京東方：正道進(jìn)取做實(shí)專門委員會(huì)

2019年，京東方順利完成董事會(huì)換屆工作，公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)順利完成代際交替，成為京東方發(fā)展歷史上濃墨重彩的時(shí)刻，也反映出京東方多年來建立的市場(chǎng)化公司治理機(jī)制日趨完善，科學(xué)高效的治理機(jī)制將成為公司未來經(jīng)營發(fā)展的重要保障。

新一屆公司董事會(huì)由12名董事組成，包括8名非獨(dú)立董事及4名獨(dú)立董事。董事會(huì)下設(shè)三個(gè)專門委員會(huì)（即戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)控與審計(jì)委員會(huì)、提名薪酬考核委員會(huì)）和一個(gè)咨詢委員會(huì)（即戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)）。上述委員會(huì)積極履行職責(zé)，充分發(fā)揮了董事會(huì)專門委員會(huì)的職能。京東方董事會(huì)秉承“創(chuàng)新進(jìn)取、正道經(jīng)營”的治理理念，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律法規(guī)和商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，以誠信品格、規(guī)范運(yùn)營、透明管理贏得廣大投資者的長久信賴與支持。未來公司董事會(huì)將繼續(xù)通過科學(xué)決策和有效管理為投資者持續(xù)創(chuàng)造市場(chǎng)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司和利益相關(guān)方的協(xié)同發(fā)展和互惠共贏。

2019年，京東方董事會(huì)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》及《執(zhí)行委員會(huì)組成及議事規(guī)則》進(jìn)行了兩次修訂，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成及議事規(guī)則》《董事會(huì)風(fēng)控和審計(jì)委員會(huì)組成及議事規(guī)則》《董事會(huì)提名薪酬考核委員會(huì)組成及議事規(guī)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)組成及議事規(guī)則》等制度也進(jìn)行了完善。通過設(shè)立三個(gè)專門委員會(huì)（即戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)控與審計(jì)委員會(huì)、提名薪酬考核委員會(huì)）和一個(gè)咨詢委員會(huì)（即戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)），針對(duì)不同的董事會(huì)議案類型進(jìn)行會(huì)前審議。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)不斷調(diào)整業(yè)務(wù)分工和審議機(jī)制，目前，戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)市場(chǎng)與品牌戰(zhàn)略委員會(huì)、技術(shù)與產(chǎn)品戰(zhàn)略委員會(huì)、組織與人事戰(zhàn)略委員會(huì)以及執(zhí)業(yè)道德懲戒委員會(huì)。為了保障公司經(jīng)營指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步激勵(lì)和調(diào)動(dòng)高管團(tuán)隊(duì)的工作主動(dòng)性和積極性，公司建立了業(yè)績導(dǎo)向的管理層長效激勵(lì)機(jī)制。

關(guān)于非財(cái)務(wù)信息的披露，京東方擴(kuò)充了單一的信息披露模式。公司除了按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在上市公司定期報(bào)告、社會(huì)企業(yè)責(zé)任報(bào)告等渠道定期披露相關(guān)信息，也會(huì)在公司網(wǎng)站、官方微信、微博等窗口實(shí)時(shí)發(fā)布最新的信息，讓外界能夠及時(shí)地從不同角度，全方位地了解公司在黨組織建設(shè)、黨組織與董事會(huì)決策關(guān)系等非財(cái)務(wù)信息的具體情況。

自2010年起，京東方已經(jīng)連續(xù)9年向社會(huì)發(fā)布《企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，為了切實(shí)將責(zé)任理念落實(shí)到每個(gè)崗位，京東方建立了完善的社會(huì)責(zé)任體系。公司設(shè)立獨(dú)立CSR管理委員會(huì)，由董事長（兼執(zhí)行委員會(huì)主席）任主席，所有相關(guān)副總裁為委員。CSR管理委員會(huì)負(fù)責(zé)研究和確立企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的戰(zhàn)略、愿景、原則和政策，并對(duì)外處理企業(yè)CSR相關(guān)事項(xiàng)，參與CSR報(bào)告相關(guān)議題的決策。作為企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，CSR管理委員會(huì)下設(shè)專職部門CSR推進(jìn)部，負(fù)責(zé)推進(jìn)CSR具體實(shí)踐工作，并與公司各相關(guān)組織的CSR負(fù)責(zé)人溝通。每年度公司CSR報(bào)告經(jīng)由董事會(huì)最終批準(zhǔn)后對(duì)外發(fā)布。2018年11月，為了優(yōu)化公司CSR工作的相關(guān)流程、提升內(nèi)部社會(huì)責(zé)任認(rèn)知水平、完善企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理，公司專門聘請(qǐng)了瑞士通用公證行（SGS）公司的專家對(duì)京東方CSR管理體系內(nèi)相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。同時(shí)，為了優(yōu)化企業(yè)社會(huì)責(zé)任信息披露和利益相關(guān)方溝通，使京東方CSR報(bào)告撰寫工作更加專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)，成立了京東方CSR報(bào)告編制小組，全面統(tǒng)籌2018年度報(bào)告撰寫工作。未來，公司將會(huì)吸取過去的成功經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格遵守監(jiān)管部門的披露要求，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)ESG信息的披露。