汪 濤
(中國刑事警察學院,遼寧 沈陽 110035)
《2020-2021 年中國快遞物流發(fā)展報告》顯示,2020年我國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成833.6 億件,同比增長31.2%。機遇與風險并存,在物流寄遞行業(yè)蓬勃發(fā)展的同時,越來越多的犯罪分子尋機利用物流寄遞渠道實施犯罪,將物流寄遞作為違法犯罪的“中轉站”。著眼于以上背景,面對物流寄遞犯罪人貨分離等特點,研究如何將傳統(tǒng)的陣地控制工作運用于打擊物流寄遞犯罪,具有理論和實踐意義。
物流寄遞犯罪是指利用物流寄遞渠道運輸違禁品的犯罪行為。犯罪分子以物流寄遞的合法外衣掩蓋違法犯罪行為,利用物流寄遞渠道運輸毒品、槍支彈藥、野生動物及其制品、假冒偽劣產品、贓物等違禁品,將物流寄遞作為違法犯罪的“中轉站”。
目前,物流寄遞犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。最高人民檢察院的統(tǒng)計結果顯示:2017 年至2020 年,全國共起訴寄遞毒品犯罪6063 件11235 人;起訴寄遞槍支彈藥爆炸物犯罪5290 件8782 人;起訴寄遞野生動物及其制品犯罪537 件1153 人。其中,寄遞毒品犯罪案件由2017 年的1016 件1911 人,上升至2020 年的1830 件3097 人;寄遞野生動物及其制品案件由2017 年的45 件67 人,上升至2020 年的226 件490 人。尤其是在毒品犯罪案件數(shù)量總體呈下降趨勢的形勢下,寄遞毒品犯罪案件數(shù)量卻逐年上升,物流寄遞的犯罪現(xiàn)象值得深思。
從案件總體情況來看,物流寄遞犯罪仍處于上升態(tài)勢。將目光聚焦于犯罪本身,分析物流寄遞犯罪的特點,更好地認識其本質屬性,為破解打擊物流寄遞犯罪難題提供理論支持。
1.犯罪主體。從人員關系來看,雇傭人員作案的現(xiàn)象突出。主犯往往并不直接參與違禁品運輸這一環(huán)節(jié),而是隱匿幕后,指派外圍人員或無關人員進行寄遞、收取違禁品等活動,隱匿其真實姓名、地址和聯(lián)系方式。此外,從人員身份來看,物流寄遞業(yè)從業(yè)人員利用工作便利實施犯罪的情形屢見不鮮。物流寄遞人員或被收買,利用自己工作便利實施作案,不履行業(yè)務規(guī)定,為寄遞違禁品進行掩飾。甚至存在物流寄遞公司成立之后,以公司運營為掩護,主要從事走私、運輸各類違禁品等違法犯罪活動的情形。
2.犯罪對象。物流寄遞犯罪行為侵害的對象是所運輸?shù)母黝愡`禁品,種類多、涵蓋范圍廣,既包括毒品、槍支彈藥、野生動物及其制品、假冒偽劣產品等違禁品,也包括假身份證件、假銀行卡等可用作犯罪工具的違禁品。此外,從寄遞物品外觀來看,毒品、槍支彈藥等違禁品容易識別,而假冒偽劣產品、假身份證件、銀行卡等違禁品由于外觀和真品差別不大,不具備相關專業(yè)知識的人員很難分辨真?zhèn)巍?/p>
3.犯罪手段。物流寄遞犯罪更多地表現(xiàn)為“網絡+寄遞”的模式,人貨分離特點顯著。物流寄遞犯罪處于整個犯罪犯罪鏈條的中間部分,連接著上下游犯罪。犯罪分子首先通過網絡互相聯(lián)系,約定好交易物品、交易金額、交易時間、地點和方式,然后利用物流寄遞渠道將違禁品運輸至交易地點,最后由買家取走貨物。在運輸貨物這一環(huán)節(jié)中,犯罪分子利用物流寄遞的方式完成交易,同一時空內人與貨相分離。
4.犯罪時空。利用物流寄遞渠道實現(xiàn)違禁品在全國范圍內流動,點多線長面廣,呈現(xiàn)分散性狀態(tài)。犯罪分子借助物流寄遞渠道的流動性、便捷性實施犯罪,將違禁品運往全國各地乃至境外,犯罪地域進一步擴大。此外,利用同城直送在同一市、縣內運輸違禁品的情形不容忽視。雖然物流寄遞以跨市、跨省運輸為主,但利用同城直送運輸毒品、槍支彈藥等違禁品的現(xiàn)象容易忽視,給犯罪分子利用監(jiān)管漏洞實施犯罪留下了空間。
陣地控制是一項刑偵基礎工作,通過控制吃、住、行、銷、樂等行業(yè)場所,從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。[1]開展陣地控制工作可以收集大量情報信息,為發(fā)現(xiàn)案件線索、偵查破案、收集證據(jù)提供支持。面對物流寄遞犯罪日益增長的態(tài)勢,從理論依據(jù)與現(xiàn)實基礎兩方面探討陣地控制在打擊物流寄遞犯罪中的可行性。
陣地控制是刑偵基礎工作的重要內容之一,為打擊和預防犯罪提供基礎條件。開展陣地控制,可以最大限度地掌握與違法犯罪有關的人、事、物等線索和情況。與傳統(tǒng)偵查措施相比,陣地控制具有基礎性、前瞻性的特點。訊問、搜查、鑒定等偵查措施需要在立案后實施,主要是通過認知犯罪行為帶來的物質變化來回溯案件事實。但伴隨著犯罪分子反偵查意識的提高,作案手段不斷轉型升級,在犯罪現(xiàn)場遺留的痕跡物證越來越少,僅僅依靠傳統(tǒng)偵查措施不足以全面感知案件事實。洛卡德交換原理指出犯罪的過程實際上是一個物質交換的過程,從廣義上理解,此處犯罪的過程還包括了犯罪準備階段(如準備作案工具)和犯罪實施后階段(如銷贓)。在犯罪行為準備階段以及犯罪行為實施后階段同樣存在著關聯(lián)性的物質變化和情報信息。陣地控制正是通過搜集和利用犯罪行為實施前和犯罪行為實施后這兩個重要階段的情報信息達到偵查破案的目的。[2]因此,做好陣地控制工作,充分發(fā)揮“哨兵”作用,提前掌握犯罪物流寄遞犯罪的相關線索,為打擊物流寄遞犯罪提供支撐。
物流寄遞行業(yè)的健康發(fā)展需要陣地控制發(fā)揮基礎性、長期性、預防性的功效。在國家經濟持續(xù)向好的情形下,物流寄遞行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,快遞網絡不斷向三四線城市與農村市場拓展,快遞營業(yè)網點遍布全國城市鄉(xiāng)鎮(zhèn),形成點多、面長、線廣的基本布局,無形中增加了物流寄遞業(yè)的監(jiān)管難度。由于收寄驗視、實名寄遞、過機安檢等環(huán)節(jié)仍存在漏洞;贓物、違禁品等郵寄物品難以識別;監(jiān)管機制不健全等諸多因素,給犯罪分子利用物流寄遞渠道實施犯罪留下了空間。[3]物流寄遞方興未艾,但亟需整治利用物流寄遞渠道實施的犯罪以保障物流寄遞業(yè)健康發(fā)展,這一現(xiàn)實問題呼喚著公安機關創(chuàng)新工作模式,實現(xiàn)對物流寄遞運輸安全的有效管理。陜西、山東等地公安機關主動適應社會治安形勢發(fā)展變化,創(chuàng)新“物偵”的工作模式,成立物流寄遞犯罪偵查支隊,對物流寄遞業(yè)開展大摸底大排查的基礎工作,較好的遏制了物流寄遞犯罪的發(fā)案形勢。打擊物流寄遞犯罪需要長期性的基礎工作作為支撐。著眼于打擊效果的常態(tài)化,需要充分發(fā)揮陣地控制的基礎性、預防性功效,有必要在物流寄遞行業(yè)開展陣地控制。
陣地控制是一項行之有效的刑偵基礎工作,在打擊刑事犯罪中發(fā)揮著重要作用。但偵查人員對于陣地控制的熱情普遍不高,缺乏積極主動性。究其原因,主要有以下幾方面因素:首先,陣地控制作為一項刑偵基礎工作,需要偵查人員花費較長的時間建設、控制,難以取得立竿見影的效果。其次,現(xiàn)代社會是一個動態(tài)社會,人、財、物等要素在全國乃至世界范圍內廣泛流動,犯罪的跨區(qū)域性特征明顯,甲地作案、乙地銷贓、丙地藏身成為常態(tài)。而陣地控制多立足于控制本轄區(qū)內吃住行銷各重點行業(yè),關注點在于打擊與防范本轄區(qū)內的犯罪,對于跨區(qū)域性犯罪一時間難以及時回應,管控力量疲于應對。此外,在信息化的背景下,相比于陣地控制工作的長期性、復雜性,偵查人員更愿意選擇視頻偵查、技偵等偵查手段實現(xiàn)快速破案,對技偵等偵查手段的過分依賴使得偵查人員忽視了陣地控制的作用。
物流寄遞行業(yè)正處于快速發(fā)展的階段,點多、線長、面廣,偵查人員控制難度大,對物流寄遞行業(yè)掌握薄弱,影響后續(xù)工作成效。第一,從物流寄遞行業(yè)的因素來看,物流寄遞產業(yè)規(guī)模不斷擴大,快遞網點遍布各地卻又設置雜亂,無法兼顧所有網點。且物流寄遞產業(yè)不斷下沉,未來各村鎮(zhèn)物流寄遞數(shù)量將迎來爆發(fā)式增長,管理難度進一步提升。第二,從犯罪分子的角度來看,使用物流寄遞實施犯罪的犯罪成本低,不僅可以獲得豐厚的經濟利益,被抓獲的風險也大幅降低。以販毒為例,用郵寄的方式運輸毒品隱蔽性強,即使毒品被查獲,也難以確定郵寄雙方,偵查活動面臨“發(fā)現(xiàn)線索難、確定對象難、證據(jù)固定難”的困境。[4]第三,從偵查人員自身來考量,陣地控制需要一批經驗豐富的管控民警摸清物流快遞行業(yè)的基本情況,收集從業(yè)人員的有關信息,在此基礎上布控、收集線索,處理好與陣地從業(yè)人員的關系,對管控民警的素質能力要求較高,否則容易出現(xiàn)脫管現(xiàn)象,影響情報和線索的收集。
陣地控制是通過收集犯罪前后的物質變化的信息和線索來識別犯罪的,收集具有相關性的犯罪信息和線索可以說是陣地控制的核心內容。依靠傳統(tǒng)的人力密集型方式收集信息,手段單一落后,且難以與其他信息相互整合形成情報與線索。
一方面,犯罪的隱蔽性、跨區(qū)域性使得信息收集存在較大阻礙,收集信息的過程不僅耗時耗力、效率低,而且區(qū)域之間共享機制存在一定障礙。陣地控制信息的廣度和效度無法保證,難以及時、全面、有效地發(fā)現(xiàn)和收集犯罪情報信息。[5]另一方面,對于已經收集到的信息,需要管控民警立即查證,并結合其他信息整合研判,為偵查破案提供情報和線索。
在科學技術突飛猛進的時代,各項新技術被運用于安防領域,破案率及破案速度也因此大幅提高。例如利用視頻偵查,偵查人員在短時間內即可發(fā)現(xiàn)并抓獲犯罪嫌疑人,這也導致偵查人員更加青睞于短平快的偵查措施。陣地控制作為一項基礎性工作,在個案中難以達成視頻偵查快速破案的效果,但是強有力的陣地控制匯集了整個社會面犯罪關聯(lián)性信息,對于把握總體犯罪形勢,維護社會治安穩(wěn)定具有不可代替的作用。因此,只有認識到陣地控制在打擊物流寄遞犯罪中不可替代的作用,才能從心底里重視陣地控制工作,強化陣地控制意識。
物流寄遞行業(yè)是溝通區(qū)域間物品流動的媒介,物品流動速度快、種類復雜,違禁品、贓物隱身其中,一旦被包裹被簽收之后,想要獲取相關犯罪信息更加困難。只有把握物流寄遞行業(yè)陣地,依據(jù)寄件人基本信息、郵寄物品檢視、收件人基本信息等已知內容,善于從海量信息中梳理出異常之處。管控民警需要建設、管控陣地,既需要一定的基層工作經驗,具備專業(yè)知識,又需要處理好與物流寄遞從業(yè)人員的關系,牢牢掌握物流寄遞陣地,全面的獲悉與違法犯罪有關的信息和線索。
進一步做好物流寄遞業(yè)陣地控制,筑牢管控與預警防線是遏制物流寄遞犯罪上身勢頭的重要支撐。夯實物流寄遞行業(yè)陣地控制基礎,可以從以下幾方面著手:第一,培養(yǎng)專業(yè)的管控力量。在現(xiàn)有力量的基礎上優(yōu)中選精,遴選一批專業(yè)的管控力量,對其定期培訓、考核,提升管控民警的專業(yè)素養(yǎng)。第二,制定科學的操作規(guī)范。管控民警需要逐一摸清轄區(qū)內物流寄遞的營業(yè)網點的具體情況,掌握從業(yè)人員的有關信息,采用樹立治安典型與部建秘密力量相結合的方法對陣地進行管控,確保夯實陣地控制的基礎,成為刑事犯罪預警與控制的尖兵。第三,完善考核獎勵機制。管控民警作為陣地控制工作的重要要素,需要充分發(fā)揮其積極性,對陣地控制效果顯著的及時表彰獎勵。在對物流寄遞業(yè)實現(xiàn)陣地控制的基礎上,源源不斷的收集違法犯罪信息和線索,實現(xiàn)預警和控制的功能。
現(xiàn)代社會已經入網絡時代,社會信息化水平不斷提高。原先依靠人力密集型的陣地控制已不能滿足現(xiàn)代刑偵工作的需要,依托信息化條件的偵查陣地控制煥發(fā)了新的活力。在陣地控制中引入科技手段,由原先人工識別、人工登記、人工比對和人工上報的原始收集、傳遞信息的方法向可疑信息自動識別轉變。加快推進陣地控制信息化建設,構筑偵查陣地控制工作的情報網絡,將管控民警從繁重的任務中解放出來,注重信息識別與研判,提高偵查效能。[6]
犯罪分子利用物流寄遞實施的犯罪,雖然呈現(xiàn)出人貨分離的特征,但是其犯罪痕跡也在不同的空間呈現(xiàn):在現(xiàn)實空間中有違禁品、贓物等痕跡物證存在,在網絡空間中同樣留下了犯罪分子個人基本信息、郵寄物品名稱、作案時空與因果關系等痕跡?;诖?,在對物流寄遞場所進行控制的同時,積極開辟第二戰(zhàn)場,實現(xiàn)網絡陣地控制,在網上及時追蹤可疑信息,從中發(fā)現(xiàn)犯罪線索。線下線上相結合方式拓寬了陣地控制的范圍,有利于提高陣地控制水平。
在物流寄遞業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下,如何加強物流寄遞業(yè)監(jiān)督,防止物流寄遞成為違法犯罪的中轉站是公安機關面臨的新挑戰(zhàn)。陣地控制作為一項刑偵基礎工作,在打擊違法犯罪中發(fā)揮著尖兵的作用,將陣地控制應用于打擊物流寄遞犯罪具有可操作性。充分發(fā)揮陣地控制的基礎性、長期性功能,廣泛收集物流寄遞中與違法犯罪的相關情報信息,為公安機關破解物流寄遞犯罪發(fā)現(xiàn)難、破案難、取證難等問題提供可行路徑。