寄遞渠道販毒問題研究

陳 敏

(云南警官學(xué)院，云南·昆明 650223)

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、寄遞等新業(yè)態(tài)的迅猛發(fā)展，毒品市場(chǎng)向線上不斷延伸，“互聯(lián)網(wǎng)+寄遞+電子支付”非接觸式毒品犯罪成為新模式。犯罪分子多采用時(shí)空分離、人貨分離、錢毒分離的模式，利用網(wǎng)絡(luò)偽裝信息流，快遞掩蓋貨物流，毒品運(yùn)輸模式由“大宗走物流、小宗走寄遞”向大宗毒品交專業(yè)團(tuán)隊(duì)組織運(yùn)輸，小量毒品交未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制要求的寄遞公司轉(zhuǎn)變。疫情后新形勢(shì)下毒品問題出現(xiàn)新的態(tài)勢(shì)，公安機(jī)關(guān)在打擊寄遞渠道販毒行為存在情報(bào)獲取難、偵查落地難、證據(jù)固定難、全鏈條打擊難等問題，需要拓寬情報(bào)獲取渠道，完善偵查協(xié)作機(jī)制，合法規(guī)范取證并形成充分確鑿的證據(jù)鏈，確保實(shí)現(xiàn)寄遞渠道毒品販運(yùn)全鏈條打擊。

一、寄遞渠道販毒概述

(一)寄遞渠道販毒現(xiàn)狀

根據(jù)2019年至2022年《中國毒情形勢(shì)報(bào)告》顯示，近年來毒販利用寄遞行業(yè)從事販毒屢見不鮮，寄遞渠道毒品犯罪活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。特別是新冠疫情發(fā)生以后，不法分子因人流車流受限，更多采用“互聯(lián)網(wǎng)+寄遞”方式進(jìn)行非接觸式販毒，2019年至2021年販毒案件增長趨勢(shì)明顯。2019年，全國破獲寄遞渠道販毒案件2552起，同比上升130%，所有省份均破獲寄遞渠道販毒案件。(1)數(shù)據(jù)來源：《2019年中國毒情形勢(shì)報(bào)告》。2020年，“大宗走物流、小宗走快遞”特點(diǎn)凸顯，全國破獲寄遞渠道販毒案件3011起，繳獲毒品4.3噸。(2)數(shù)據(jù)來源：《2020年中國毒情形勢(shì)報(bào)告》。2021年，販毒分子改變運(yùn)毒渠道和藏毒手法，運(yùn)送毒品演變?yōu)榇笞诙酒方粚I(yè)團(tuán)隊(duì)組織運(yùn)輸，小量毒品交由未嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制要求的寄遞公司代送。全國破獲郵路販毒案件3741起，同比上升24.2%。(3)數(shù)據(jù)來源：《2021年中國毒情形勢(shì)報(bào)告》。2022年非接觸式販毒突出，不法分子越來越多地通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行勾連，交貨采取雇傭?qū)I(yè)運(yùn)毒組織或通過郵包寄遞、同城快遞、“埋雷”等方式寄送，交易兩頭均不見人。(4)數(shù)據(jù)來源：《2022年中國毒情形勢(shì)報(bào)告》。2022年1月至2023年6月，僅上海檢察機(jī)關(guān)就受理涉寄遞毒品犯罪案件200余件。其中，跨境寄遞案件占比約58%，跨省寄遞案件占比約32%，上海市的寄遞案件僅占約10%。(5)上海：針對(duì)寄遞渠道毒品犯罪問題制發(fā)檢察建議200余件[EB/OL].https：//www.163.com/dy/article/I8454UTO05148UCS.html.

隨著寄遞行業(yè)和支付平臺(tái)的發(fā)展，代購、閃送或匿名包裹寄遞成為新的毒品交易方式，毒品犯罪已逐漸形成全鏈條網(wǎng)絡(luò)交易閉環(huán)。涉毒人員在寄遞毒品時(shí)，故意將毒品隱匿在其他物品中，通過先行試探性寄遞、多次寄遞、多個(gè)包裹寄遞等方式迷惑偵查。當(dāng)前形勢(shì)下，寄遞渠道販毒已成為毒品問題治理的新挑戰(zhàn)和新難題，亟待公安機(jī)關(guān)破解。2020年2月至4月，路某學(xué)、朱某巧將54.2克毒品藏于棉鞋、棉衣內(nèi)，通過快遞從云南郵寄至江蘇省宜興市進(jìn)行販賣。(6)類案檢索- 懂法，更懂法律人[EB/OL]. https：//wenshu.faxin.cn/wenshu/v2/#/search？from=cpws&cid=814d1065-0173-4035-a3f4-a5a8966e006f&backurl=https%3A%2F%2Fsygydx200.tongyongbei.com%2F).2023年6月30日，云南臨滄軍賽邊境檢查站發(fā)現(xiàn)一輛快遞物流車28個(gè)郵包存在異常，臨滄邊境管理支隊(duì)于9月21日抓獲5名犯罪嫌疑人，從28個(gè)包裹內(nèi)查獲冰毒147.76公斤，破獲特大郵包毒品案。(7)中國新聞網(wǎng).云南警方破獲特大毒品案 繳獲冰毒超147公斤[EB/OL].https：//www.chinanews.com.cn/sh/2023/09-21/10082002.shtml.毒品犯罪分子借助新興寄遞業(yè)態(tài)發(fā)展，通過快遞公司偽裝郵寄毒品、易制毒化學(xué)品、非列管制毒原料和新精神活性物質(zhì)、吸毒工具及設(shè)備等，完成運(yùn)送和轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)“人、錢、貨”相分離。寄遞假名、夾帶、藏匿等手段販運(yùn)毒品愈加突出，國際快遞成為跨國集團(tuán)向中國輸入毒品的重要方式。

(二)寄遞渠道販毒的特點(diǎn)

1.寄遞販毒跨時(shí)空性、匿名性凸顯，犯罪分子藏毒手法花樣多變。寄遞渠道販毒跨時(shí)空互動(dòng)性、匿名性特點(diǎn)突出，犯罪分子利用寄遞行業(yè)覆蓋面廣、方便快捷的優(yōu)點(diǎn)，將毒品從毒源地運(yùn)送到末端消費(fèi)市場(chǎng)。犯罪分子不斷更新運(yùn)送手法，采用境外轉(zhuǎn)寄、第三人代收、第三人中轉(zhuǎn)等方式作案，利用快遞進(jìn)行毒品運(yùn)輸，藏毒手法變化多端。往往選擇一些有內(nèi)部空間、利于夾藏毒品的貨物。如日用品、工藝品、服裝、鞋子、家用電器、醫(yī)療器材、藥品、精裝書籍、汽車零部件等。如將毒品偽裝成減肥藥、電子煙、糖果、咖啡等藏于橡膠枕頭中、夾雜在中藥材中，即便通過X光機(jī)檢查也難以發(fā)現(xiàn)，偽裝性極強(qiáng)、辨別難度較高。犯罪分子為避免與快遞員直接接觸，利用豐巢快遞柜、云柜等智能無人收遞設(shè)備和同城跑腿販毒，菜鳥驛站、便利店等快遞代理收發(fā)點(diǎn)也十分常用，犯罪手段更加隱蔽，加快了毒品擴(kuò)散流通的速度。

2.寄遞涉毒組織成員“非確定化”，犯罪行為“碎片化”。在新冠疫情期間，互聯(lián)網(wǎng)虛擬平臺(tái)成為涉毒活動(dòng)聚集地，一些跨國販毒組織在多個(gè)國家之間建立了復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)，以便在全球范圍內(nèi)分銷毒品，這些組織通常會(huì)利用寄遞渠道來進(jìn)行跨境運(yùn)輸。涉毒組織管理結(jié)構(gòu)松散，只有少數(shù)人屬于隸屬關(guān)系，大多數(shù)參與的犯罪成員都是雇傭和交易的互利關(guān)系。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布涉毒信息，物色、誘騙、招募“馬仔”販運(yùn)毒品，“馬仔”數(shù)量不定且各自互不認(rèn)識(shí)，販毒人員呈現(xiàn)“非確定化”的特征。在毒品郵寄過程中，犯罪行為碎片化，突破了地域和人員限制。犯罪分子可中途變更收貨地址，涉毒郵包交寄單上的收件人和發(fā)件人均使用虛假身份和電話，到貨后再委托他人收件、轉(zhuǎn)寄，運(yùn)輸、分銷毒品變得更為方便、快捷和隱蔽，增加了犯罪行為的查處難度。有的快遞信息只有收件人聯(lián)系號(hào)碼，在郵寄過程中被查貨后，即使抓獲了收貨人，也難以追蹤到上家，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)、查處的難度越來越大。

3.犯罪手段網(wǎng)絡(luò)化突出，交易方式實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控。隨著科技的發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng)+第三方支付”非接觸式手法成為寄遞販毒的主要手段，販毒者可以輕松地在互聯(lián)網(wǎng)上找到合適的快遞或郵政服務(wù)，并進(jìn)行在線支付。販毒者可以在暗網(wǎng)或深網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上輕松找到賣家和買家，這些市場(chǎng)通常使用加密技術(shù)來保護(hù)用戶的身份和交易，使其更難以被執(zhí)法部門追蹤。通過加密貨幣(例如比特幣)，進(jìn)行匿名在線支付，這種支付方式不僅提供了隱私保護(hù)，還使得交易更難以追蹤。同時(shí)，販毒者可以使用加密通訊應(yīng)用程序進(jìn)行安全溝通，以協(xié)商交易細(xì)節(jié)、交換信息和確保機(jī)密性。這種方式使得執(zhí)法部門難以監(jiān)聽或截獲其通信。一些販毒者使用數(shù)據(jù)隱匿技術(shù)隱藏在互聯(lián)網(wǎng)上的活動(dòng)，包括使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(VPN)、代理服務(wù)器和匿名瀏覽器，以防止其IP地址被追蹤。販毒分子一般通過以下方式交易。一是用假名假址收寄，并利用不知情的第三者代收郵包。即使販毒分子的虛擬身份暴露，或者不知情的代收人員被抓獲，也難以抓獲躲在幕后的販毒分子。二是用“騾子”的方式交易。毒販會(huì)物色一些生活窘迫的未成年人或者老弱病殘?jiān)谐洚?dāng)“騾子”，在毒品郵寄出去后，安排“騾子”按照包裹送達(dá)時(shí)間去收貨地接貨，取到貨后再按照指令交給下家。每次交易成功后給予其相應(yīng)報(bào)酬。即使“騾子”被抓獲，也因其身份特殊，公安機(jī)關(guān)難以對(duì)其進(jìn)行處理，從而達(dá)到保護(hù)上線的目的。

4.與跨國犯罪交織互融，公安機(jī)關(guān)打擊難度劇增

寄遞涉毒犯罪具有國際因素，犯罪分子利用寄遞渠道實(shí)施跨國毒品犯罪的趨勢(shì)越來越明顯。特別是東南亞地區(qū)“金三角”領(lǐng)域，毒品通常在多個(gè)國家之間流通，包括生產(chǎn)國、中轉(zhuǎn)國和目的地國，販毒活動(dòng)會(huì)涉及不同國家的組織和個(gè)體，寄遞販毒成為了一個(gè)復(fù)雜的跨國犯罪問題。隨著國際物流業(yè)的迅速發(fā)展，犯罪分子往往利用國際郵包或國際特快專遞販運(yùn)毒品，行為人與境外人員直接聯(lián)系并進(jìn)行毒品販賣。販毒活動(dòng)通常伴隨著洗錢和金融犯罪，以掩蓋犯罪所得，這些洗錢活動(dòng)涉及國際金融體系，使得販毒與跨國金融犯罪相關(guān)聯(lián)。一些販毒組織與非法武器交易和暴力犯罪有關(guān)，這些組織使用武力來保護(hù)其販毒活動(dòng)，而且武器通常也是跨國“流通”的。例如，販毒分子用緬貝、蝙蝠、Telegram等軟件聊天，“閱后即焚”“延時(shí)銷毀”隨時(shí)刪除交易信息，以比特幣的形式收取毒資，公安機(jī)關(guān)打擊難度日益劇增。

(三)寄遞渠道販毒案件快速增長的原因

1.寄遞行業(yè)快速發(fā)展，為寄遞販毒提供便利。在國際物流行業(yè)方面，根據(jù)全球必能寶全球快遞業(yè)務(wù)指數(shù)預(yù)算，2026年全球快遞業(yè)務(wù)量將比2019年增加一倍以上，其中2020年至2024 年，國際快遞年均復(fù)合增長率達(dá)14.8%，2026年全球快遞業(yè)務(wù)量可達(dá)到2000-3160億件。(8)數(shù)據(jù)來源：快遞雜志.http：//www.logclub.com/m/articleInfo/MjgyNDQ=.在國內(nèi)寄遞方面，快遞行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，全國快遞業(yè)務(wù)量由2019年635億件增長至2022年1106億件。2023年1月至8月，全國郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1009.6億件，其中同城、異地、國際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.3%、87.4%和2.3%。(9)數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國國家郵政局[EB/OL].https：//www.spb.gov.cn/gjyzj/c100276/202305/d5756a12b51241a9b81dc841ff2122c6.shtml.快遞猛增帶來便利的同時(shí)被不法分子利用，從事毒品違法犯罪活動(dòng)。

圖1 2023年1月至8月全國分專業(yè)快遞業(yè)務(wù)量比較(億件)

2.寄遞販毒周期短、風(fēng)險(xiǎn)小、利潤高，受販毒分子青睞。相比較傳統(tǒng)販毒方式而言，寄遞渠道具有一定的隱蔽性，使用快遞郵寄毒品，可以匿名化處理包裹。他們使用假名字、虛假地址或中間人發(fā)送包裹，減少被追蹤和識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，從而獲取利潤。寄遞販毒交寄容易、運(yùn)輸周期短、查獲風(fēng)險(xiǎn)低、運(yùn)送費(fèi)用低等優(yōu)勢(shì)，越來越受到販毒分子的青睞。販毒分子可以輕易地利用這種“人貨分離”的毒品交易方式，進(jìn)行遠(yuǎn)距離交易，大大降低了被抓獲的風(fēng)險(xiǎn)。

3.從業(yè)人員防范意識(shí)淡薄，快遞企業(yè)認(rèn)識(shí)不足且缺乏查驗(yàn)動(dòng)力。一方面，快遞從業(yè)人員安全防范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)淡薄，部分人員參與寄遞監(jiān)管工作積極性不高，對(duì)一些藏匿、夾帶在物品內(nèi)的違禁品、危險(xiǎn)品不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，給不法分子帶來可乘之機(jī)。一些快遞小哥禁不住高額利益誘惑，被販毒人員收買，成為毒品交易的“二傳手”。更有甚者，受境外不法分子委托，接受含有毒品的國際快遞。另一方面，快遞企業(yè)還處于發(fā)展擴(kuò)張、追求利潤階段，企業(yè)管理層對(duì)寄遞渠道涉毒形勢(shì)認(rèn)識(shí)不足。絕大多數(shù)快遞企業(yè)禁毒宣傳不夠，沒有對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行查驗(yàn)藏毒郵包的培訓(xùn)。一些快遞企業(yè)為爭取客源，不嚴(yán)格落實(shí)驗(yàn)視制度。在無績效壓力、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、宣傳培訓(xùn)的情況下，要求收寄員落實(shí)查驗(yàn)制度并從中發(fā)現(xiàn)毒品較為困難，即便對(duì)交寄物品進(jìn)行查驗(yàn)，也難分辨藏毒物品。

4.職能部門和行業(yè)監(jiān)管不到位，易被不法分子利用。目前寄遞業(yè)尚未建立適應(yīng)現(xiàn)代化寄遞發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，缺少必要的行業(yè)規(guī)定和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。郵政管理部門很難對(duì)快遞企業(yè)進(jìn)行有效監(jiān)管，經(jīng)常是出現(xiàn)事故后郵政管理部門才介入調(diào)查，進(jìn)行罰款整改。違規(guī)企業(yè)大多經(jīng)短暫停業(yè)整頓后又重新執(zhí)業(yè)，監(jiān)管效果不佳。寄遞行業(yè)涉及的監(jiān)管部門多，各部門沒有統(tǒng)一的監(jiān)管規(guī)范。工作中部門之間各自為政、相互推諉，對(duì)日常監(jiān)管和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，共享信息不暢，協(xié)作配合、工作銜接機(jī)制不順暢，未形成監(jiān)管合力，極易被販毒分子利用。

二、打擊寄遞渠道販毒犯罪活動(dòng)存在的困境

(一)情報(bào)線索來源少，獲取較難

隨著快遞行業(yè)迅速發(fā)展，快遞物流包裹量不斷增大，公安機(jī)關(guān)查緝難度越來越大。犯罪分子實(shí)施的毒品交付、運(yùn)輸、取貨等環(huán)節(jié)都是隱蔽完成，寄遞渠道禁毒情報(bào)來源單一，公安機(jī)關(guān)很難獲取情報(bào)線索。即便獲得情報(bào)，如果情報(bào)源不準(zhǔn)確、準(zhǔn)確性不高或時(shí)效性不強(qiáng)，都會(huì)錯(cuò)失打擊涉毒違法犯罪分子的機(jī)會(huì)。寄遞渠道是毒品交易的重要載體，“人貨分離”“錢貨分離”是寄遞販毒的特點(diǎn)，不管是人力情報(bào)、技術(shù)情報(bào)還是公開情報(bào)，公安機(jī)關(guān)獲取的難度不斷增大。

(二)犯罪行為隱蔽，反偵查能力極強(qiáng)

在寄遞渠道販毒案件中，毒品交易雙方互不見面，用無資料的網(wǎng)絡(luò)電話，或者利用他人身份開戶等虛假信息聯(lián)系。采用偽名寄送、非接觸郵柜寄送、自寄自收、二次郵寄、“埋雷”等方式手段郵寄毒品，比一般毒品案件相比，寄遞渠道販毒案件查處更難。同時(shí)，寄遞具有很強(qiáng)的時(shí)限性，販毒分子可以隨時(shí)通過快遞系統(tǒng)查詢郵包中轉(zhuǎn)、到達(dá)的時(shí)間和地點(diǎn)。如果郵寄過程中偵查“控制”郵包滯留時(shí)間過長，就會(huì)引起嫌疑人的懷疑和警覺。在取貨過程中，收取毒品的大部分是“快遞小哥”或其他人，而并不是真正的“貨主”。經(jīng)常出現(xiàn)公安機(jī)關(guān)抓獲下級(jí)銷售或發(fā)貨、接貨人員，卻無法準(zhǔn)確鎖定上線涉毒人員的情況。犯罪分子為了盡快判明接貨的“快遞小哥”是否“出事”，一般都會(huì)在毒品交給運(yùn)毒“快遞小哥”后，單獨(dú)安排人員與“快遞小哥”同程監(jiān)視。一旦“快遞小哥”被公安機(jī)關(guān)抓獲，毒販很快會(huì)得到消息，立即切斷與“快遞小哥”的所有聯(lián)系，轉(zhuǎn)移藏身之地。

(三)證據(jù)收集不充分，證據(jù)鏈薄弱，案件延伸困難

寄遞販毒案件不同于傳統(tǒng)的毒品案件，在偵查過程中，偵查機(jī)關(guān)獲取犯罪分子充分確鑿的犯罪證據(jù)非常關(guān)鍵。一方面，客觀證據(jù)收集困難。智能快遞柜存取不需要身份核驗(yàn)，可通過二維碼或取件碼隨意提取。犯罪分子利用這一漏洞不斷變換郵寄地址和信息，或取出涉毒快遞后又交付同城快遞、跑腿小哥，或直接委托同城快遞、跑腿小哥取件，將“云柜”“豐巢”等智能快遞柜作為毒品交易的“中轉(zhuǎn)站”。公安機(jī)關(guān)不及時(shí)有效固定，可能會(huì)導(dǎo)致關(guān)鍵證據(jù)丟失。另一方面，因寄遞渠道涉毒行為與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，電子證據(jù)收集困難。例如，犯罪分子通過點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的方式傳播、網(wǎng)盤分享等方式，不及時(shí)收集和固定，常常會(huì)導(dǎo)致證據(jù)滅失、難以恢復(fù)。由于公安機(jī)關(guān)缺乏科技支撐，相關(guān)證據(jù)的有效轉(zhuǎn)化較低。有的案件辦理中盡管實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化，卻因處理時(shí)間過長，錯(cuò)失了追溯打擊的良機(jī)。還有的因證據(jù)收集不全面、不規(guī)范，不能形成完整、合理的證據(jù)鏈條，導(dǎo)致部分案件在證據(jù)認(rèn)定方面存在訴訟障礙。

(四)跨境追蹤難

據(jù)《2023年世界毒品報(bào)告》顯示，跨國毒品犯罪集團(tuán)的毒品犯罪活動(dòng)更具有創(chuàng)新性和適應(yīng)性，犯罪團(tuán)伙和販毒分子使用的戰(zhàn)略和策略不斷發(fā)生變化，犯罪組織和運(yùn)輸方式不斷轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的執(zhí)法打擊措施對(duì)其影響較小。(10)聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室.2023年世界毒品報(bào)告[R].寄遞渠道毒品犯罪團(tuán)伙的上線頭目多，通過網(wǎng)上秘密招募雇傭的方式，遠(yuǎn)程操縱跨境涉毒活動(dòng)。先在境內(nèi)密謀踩點(diǎn)后再出境，使用網(wǎng)絡(luò)、電話等方式，指揮互不知情的各層級(jí)馬仔完成毒品的交易、分裝、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)。即便抓獲一些犯罪分子也多為外圍人員，涉毒犯罪集團(tuán)的關(guān)鍵人物因?yàn)樵诰惩?，往往難以繩之以法，毒資也難以繳獲。

(五)案件延伸打擊難

按照現(xiàn)有法律規(guī)定，寄遞渠道毒品犯罪案件中，由于缺乏明確標(biāo)準(zhǔn)，公、檢、法對(duì)延伸打擊案件在運(yùn)行中存在一些分歧，導(dǎo)致嫌疑人無法受到應(yīng)有的法律懲罰?！皟深^不在案”是寄遞渠道販毒案件的一個(gè)特點(diǎn)，加上中間環(huán)節(jié)多，查獲毒品時(shí)往往只抓獲了買賣雙方的一方，或僅僅是發(fā)貨人員、取貨人員，而真正的買賣雙方和中間人無法查證，無法實(shí)現(xiàn)案件延伸打擊。需要通過“郵包”引路延伸上下線，從毒品來源、資金鏈條等多鏈條中獲取違法犯罪活動(dòng)證據(jù)，尋找販毒團(tuán)伙或販毒集團(tuán)，打擊更多的毒品犯罪分子。在具體實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)在案件延伸方面存在較多障礙。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)作為寄遞渠道毒品交易流通的“市場(chǎng)”，從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，在毒品生產(chǎn)、銷售、供應(yīng)等環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)了地域分離。長期以來，緝毒工作存在忽略對(duì)毒資的沒收清繳，盡管全國每年破獲十多萬起毒品案件，但是能夠徹底追繳涉毒資產(chǎn)的成功案例卻屈指可數(shù)。(11)馬紅紅.涉毒資產(chǎn)查處工作機(jī)制研究[D].中國人民公安大學(xué)，2020.公安機(jī)關(guān)追上游、打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、繳毒資難度不斷加大。

三、優(yōu)化打擊寄遞渠道販毒犯罪活動(dòng)路徑

(一)情報(bào)導(dǎo)偵，拓寬情報(bào)獲取渠道

掌握寄遞行業(yè)規(guī)律、獲取有價(jià)值的情報(bào)占據(jù)了打擊寄遞渠道販毒的先機(jī)。公安機(jī)關(guān)要根據(jù)寄遞渠道販毒趨勢(shì)規(guī)律，進(jìn)行宏觀研判，注重運(yùn)用科技手段積極整合信息化平臺(tái)應(yīng)用，建立情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)，收集掌握毒品販運(yùn)選擇的路線，對(duì)毒品發(fā)出地、中轉(zhuǎn)地、接收地的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析。

第一，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部形成情報(bào)共享機(jī)制。在“情報(bào)研判中心”基礎(chǔ)上形成“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+大情報(bào)”融合的緝毒模式，推動(dòng)不同地區(qū)的偵查機(jī)關(guān)健全完善毒品犯罪信息情報(bào)交流系統(tǒng)，共享信息線索，開展聯(lián)合查緝行動(dòng)。利用信息化手段實(shí)行高效偵查，消解毒品犯罪主體逃避懲罰的可能性。第二，公開渠道與秘密渠道結(jié)合。加強(qiáng)與郵政管理部門、快遞公司和物流公司協(xié)作，掌握寄遞信息平臺(tái)“第一手”信息，準(zhǔn)確及時(shí)獲取有價(jià)值的情報(bào)。加強(qiáng)人力情報(bào)建設(shè)，獲取有價(jià)值的線索，并為“控制下交付”贏得準(zhǔn)確的時(shí)間。第三，要認(rèn)真落實(shí)、執(zhí)行上級(jí)禁毒部門的線索舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。對(duì)提供線索并協(xié)助破獲案件的要及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)物流寄遞從業(yè)人員積極舉報(bào)涉毒線索，努力拓寬涉毒線索情報(bào)渠道。近年來，云南省公安禁毒部門查獲的利用郵政寄遞渠道販運(yùn)毒品案件中，60%以上案件是通過企業(yè)在收寄過程中主動(dòng)舉報(bào)、協(xié)助提供主要線索查獲的。公安機(jī)關(guān)通過寄遞企業(yè)提供案件線索921起進(jìn)行案件偵辦，抓獲犯罪嫌疑人441人，繳獲毒品1283公斤。(12)http：//gonganting.yn.gov.cn/Pages_6445_857153.aspx.寄遞涉毒犯罪是緝毒民警與毒販的一場(chǎng)較量，由于“人貨分離”“錢貨分離”，在抓捕環(huán)節(jié)不能保證“人贓并獲”，情報(bào)線索對(duì)偵查人員抓獲幕后的策劃者、組織者來講非常重要。第四，實(shí)施陣地控制。陣地控制通常需要公安機(jī)關(guān)提前組織和計(jì)劃，而且販毒者會(huì)不斷嘗試采取新的策略避開執(zhí)法部門監(jiān)視。如使用不同的運(yùn)輸方式和渠道，包括不同的快遞公司、郵政服務(wù)、國際和國內(nèi)運(yùn)輸?shù)?，以分散風(fēng)險(xiǎn)和減少被檢測(cè)的概率。公安機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)販毒者的特點(diǎn)建設(shè)陣地，實(shí)現(xiàn)公安、郵政管理和寄遞企業(yè)的高效配合，快速、果斷阻止毒品運(yùn)輸。

(二)利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，加強(qiáng)涉毒數(shù)據(jù)的篩查

充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，對(duì)寄遞渠道的海量數(shù)據(jù)信息篩查和深挖，有效挖掘涉毒線索和案件偵破線索。如廣州市公安機(jī)關(guān)以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐，研發(fā)了一套集“信息采集”“巡查”“監(jiān)管”“預(yù)警”等功能于一體的物流管控系統(tǒng)—“云遞安”APP。該APP管控的重點(diǎn)區(qū)域?yàn)閲H物流和中轉(zhuǎn)倉庫，重點(diǎn)管控對(duì)象為有違法、犯罪記錄前科等特定高危人群，國家管制物品等高危物品。系統(tǒng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)預(yù)警，即將預(yù)警信息推送至管控民警，同時(shí)對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行初步智能分析，提高管控質(zhì)效。(13)澎湃網(wǎng).攜手共筑防毒長城：物流寄遞渠道涉毒行為的檢察應(yīng)對(duì)[EB/OL].https：//www.thepaper.cn/newsDetail_forward_13324234.公安機(jī)關(guān)還可以研發(fā)寄遞涉毒案件模型，通過模型比對(duì)，及時(shí)跟蹤包裹快遞，深挖幕后人員，為順向延伸、逆向延伸和全鏈條打擊提供了有力支撐。例如，通過統(tǒng)計(jì)某市近五年涉毒案件信息，建立寄遞渠道涉毒模型。對(duì)物流單號(hào)、寄件、收件姓名、手機(jī)號(hào)碼、寄件收件地址等物流寄遞要素進(jìn)行分析，通過郵政管理局提供寄遞實(shí)時(shí)流數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，根據(jù)比對(duì)結(jié)果提取可疑單體物流寄遞信息并做數(shù)據(jù)研判，對(duì)寄遞涉毒違法行為進(jìn)行有力打擊。還可以探索構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈新型寄遞涉毒違法犯罪打擊新模式，為全鏈條、深度摧毀涉毒違法犯罪團(tuán)伙發(fā)揮積極作用。

(三)依法全面取證，推進(jìn)偵查取證工作

公安機(jī)關(guān)在開展偵查工作過程中，合法有效地進(jìn)行偵查取證決定著案件辦理質(zhì)量和偵查打擊效果。公安機(jī)關(guān)通過取證，有效獲取涉毒犯罪分子犯罪行為證據(jù)，掌握犯罪分子的犯罪活動(dòng)，對(duì)移送審查起訴至關(guān)重要。一方面要客觀全面收集并獲取真實(shí)有力的證據(jù)。證據(jù)收集應(yīng)當(dāng)充分，包括與口供相互印證的證據(jù)。如收件人和寄件人的信息，快遞員的證言和辨認(rèn)，毒品包裝的痕跡物證，轉(zhuǎn)賬記錄或聊天記錄等等。另一方面該證據(jù)的獲取要及時(shí)、充分、確鑿。毒品證據(jù)具有相對(duì)單一性、即時(shí)性和易毀壞性的特點(diǎn)。收集的證據(jù)不能是“孤證”，要善于利用、收集電子證據(jù)(如第三方支付平臺(tái)、支付寶、比特幣、物流寄遞信息等)，并與其他證據(jù)相互印證，成為證據(jù)鏈條和體系，從而達(dá)到查清事實(shí)真相，揭露犯罪、證實(shí)犯罪的作用。犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)等軟件留下的通訊痕跡，具有一定的時(shí)效性。公安機(jī)關(guān)要及時(shí)提取，通過技術(shù)手段做好數(shù)據(jù)恢復(fù)，并根據(jù)嫌疑人的供述，查證其他相關(guān)證據(jù)，形成完善的證據(jù)鏈。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)要規(guī)范取證。隨著司法理念的不斷進(jìn)步，對(duì)公安機(jī)關(guān)偵查工作要求越來越高，寄遞渠道的販毒案件電子數(shù)據(jù)較多，要依法嚴(yán)格按照規(guī)定收集，符合法定程序、法定形式和法定規(guī)范。特別是2023年6月，《2023年全國法院毒品案件審判工作會(huì)議紀(jì)要》(昆明會(huì)議紀(jì)要)通過后，對(duì)公安機(jī)關(guān)在偵查取證過程中提出了更加嚴(yán)格規(guī)范的要求。

(四)加強(qiáng)寄遞行業(yè)的監(jiān)管，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，強(qiáng)化快遞從業(yè)人員能力建設(shè)

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。涉及寄遞監(jiān)管的各部門要加強(qiáng)對(duì)接聯(lián)系，形成監(jiān)管合力。工作中要齊心協(xié)力、齊抓共管，強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集、分析研判、情報(bào)輸出、線索傳遞等工作，為有效對(duì)物流寄遞行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管提供支撐。二是加大培訓(xùn)指導(dǎo)，加強(qiáng)快遞從業(yè)人員的能力建設(shè)。提高寄遞企業(yè)查毒的敏感度和防范意識(shí)，針對(duì)物流寄遞公司負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員，對(duì)毒品特別是新精神活性物質(zhì)缺乏了解、識(shí)別發(fā)現(xiàn)能力不足的短板和問題，加強(qiáng)對(duì)公司負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員培訓(xùn)，普及禁毒知識(shí)，提高從業(yè)人員識(shí)毒防毒能力。三是發(fā)揮寄遞渠道打擊毒品犯罪主力軍作用，嚴(yán)把郵件、快件“安檢關(guān)”。例如，在毒品必經(jīng)通道，如云南德宏、臨滄、西雙版納、普洱等地區(qū)進(jìn)行堵源，嚴(yán)抓實(shí)名收寄落實(shí)。在快遞集散中心，如昆明、重慶、廣州等地進(jìn)行截流。在邊境一帶落實(shí)對(duì)快遞從業(yè)人員入職檢測(cè)，嚴(yán)防從業(yè)人員使用麻醉藥品、精神藥品和新精神活動(dòng)物質(zhì)，堵截寄遞企業(yè)參與毒品犯罪源頭。四是加大宣傳力度。要在物流寄遞公司、分公司、分支點(diǎn)、代辦點(diǎn)，張貼禁毒標(biāo)語和法律法規(guī)。對(duì)典型案例大力宣傳，以案釋法，引導(dǎo)寄遞行業(yè)合法經(jīng)營，發(fā)動(dòng)全體從業(yè)人員共同抵制毒品危害，營造濃厚的禁毒輿論氛圍。五是強(qiáng)化安全保密。公安機(jī)關(guān)在案件辦理和審查過程中也要嚴(yán)格執(zhí)行郵檢工作細(xì)則，做好安全保密宣傳工作，以免影響偵查工作。

(五)深化寄遞渠道販毒案件的延伸工作

吸毒-販毒-小毒販-大毒梟的“塔式”犯罪結(jié)構(gòu)是涉毒犯罪的基本模式，特別是寄遞渠道涉毒犯罪，越接近“塔頂”，犯罪嫌疑人越隱蔽，不易擊破。為打擊幕后毒梟，必須進(jìn)行案件延伸、深度經(jīng)營。案件線索來源是起點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)，更是難點(diǎn)。要以“國家禁毒大數(shù)據(jù)中心”為抓手，充分利用寄遞渠道平臺(tái)、涉毒資金流向等相關(guān)內(nèi)容分析，在挖掘毒品犯罪線索后進(jìn)行案件延伸。通過擴(kuò)展類案網(wǎng)絡(luò)，縱向循線偵察深挖上層毒品源頭，橫向拓寬區(qū)域延伸情報(bào)搜集渠道。一方面，可以有效針對(duì)寄遞渠道毒品交易轉(zhuǎn)手次數(shù)增多，犯罪團(tuán)伙層級(jí)、成員數(shù)量增加的難題，適當(dāng)實(shí)施“控制下交付”偵查措施，做好證據(jù)固定，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。另一方面，涉毒人員對(duì)通訊聯(lián)絡(luò)工具的依賴程度相對(duì)較高，販毒團(tuán)伙的核心成員一邊聯(lián)絡(luò)外地上家，一邊頻繁與本地分銷人員接觸，勾連起整個(gè)組織網(wǎng)絡(luò)?？梢詮谋镜刎湺緢F(tuán)伙層級(jí)金字塔的頂部找到突破口，構(gòu)建起“自上而下”的案件經(jīng)營模式，加速打處力度。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)各執(zhí)法部門之間相互協(xié)調(diào)機(jī)制，依法全面收集網(wǎng)絡(luò)涉毒犯罪證據(jù)，完善證據(jù)鏈條，形成打擊合力。

(六)加強(qiáng)禁毒國際合作，解決跨境追蹤販毒分子難題

毒品販賣已經(jīng)發(fā)展成一個(gè)全球性的犯罪網(wǎng)絡(luò)，涉及許多國家和地區(qū)。寄遞渠道提供了一種跨境運(yùn)輸毒品的方法，使販毒者可以將毒品從一個(gè)地方迅速發(fā)送到另一個(gè)地方，而且更難以被公安機(jī)關(guān)偵查。長期以來，中國毒品販運(yùn)網(wǎng)絡(luò)與東南亞和太平洋地區(qū)犯罪網(wǎng)絡(luò)之間相互交織，瀾湄流域的海運(yùn)和河運(yùn)航線販運(yùn)現(xiàn)象不降反增，國際國內(nèi)毒情形勢(shì)發(fā)生復(fù)雜深刻的變化，打擊寄遞渠道涉毒犯罪活動(dòng)的難度不斷增加。需要國際社會(huì)和各國政府采取協(xié)調(diào)一致的措施進(jìn)行打擊。包括加強(qiáng)情報(bào)合作、邊境安全、金融監(jiān)管、法律執(zhí)法和國際合作，以削弱跨國寄遞販毒的能力。要加強(qiáng)禁毒國際合作，實(shí)現(xiàn)情報(bào)共享。通過熱線聯(lián)絡(luò)渠道，積極開展直接、實(shí)時(shí)的情報(bào)交流；要加強(qiáng)雙邊、多邊、區(qū)域等執(zhí)法合作，共享打擊寄遞渠道涉毒線索，共同打擊跨國毒品犯罪活動(dòng)；要在聯(lián)合國及上合組織、金磚國家等多邊組織框架下發(fā)揮積極作用，推動(dòng)構(gòu)建互利共贏、務(wù)實(shí)高效、共治共享的合作關(guān)系，應(yīng)對(duì)寄遞渠道控制下交付問題帶來的挑戰(zhàn)。