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    中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的警務(wù)合作

    2022-02-05 07:16:47
    警學(xué)研究 2022年1期
    關(guān)鍵詞:柬埔寨

    吳 鵬

    (河南警察學(xué)院,河南 鄭州 450046)

    一般而言,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是指行為人以非法占有為目的,利用通信信息技術(shù)和手段實(shí)施詐騙的違法犯罪行為,它是一種非接觸性、智能化、網(wǎng)絡(luò)化程度較高的新型犯罪,智能化程度高,作案手段多種多樣,傳播速度快,被害群體廣泛,[1]是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的顯著特點(diǎn)。近些年來(lái),隨著中柬命運(yùn)共同體建設(shè)的推進(jìn),兩國(guó)的人員、信息、經(jīng)濟(jì)等往來(lái)日益頻繁,而通訊信息技術(shù)的迅速發(fā)展,給兩國(guó)人民帶來(lái)了生活與工作的便利和享受的同時(shí),隨之而來(lái)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪也開(kāi)始呈多發(fā)之勢(shì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生,不僅給人們的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全帶來(lái)?yè)p失,甚至還可能影響兩國(guó)正常的經(jīng)貿(mào)往來(lái)。為應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,中柬兩國(guó)積極開(kāi)展警務(wù)合作,并取得了一定成效。例如,僅2017年10月至2019年9月,中國(guó)和柬埔寨警方依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,兩年一共抓獲犯罪嫌疑人近千人。[2]在2021年9月16日至17日中國(guó)和柬埔寨警方的聯(lián)合行動(dòng)中,一共抓捕近200名涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人。[3]然而需要注意的是,雖然自2017年以來(lái),中柬兩國(guó)開(kāi)始注重加強(qiáng)兩國(guó)的警務(wù)合作,共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,但目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的形勢(shì)不容樂(lè)觀,并且在一段時(shí)間內(nèi)仍然會(huì)繼續(xù)存在。因此,如何在現(xiàn)有合作的基礎(chǔ)之上進(jìn)一步提高思想重視程度,增進(jìn)相互之間的交流與合作,加強(qiáng)兩國(guó)執(zhí)法能力建設(shè),建立有效的警務(wù)合作機(jī)制,更好懲治并預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,是不可忽視的重要課題。

    一、中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的重要意義

    要想提升中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)效,及時(shí)迅速抓獲犯罪嫌疑人,盡量減少并挽回被害人損失,加強(qiáng)雙方警務(wù)合作是必要的,其重要意義如下:

    (一)是應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)的需要

    從近些年來(lái)查獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件來(lái)看,目前活躍在柬埔寨的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子數(shù)量并沒(méi)有減少,甚至呈增加趨勢(shì)。隨著柬埔寨一些地方的道路、房屋、互聯(lián)網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)逐步完善,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪開(kāi)始呈現(xiàn)集團(tuán)化、區(qū)域化等特征。很明顯,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪正逐步成為一種新型犯罪,成為國(guó)際社會(huì)共同面臨的威脅。如果得不到及時(shí)和有效遏止,不僅會(huì)給人們的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全帶來(lái)?yè)p失,而且也會(huì)影響地區(qū)的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展。在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,如果中柬雙方缺乏有效的警務(wù)合作機(jī)制,則影響工作效率的提升。為轉(zhuǎn)變這種情況,加強(qiáng)中柬雙方之間的聯(lián)系,建立行之有效的合作機(jī)制,增進(jìn)警務(wù)合作是必要的,這也是應(yīng)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)的迫切需要。

    (二)預(yù)防并遏止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)生

    近些年來(lái)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,涉案人數(shù)眾多,涉案金額巨大,不僅影響人們的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全,而且還在一定程度上威脅社會(huì)的安全與穩(wěn)定。因此,為保障人們的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全,維護(hù)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定,加強(qiáng)警務(wù)合作,建立有效的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合作機(jī)制是必要的。自2017年以來(lái),中柬兩國(guó)開(kāi)始逐步重視打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的警務(wù)合作,逐步探索并構(gòu)建相應(yīng)的警務(wù)合作機(jī)制。然而,由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有智能化、隱蔽性、集團(tuán)化等特點(diǎn),而現(xiàn)有合作機(jī)制尚處在探索階段,再加上兩國(guó)的法律制度不一樣,警察執(zhí)法能力等存在差異,如果僅憑一個(gè)國(guó)家的力量,往往很難應(yīng)對(duì)比較復(fù)雜和嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。因此,尋求警務(wù)合作是有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必由之路。[4]中柬兩國(guó)通過(guò)加強(qiáng)警務(wù)合作,搭建有效的合作機(jī)制,并開(kāi)展執(zhí)法能力建設(shè),打造高素質(zhì)的執(zhí)法隊(duì)伍,同時(shí)在情報(bào)和信息共享、執(zhí)法人員培訓(xùn)等方面增進(jìn)合作,有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)并偵辦犯罪活動(dòng),達(dá)到較好地預(yù)防并遏止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生的目的。

    (三)提升雙方打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)效

    警務(wù)合作是指不同國(guó)家或地區(qū)的執(zhí)法部門(mén),為提高執(zhí)法能力和打擊跨境犯罪水平,降低安全風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)締結(jié)的條約或本國(guó)法律法規(guī)而開(kāi)展的合作。[5]隨著世界各國(guó)的聯(lián)系日益緊密,不同國(guó)家之間的警務(wù)合作也變得越來(lái)越頻繁,警務(wù)合作也逐漸成為國(guó)際合作的重要組成部分。當(dāng)前,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和智能手機(jī)等的發(fā)展和普及,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不僅有增無(wú)減,甚至還呈愈演愈烈之勢(shì)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的成本相對(duì)較低,而利潤(rùn)則較高,再加上它具有跨國(guó)性、隱蔽性等特征,一些犯罪分子在巨額利潤(rùn)的驅(qū)使下開(kāi)始從事犯罪活動(dòng)。而打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪僅憑某個(gè)國(guó)家的力量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,它離不開(kāi)相互間的合作。通過(guò)加強(qiáng)中柬雙方的警務(wù)合作,并在合作中樹(shù)立正確的義利觀,增進(jìn)互信,破解合作中的障礙,有利于建立順暢且高效的警務(wù)合作機(jī)制,進(jìn)而形成執(zhí)法合力,增強(qiáng)雙方共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的實(shí)效。

    二、中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的現(xiàn)狀分析

    為應(yīng)對(duì)當(dāng)前比較嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì),近些年來(lái),中柬兩國(guó)積極開(kāi)展合作,并取得一定成效。例如,2017年10月31日,中國(guó)外交部發(fā)言人表示,中柬雙方在共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等跨境犯罪方面一直保持密切溝通與合作。[6]2018年5月12日,中國(guó)公安部部長(zhǎng)趙克志與柬埔寨副首相舉行會(huì)談,雙方表示將在打擊電信詐騙、追逃追贓等領(lǐng)域開(kāi)展合作,共同推動(dòng)中柬執(zhí)法合作不斷向前發(fā)展,并為在兩國(guó)執(zhí)法合作中作出突出貢獻(xiàn)的柬方執(zhí)法人員頒發(fā)榮譽(yù)獎(jiǎng)?wù)?。?]2019年1月,習(xí)近平總書(shū)記與柬埔寨首相洪森共同將2019年確定為中柬執(zhí)法合作年,開(kāi)啟了雙方執(zhí)法合作的新篇章。2019年9月27日,中柬執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室正式成立,這是中國(guó)警方在全球設(shè)立的首個(gè)雙邊警務(wù)合作中心,對(duì)提升雙方執(zhí)法合作水平,提高共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有重要意義。同時(shí)雙方還簽署了《關(guān)于成立執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室的諒解備忘錄》,根據(jù)其中的規(guī)定,公安部將派出警務(wù)專(zhuān)家和技術(shù)人員,與柬埔寨警方聯(lián)合辦公,全天候開(kāi)展合作,實(shí)時(shí)對(duì)接案件線(xiàn)索。[8]至2021年6月,中柬兩國(guó)通過(guò)開(kāi)展上述執(zhí)法合作,在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、加強(qiáng)執(zhí)法能力建設(shè)等方面取得比較明顯的成效,較好地維護(hù)了兩國(guó)的安全和社會(huì)穩(wěn)定。[9]然而不能忽視的是,目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪依然存在,中柬兩國(guó)在警務(wù)合作中還存在缺陷與不足。

    (一)宣傳教育工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)

    作為一種新型的犯罪活動(dòng),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是隨著計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、通訊技術(shù)等發(fā)展而產(chǎn)生的,且近些年來(lái)有愈演愈烈趨勢(shì)。然而,部分群眾由于對(duì)這方面的知識(shí)缺乏了解,再加上在日常的生活與工作中,越來(lái)越離不開(kāi)手機(jī)和電腦,如果缺乏防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪方面的宣傳,一些人群又缺乏足夠的防范意識(shí),很容易落入犯罪分子的圈套,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的受害者。為提高打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的力度和實(shí)效,一些地方開(kāi)始注重加強(qiáng)宣傳教育,印發(fā)相應(yīng)的文件,并通過(guò)電視、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、宣傳欄等多種途徑加大宣傳力度,擴(kuò)大群眾的知曉度,提高群眾的防范意識(shí)。通過(guò)這些宣傳教育活動(dòng),讓人們?cè)谝欢ǔ潭壬险J(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的危害性,對(duì)增強(qiáng)人們的防范能力,避免受到不必要損失具有積極作用。

    然而,面對(duì)比較嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,再加上犯罪手段越來(lái)越多樣化,犯罪方式越來(lái)越隱蔽,現(xiàn)有的宣傳教育工作顯得力不從心。調(diào)查顯示,現(xiàn)有的防范教育主要通過(guò)新聞媒體加以宣傳,部分社區(qū)、街道、學(xué)校等也會(huì)開(kāi)展相應(yīng)的宣傳活動(dòng),但尚未形成有效的聯(lián)動(dòng)機(jī)制,并且宣傳教育的效果有待進(jìn)一步檢驗(yàn)。[10]因此,為改進(jìn)這些不足,增強(qiáng)人們對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范能力,更好配合中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的警務(wù)合作,進(jìn)一步加大宣傳教育力度是必要的。

    (二)有效的警務(wù)合作機(jī)制尚未建立

    為更好應(yīng)對(duì)跨國(guó)犯罪活動(dòng),維護(hù)中柬兩國(guó)人民的利益,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,早在2006年4月,中國(guó)與柬埔寨就簽署了《關(guān)于打擊跨國(guó)犯罪的合作協(xié)議》,雙方表示將加強(qiáng)非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域合作,加強(qiáng)雙邊、多邊協(xié)調(diào),維護(hù)共同利益。2018年1月,中柬兩國(guó)發(fā)表的聯(lián)合公報(bào)中提到:雙方將在打擊跨國(guó)犯罪、電信詐騙、執(zhí)法能力建設(shè)、案件協(xié)查等方面加強(qiáng)合作。2020年6月,中國(guó)政府表示將在柬埔寨西哈努克省開(kāi)設(shè)領(lǐng)事館,以繼續(xù)加強(qiáng)兩國(guó)執(zhí)法合作,打擊網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等各種跨國(guó)犯罪活動(dòng)。

    總之,隨著中柬兩國(guó)合作的深化以及中柬命運(yùn)共同體建設(shè)的推進(jìn),雙方越來(lái)越重視警務(wù)合作,并探索建立相應(yīng)的合作機(jī)制,以增強(qiáng)打擊跨國(guó)犯罪活動(dòng)的效果。然而不能忽視的是,目前有效的警務(wù)合作機(jī)制尚未正式建立起來(lái),現(xiàn)有的警務(wù)合作很多是針對(duì)打擊跨國(guó)毒品犯罪而建立的,專(zhuān)門(mén)針對(duì)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合作機(jī)制仍缺乏。在中柬雙方合作的過(guò)程中,盡管取得不少成果,但雙方對(duì)警務(wù)合作的認(rèn)識(shí)仍然有待進(jìn)一步深化,雙方尚未完全樹(shù)立“警務(wù)合作是資源,警務(wù)合作是戰(zhàn)斗力”的觀念。

    (三)中柬兩國(guó)的執(zhí)法能力有待提升

    為提升警務(wù)合作實(shí)效,更好應(yīng)對(duì)和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,加強(qiáng)中柬雙方執(zhí)法能力建設(shè)是必要的。近些年來(lái),中柬兩國(guó)警務(wù)執(zhí)法部門(mén)的高層交往比較頻繁。2018年5月,公安部部長(zhǎng)趙克志訪(fǎng)問(wèn)柬埔寨,柬埔寨警界高層也多次訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)。其中比較有代表性的是2018年9月,柬埔寨中央安全局副局長(zhǎng)出席以“一帶一路背景下進(jìn)一步深化國(guó)際警務(wù)合作”為主題的第三屆中國(guó)-東盟警學(xué)論壇,并發(fā)表演講。此外,中國(guó)部分警官院校也和柬埔寨開(kāi)展執(zhí)法人員培訓(xùn),例如,云南警官學(xué)院與柬埔寨警察學(xué)院開(kāi)展警察培訓(xùn)常態(tài)化合作,并簽署合作文件,柬埔寨派遣培訓(xùn)教師來(lái)中國(guó)學(xué)習(xí)警務(wù)技能,借鑒中國(guó)成功的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn),以幫助柬埔寨培養(yǎng)更多優(yōu)秀的警務(wù)人才。

    然而,面對(duì)嚴(yán)峻的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,目前雙方執(zhí)法能力建設(shè)和執(zhí)法人員培訓(xùn)仍有待加強(qiáng)。隨著中國(guó)綜合國(guó)力增強(qiáng)和國(guó)際影響力擴(kuò)大,中國(guó)政府在政治建警、從嚴(yán)治警、科技興警等方面邁出堅(jiān)實(shí)步伐,在加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn)、推動(dòng)警察執(zhí)法能力建設(shè)等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步。但由于中柬兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、警察執(zhí)法和管理制度、警察培訓(xùn)方式等存在差異,雙方在執(zhí)法人員培訓(xùn)和警察執(zhí)法能力建設(shè)所投入的資金、科技、人力、物力等不一樣,再加上在警察招募、警察執(zhí)法裝備配置、警察隊(duì)伍教育培訓(xùn)等方面的差異,雙方執(zhí)法人員綜合素質(zhì)和執(zhí)法能力不一樣[11],這在一定程度上影響警務(wù)合作以及打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)效的提升。

    (四)涉案資產(chǎn)追繳合作有必要增強(qiáng)

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案金額往往比較大,少者幾百萬(wàn)元,多的達(dá)幾千萬(wàn)元甚至幾億元。2017年10月,山東省破獲特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案,從柬埔寨將74名犯罪嫌疑人押解回國(guó),涉案金額達(dá)700多萬(wàn)元。[12]2018年12月,公安部派工作組赴柬埔寨開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人233名,涉案金額高達(dá)6 300余萬(wàn)元。[13]2019年8月,中國(guó)與柬埔寨聯(lián)合執(zhí)法,成功將150名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人押解回國(guó),涉案金額更是高達(dá)近億元。[14]電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子往往在巨額利潤(rùn)的誘惑下鋌而走險(xiǎn)。因此,為挽回受害人損失,提高執(zhí)法效果,在警務(wù)合作中加強(qiáng)涉案資產(chǎn)追繳是必要的。

    然而目前在中柬警務(wù)合作中,涉案資產(chǎn)追繳合作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。例如,有關(guān)涉案資產(chǎn)追繳的司法協(xié)助機(jī)制不完善。根據(jù)柬埔寨的法律法規(guī),再加上出于對(duì)公民個(gè)人信息的保護(hù),柬埔寨對(duì)賬戶(hù)查詢(xún)?cè)O(shè)置嚴(yán)格的限制條件,對(duì)個(gè)人資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒(méi)收也持十分謹(jǐn)慎的態(tài)度。此外,對(duì)資產(chǎn)凍結(jié)、扣押和沒(méi)收的司法協(xié)助也有著嚴(yán)格的法律規(guī)定,不僅要求申請(qǐng)國(guó)提供充足的證據(jù),證明資產(chǎn)流入與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在因果關(guān)系,而且還要符合柬埔寨的司法程序和審查標(biāo)準(zhǔn),這些嚴(yán)格的規(guī)定無(wú)疑增加了涉案資產(chǎn)的追繳難度。

    此外在涉案資產(chǎn)追繳中,目前中國(guó)與柬埔寨尚未正式建立有效的資產(chǎn)追繳分享機(jī)制。在中柬司法、警務(wù)合作中,為及時(shí)追繳被害人損失,往往需要柬埔寨提供相應(yīng)的人力、物力等支持,這樣有利于激發(fā)柬方工作人員的主動(dòng)性,從而更加主動(dòng)配合涉案資產(chǎn)追繳工作。但目前中柬兩國(guó)尚未建立有效的涉案資產(chǎn)追繳機(jī)制,甚至出現(xiàn)雖然追繳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的刑事責(zé)任,卻忽視追繳犯罪所得的現(xiàn)象。為扭轉(zhuǎn)這種局面,提高警務(wù)合作實(shí)效,建立資產(chǎn)追繳分享機(jī)制是必要的。

    三、中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪警務(wù)合作的優(yōu)化措施

    為破解雙方警務(wù)合作的不足,進(jìn)一步增強(qiáng)中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)效,防止人們的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全受損,有必要采取以下措施,從而不斷加強(qiáng)雙方警務(wù)合作。

    (一)開(kāi)展全方位的宣傳教育工作,提高群眾防范能力

    為改變以前宣傳教育力度不足、部分群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪意識(shí)不強(qiáng)等局面,有必要開(kāi)展全方位的宣傳和教育工作,不斷提高廣大群眾的防范能力。事實(shí)上,持續(xù)開(kāi)展常態(tài)化的宣傳教育活動(dòng),增強(qiáng)廣大群眾的反詐防騙意識(shí),這是降低電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)生率的重要手段。同時(shí),通過(guò)加強(qiáng)宣傳和教育工作,也能在一定程度上減少到柬埔寨從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員數(shù)量。

    因此,有必要?jiǎng)?chuàng)新宣傳教育手段,增強(qiáng)廣大群眾的防范意識(shí)。例如,由宣傳部門(mén)牽頭,聯(lián)合公安機(jī)關(guān)、教育部門(mén)、銀行、電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、社區(qū)和街道負(fù)責(zé)人等,加強(qiáng)相互之間的協(xié)調(diào)與配合,打造專(zhuān)業(yè)化的宣傳團(tuán)隊(duì),并根據(jù)轄區(qū)實(shí)際情況,創(chuàng)新宣傳方式,加強(qiáng)宣傳教育。例如,通過(guò)印發(fā)和張貼宣傳文件,利用電視、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、宣傳欄、微信等多種方式加強(qiáng)宣傳,及時(shí)向人們發(fā)送電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例及預(yù)警防范信息,讓人們熟悉反詐防騙技巧,避免遭受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所帶來(lái)的不必要損失。新聞媒體要發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用,加強(qiáng)反詐宣傳和引導(dǎo)工作;還要定期組織工作人員到社區(qū)、街道、學(xué)校、市場(chǎng)、公園、企業(yè)、農(nóng)村等加大宣傳教育,與人們進(jìn)行面對(duì)面的交流,讓人們了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪慣用的伎倆,增強(qiáng)人們的反詐防騙技能;教育部門(mén)要深入學(xué)校開(kāi)展宣傳,在學(xué)校開(kāi)展常態(tài)化反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,教育引導(dǎo)學(xué)生不出售銀行卡、手機(jī)卡等,自覺(jué)抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

    要加大重點(diǎn)部位的宣傳工作,例如,在銀行自動(dòng)柜員機(jī)、營(yíng)業(yè)大廳等醒目處張貼警情通報(bào),循環(huán)播放防騙語(yǔ)音提示,利用短信向客服推送防范詐騙提醒信息等。此外還要建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高危人群數(shù)據(jù)庫(kù),對(duì)頻繁往返柬埔寨的人員加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和分析,及時(shí)掌握他們的動(dòng)向,做好預(yù)研預(yù)判工作。[15]在出境之前要加強(qiáng)審核和批準(zhǔn),并簽署不從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪承諾書(shū),同時(shí)與他們的家人、親朋好友建立聯(lián)系,實(shí)時(shí)了解他們出境后的工作與生活情況。對(duì)部分人員還要開(kāi)展幫扶教育,對(duì)以前從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的人員開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn),提高他們的勞動(dòng)技能,讓他們?cè)诠ぷ鲘徫簧献鞒龀煽?jī),自覺(jué)遠(yuǎn)離電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

    (二)搭建警務(wù)合作新平臺(tái),建立有效的警務(wù)合作機(jī)制

    中柬兩國(guó)是鐵桿朋友和命運(yùn)共同體,有著共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、保障人們的財(cái)產(chǎn)和生命安全、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展的共同目標(biāo)。因此,在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,要提高思想重視程度,深化互信,就進(jìn)一步深化警務(wù)合作達(dá)成更多共識(shí),樹(shù)立“警務(wù)合作是資源,警務(wù)合作是戰(zhàn)斗力”的觀念,推動(dòng)構(gòu)建有效的警務(wù)合作機(jī)制,提高合作實(shí)效。例如,在兩國(guó)交往中創(chuàng)造條件,將打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的警務(wù)合作納入國(guó)家外事活動(dòng)議程,獲得雙方更加廣泛的認(rèn)同,并強(qiáng)化合作主動(dòng)性,增進(jìn)雙方執(zhí)法部門(mén)的會(huì)談與會(huì)晤,拓展警務(wù)合作范疇,豐富警務(wù)合作內(nèi)容,獲取更多的警務(wù)合作成果。

    2010年,中柬兩國(guó)建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2019年4月,中國(guó)和柬埔寨簽署中柬構(gòu)建命運(yùn)共同體行動(dòng)計(jì)劃。2020年10月,中國(guó)和柬埔寨正式簽署自由貿(mào)易協(xié)定。2021年9月,中柬兩國(guó)表示將繼續(xù)推進(jìn)“中柬執(zhí)法合作年”行動(dòng),加強(qiáng)執(zhí)法合作,依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)。因此,今后在中柬警務(wù)合作中,要把握這些活動(dòng)帶來(lái)的機(jī)遇,以此為平臺(tái)和契機(jī),推動(dòng)雙邊警務(wù)合作繼續(xù)深化。不斷健全現(xiàn)有合作機(jī)制,構(gòu)建常態(tài)化和體系化的警務(wù)合作新機(jī)制、推動(dòng)構(gòu)建專(zhuān)門(mén)合作機(jī)制。例如,建立并落實(shí)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制、定期會(huì)談會(huì)務(wù)機(jī)制、情報(bào)信息交換機(jī)制、執(zhí)法人員聯(lián)合培訓(xùn)機(jī)制,并在合作中恪守承諾,認(rèn)真履行職責(zé),形成執(zhí)法合力,讓警務(wù)合作取得更多成果。要把握大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、東盟與中國(guó)“10+1”合作機(jī)制、“一帶一路”建設(shè)、中柬命運(yùn)共同體建設(shè)、中柬自由貿(mào)易協(xié)定簽署等帶來(lái)的機(jī)遇,彰顯負(fù)責(zé)任大國(guó)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng),為柬埔寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多支持和公共產(chǎn)品,推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展,消除當(dāng)?shù)卣J(rèn)為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪會(huì)在一定程度上影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的錯(cuò)誤觀念,這樣有利于在警務(wù)合作中更好地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)的配合,獲取更多有價(jià)值的情報(bào)和信息,有利于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

    密切與柬埔寨執(zhí)法部門(mén)配合,探索建立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的數(shù)據(jù)庫(kù),及時(shí)獲取相關(guān)情報(bào)信息,加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息的預(yù)研和預(yù)判,及時(shí)掌握轄區(qū)房屋出租、人員流動(dòng)等信息,對(duì)可能出現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行預(yù)測(cè),提高警務(wù)合作的前瞻性,實(shí)現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的快速、精準(zhǔn)和有效打擊,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。還要建立偵查協(xié)作機(jī)制,在警務(wù)合作中通過(guò)聯(lián)合偵查、聯(lián)合取證、協(xié)同破案、跨境追捕等多種方式,準(zhǔn)確而迅速地收集證據(jù)材料,提高辦案效率,增強(qiáng)中柬兩國(guó)警務(wù)合作實(shí)效和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的精準(zhǔn)性。

    (三)加強(qiáng)雙方執(zhí)法人員培訓(xùn),增強(qiáng)中柬兩國(guó)執(zhí)法能力

    為增強(qiáng)中柬雙方警務(wù)合作的實(shí)效,還要加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn),打造專(zhuān)業(yè)化的執(zhí)法隊(duì)伍,不斷提高執(zhí)法能力。例如,中柬雙方要建立嚴(yán)格的人員招聘制度,吸引優(yōu)秀人才到警務(wù)合作中來(lái)。要注重高層次執(zhí)法人員的選拔和培養(yǎng),選聘思想政治素質(zhì)優(yōu)、綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語(yǔ)言基礎(chǔ)好的人員偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí)構(gòu)建完善的培訓(xùn)和訓(xùn)練制度,對(duì)執(zhí)法人員開(kāi)展理論學(xué)習(xí)和實(shí)踐訓(xùn)練。在理論學(xué)習(xí)上,要綜合學(xué)習(xí)犯罪學(xué)、偵查學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)等多學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí)。同時(shí)還要將理論與實(shí)踐結(jié)合,建立“教、學(xué)、練、戰(zhàn)”一體化的執(zhí)法人員培訓(xùn)體系,促進(jìn)中柬雙方執(zhí)法人員理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)不斷提升。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),積極開(kāi)展規(guī)范化集中訓(xùn)練,依托警官院校等優(yōu)質(zhì)資源,加強(qiáng)執(zhí)法人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)。制定執(zhí)法手冊(cè),加強(qiáng)執(zhí)法人員外語(yǔ)水平、心理學(xué)、犯罪學(xué)等培訓(xùn),積極開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪刑事偵查、證據(jù)收集、執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置等綜合能力訓(xùn)練,并與柬埔寨定期組織召開(kāi)研討會(huì)、研修班、學(xué)習(xí)交流論壇等,交流執(zhí)法經(jīng)驗(yàn),破解合作中的障礙,助力警務(wù)合作。在執(zhí)法能力建設(shè)中,還要發(fā)揮現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的作用,堅(jiān)持科技興警,重視新技術(shù)和新設(shè)備研發(fā),為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供更加有力支持。

    此外還有必要探索建設(shè)專(zhuān)家隊(duì)伍,設(shè)立“專(zhuān)家論證室”,發(fā)揮他們的咨詢(xún)和建言獻(xiàn)策作用,及時(shí)破解打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的疑難問(wèn)題。同時(shí)還要加強(qiáng)專(zhuān)家隊(duì)伍與一線(xiàn)執(zhí)法人員的交流,對(duì)查辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的疑難問(wèn)題,由專(zhuān)家組織論證并提供專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),為有效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供支撐,推動(dòng)警務(wù)合作不斷深化。

    (四)注重涉案資產(chǎn)追繳合作,提升打擊犯罪活動(dòng)實(shí)效

    在警務(wù)合作中,通過(guò)加強(qiáng)涉案資產(chǎn)追繳,既能削弱電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的經(jīng)濟(jì)狀況,使他們?cè)诮?jīng)濟(jì)上陷入困境,又能迫使他們投案自首,更加合理地對(duì)他們進(jìn)行定罪量刑,對(duì)挽回受害人損失,確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序穩(wěn)定也具有積極作用。因此,中柬兩國(guó)在警務(wù)合作中要加大資產(chǎn)追繳合作力度,及時(shí)追查并沒(méi)收違法犯罪所得,以增強(qiáng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的效果。

    例如,加強(qiáng)資產(chǎn)追繳的司法協(xié)助。注重涉案資產(chǎn)追繳合作,對(duì)涉案資產(chǎn)要聯(lián)合查出,及時(shí)追繳。重視大數(shù)據(jù)和現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用,加強(qiáng)對(duì)銀行和金融機(jī)構(gòu)交易信息的監(jiān)管和分析,判斷客戶(hù)資金交易背后的真實(shí)意圖,為查出涉案資產(chǎn),打擊洗錢(qián)犯罪提供數(shù)據(jù)和信息支持,及時(shí)沒(méi)收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的違法所得。在查詢(xún)相關(guān)賬戶(hù)信息時(shí),要重視證據(jù)的收集和保存,證明犯罪嫌疑人資金的流入與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在因果關(guān)系。同時(shí)還要符合柬埔寨的司法程序和審查標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)提供必要的證據(jù)材料,以獲得柬埔寨司法部門(mén)的審核和同意,進(jìn)而簽發(fā)客戶(hù)信息查詢(xún)令和賬戶(hù)監(jiān)管令,及時(shí)提供相應(yīng)的賬戶(hù)信息。此外,由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子還可能通過(guò)跨國(guó)投資、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、投資融資平臺(tái)等多種方式洗錢(qián),因而要建立資產(chǎn)追查與監(jiān)控機(jī)制,加強(qiáng)涉案洗錢(qián)犯罪打擊力度。中柬兩國(guó)警務(wù)執(zhí)法部門(mén)有必要增進(jìn)與銀行、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等合作,共筑涉案資產(chǎn)追繳共同體,嚴(yán)密監(jiān)控資金流向,掌握涉案犯罪嫌疑人的聊天記錄、通話(huà)信息等內(nèi)容,并及時(shí)固定證據(jù),為案件偵辦和提高打擊犯罪實(shí)效提供有力支撐。

    又如,建立并落實(shí)資產(chǎn)追繳分享機(jī)制。當(dāng)前在國(guó)際司法協(xié)助中,資產(chǎn)追繳分享機(jī)制越來(lái)越受到重視。該項(xiàng)機(jī)制不僅是實(shí)現(xiàn)涉案資產(chǎn)順利追回的重要保障,而且還是挽回被害人損失的重要途徑。因此,中柬兩國(guó)在警務(wù)合作中,還要建立并落實(shí)資產(chǎn)追繳分享機(jī)制。要制定資產(chǎn)追繳分享協(xié)議,明確雙方的權(quán)利與義務(wù),根據(jù)涉案資產(chǎn)數(shù)額、案件偵辦難易程度、雙方在警務(wù)合作中的貢獻(xiàn)等,合理依法確定資產(chǎn)分享比例。這樣有利于激發(fā)執(zhí)法人員參與案件偵辦的主動(dòng)性,進(jìn)一步深化雙方警務(wù)合作,不斷提高打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)效。

    電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有跨國(guó)性、智能化、傳播速度快等顯著特點(diǎn),這給中柬兩國(guó)的警務(wù)合作提出了更高要求。在這樣的背景下,更應(yīng)該深化雙方警務(wù)合作,并把握中柬命運(yùn)共同體帶來(lái)的機(jī)遇,破解雙方警務(wù)合作的障礙,搭建合作新平臺(tái),為警務(wù)合作提供更多公共產(chǎn)品。此外還要重視反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳,增強(qiáng)人們的防范意識(shí),同時(shí)加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn),增強(qiáng)執(zhí)法能力,注重涉案資產(chǎn)追繳,從而構(gòu)筑更加務(wù)實(shí)、全方位的警務(wù)合作體系,不斷提高雙方警務(wù)合作水平,增強(qiáng)中柬兩國(guó)共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)效,最終維護(hù)兩國(guó)人民的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)地區(qū)的安全、和諧與穩(wěn)定,也為雙方友好往來(lái)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造更好的條件。

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