“高鐵工地挖到古墓葬的新聞”展示給劉大媽看；陳某緊跟著裝作很懂行的樣子，說(shuō)“玉石烏龜”的顏色、細(xì)膩度、純凈度都比較好，年份也足夠老，少說(shuō)也值個(gè)幾萬(wàn)元；團(tuán)伙成員王某表示愿出5000元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)，并假裝回家取錢(qián)；劉某也佯裝打電話讓人轉(zhuǎn)錢(qián)過(guò)來(lái)，制造爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)假象。在饒某某等4人精湛的“演技”下，劉大媽對(duì)眼前的“玉石烏龜”心動(dòng)不已，當(dāng)即用準(zhǔn)備看病的3000元將其買(mǎi)下，滿以為“撿漏”的劉大媽回到家便迫不及待清洗“玉石烏龜”，待其現(xiàn)出“原形”后，她才驚覺(jué)這并非玉石，自己落入了一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局，遂立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。類似的經(jīng)歷也曾在楊大爺身上上演過(guò)，作案人員還是這幫人。家住枝江市某鎮(zhèn)的楊大爺退休后愛(ài)好古玩舊物。2024年8月，楊大爺在枝江市某醫(yī)院住院，一天早上出門(mén)買(mǎi)早餐時(shí)，在醫(yī)院門(mén)口遇到了饒某某詐騙團(tuán)伙，4人沒(méi)費(fèi)多大工夫，就讓楊大爺花費(fèi)3800元購(gòu)買(mǎi)了一件“玉石烏龜”。想著可以豐富自己的收藏，楊大爺高興地向病友分享著“寶貝”到手的經(jīng)過(guò)和心情。俗話說(shuō)當(dāng)局者迷，旁觀者清，在病友的一番“點(diǎn)撥”下，如夢(mèng)初醒的楊大爺才意識(shí)到被騙。雖然既氣憤又懊惱，但為了不影響家庭和睦，楊大爺還是選擇了吃“悶虧”，直到當(dāng)陽(yáng)警方找到楊大爺，他才將一肚子委屈和盤(pán)托出。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查明，2024年7月至9月中旬，饒某某、陳某、王某、劉某詐騙團(tuán)伙在2個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，先后流竄至荊州市區(qū)、江陵縣、沙市區(qū)、枝江市、當(dāng)陽(yáng)市等地作案14起，詐騙12名老人共26900元。

詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)

該案涉及十多名老人，且均在醫(yī)院、菜市場(chǎng)等人流密集的場(chǎng)所被騙，其中，有8名老人被騙的還是用于治病的救命錢(qián)，社會(huì)影響惡劣。案件移送檢察機(jī)關(guān)后，承辦人認(rèn)真審查案卷材料，在提審時(shí)，發(fā)現(xiàn)4名犯罪嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度較差，既不如實(shí)交代全部犯罪事實(shí)，也不愿意退賠被害人?？紤]到該案犯罪嫌疑人均有多次前科，反偵查、反審訊意識(shí)較強(qiáng)，要想讓其認(rèn)罪服法，必須有扎實(shí)完整的證據(jù)鏈條。為盡快突破犯罪嫌疑人，辦案人員多次組織召開(kāi)檢警聯(lián)席會(huì)議，先后制發(fā)引導(dǎo)偵查提綱2份，提出繼續(xù)偵查意見(jiàn)和補(bǔ)充偵查意見(jiàn)10余條，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)補(bǔ)充了被害人的辨認(rèn)筆錄、被騙資金銀行流水、指認(rèn)詐騙現(xiàn)場(chǎng)筆錄等關(guān)鍵性證據(jù)5份，在扎實(shí)的證據(jù)面前，4名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。同時(shí)，承辦檢察官認(rèn)真落實(shí)以人民為中心的司法理念，將追贓挽損貫穿辦案始終，切實(shí)幫助被騙老人挽回經(jīng)濟(jì)損失。通過(guò)開(kāi)展釋法說(shuō)理工作，引導(dǎo)犯罪嫌疑人主動(dòng)退贓退賠。對(duì)有退贓意愿和能力的嫌疑人，辦案人員積極幫助其聯(lián)系家屬，確保贓款及時(shí)退繳到位。2025年2月10日，當(dāng)陽(yáng)市公安局開(kāi)展贓款集中發(fā)還活動(dòng)，12名被騙老人的損失得到挽回。針對(duì)該團(tuán)伙專門(mén)借用李某某的微信收款碼收取詐騙資金，承辦人及時(shí)將相關(guān)線索移送公安機(jī)關(guān)。查明，李某某明知該團(tuán)伙實(shí)施詐騙，仍提供微信收款二維碼幫助收取詐騙資金，每次收取好處費(fèi)，遂依法追訴李某某。

2025年4月18日，湖北省當(dāng)陽(yáng)市人民法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理此案，5名被告人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的12起詐騙事實(shí)供認(rèn)不諱，均當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。當(dāng)陽(yáng)市人民法院分別判處被告人饒某某有期徒刑1年1個(gè)月，被告人陳某有期徒刑1年，被告人劉某和王某有期徒刑10個(gè)月，被告人李某有期徒刑7個(gè)月，緩刑1年。5名被告人均服從判決，不上訴，該案判決已經(jīng)生效。

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