齊齊哈爾警方破獲投資理財電信詐騙團伙

家住建華區(qū)的趙女士退休后賦閑在家，對投資理財產(chǎn)生了濃厚興趣，但由于缺乏相關知識及經(jīng)驗，被金融市場收了不少“學費”。正當她因連連賠錢而苦悶后悔不已之時，6月初的一天，一個自稱是投資理財?shù)膶I(yè)人士添加了她的微信，稱其就職于一家有外資背景的理財公司，該公司有專業(yè)團隊負責運營客戶資金，確?？蛻舻耐顿Y能夠獲得高額回報。

在金融市場飽受挫折的趙女士面對這番介紹后，仿佛見到了掙大錢的曙光，毫不猶豫地就按照指引加入了一個投資理財微信群。她發(fā)現(xiàn)每天都有人在群里交流投資心得，并曬出參與理財項目所獲收益的截圖。至此，趙女士已對這家公司深信不疑，馬上聯(lián)系了其中一名“導師”。“導師”了解了趙女士的收入狀況后，為她“私人訂制”了一套投資理財方案。

起初，尚有些謹慎的趙女士試探性進行了幾千元的小額投資，一看收益率極高，便放心大膽地開始加大投資金額，軟件顯示的收益也隨之水漲船高。

逐漸嘗到甜頭的趙女士不忘昔日姐妹情，將自己的好友馮女士也拉進投資的陣營。二人一邊沉浸在“日進斗金”的喜悅中，一邊不斷加大投資，總金額達70余萬元。

直到6月12日，突然發(fā)現(xiàn)理財軟件無法打開，聯(lián)系“導師”的無數(shù)條消息也如同泥牛入海，理財群里的群友更是鴉雀無聲，沒有了往日的“喧囂”，她們意識到大事不妙，隨后便撥打了”110“報警。

建華刑偵大隊接到報案后，迅速展開偵查工作，很快發(fā)現(xiàn)誘騙趙女士、馮女士掉入電信詐騙圈套的，是一個盤踞在河北、湖南的犯罪團伙。且該團伙使用的所謂理財軟件是一款“野雞”軟件，后臺控制者、微信群內(nèi)的投資者及“導師”均為犯罪團伙成員。

隨即，偵查員們前往河北承德、湖南長沙等地進行先期偵查取證，在充分掌握犯罪團伙成員及犯罪證據(jù)后，7月24日至28日，刑偵大隊派出中隊長陳恩澤和偵查員曹藝峰、王天利、楊智聰、劉文韜、趙曉盟等精兵強將分赴承德、長沙等地展開收網(wǎng)行動，將紅某在內(nèi)的21名嫌疑人逐一抓獲，查扣涉案資金9萬元、銀行卡50張、用贓款購買的車輛一臺。

經(jīng)審理查明，主要犯罪嫌疑人紅某于今年5月結識了網(wǎng)名為“大龍”的男子，平日游手好閑，無正當職業(yè)的他，在明知“大龍”所從事的是電信詐騙犯罪時，仍然鋌而走險投入其中。

他在承德、長沙等地網(wǎng)羅了廖某等20名團伙成員，利用從境外購買用于實施詐騙的手機軟件，將收款賬號設置成自己的銀行卡，隨后在全國尋侵財目標，吸引像趙女士這樣的人群落入圈套進行投資。

作案中，紅某負責接收詐騙所得錢款，并根據(jù)廖某等人每次到銀行取現(xiàn)金的數(shù)額不同，給予他們200至300元的“績效”，而后自留6%的提成，非法獲利100余萬元，其余的近億元贓錢款則交由“大龍”轉往境外。

目前，紅某犯罪團伙成員均已被采取刑事強制措施，案件正進一步工作之中。