廣東：構(gòu)筑全民反詐防騙屏障 今年以來破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案逾萬起

廣東公安機關(guān)緊緊圍繞壓降發(fā)案工作目標(biāo)，持續(xù)提升止付凍結(jié)成功率，協(xié)調(diào)統(tǒng)籌受害人資金返還工作，全力維護人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，全省公安機關(guān)共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件10315起，同比上升9.92%；抓獲犯罪嫌疑人11725名，同比上升88.17%，向651名本地受害人返還被騙資金4395萬余元。他們深入推進“斷源”行動，持續(xù)對黑灰產(chǎn)通訊設(shè)備窩點實施精確打擊，共抓獲犯罪嫌疑人491名，繳獲涉詐智能盒子、“貓池”設(shè)備等涉案物品一大批，核破案件2035起；開展“斷卡行動”重拳打擊涉“兩卡”違法犯罪，共抓獲犯罪嫌疑人8634名，繳獲銀行卡6200余張、電話卡9.1萬余張，核破案件6189起，有效震懾了違法犯罪分子的囂張氣焰。

廣東公安機關(guān)大力加強預(yù)警勸阻和防范宣傳工作，建立依托派出所、立足社區(qū)的省、市、區(qū)、所四級聯(lián)動勸阻機制，充分發(fā)動群防群治和網(wǎng)格化社區(qū)力量，落實短信、電話、面對面勸阻和防范宣傳措施。廣東反詐中心新媒體平臺推出了一大批形式新穎、內(nèi)容接地氣的反詐宣傳作品。今年以來，全省公安機關(guān)共實時推送預(yù)警線索49.1萬余條，見面勸阻高危被騙群眾2.2萬余名。同時，廣東公安機關(guān)將“國家反詐中心”APP安裝推廣作為防范宣傳工作有力抓手，持續(xù)加大推廣力度，全力構(gòu)筑全民反詐防騙屏障。

深圳：雷霆“斷卡” 重拳整治嚴(yán)厲打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、全力整治涉詐黑灰產(chǎn)犯罪

今年初，深圳掀起了一場聲勢浩大的反詐攻堅行動，在打擊、預(yù)警、止付、斷卡、宣防、聯(lián)動6條戰(zhàn)線同步發(fā)力、齊頭并進，取得了壓發(fā)案、打擊治理、宣傳防范總體成效歷史最好成績，實現(xiàn)電詐警情和立案數(shù)的同比下降。截至8月25日，全市電詐警情數(shù)同比下降36%、電詐立案數(shù)同比下降10%。

全警發(fā)力 嚴(yán)打涉詐黑灰產(chǎn)犯罪

一個5平方米左右的暗房內(nèi)擺著幾個三層貨架，貨架上整齊地擺著一排排GOIP設(shè)備（虛擬撥號設(shè)備），正在閃爍的紅綠燈提示設(shè)備正在運行中，地上散落著20多個塑料袋，里面裝的是一摞一摞的手機卡。這是深圳市公安局龍崗分局近期在“斷卡”行動中查破的一個犯罪案件現(xiàn)場。

8月初，深圳警方掌握到坂田街道某小區(qū)內(nèi)疑似存在涉電詐GOIP設(shè)備，經(jīng)多日追蹤，終于確定了具體位置。8月12日，警方依法進入居民鄒某家中核查，但進門后卻發(fā)現(xiàn)室內(nèi)陳設(shè)均為普通生活用品，并無異常，男主人鄒某神態(tài)也十分淡定。然而，細(xì)心的民警還是在臥室內(nèi)的一臺電腦里發(fā)現(xiàn)一款用于撥打電話的軟件，軟件內(nèi)顯示有多個境外電話號碼，其中有幾個號碼正是警方一直在追蹤的涉嫌詐騙電話。

與此同時，辦案民警發(fā)現(xiàn)臥室內(nèi)有一個衣柜門有異樣，隨手推開，赫然出現(xiàn)一個堆滿涉電詐設(shè)備的房間。經(jīng)清點，現(xiàn)場共有GOIP設(shè)備96臺，電話卡5萬余張，電腦主機、交換機、信號接收器等設(shè)備若干。

面對大量涉詐設(shè)備和電話卡，鄒某慌了神，承認(rèn)自己受雇于網(wǎng)絡(luò)上的“客戶”，分批次購買了這些設(shè)備，然后通過底層軟件和設(shè)備為境外詐騙團伙提供注冊微信號、QQ號、解碼及語音呼叫等服務(wù)。目前，鄒某因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪被依法刑事拘留。

此案的成功偵破是深圳公安機關(guān)重拳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙以及全方位全鏈條整治涉詐黑灰產(chǎn)犯罪攻堅行動的一個縮影。今年初，針對嚴(yán)峻復(fù)雜的電詐犯罪形勢，在深圳市副市長、市公安局黨委書記、局長的統(tǒng)籌謀劃下，深圳全警發(fā)力掀起了一場聲勢浩大的反詐攻堅行動，在打擊、預(yù)警、止付、斷卡、宣防、聯(lián)動6條戰(zhàn)線同步發(fā)力、齊頭并進，取得了壓發(fā)案、打擊治理、宣傳防范總體成效歷史最好成績，實現(xiàn)電詐警情和立案數(shù)的同比環(huán)比“雙下降”。截至8月25日，全市電詐警情數(shù)同比下降36%、環(huán)比下降34%，電詐立案數(shù)同比下降10%、環(huán)比下降30%。

全程盯辦 高點站位統(tǒng)籌推進

今年初，深圳公安機關(guān)把反詐工作列為“一把手”工程，局長親自部署，高位推動，突出黨委領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨委思想引領(lǐng)、組織指揮、決策部署、統(tǒng)籌調(diào)度的核心作用，調(diào)集最強力量、最優(yōu)資源，以強有力的組織領(lǐng)導(dǎo)和督查督導(dǎo)，統(tǒng)籌推進反詐工作。通過定期召開反詐攻堅推進會和反詐調(diào)度會，交流經(jīng)驗、分析問題、解決難點、督導(dǎo)跟進，逐一落實，重大任務(wù)、重點工作“一把手”全程盯辦，一級帶一級、層層抓落實，推進工作落地見效。

“市局刑偵部門牽頭各分局，市、區(qū)兩級共同研判，明確偵破方向，制定周密計劃，快速打擊精準(zhǔn)落地，做到發(fā)案即研判、研判即打擊，全力清存量、控增量。同時市局還成立一支反詐督察工作隊，由市局黨委直接領(lǐng)導(dǎo)，圍繞市局黨委布置的各項反詐任務(wù)，每天到各分局和相關(guān)警種一線現(xiàn)場督察，倒逼‘?dāng)嗫ň€索清倉見底?！鄙钲谑泄簿中淌聜刹榫志珠L說。

針對涉“兩卡”、黑灰產(chǎn)違法犯罪，深圳公安機關(guān)堅持全局上下“一盤棋”，不斷創(chuàng)新技戰(zhàn)法，緊盯電詐通道、設(shè)備、人員等，持續(xù)開展打擊涉GOIP電詐窩點、“斷卡”攻堅行動和集群戰(zhàn)役，實施全鏈條打擊，全力斬斷黑灰產(chǎn)犯罪鏈條。今年1月至8月，深圳公安機關(guān)共破獲各類電詐及其關(guān)聯(lián)犯罪案件6400余起，同比上升17%；依法刑事拘留犯罪嫌疑人3900余名，同比上升78%；依法逮捕犯罪嫌疑人1600余名，同比上升44%。

以打開路 全鏈條精準(zhǔn)打擊黑灰產(chǎn)

隨著信息產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，各種新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟不斷涌現(xiàn)，在促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的同時，買賣銀行卡、竊取公民個人信息、開發(fā)虛假投資平臺軟件等涉詐黑灰產(chǎn)犯罪也日益多發(fā)。

7月初，一場被命名為“拔釘二十”的收網(wǎng)行動在深圳集中展開。根據(jù)前期掌握的線索，深圳公安機關(guān)抽調(diào)1246名精干警力成立“拔釘二十”打擊涉詐“兩卡”行動專案組。專案組從線索入手，批量梳理研判涉案銀行卡、手機卡信息數(shù)據(jù)，分析出2076條涉詐“兩卡”犯罪嫌疑人線索。行動中，專案組分赴福建、湖南、陜西、廣西等地，以集約用警的方式，每個分局承擔(dān)一地的集中抓捕任務(wù)，通過分類分區(qū)、任務(wù)分?jǐn)偂⒓辛α?、專攻一地的形式，提高抓捕收網(wǎng)效率，一舉打掉電詐黑灰產(chǎn)犯罪窩點117個，破獲涉電詐及關(guān)聯(lián)犯罪案件339起，依法刑事拘留涉詐犯罪嫌疑人815名，繳獲各類涉詐對公銀行賬戶、個人銀行卡、手機卡、POS機一批。

“此次‘拔釘行動是深圳公安機關(guān)打擊涉詐黑灰產(chǎn)系列集群戰(zhàn)役的延續(xù)，進一步提高了深圳本地電詐案件破案率，為全年全警反詐攻堅打下堅實基礎(chǔ)?！鄙钲谑泄簿中淌聜刹榫指本珠L說。

7月上旬，根據(jù)廣東省公安廳下發(fā)的涉詐手機漫游地線索，深圳公安反詐中心牽頭屬地分局開展研判攻堅，從涉電詐手機卡“快速啟用、快速轉(zhuǎn)移、快速銷毀”的特點入手，建立相應(yīng)的線索研判模型，精準(zhǔn)排查出一批以老鄉(xiāng)、親戚關(guān)系為紐帶，收集、倒賣二手手機卡的黑灰產(chǎn)犯罪鏈條。7月22日，市局、分局兩級反詐攻堅隊共出動82名警力，分為25個行動小組，兵分多路實施抓捕，現(xiàn)場抓獲違法犯罪嫌疑人33名，繳獲準(zhǔn)備出售的手機卡2萬余張。

8月初，經(jīng)前期對涉嫌利用GOIP進行詐騙犯罪團伙的深挖擴線，深圳公安機關(guān)又精準(zhǔn)摸排出一個在華強南片區(qū)從事收購、倉儲、售賣廢舊手機卡及測試有效手機卡再倒賣至境外電詐窩點的犯罪鏈條。8月5日晚，深圳市公安局集結(jié)警力在華強南片區(qū)展開涉詐黑灰產(chǎn)窩點集中打擊收網(wǎng)行動，抓獲違法犯罪嫌疑人20名，現(xiàn)場繳獲手機卡10046張。

據(jù)了解，為實現(xiàn)對涉詐黑灰產(chǎn)的全鏈條精準(zhǔn)打擊，深圳公安機關(guān)圍繞“打財斷流”和“圍剿黑灰”兩大打擊思路，堅持網(wǎng)上網(wǎng)下同步發(fā)力，對為詐騙犯罪提供信息、工具、技術(shù)、服務(wù)的全部產(chǎn)業(yè)，持續(xù)組織集群打擊戰(zhàn)役，抓金主、鏟窩點、打平臺、斷資金，從深研打擊戰(zhàn)法等方面入手全鏈條打擊黑灰產(chǎn)業(yè)。

深圳公安機關(guān)充分調(diào)動職能部門和各分局積極性，構(gòu)建刑偵牽頭抓總，各相關(guān)職能部門聯(lián)動發(fā)力，各分局落地執(zhí)行的“一盤棋”工作機制，由刑偵部門發(fā)揮警種牽頭引領(lǐng)作用，與各分局反詐攻堅隊緊密協(xié)作，通過不斷創(chuàng)新技戰(zhàn)法，開發(fā)大數(shù)據(jù)分析模型，精準(zhǔn)發(fā)力，出重拳、下重手、用重典，全力鏟除黑灰產(chǎn)生存土壤。持續(xù)開展以“GOIP涉詐窩點”“斷卡”為重點的破案攻堅專項行動。通過分析模型研判落地，連續(xù)鏟除多個GOIP詐騙窩點和黑卡窩點，有力震懾了犯罪分子的囂張氣焰。

深圳公安機關(guān)以“拔釘”系列和打擊“兩卡”集群戰(zhàn)役為牽引，全力斬斷犯罪關(guān)鍵鏈條，嚴(yán)厲打擊提供信息支持、技術(shù)支撐、轉(zhuǎn)賬洗錢等違法犯罪活動，著力打擊“卡商卡販”和“行業(yè)內(nèi)鬼”，先后搗毀了4個利用“蘋果皮”設(shè)備實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點，抓獲犯罪嫌疑人5名，繳獲設(shè)備34臺；搗毀洗錢“水房”團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人19名；打擊境外回流人員，抓獲違法犯罪嫌疑人92名。

今年以來，深圳公安機關(guān)先后開展5次“拔釘行動”、發(fā)起11次集群戰(zhàn)役。經(jīng)過多輪“拔釘”系列打擊電詐黑灰產(chǎn)行動，共搗毀窩點1390個，繳獲銀行卡5萬余張、個人銀行卡“四件套”3000余套、對公賬戶“八件套”700余套、QQ微信信息3萬條、GOIP設(shè)備130臺、“貓池”設(shè)備425臺，有力震懾了涉“兩卡”違法犯罪分子的囂張氣焰。

“通過大力清繳黑灰產(chǎn)技術(shù)設(shè)備，對利用GOIP、‘絡(luò)漫寶等黑灰產(chǎn)設(shè)備實施的電詐犯罪做到快查快打，及時阻止了設(shè)備外溢。市、區(qū)兩級反詐攻堅隊精準(zhǔn)打擊，鏟除作案黑卡，讓騙子有設(shè)備不能用、有電話不能打，想騙騙不了。”深圳市公安局刑事偵查局七大隊副大隊長蔡俊宇說。

綜合治理 合力攻堅清源頭

為最大限度預(yù)防和減少電詐案件的發(fā)生，深圳公安機關(guān)堅持打防結(jié)合、預(yù)防為先，全力推進源頭治理、綜合治理，聯(lián)合人民銀行、銀保監(jiān)、通信管理和稅務(wù)、市場監(jiān)管等部門，對銀行賬戶開展綜合治理，創(chuàng)建“全域管控”模式，倒逼商業(yè)銀行和運營商從開卡、監(jiān)測到提前管控進行全面管理，組織各商業(yè)銀行在深度清理高危存量賬戶的同時，對新申請開辦銀行賬戶的人員嚴(yán)格進行身份真實性審查和警示提醒，除了身份證外，必要時客戶還須提供其他相關(guān)證明材料，同時核查賬戶預(yù)留手機號入網(wǎng)時間，觀看相關(guān)警示視頻，確保新開賬戶的安全可靠。嚴(yán)厲打擊涉及違法犯罪的“兩卡”開卡人和組織者，針對倒賣銀行卡、電話卡和對公賬戶等違法行為，廣拓線索，深度研判，重拳打擊，進一步鏟除電詐犯罪的源頭，斬斷詐騙鏈條。

為壓實相關(guān)部門主體監(jiān)管責(zé)任，深圳市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議辦公室向人民銀行、銀保監(jiān)等部門及經(jīng)常出現(xiàn)涉詐銀行卡、手機卡的商業(yè)銀行、運營商發(fā)出督辦函，列出任務(wù)清單和完成時限，定期督導(dǎo)工作進度，并納入市委政法委“平安深圳”建設(shè)績效考核，與各銀行、運營商年終考核掛鉤，進一步壓實行業(yè)監(jiān)管部門主體責(zé)任。同時，他們把打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作納入全市社會治理重要內(nèi)容，提高反詐工作在“平安建設(shè)”綜治考評中的權(quán)重分值，建立案件高發(fā)區(qū)、街道及行業(yè)、企業(yè)通報督辦、掛牌整治等制度，全面提升治理成效。

深圳公安機關(guān)聯(lián)合各成員單位強力推進重點行業(yè)、區(qū)域整治，先后聯(lián)合通信管理部門整治1069短信平臺發(fā)送貸款詐騙信息亂象，搗毀發(fā)送詐騙信息短信平臺犯罪窩點6個，抓獲違法犯罪嫌疑人68名；聯(lián)合郵政管理部門深挖快遞行業(yè)“內(nèi)鬼”，抓獲不法人員6名。

在源頭治理方面，深圳公安機關(guān)創(chuàng)建“聯(lián)合建?！蹦Ｊ?，推動銀行、運營商提前發(fā)現(xiàn)和主動封停高危賬戶，開發(fā)深圳市涉電詐警銀通數(shù)據(jù)交互平臺，組織全市44家商業(yè)銀行和3大運營商，通過結(jié)果互證等模式，實現(xiàn)了公安網(wǎng)、銀行內(nèi)網(wǎng)、運營商內(nèi)網(wǎng)的“三網(wǎng)”數(shù)據(jù)交互，夯實了數(shù)據(jù)快速共享的基礎(chǔ)。同時組織各商業(yè)銀行專家及一線研判民警成立專班，根據(jù)涉詐資金的轉(zhuǎn)移特點，建立24個賬戶交易監(jiān)測模型，建立高?！皟煽ā碧幹镁G色通道，第一時間進行封堵控制，公安機關(guān)也將梳理的相關(guān)數(shù)據(jù)向各商業(yè)銀行、運營商推送，由各商業(yè)銀行、運營商對銀行賬號、手機號進行排查，最大限度地從源頭上防止“兩卡”開卡泛濫的問題發(fā)生。

深圳公安機關(guān)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作的重要指示精神，按照全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作電視電話會議部署要求，全面落實打防管控宣各項措施，以最有力的組織指揮、最強大的打擊力度、最務(wù)實的為民舉措、最高效的合力攻堅，聚焦“精準(zhǔn)斷鏈”“精準(zhǔn)斷卡”“精準(zhǔn)挽損”“精準(zhǔn)宣防”“精準(zhǔn)壓責(zé)”，重拳打擊涉“兩卡”違法犯罪，全力搗毀黑灰產(chǎn)團伙，不斷掀起打擊攻勢。同時全力推進源頭治理、綜合治理，從根源上鏟除涉詐“兩卡”的滋生土壤，大力推動“全警反詐、全社會反詐”落地見效，最大限度預(yù)防和減少電詐案件的發(fā)生，全力守好人民群眾的“錢袋子”。

廣州：上半年全市詐騙刑事案件、電詐警情同比實現(xiàn)“雙下降”

廣州市公安局新聞辦公室8月2日通報：在市委、市政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，廣州警方堅決貫徹落實習(xí)近平總書記的重要指示批示精神，將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為當(dāng)前最重要的工作任務(wù)，圍繞“兩個目標(biāo)”，踐行“預(yù)止宣治打”一體化工作理念，建立“綜合整治、預(yù)警勸阻、打擊治理”三項機制，完善“通報、督導(dǎo)、考評、會商、報告”“五個一”工作措施，在全市掀起“全警反詐、全民反詐”工作熱情，把打擊治理工作成效轉(zhuǎn)化為“我為群眾辦實事”的實際成果，形成廣州反詐品牌。

今年上半年，全市打掉涉電詐團伙和窩點1400多個，電詐案件破案數(shù)、刑拘數(shù)和逮捕嫌疑人數(shù)分別同比上升48.6%、36.1%和61.1%，成功勸阻300多萬名群眾免于受騙，為群眾挽回7.4億元經(jīng)濟損失。全市詐騙刑事案件、電詐警情同比實現(xiàn)“雙下降”，案件持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢得到了有效遏制。

廣州警方始終對電詐犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，“強隊伍”“匯資源”“出重拳”“鏟窩點”，對“殺豬盤”、貸款、刷單、冒充客服類等高發(fā)詐騙犯罪接連不斷地實施了13輪集中收網(wǎng)打擊，抓獲嫌疑人1700多名。開展“斷卡”行動，對黑灰產(chǎn)犯罪開展全鏈條打擊，抓獲開卡、販卡等嫌疑人6100多名，核破案件2400多宗。開展“斷源”行動，抓獲涉詐引流、開發(fā)涉詐APP等嫌疑人180多名，繳獲GOIP、各類寶、貓池等智能盒子220多臺、手機卡3.2萬多張，形成有力震懾。

預(yù)警防范取得實效

廣州警方始終以人民為中心，堅持防范并舉、預(yù)防為先，千方百計減少發(fā)案，最大限度避免人民群眾損失。通過市、區(qū)、派出所、社區(qū)“四級一體”的反詐預(yù)警、勸阻、宣傳工作機制和“1+3+N”上門勸阻機制（1名民警+3名輔警+N個網(wǎng)格員）的精準(zhǔn)預(yù)警勸阻閉環(huán)體系，發(fā)送預(yù)警信息300多萬條，同比上升6.1倍；成功勸阻300多萬人，同比上升6倍，見面勸阻3.2萬人，同比上升24倍；每天可直接減少案件30宗。共凍結(jié)涉案賬號3萬多個，凍結(jié)涉案金額6.9億元，返還金額1400多萬元，同比上升28.3%。對涉案銀行卡開卡人1868人、黑名單銀行卡開卡人2.8萬多人和涉案電話卡開卡人125人，分別在全國、全省范圍內(nèi)實施懲戒措施，從源頭上全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。

全民反詐氛圍濃厚

在黨委政府的主導(dǎo)下，通過開展反詐宣傳月活動、組織“掃樓”專項行動、“廣州街坊”反詐行動等，推動全社會力量開展反詐宣傳，推進“10進5有”活動，落實“一戶一告知，一人一承諾”工作，對全市3000多個社區(qū)、百萬戶家庭、150多萬名群眾、2.4萬多個手機檔口開展反詐精準(zhǔn)宣防教育和排查，重點社區(qū)懸掛反詐宣傳橫幅4000多條，張貼反詐宣傳材料、簽署反詐告知書和承諾書百萬份。發(fā)動群眾關(guān)注“廣州反詐”服務(wù)號和“國家反詐中心”APP，“廣州反詐”服務(wù)號粉絲超1700萬，累計向粉絲點對點推送防騙警示消息框216萬條，發(fā)布預(yù)警宣傳推文407篇、視頻239篇。

相關(guān)案例

案例一：廣州警方組織“斷鏈6號”專項行動，對全市涉詐重點地區(qū)的銀行網(wǎng)點開出的賬戶進行研判分析，對名下賬戶涉及多起案件或流水達到20萬元以上的開戶人進行集中收網(wǎng)，僅2天時間抓獲嫌疑人82名，涉及案件150多宗，涉及金額3400多萬元人民幣。

案例二：廣州警方在增城區(qū)打掉一個涉銀行卡作案團伙。該團伙召集并禁錮社會閑散人員開辦銀行卡，同時開通手機銀行及網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，在酒店和小區(qū)租房不斷變換位置，組織人員進行網(wǎng)上銀行收款，然后通過支付寶、微信等手段進行快速轉(zhuǎn)賬，為境外電信詐騙團伙進行“洗錢”操作以牟利。警方現(xiàn)場抓獲嫌疑人13名，扣押涉案銀行卡30張、手機20臺、現(xiàn)金人民幣30萬余元，初步串并案件50余宗。