寄遞毒品案件辦理中自行補充偵查的運用

● 李光林 胡丹丹 師亮亮/文

一、基本案情及辦理過程

2018年8月初，被告人段某喜、洪某某（另案處理）分別駕乘車輛從云南省石林縣出發(fā)前往重慶市境內(nèi)。同年8月7日，一件收件人為李某的涉毒郵包通過某快遞從云南省瑞麗市郵寄至重慶市九龍坡區(qū)。8月11日12時許，被告人段某喜與快遞員約定了取貨地點，但其拒絕簽收。隨后，段某喜將收件信息通過微信發(fā)送給洪某某，讓其領(lǐng)取包裹。公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)該包裹存在異常情況，遂在洪某某向快遞員領(lǐng)取包裹時將洪某某抓獲，并在距離該接貨地點100米左右的公路邊將段某喜抓獲。公安人員從洪某某接收的包裹中查獲甲基苯丙胺片劑疑似物9袋，共計凈重3407.1克，均檢出甲基苯丙胺成分，含量為15.0%至15.9%。

歸案后，段某喜拒不供認犯罪事實，2018年12月25日，重慶市人民檢察院第五分院以被告人段某喜涉嫌非法持有毒品罪依法提起公訴。開庭審理前，被告人段某喜認罪認罰，檢察官決定對其建議判處有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金五萬元。庭審中，段某喜對于犯罪的事實予以如實供述，法院采納了認罪認罰具結(jié)書的全部內(nèi)容，段某喜認罪服判，沒有上訴。

二、辦案難點與重點

寄遞毒品犯罪案件中，犯罪分子指使他人收取裝有毒品的快遞包裹，難以證明其主觀明知快遞包裹內(nèi)有毒品而指使他人接收。就本案而言，段某喜辯稱到重慶做凍庫生意，此次到重慶是為了旅游，對其指使洪某某取包裹的客觀行為和主觀明知均予以否認，且段某喜被抓獲時所持有的手機因技術(shù)原因無法破解導(dǎo)致難以獲取更多的破案線索。對于段某喜的犯罪行為，負責取包裹的洪某某僅能指證是段某喜讓其從云南趕到重慶收取包裹，但不指證段某喜的主觀明知，洪某某的手機中確有他人指使洪某某前往毒品交易地點收取包裹的信息，但是無法鎖定指使人確系段某喜；負責派送快遞的唐某只能證實段某喜疑似前來收取包裹的人員，但快遞單上的寄件人和收件人的電話號碼都無法與段某喜建立關(guān)聯(lián)性。對于段某喜是否指使洪某某收取包裹以及段某喜對包裹內(nèi)藏毒主觀是否明知存在諸多疑問。辦案人員第一時間對在案證據(jù)進行梳理并有效排列組合，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的行為高度異常，案發(fā)現(xiàn)場還有待進一步復(fù)核，關(guān)鍵證人的證言還需進一步補正，案件具有補充偵查價值。為更好節(jié)約司法資源，提高訴訟效率，降低“案-件比”，檢察機關(guān)積極開展自行補充偵查。

（一）綜合判斷行為，確認嫌疑人行為高度異常

所謂行為異常，是指行為與日常行為方式的嚴重相反、相悖，違背了“常識、常理、常情”。比如，直接進快遞店取快遞是屬于日常的行為，但是如果取快遞前不斷左顧右盼后才進店取快遞即屬于異常。若異常行為點不斷累積，就可以得出行為人的行為屬于高度異常的結(jié)論。大額毒品犯罪案件經(jīng)常會遇到零口供的情況，特別是通過郵寄等方式進行毒品運輸?shù)?，判斷行為人的行為具有高度異常性，不能僅僅根據(jù)接收時的行為來判斷，還要結(jié)合涉案人員的身份信息、行動軌跡、接收前的行為方式等進行綜合判斷，運用常識、常理、常情來挖掘潛在的行為異常點。

本案中，接收包裹并非異常行為，但是從云南趕到重慶收取包裹，已到達現(xiàn)場還讓別人收取包裹等一系列問題引發(fā)辦案人員對于本案嫌疑人行為異常性的警惕。段某喜辯稱有正當工作，準備到重慶開展凍貨生意，此次到重慶是為了旅游。檢察機關(guān)聯(lián)合公安機關(guān)調(diào)取了段某喜的手機基站位置、車輛通行記錄、段某喜到案前幾天所到之處的監(jiān)控視頻，顯示從段某喜到重慶開始直至被抓獲為止的活動軌跡，均系以案發(fā)現(xiàn)場為核心，其辯解的相關(guān)目的與事實不符；洪某某受委托專程從云南到重慶收取包裹，因找不到路，遲遲未至，段某喜打電話給快遞員唐某要求收取包裹，卻在唐某到達其指定的地點后不愿意接收包裹，要等洪某某到達后由其接收包裹；段某喜在被抓獲之初，極度驚恐的狀態(tài)下，仍不愿意承認隨身攜帶的、可以用其指紋打開的手機為本人所有，也不愿意承認自己認識洪某某；同時，段某喜還有涉毒前科。結(jié)合段某喜的涉毒前科和種種行為，從常識、常理、常情的角度來說，段某喜行為確屬高度異常。

（二）仔細查看現(xiàn)場，挖掘證據(jù)潛在價值

本案中，段某喜并非親自接收包裹的人，公安機關(guān)也是在距離交易現(xiàn)場100米左右的地方基于其受驚后亂跑的異常行為將其抓獲。由于角度原因，監(jiān)控鏡頭并未拍下洪某某接收包裹的過程和段某喜逃跑路線，針對此，檢察官對取貨現(xiàn)場的兩個路口周圍的方位和設(shè)施、路邊的監(jiān)控鏡頭等進行逐一查看，結(jié)合監(jiān)控鏡頭拍到段某喜時的場景，分析段某喜當時的現(xiàn)場位移活動和心理活動過程，對案發(fā)時段某喜的地理位置變化、案發(fā)時段某喜和快遞員的位置、段某喜在洪某某到達現(xiàn)場后的位移情況等進行了模擬重演，運用測量工具對路面距離進行測量以判斷快遞員的視線范圍。通過對案發(fā)現(xiàn)場的復(fù)勘，進一步加深了對段某喜行為異常性的認識，增強了對有罪證據(jù)的部分確認，而且通過復(fù)勘并結(jié)合客觀證據(jù)，進一步發(fā)現(xiàn)快遞員、洪某某等人的證言也存在進一步挖掘和補正的空間，對段某喜的辯解也可以通過進一步調(diào)取證據(jù)予以補強性排除，總體的取證方向逐漸明晰。

（三）有機串聯(lián)證據(jù)，拼圖還原案件事實

結(jié)合查看現(xiàn)場的情況，檢察官發(fā)現(xiàn)本案公安機關(guān)在獲取每份證據(jù)的過程中，未能有效結(jié)合在案的其他證據(jù)特別是客觀證據(jù)進行詢問，導(dǎo)致證據(jù)“各說各話”，更為重要的是，案發(fā)現(xiàn)場所展現(xiàn)出來的證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性未能充分體現(xiàn)，導(dǎo)致證明力大打折扣。為此，檢察官對快遞員、洪某某、段某喜重新進行詢問和訊問。以案發(fā)現(xiàn)場百度地圖為基礎(chǔ)，針對每一個重要時間節(jié)點，均按照交叉出現(xiàn)的通話清單、監(jiān)控視頻、微信聊天記錄等內(nèi)容對其進行針對性詢問和出示，通過言詞證據(jù)述說特定時間點證據(jù)之間的關(guān)系，使每一份筆錄均能明確顯示證據(jù)之間、人員之間、現(xiàn)場之間的關(guān)聯(lián)性，同時每一份證言對段某喜辯解的內(nèi)容均進行了針對性解釋，并結(jié)合其他證據(jù)加以綜合說明。由此，通過拼圖式的方法，實現(xiàn)了證據(jù)鏈的完整。

三、案件特色與辦案經(jīng)驗

實踐中，在收取寄遞的毒品包裹場合，犯罪嫌疑人因形跡可疑被公安機關(guān)抓獲時，經(jīng)常會以自己只是取包裹、不知道里面有毒品等事由進行抗辯，甚至有的人指使第三方收取包裹試圖隔斷人員關(guān)聯(lián)。本案就是一起典型的寄遞毒品案例，如何認定犯罪嫌疑人指使他人收取包裹并認定其主觀明知，是此類案例的難點問題。檢察機關(guān)要以體系化方法深化證據(jù)運用、以親歷性方案優(yōu)化證據(jù)補充、以可視化方式強化證據(jù)還原，通過能動檢察履職實現(xiàn)把案件辦準、辦好、辦活。

（一）以體系化方法深化證據(jù)運用

毒品犯罪零口供案件，往往缺乏直接證據(jù)，如何用間接證據(jù)進行拼圖還原，大膽假設(shè)、小心求證是關(guān)鍵。在段某喜非法持有毒品案件中，對于段某喜是不是接毒人、是不是足已推定其主觀明知，辦案人員以時間軸為基礎(chǔ)，以需要論證的事項為核心，以每一個時間節(jié)點證據(jù)所反映的當事人行為為基礎(chǔ)進行梳理，通過通話清單、監(jiān)控視頻、手機電子證物檢查記錄、抓獲視頻、證人證言等證據(jù)的有效組合，將零散、片段化的證據(jù)板塊組合成證明目的較為清晰的證據(jù)小組，比如對于段某喜是否在案發(fā)前與快遞員有過聯(lián)系，雖然段某喜予以否認，但是基于快遞員的指證和辨認，結(jié)合現(xiàn)場雙方的方位圖、快遞員通話時段某喜所在位置的監(jiān)控視頻、通話清單時間點、通話后快遞員過來與段某喜見面的監(jiān)控視頻等證據(jù)進行綜合判斷，足以證實段某喜系快遞員聯(lián)系對象。

（二）以親歷性方案優(yōu)化證據(jù)補充

隨著偵查水平的不斷提升，毒品犯罪分子的反偵查意識也在不斷增強，依靠傳統(tǒng)的經(jīng)驗和做法，在辦理新時期的重大、疑難、復(fù)雜案件時會遇到不少困惑。檢察機關(guān)在辦理此類案件時，應(yīng)當對案件的中心現(xiàn)場進行復(fù)勘，對在案所有證據(jù)逐一進行真?zhèn)未_認，在此基礎(chǔ)上進一步加深對在案證據(jù)的認識，進一步拓展在案證據(jù)的信息量，為下一步的自行補充偵查打好基礎(chǔ)。

在段某喜非法持有毒品案中，以突破口供為基礎(chǔ)按圖索驥尋找關(guān)聯(lián)證據(jù)的方法明顯難以實施。檢察官通過閱卷和復(fù)核案發(fā)現(xiàn)場，認為需要根據(jù)出庭指控犯罪的組證思路，對關(guān)鍵證人的筆錄進行補正和完善。為此，檢察人員決定啟動自行補充偵查，對證人進行補充詢問，同時邀請偵查人員隨同調(diào)查取證。詢問前，檢察官對案件關(guān)鍵時間點的各項證據(jù)所顯示的內(nèi)容制作了一覽表，利用百度地圖對案發(fā)現(xiàn)場的相對位置進行了立體還原和距離測定。在詢問中，檢察人員根據(jù)詢問進程，不斷穿插，將其他證據(jù)向證人出示，由證人進行核實和說明，從而實現(xiàn)每個關(guān)鍵時間點的證據(jù)均與證人證言緊密聯(lián)系和有效組合。與此同時，檢察人員查看犯罪現(xiàn)場，進行現(xiàn)場復(fù)勘，其取證過程的專業(yè)性得到了偵查人員的高度認可，對促使段某喜認罪認罰也起到了重要作用。

（三）以可視化方式強化證據(jù)還原

證據(jù)是刑事訴訟的基石，但是感受證據(jù)的過程需要借助視覺、聽覺等媒介，特別是在零口供寄遞毒品案件中，通過百度地圖和照片描繪出現(xiàn)場的情況、勾畫出涉案地點、人員距離和位置變化，以及插入關(guān)鍵時間節(jié)點的監(jiān)控視頻，對于增加案件指控的力度具有事半功倍的效果。