會議指出,自去年10月全國“斷卡”行動開展以來,各地各部門高位推動,密切協(xié)作,堅(jiān)持摧網(wǎng)絡(luò)、打團(tuán)伙、斷通道,偵查打擊、行業(yè)治理和重點(diǎn)整治同步推進(jìn),有效擠壓了“兩卡”犯罪生存空間,有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢頭。當(dāng)前,“斷卡”行動已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期和攻堅(jiān)階段,各地各部門要清醒認(rèn)識“兩卡”違法犯罪嚴(yán)峻復(fù)雜形勢,以更大的決心、更強(qiáng)的力度、更實(shí)的措施,不斷推進(jìn)“斷卡”行動向縱深開展。
會議強(qiáng)調(diào),要進(jìn)一步加大打擊力度,重點(diǎn)打擊“兩卡”收購販賣人員、網(wǎng)絡(luò)招募“卡農(nóng)”和“跑分客”中介人員、與境外犯罪團(tuán)伙直接勾連人員和行業(yè)內(nèi)部工作人員,緊盯販卡網(wǎng)絡(luò),深挖幕后“金主”,斬?cái)喾缸镦湕l,不斷掀起打擊治理新高潮。要進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)治理,國務(wù)院聯(lián)席辦將對“兩卡”問題突出的金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)實(shí)施掛牌整治,依法嚴(yán)厲處罰一批涉案問題突出的通信營業(yè)廳和代理渠道,加強(qiáng)對涉案銀行和支付機(jī)構(gòu)的執(zhí)法檢查、督促整改,堅(jiān)決查處勾結(jié)不法分子的內(nèi)部人員。相關(guān)金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)要盡快升級優(yōu)化風(fēng)控模型,進(jìn)一步加大攔截力度。
會議要求,要繼續(xù)實(shí)施重點(diǎn)地區(qū)“紅黃牌”警告約談制度,壓實(shí)主體責(zé)任,加強(qiáng)源頭管控,強(qiáng)化督導(dǎo)問責(zé),堅(jiān)決關(guān)停高???、管控可疑卡、嚴(yán)把開卡關(guān),全力去存量、控增量。要建立涉案“兩卡”線索快速通報(bào)機(jī)制,加大信用懲戒力度。要加強(qiáng)對從業(yè)人員宣傳教育,對目標(biāo)人群開展精準(zhǔn)宣傳,曝光行業(yè)“內(nèi)鬼”,形成有效震懾。
“斷卡”行動成效顯著 全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)3個(gè)月同比下降
自去年10月全國“斷卡”行動開展以來,各地各部門迅速行動,密切協(xié)作,打擊懲戒治理多管齊下,集中打擊犯罪團(tuán)伙,清理電話卡、銀行卡,從根源上有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件快速上升勢頭,今年6月至8月全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案連續(xù)3個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比下降。
一年來,國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室先后組織開展6次全國集群戰(zhàn)役,全國公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持摧網(wǎng)絡(luò)、打團(tuán)伙、斷通道,累計(jì)打掉涉“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙2.7萬個(gè),查處違法犯罪嫌疑人45萬名,查處金融機(jī)構(gòu)和通信企業(yè)內(nèi)部人員1000余名,有力打擊了“兩卡”犯罪分子的囂張氣焰。隨著“斷卡”行動深入推進(jìn),電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙獲取“兩卡”的寄遞販賣通道受阻,詐騙窩點(diǎn)用于作案的“兩卡”嚴(yán)重不足,大量涉案資金被凍結(jié),一些詐騙分子甚至直接利用本人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬洗錢,犯罪團(tuán)伙作案成本大幅提升,對電信詐騙活動實(shí)現(xiàn)重創(chuàng)。
工作中,各地各部門堅(jiān)持綜合施策,強(qiáng)化行業(yè)治理,切實(shí)形成整體合力。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》,為“斷卡”行動提供了強(qiáng)有力法律政策支撐。工信部升級啟動“斷卡行動2.0”,組織通信企業(yè)集中清理電話卡6400余萬張,拉網(wǎng)排查物聯(lián)網(wǎng)卡14億張,推出“一證通查”服務(wù)切實(shí)解決冒用他人身份辦卡問題。人民銀行組織清理“不動戶”“一人多卡”和頻繁掛失補(bǔ)換卡等異常銀行賬戶14.8億個(gè),對130余家銀行和支付機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)檢查,暫停620家銀行網(wǎng)點(diǎn)1至6個(gè)月開戶業(yè)務(wù)。
針對一些涉“兩卡”重點(diǎn)地區(qū)突出問題,開卡地圍繞可疑不開卡、開卡不涉案、涉案必追究的目標(biāo),建立多部門聯(lián)動機(jī)制,全面提升風(fēng)控能力。山東青島建立警銀快速聯(lián)動機(jī)制,成功打掉一個(gè)流竄多地的特大洗錢團(tuán)伙。湖北武漢、廣東深圳建立黑名單共享機(jī)制,加大辦卡管控力度,新開卡涉案數(shù)大幅下降。同時(shí),國務(wù)院聯(lián)席辦進(jìn)一步加大宣傳曝光力度,公布典型案例,揭露犯罪手法,充分發(fā)動群眾,在全社會營造濃厚輿論氛圍。國家反詐中心官方政務(wù)號累計(jì)發(fā)布視頻1500余條,各地各部門開展主題宣傳活動1.5萬場次,發(fā)送公益短信36.2億條,切實(shí)提升了人民群眾防范意識和能力。
國務(wù)院聯(lián)席辦有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,當(dāng)前“斷卡”行動已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期和攻堅(jiān)階段,各地各部門將始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢,完善工作舉措,健全技術(shù)手段,強(qiáng)化行業(yè)治理和重點(diǎn)整治,堅(jiān)決打贏“斷卡”行動攻堅(jiān)戰(zhàn)。公安機(jī)關(guān)正告違法犯罪分子,立即停止涉“兩卡”違法犯罪活動,認(rèn)清形勢,盡快投案自首,爭取從寬處理。同時(shí),提醒廣大群眾提高警惕,切勿因貪圖小利而出租、出售、出借本人銀行卡、電話卡,避免淪為犯罪分子的幫兇。
第六輪“斷卡”行動搗毀非法架設(shè)“貓池”窩點(diǎn)230余個(gè) 抓獲犯罪嫌疑人600余名
8月31日,在國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一指揮下,全國“斷卡”行動開展第六輪集中收網(wǎng),北京、天津、河北等28個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)同步開展收網(wǎng)行動,對利用“貓池”等集群插卡設(shè)備協(xié)助實(shí)施電信詐騙的違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行集中抓捕。截至當(dāng)日20時(shí),一舉打掉非法架設(shè)“貓池”設(shè)備的犯罪窩點(diǎn)230余個(gè),抓獲犯罪嫌疑人600余名,繳獲非法“貓池”設(shè)備2000余臺、電話卡物聯(lián)卡37萬張,取得顯著戰(zhàn)果。
今年6月,根據(jù)公安部統(tǒng)一指揮,廣東省揭陽市公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)利用“貓池”實(shí)施違法犯罪活動的窩點(diǎn),并深挖擴(kuò)線出一批相關(guān)線索。國家反詐中心立即會同工信部反詐中心深入研判,逐步查明此類犯罪規(guī)律特點(diǎn)。經(jīng)查,“貓池”等集群插卡設(shè)備可同時(shí)插入上百張電話卡,通過連接電腦及其他設(shè)備,能夠利用軟件實(shí)現(xiàn)批量接打電話、收發(fā)短信和連接網(wǎng)絡(luò)等功能。利用這個(gè)特點(diǎn),違法犯罪團(tuán)伙將非法收購來的大量電話卡插入“貓池”,批量模擬出語音通話、發(fā)送短信、消耗流量等虛假使用痕跡,從而將這些“三無”電話卡偽裝成正常使用的電話卡,以避免被“關(guān)?!憋L(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),違法犯罪團(tuán)伙還利用“貓池”設(shè)備能夠接收短信驗(yàn)證碼的功能,在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)平臺上批量注冊賬號,再將這些賬號販賣給不法分子實(shí)施電信詐騙等犯罪活動。
在掌握大量違法犯罪事實(shí)和證據(jù)基礎(chǔ)上,公安部于8月31日組織全國28個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開展集中收網(wǎng)行動,成功打掉一批非法架設(shè)“貓池”設(shè)備的犯罪窩點(diǎn),抓獲一批犯罪嫌疑人,狠狠打擊了犯罪分子的囂張氣焰。