瀾湄執(zhí)法合作背景下跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查困境及其對策

龍 皓

2020年中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第45次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)民數(shù)量規(guī)模已達(dá)9.04億，互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)64.5%。龐大的網(wǎng)民數(shù)量也吸引了眾多產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，逐步轉(zhuǎn)移至網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)市場，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要增長點(diǎn)。2020年受新冠肺炎疫情影響，疫情防控期間互聯(lián)網(wǎng)各類應(yīng)用的用戶規(guī)模更是呈現(xiàn)大幅增長，增長幅度均達(dá)到10%以上[1]。但是，互聯(lián)網(wǎng)在給人們生活帶來便利、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)犯罪風(fēng)險(xiǎn)也日益加大。數(shù)據(jù)表明（CNCERT）2019年底統(tǒng)計(jì)接收到的網(wǎng)絡(luò)安全事件報(bào)告達(dá)107801件，相較于2018年底的106700件增長了1%[1]，網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是網(wǎng)絡(luò)犯罪中的多發(fā)類型案件，自2019年起，公安部共督辦各地公安機(jī)關(guān)偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件7200余起，共抓獲犯罪嫌疑人2.5萬名，查扣凍結(jié)涉賭資金逾180億元[2]。國務(wù)委員、公安部黨委書記、部長趙克志2019年7月在京召開專題會議強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)研究部署與整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動工作，開展打擊治理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專項(xiàng)行動[3]。當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在公安機(jī)關(guān)的嚴(yán)打態(tài)勢之下，發(fā)案數(shù)量得到一定控制，但跨境型網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)案數(shù)量比重卻日益上升，主要原因是為了逃避國內(nèi)公安機(jī)關(guān)打擊與法律制裁?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織趨向于將總部往緬甸、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家轉(zhuǎn)移，其中又以瀾湄流域國家居多。因此，歸納分析當(dāng)前我國跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所呈現(xiàn)的新特征，以瀾湄執(zhí)法合作為背景，梳理跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查打擊中存在的困境，完善現(xiàn)有瀾湄執(zhí)法合作機(jī)制中的不足，探討跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪長效治理機(jī)制。這不僅有助于打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，還對跨境網(wǎng)絡(luò)同類其他犯罪治理、其他區(qū)域周邊國家犯罪偵查合作機(jī)制構(gòu)建，都具有重要參考意義。

一、瀾湄執(zhí)法合作概述及現(xiàn)狀

回顧瀾湄區(qū)域合作發(fā)展進(jìn)程，最早可追溯于上世紀(jì)90年代。在當(dāng)時(shí)全球化趨勢的推動下，瀾湄區(qū)域國家秉持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的開展相關(guān)合作，合作內(nèi)容主要集中于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。隨著地區(qū)形勢日趨復(fù)雜、區(qū)域犯罪風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，流域內(nèi)各國開始簽訂有關(guān)打擊跨國犯罪的條約，開展打擊相關(guān)犯罪的合作。2011年“10·5湄公河慘案”發(fā)生后，安全問題成為瀾湄區(qū)域穩(wěn)定與發(fā)展的首要之務(wù)。不久之后中國、老撾、緬甸、泰國發(fā)表了聯(lián)合聲明，簽署了執(zhí)法合作文件，這標(biāo)志著瀾湄區(qū)域的執(zhí)法合作進(jìn)入了新階段，開始逐步探索與建立區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法安全與合作機(jī)制。2016年第17次中國—東盟領(lǐng)導(dǎo)人會議上，李克強(qiáng)總理發(fā)出建立瀾湄合作機(jī)制的倡議，會后瀾湄區(qū)域中、柬、老、緬、泰、越等6國共同發(fā)表建立區(qū)域合作機(jī)制宣言。2017年12月28日“瀾滄江—湄公河綜合執(zhí)法安全合作中心”正式成立并開始運(yùn)行，這是瀾湄區(qū)域從重大專案合作，到聯(lián)合執(zhí)法巡邏專項(xiàng)行動，再到聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制與中心成立的重大飛躍，具有里程碑式的意義[4]。

從瀾湄區(qū)域執(zhí)法合作內(nèi)容上看，過去瀾湄流域多發(fā)販賣毒品、跨境人口販運(yùn)、走私槍支、綁架等惡性犯罪，因而以前的聯(lián)合執(zhí)法行動多是針對上述發(fā)于現(xiàn)實(shí)空間為主的犯罪。隨著網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)高速發(fā)展，跨境網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷增多，跨境賭博、詐騙等犯罪案件數(shù)量逐年上升。在此背景下，瀾湄執(zhí)法合作的內(nèi)容也不再局限于傳統(tǒng)犯罪的打擊領(lǐng)域，開始在新領(lǐng)域嘗試合作。現(xiàn)今瀾湄流域已建立瀾湄綜合執(zhí)法安全合作中心，為瀾湄區(qū)域各國提供了穩(wěn)定的協(xié)調(diào)合作平臺，同時(shí)進(jìn)一步提高了合作廣度與深度，已不僅限于開展聯(lián)合執(zhí)法行動，還包括了情報(bào)信息共享、培訓(xùn)交流等全方位、多層次的互助協(xié)作。

瀾湄流域執(zhí)法合作雖已取得一定成效，但由于其成立時(shí)間較短，區(qū)域內(nèi)安全形勢復(fù)雜多變，各類犯罪手段不斷更新，流域內(nèi)執(zhí)法合作與安全仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博特征分析

目前，學(xué)界對于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博尚未形成統(tǒng)一的定義，從本質(zhì)上而言，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博是以網(wǎng)絡(luò)賭博為基礎(chǔ)，在犯罪地域上呈現(xiàn)出跨境特征。因此，本文將跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪定義為：以境外作為賭博服務(wù)器架設(shè)地，以營利為目的，網(wǎng)絡(luò)為主要途徑，組織賭博或?yàn)橘€博提供幫助服務(wù)等相關(guān)的違法犯罪活動。相較于傳統(tǒng)賭博犯罪，當(dāng)前我國跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪已呈現(xiàn)出如下新特征：

（一）宣傳手段多樣，賭博內(nèi)容豐富

網(wǎng)絡(luò)娛樂文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)游戲、直播、影視、交友等領(lǐng)域成為吸引網(wǎng)民的主要消費(fèi)陣地，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙便滲透進(jìn)入以上相關(guān)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)進(jìn)行宣傳推廣，精心巧設(shè)賭局，招攬誘騙賭客。在廣東深圳警方破獲的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案中，犯罪團(tuán)伙利用用戶數(shù)量較多的一線網(wǎng)絡(luò)直播平臺進(jìn)行賭博宣傳引流工作，推銷網(wǎng)絡(luò)賭博游戲程序，引誘賭客參與[5]。網(wǎng)絡(luò)空間宣傳成本低、效率高、影響范圍廣，并且當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)空間標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)尚在初始階段，犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)絡(luò)管理制度漏洞和監(jiān)管體系的不足，研發(fā)賭博軟件和開設(shè)非法賭博網(wǎng)站。此外，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪還常伴隨著網(wǎng)絡(luò)暴力、色情、侵犯公民個(gè)人隱私等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)空間的安全、秩序，網(wǎng)民的信息安全和合法利益也都面臨著嚴(yán)重威脅。參賭人員參與賭博的主要心理動因有兩點(diǎn)：一是高額利益的驅(qū)動，二是尋求刺激的娛樂心態(tài)。犯罪組織便抓住了賭民的心理，提高押注賠率吸引賭民下注，同時(shí)又不斷豐富與更新賭博的內(nèi)容形式。從傳統(tǒng)的六合彩、百家樂、賭球、賽馬、大富豪等，到新興的微信搶紅包、網(wǎng)絡(luò)電競比賽等賭博，網(wǎng)絡(luò)賭博的參與度與可玩性已大為增強(qiáng)，受眾廣泛，滿足了各類賭客的需求。

（二）專業(yè)技術(shù)支持，賭資境外轉(zhuǎn)移

首先，網(wǎng)絡(luò)賭博需要較高水平的專業(yè)技術(shù)支持。于志剛教授認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪作為一種網(wǎng)絡(luò)行為，難以離開互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支持，網(wǎng)絡(luò)通訊與電子金融兩大技術(shù)已成為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的核心支持技術(shù)[6]。研發(fā)軟件、開設(shè)網(wǎng)站已成為眾多網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙犯罪中的第一步，在其所研發(fā)的專門軟件或平臺之內(nèi)，能夠有效控制各項(xiàng)賭博中的具體內(nèi)容，如棋牌類游戲中控制發(fā)牌，骰子類游戲中控制點(diǎn)數(shù)，以此達(dá)到控制賭局輸贏獲取非法利益的目的。

其次，專門賭博軟件、網(wǎng)站等運(yùn)行具有一定的穩(wěn)定性、流暢性與隱蔽性，其通訊傳輸數(shù)據(jù)不易被竊取、記錄或追蹤，能有效起到屏障保護(hù)作用，各類數(shù)據(jù)能夠平穩(wěn)傳輸，程序可以穩(wěn)定運(yùn)行。

最后，網(wǎng)絡(luò)賭博組織在資金流轉(zhuǎn)技術(shù)上也愈加專業(yè)，大量賭資向境外轉(zhuǎn)移。當(dāng)前，電子支付是網(wǎng)絡(luò)賭博的主要結(jié)算手段，互聯(lián)網(wǎng)中大量的第三方支付平臺（如支付寶、微信等虛擬支付平臺）成為交易渠道的首選。賭博組織通過招收國內(nèi)下線代理，利用虛假身份開設(shè)銀行卡與賬戶，以此完成線上的轉(zhuǎn)賬與交易，或經(jīng)由地下錢莊進(jìn)行洗錢，最終均將賭資向境外轉(zhuǎn)移。同時(shí)，我國第三方電子支付監(jiān)管體系與技術(shù)還較為滯后，不能實(shí)時(shí)監(jiān)控資金交易與跨境資金流動出現(xiàn)異常的賬戶，難以有效阻止非法資金的境外轉(zhuǎn)移。

（三）犯罪組織結(jié)構(gòu)化，運(yùn)營管理模式化

從犯罪組織結(jié)構(gòu)層級來看，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織已呈現(xiàn)出類似于傳銷犯罪的“金字塔式”層級結(jié)構(gòu)，其在全國各地發(fā)展下線代理，采取分級代理形式組織招納下線人員或參賭人員，并且按照招攬人數(shù)獎勵(lì)相應(yīng)的獎金數(shù)額。從組織分工來看，已形成系統(tǒng)性結(jié)構(gòu)特征，犯罪集團(tuán)在外部發(fā)展設(shè)置層級代理人，在內(nèi)部設(shè)置客戶服務(wù)、技術(shù)維護(hù)、預(yù)警監(jiān)測、軟件開發(fā)等多個(gè)專業(yè)部門，形成完整、系統(tǒng)的賭博犯罪鏈條，且已具備一定的反偵查能力。

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)運(yùn)營管理流程趨于模式化，如下便為其典型犯罪流程：以境外作為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的架設(shè)地點(diǎn)，經(jīng)非法渠道獲取公民個(gè)人信息、網(wǎng)絡(luò)社交賬號信息等，再通過社交等平臺添加好友，打著兼職、銷售等幌子推廣網(wǎng)絡(luò)賭博軟件，采用誘騙設(shè)局等方式引誘賭客加大賭資，最后伺機(jī)關(guān)閉軟件或平臺進(jìn)行利益收割[7]。模式化、組織化的犯罪給偵查機(jī)關(guān)的打擊工作帶來了更大挑戰(zhàn)，社會經(jīng)濟(jì)秩序的管理與維護(hù)面臨著嚴(yán)峻態(tài)勢。

（四）線上線下易轉(zhuǎn)變，與其他犯罪交織

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博除采取線上賭博方式以外，還可發(fā)展到線下賭博，犯罪組織將賭博場所開設(shè)在境外，網(wǎng)絡(luò)僅用于在境內(nèi)宣傳推廣、招攬賭客，然后組織境內(nèi)賭民集體去境外線下參賭。此類線上招賭、線下參賭的跨境賭博犯罪形式，常常伴隨著其他刑事犯罪，如組織跨越國邊境罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、詐騙罪等，嚴(yán)重?fù)p害公民利益，破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序與社會穩(wěn)定。如在2016年山西警方偵破的一起特大跨境賭博犯罪案件中，共查獲了400余名偷越國邊境涉賭人員，除破獲有關(guān)賭博的犯罪案件以外，還破獲了多起其他犯罪。其中有89起組織他人偷越國境案件、84起偷越國境案件、41起非法拘禁案件[8]。由此可見，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪危害極大，偵查打擊勢在必行。

三、瀾湄執(zhí)法合作背景下跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的偵查打擊困境

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)賭博系列犯罪為了逃避國內(nèi)偵查打擊，跨境特性愈發(fā)凸顯。我國公安機(jī)關(guān)雖成功偵破過系列跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件，但在偵查打擊關(guān)鍵環(huán)節(jié)上仍然存在桎梏。

（一）跨境執(zhí)法合作層面困境

1.案件管轄之爭議

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博有多種形式，不同形式會衍生出不同類型的管轄權(quán)爭議。國際上所公認(rèn)的涉及跨國犯罪的管轄權(quán)原則有屬地管轄、屬人管轄、保護(hù)管轄以及普遍管轄等四類，在具體案件中，各國可根據(jù)案件具體事實(shí)主張不同的管轄權(quán)原則。2011年，瀾湄流域發(fā)生的“10·5湄公河慘案”中，遇害者為我國公民，但其中又涉及多個(gè)不同國籍的犯罪嫌疑人，且案件發(fā)生地、行為地、結(jié)果地等情況均較復(fù)雜，因而引起多國對此案管轄權(quán)的爭議。相較于過去單一空間的犯罪而言，互聯(lián)網(wǎng)背景下的大要案更具復(fù)雜性。以跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪為例，犯罪組織的主要成員、犯罪工具設(shè)備架設(shè)都在境外，境內(nèi)只有少量發(fā)展的非核心的下線代理成員，賭博程序的具體運(yùn)轉(zhuǎn)都是依靠境外成員網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程操作進(jìn)行，賭資也是經(jīng)地下錢莊等洗錢方式流向境外。在此情況之下，按照管轄權(quán)原則進(jìn)行劃分，必然會存在多國管轄權(quán)爭議的問題。因此，針對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博這一類型的犯罪，在現(xiàn)有合作基礎(chǔ)之上，除主張管轄權(quán)原則之外，還應(yīng)進(jìn)一步探索和建立網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下的涉及多重管轄爭議案件的矛盾解決機(jī)制。

2.執(zhí)法效率提升之阻礙

瀾湄執(zhí)法合作對于諸如毒品販運(yùn)、人口販賣等傳統(tǒng)犯罪打擊已形成一套高效打擊體系，但是對于涉網(wǎng)犯罪的聯(lián)合打擊處置經(jīng)驗(yàn)稍顯欠缺，打擊效率較為低下，因而提高新型涉網(wǎng)類犯罪打擊效率是下一步執(zhí)法合作機(jī)制的重要目標(biāo)。執(zhí)法合作中執(zhí)法水平與效率偏低是制約瀾湄區(qū)域犯罪打擊成效的重要因素，主要存在以下幾個(gè)突出問題：一是部分國家部門對聯(lián)合執(zhí)法重視程度不夠，預(yù)算經(jīng)費(fèi)投入不足。其執(zhí)法機(jī)構(gòu)裝備、設(shè)施老化現(xiàn)象嚴(yán)重，且維護(hù)與更新成本過大，難以適應(yīng)智能化、信息化犯罪打擊形勢。二是瀾湄執(zhí)法中心機(jī)構(gòu)、部門設(shè)置待優(yōu)化，部門職能劃分模糊，職責(zé)分配不合理。如執(zhí)法中心聯(lián)合執(zhí)法指揮部的主要功能集中在巡邏執(zhí)法層面上，對于跨國犯罪偵查、證據(jù)移送等環(huán)節(jié)鮮有涉及。三是執(zhí)法合作隊(duì)伍素質(zhì)整體水平偏低，缺少常規(guī)性專項(xiàng)訓(xùn)練，專業(yè)基礎(chǔ)知識不牢，同時(shí)因語言、文化等差異，交流溝通上存在一定障礙，面對日漸復(fù)雜的執(zhí)法環(huán)境與任務(wù)較顯乏力。

3.犯罪信息共享之壁壘

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，犯罪情報(bào)信息共享在犯罪的偵查打擊以及預(yù)防中能夠發(fā)揮關(guān)鍵性作用。通過海量的線索收集、信息數(shù)據(jù)共享，依托大數(shù)據(jù)平臺與云計(jì)算技術(shù)，能夠更高效地完成線索信息收集提取、數(shù)據(jù)信息碰撞對比、獲取關(guān)鍵性證據(jù)等重要環(huán)節(jié)任務(wù)。但從當(dāng)前瀾湄區(qū)域執(zhí)法合作實(shí)際情形來看，由于國家政體、法律制度、技術(shù)設(shè)備、人員素質(zhì)等相關(guān)因素影響，犯罪情報(bào)信息的交流合作程度仍處于較低水平，各國執(zhí)法機(jī)構(gòu)之間缺少全面、系統(tǒng)、高層次的犯罪信息交流共享合作，難以形成高效、便捷的情報(bào)共享機(jī)制。過去瀾湄區(qū)域跨境毒品犯罪的偵查打擊，多是通過各國禁毒部門進(jìn)行專案的情報(bào)交流，然后協(xié)助案件偵查，聯(lián)合執(zhí)法辦案，此類情報(bào)交流方式雖在打擊犯罪方面仍能發(fā)揮出一定作用，但就偵查效益而言，辦案效率不高，案件偵查進(jìn)程較慢，并難以發(fā)揮出預(yù)警功能，對當(dāng)前大數(shù)據(jù)背景下涉及海量數(shù)據(jù)資源的涉網(wǎng)犯罪更是難以取得應(yīng)有的打擊成效。

（二）偵查技術(shù)層面困境

1.電子證據(jù)獲取、固定難

近年來，我國對于刑事案件中電子數(shù)據(jù)的取證以及審查要求通過文件規(guī)定的形式予以進(jìn)一步細(xì)化完善，公安機(jī)關(guān)也對電子取證技術(shù)進(jìn)行了規(guī)范與提高，但在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案的取證方面仍然存在不少困難。其一，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪產(chǎn)生電子數(shù)據(jù)量較大，信息內(nèi)容龐雜，整理分析難度高。網(wǎng)絡(luò)賭博形式多樣，產(chǎn)生數(shù)據(jù)類型也紛繁復(fù)雜，圖片、文字、視頻等各類信息匯集，其中也摻雜大量于案件偵查無用的干擾信息，從中甄別提取案件關(guān)鍵信息便為偵查機(jī)關(guān)第一道難題。其二，電子數(shù)據(jù)極易滅失，固定完整的原始證據(jù)鏈條較困難。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪組織通常具有較強(qiáng)的反偵查意識，且擁有專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，其發(fā)現(xiàn)被偵查機(jī)關(guān)偵查追蹤之后，通過關(guān)閉網(wǎng)站服務(wù)器，或采取刪除、轉(zhuǎn)移、篡改等方式隱匿銷毀關(guān)鍵性證據(jù)，致使已獲線索證據(jù)鏈條中斷，偵查工作停滯。其三，涉網(wǎng)犯罪偵查技術(shù)投入不足，專業(yè)網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查人才短缺。涉網(wǎng)案件偵查技術(shù)手段較為單一，部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)偵查設(shè)備陳舊，偵查意識較為滯后，缺乏辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪的經(jīng)驗(yàn)，且尚未成立專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)技偵隊(duì)伍，要達(dá)到法律所規(guī)定電子取證質(zhì)量與證據(jù)固定要求難度較大。

2.線索收集、偵查進(jìn)展推進(jìn)難

第一，案件線索來源單一。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪本身具有隱蔽性特點(diǎn)，偵查機(jī)關(guān)在日常工作中難以察覺。這類案件線索獲取來源多是受害人主動報(bào)案后，偵查機(jī)關(guān)才開始介入，但此時(shí)犯罪組織多已關(guān)閉網(wǎng)站平臺，銷毀相關(guān)數(shù)據(jù)痕跡，難以循跡追蹤。

第二，涉及人數(shù)眾多，資金流追蹤難度大。在江蘇常州警方偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，參與賭博人數(shù)達(dá)到95萬余人，涉案金額超過3.6億元，賭博網(wǎng)站中僅賭博代理賬號就有1.5萬余個(gè)[9]。龐大的用戶數(shù)量就會產(chǎn)生龐大的數(shù)據(jù)信息，面對賭博案件中海量的數(shù)據(jù)信息、復(fù)雜的資金流向，試圖從中人工梳理出證據(jù)線索已難以符合實(shí)際工作要求，且信息處理速度慢、易出錯(cuò)。目前，大數(shù)據(jù)智能信息處理技術(shù)已引入偵查工作中，但部分技術(shù)運(yùn)用與功能尚處于初級階段，在實(shí)際偵查工作中仍略顯不足。

第三，犯罪組織運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)密，具有反偵查意識。賭博組織的核心團(tuán)體成員多在境外，境內(nèi)多為發(fā)展的下線代理，國內(nèi)代理對于上層人員真實(shí)信息和身份不了解，同時(shí)同級代理之間聯(lián)系也少，以致從其處所可獲取的線索關(guān)聯(lián)性、有效性不強(qiáng)，難以形成完整的線索鏈條。犯罪組織為躲避偵查追蹤，會定期通過轉(zhuǎn)換平臺、開發(fā)新游戲軟件、虛開多級賬戶等方式，達(dá)到反偵查的目的。在吉林市警方偵破的一起案件中，賭博集團(tuán)將網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和總部均設(shè)立于境外，在國內(nèi)各地發(fā)展了21名代理人員。為防止出現(xiàn)參賭人員在同一平臺中輸錢過多而被偵查機(jī)關(guān)追蹤的問題，犯罪集團(tuán)會以2個(gè)月為限，定期重新制作并更換新游戲，同時(shí)，集團(tuán)內(nèi)部還設(shè)有預(yù)警機(jī)制，通過更換虛擬身份、關(guān)閉平臺、轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)等方式防止被偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)[10]。

3.賭資追蹤、跨境追贓難

在境內(nèi)的資金流動主要是通過微信、支付寶等第三方支付平臺或網(wǎng)上銀行等途徑進(jìn)行賭資的交易支付，具有賬戶數(shù)量龐大、分散等特征，賬戶真假難以辨別，同時(shí)合法款項(xiàng)也摻雜其中，偵查機(jī)關(guān)難以有效追蹤賭資流向以及分辨資金性質(zhì)。賭資流向境外主要通過第四方支付通道轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移手段專業(yè)且隱蔽，國家金融監(jiān)管體系難以發(fā)揮作用，處于資金可追蹤范圍的灰色區(qū)域。此外，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門與銀行等金融機(jī)構(gòu)之間存在信息壁壘，機(jī)構(gòu)內(nèi)部的各項(xiàng)流程規(guī)定繁瑣且手續(xù)辦理耗時(shí)長，易貽誤最佳偵查切入時(shí)機(jī)。

在跨境追贓方面，面臨的首要問題是法律上的沖突。一是賭博行為在某些國家和地區(qū)法律上規(guī)定為合法行為，如2019年5月緬甸總統(tǒng)簽署的新《賭博法》中便規(guī)定外國人在緬甸境內(nèi)投資開設(shè)賭場，進(jìn)行賭博活動是合法的[11]。因而在賭博違法性認(rèn)知不同的情況之下開展刑事司法協(xié)作難度是較大的。二是各國對于證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求存在差異，如果要請求對贓款實(shí)施查詢、凍結(jié)等措施，需向請求國證明其與犯罪所得的相關(guān)性[12]。而在實(shí)踐過程中往往出現(xiàn)證據(jù)要求不符而難以證明相關(guān)性，導(dǎo)致資金難以被追回的局面。我國追逃追贓配套法律機(jī)制不完善、經(jīng)驗(yàn)不足，且相關(guān)刑事協(xié)助條約簽訂較少，以致當(dāng)前跨境追贓工作多為成本高而收益低的局面。以過去腐敗案件中的追贓為例，多數(shù)被請求國在資產(chǎn)返還上缺少積極性而消極應(yīng)對，西方國家多倡導(dǎo)在此類案件中引入資產(chǎn)分享制度，即請求方將所追回財(cái)物按照一定比例分配給被請求協(xié)助方，以此促進(jìn)其協(xié)助積極性，但我國在涉及資產(chǎn)分享問題上多秉持回避的態(tài)度，所以追贓仍是我國警務(wù)合作中面臨的一個(gè)較大難題。

四、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查建議

（一）多途徑解決管轄權(quán)爭議

首先，對于跨境犯罪引發(fā)的管轄權(quán)爭議問題，流域內(nèi)各國應(yīng)秉持平等互惠的原則，積極通過對話溝通，協(xié)商解決矛盾沖突。在不違反國家主權(quán)原則的基礎(chǔ)之上，擴(kuò)大刑事司法合作范圍，同時(shí)完善補(bǔ)充刑事司法協(xié)助條約中的內(nèi)容，對易發(fā)生爭議的地方進(jìn)行協(xié)商探討，嘗試通過確立管轄權(quán)順位優(yōu)先的辦法化解矛盾。其次，瀾湄綜合執(zhí)法合作中心應(yīng)發(fā)揮協(xié)調(diào)溝通的功能，成立專門的爭議案件協(xié)商部門，各國派遣常駐警務(wù)代表，對瀾湄區(qū)域內(nèi)有爭議的案件，針對性地開展雙邊、多邊會議，協(xié)商管轄權(quán)問題以及刑事司法協(xié)助事宜。最后，在處理涉及國家之間法律方面沖突時(shí)，如部分國家地區(qū)的外國人賭博合法性問題，應(yīng)積極通過外交途徑嘗試解決，或是尋求在國際公約有關(guān)犯罪打擊的內(nèi)容機(jī)制框架下協(xié)商處理之策。

（二）加強(qiáng)情報(bào)信息共享建設(shè)

瀾湄區(qū)域各國應(yīng)加強(qiáng)跨境網(wǎng)絡(luò)案件情報(bào)信息共享建設(shè)，加大資金投入、科技研發(fā)力度，積極創(chuàng)建犯罪情報(bào)信息共享平臺。當(dāng)前，為應(yīng)對復(fù)雜的犯罪形勢，提高犯罪應(yīng)對與打擊能力，瀾湄執(zhí)法合作中心已經(jīng)研發(fā)建設(shè)了LMIN信息系統(tǒng)以及其他相關(guān)子系統(tǒng)，如其中作用于打擊人口販賣的子系統(tǒng)，能夠及時(shí)有效傳送案件相關(guān)信息、發(fā)布網(wǎng)上追逃通告等，在部分跨境案件打擊中已初見成效[13]。不過瀾湄信息系統(tǒng)建設(shè)仍處在初級階段，在現(xiàn)有基礎(chǔ)之上，應(yīng)繼續(xù)完善信息共享系統(tǒng)，擴(kuò)大信息共享范圍。對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的打擊來說，應(yīng)建立專門的網(wǎng)絡(luò)賭博案件信息子系統(tǒng)，形成以情報(bào)信息主導(dǎo)偵查的模式。

在情報(bào)信息分享內(nèi)容上，應(yīng)包括三類主要信息：一是日常線索型信息，二是已發(fā)案件基本信息，三是已發(fā)案件最新相關(guān)信息。日常線索型信息包括群眾線索舉報(bào)、跨境異常資金流動等各類數(shù)據(jù)信息，執(zhí)法中心人員可經(jīng)由大數(shù)據(jù)平臺、運(yùn)用云計(jì)算技術(shù)對以上信息碰撞對比，從而發(fā)現(xiàn)潛在的犯罪案件，達(dá)到及時(shí)預(yù)警、主動偵查的目的。已發(fā)案件基本信息是指已經(jīng)立案的犯罪案件，包括犯罪嫌疑人基本信息，以及案件的主要偵辦機(jī)關(guān)等，一方面能夠給涉案國家發(fā)出預(yù)警，另一方面又能方便執(zhí)法部門之間的聯(lián)絡(luò)，開展聯(lián)合偵查工作。已發(fā)案件最新信息包括案件最新偵查進(jìn)展情況、已獲證據(jù)以及案件中人財(cái)物等實(shí)時(shí)最新流轉(zhuǎn)情況等。利用上述宏觀與微觀信息數(shù)據(jù)，通過信息系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)對比、云計(jì)算技術(shù)分析，以情報(bào)數(shù)據(jù)指導(dǎo)偵查方向，促進(jìn)瀾湄流域犯罪偵查由傳統(tǒng)偵查向信息化、科技化偵查轉(zhuǎn)變。

（三）提高電子證據(jù)取證能力

提升跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件的電子取證能力，應(yīng)從國內(nèi)與國際兩個(gè)層面進(jìn)行完善。國內(nèi)層面，首先，應(yīng)完善電子證據(jù)法律法規(guī)，規(guī)范取證程序。鑒于電子證據(jù)易滅失、易篡改、難固定的特點(diǎn)，且當(dāng)前實(shí)際電子取證技術(shù)又存在局限，因而建議在不違背證據(jù)真實(shí)性、完整性的基本原則之下，適當(dāng)降低電子取證形式上的要求。其次，應(yīng)提升電子取證技術(shù)水平，切實(shí)做到科技強(qiáng)警?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博案件中因涉及人數(shù)多、數(shù)據(jù)量較大，因而電子取證技術(shù)要求較高，對這類案件應(yīng)先進(jìn)行電子證據(jù)分析，對其所產(chǎn)生的電子證據(jù)進(jìn)行篩選、整合以及信息碰撞，從中找出關(guān)鍵證據(jù)信息，然后利用電子取證數(shù)據(jù)搜索、解密、恢復(fù)、動態(tài)解決等主要手段，將關(guān)鍵性證據(jù)提取及固定[14]。

國際層面，以瀾湄執(zhí)法合作中心為紐帶，開展網(wǎng)絡(luò)電子取證技術(shù)交流，建議流域內(nèi)各國共同建設(shè)培養(yǎng)一支由多國警員組成的專業(yè)的跨境電子取證隊(duì)伍。當(dāng)前，瀾湄區(qū)域各國已經(jīng)開展了一系列的警務(wù)合作和交流，不僅在警務(wù)技術(shù)交流方面，還有人才學(xué)習(xí)與培養(yǎng)，取得了較好的成效，但合作程度還可進(jìn)一步加深。流域內(nèi)仍然缺少警務(wù)語言與專業(yè)電子取證人才，可以此為方向，組建專業(yè)的教學(xué)團(tuán)隊(duì)，采用以教為學(xué)、以案代訓(xùn)等多種教學(xué)模式，全面提升各項(xiàng)素質(zhì)能力水平，以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件多發(fā)形勢的需要。

（四）嚴(yán)密查控異常資金流轉(zhuǎn)

首先，我國應(yīng)規(guī)范網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、第三方支付平臺的管理與運(yùn)轉(zhuǎn)?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博的主要犯罪空間是網(wǎng)絡(luò)，因而應(yīng)加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)空間各類網(wǎng)站、平臺運(yùn)營的監(jiān)督力度，提高網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確網(wǎng)絡(luò)主體責(zé)任義務(wù)，落實(shí)追責(zé)制度，從源頭上防控網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為。

其次，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)公司、第三方支付平臺等行業(yè)主體的聯(lián)系，暢通與銀行金融機(jī)構(gòu)間信息交流渠道。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營企業(yè)、第三方支付平臺也應(yīng)積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查取證，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)作流程，監(jiān)管與分析研判異常資金支付，并定期將可疑賬戶與信息上報(bào)公安機(jī)關(guān)核查。銀行等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化相關(guān)報(bào)批流程，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)追蹤可疑資金流向，核查賬戶人員身份信息，查封、凍結(jié)賭資的流轉(zhuǎn)，嚴(yán)控非法資金流向境外的通道。

最后，我國應(yīng)加強(qiáng)反洗錢體系制度構(gòu)建，將洗錢犯罪作為經(jīng)濟(jì)犯罪宏觀治理打擊中的一項(xiàng)重要任務(wù)。洗錢是跨境經(jīng)濟(jì)類犯罪轉(zhuǎn)移大數(shù)額非法資金的主要手段，具有極強(qiáng)的隱蔽性，通過洗錢方式轉(zhuǎn)移出境的錢財(cái)難以追蹤流向，難以確定資金的非法性質(zhì)，因此必須從各個(gè)層面嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪，構(gòu)建完善的符合當(dāng)前犯罪形勢的反洗錢制度。

（五）創(chuàng)新完善跨境追贓機(jī)制

追贓不僅是跨境賭博案件的難題，也是其他跨境侵財(cái)類犯罪所共同面臨的困境。過去有多起案件都存在犯罪嫌疑人被引渡回國，但贓款卻未被追回的情況，公民的財(cái)產(chǎn)損失難以得到彌補(bǔ)。國際上解決跨境追贓工作的方式除了簽訂刑事司法協(xié)助條約，還廣泛運(yùn)用了資產(chǎn)分享制度，并且取得了良好的成效。近年來，我國在追贓資產(chǎn)分享制度中也進(jìn)行了一定的嘗試，如：我國與加拿大曾簽訂過跨境追贓資產(chǎn)的分享返還協(xié)定；2018年我國在立法中也規(guī)定過追繳資產(chǎn)分享的內(nèi)容，但非法資產(chǎn)的認(rèn)定、分享比例、協(xié)商范圍等具體內(nèi)容規(guī)定模糊，缺少實(shí)質(zhì)性的原則和操作性程序[15]。因此，我國應(yīng)在法律中正式確立資產(chǎn)分享制度，并完善與細(xì)化資產(chǎn)分享的相關(guān)內(nèi)容。此外，建議可在資產(chǎn)分享制度中進(jìn)一步確立受害人最低保障比例原則。最低保障比例是指確定一個(gè)受害人利益保障的最低比例，在此基礎(chǔ)之上，在可追回資產(chǎn)中進(jìn)行余下資產(chǎn)分配的磋商，以此達(dá)到即使是在資產(chǎn)分享之后，也能夠挽回被害人一定損失的目的。依托瀾湄執(zhí)法合作中心，各國執(zhí)法機(jī)構(gòu)高層可對流域內(nèi)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等經(jīng)濟(jì)類犯罪追贓問題，針對性地進(jìn)行研究探討，制定出一套符合流域內(nèi)犯罪形勢的區(qū)域性追贓規(guī)則，建立瀾湄地區(qū)跨境追贓工作的長效機(jī)制，應(yīng)對復(fù)雜多變的形勢。

五、結(jié)語

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪形勢嚴(yán)峻，在瀾湄執(zhí)法合作背景下，以瀾湄執(zhí)法中心平臺為依托，探討打擊治理模式對策，不僅有助于解決當(dāng)前跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中的偵查困境，同時(shí)也為偵查打擊其他跨境涉網(wǎng)類犯罪提供了治理范本與參考模式，對流域內(nèi)犯罪打擊和區(qū)域性安全治理均具有重大意義。